Юнаев Авшолум Михайлович

Написано авторомadmin

Биография Авшолума Михайловича Юнаева

А.М. Юнаев (ИНН 770903121754), СНИЛС 03289163866, 21.07.1965 г.р., уроженец г. Дербента, Дагестан. Отец А.М. Юнаева – Юнаев Михаил Авшалумович (24.08.1931 г., ИНН 771004474247). Авшолум Михайлович Юнаев часто использует имя Артур. В 1983—1985 годах служил в советской армии. В 1989 году окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, где деканом работал его родной дядя Асаф Юнаев. В 1999 году окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году стал кандидатом экономических наук, тема диссертации: «Финансовое планирование на предприятии в условиях рыночной экономики», научный руководитель О.Е. Алехина.

А.М. Юнаев ортодоксальный горский еврей, активно участвует в деятельности еврейских организаций, в том числе входит в Бюро Президиума благотворительного фонда Российского еврейского конгресса. Активно поддерживает Ставропольскую краевую еврейскую религиозную общину «Геула», одним из создателей которой являлся отец его жены – Роман Гаврилов. А.М. Юнаев входит в число самых влиятельных горских евреев Российской Федерации. Весной 2013 года А.М. Юнаев в составе группы из 15 известных бизнесменов еврейского происхождения, среди которых были участники списка Forbes, по случаю Песаха пересек пешком израильскую пустыню в одежде древних иудеев. А.М. Юнаев также является членом Попечительского совета МГИМО, где учились его дочери.

Семья Авшолума Михайловича Юнаева

Отец А.М. Юнаева – Юнаев Михаил Авшалумович (24.08.1931 г., ИНН 771004474247), в советские годы работал на руководящих должностях в Дагестане, умер в 2021 году. Мать Софья Ихииловна Юнаева (Давыдова). У А.М. Юнаева трое сестер: Неля, Катя и Сусанна.

А.М. Юнаев женат, имеет пятерых детей. Жена Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова) (ИНН 770505062235). Дети: Валерия, Алина, София, Михаил и Джамиля.

Старшие дети (Валерия, Алина, София) вовлечены в семейный бизнес и являются участниками ряда юридических лиц: ООО «Грандхаус» ИНН 7731424505, ООО «Регион-Девелопмент» ИНН 7727805434, ООО ТФ «ТХН» ИНН 7743214950. Основная сфера деятельности: покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.2) и деятельность по складированию и хранению (52.10).

Авшолум Юнаев приходится родственником заместителю Сергея Собянина, руководителю аппарата мэрии и правительства Москвы Наталье Сергуниной.

Родная сестра чиновницы Ирина (которую называют также держателем части семейных активов) замужем за Лазарем Сафаниевым, имеющим израильский паспорт на имя Аарона Аронова. По информации медиапортала «Момент истины», Сафаниев-Аронов служил финансистом штаба Московского военного округа. В свою очередь, у него есть родственница Роза Аронова (Юнаева), которая и является своеобразным связующим звеном как между двумя кланами, так и с семейством Сергуниной.

Работая в Росимуществе, а затем и в столичной мэрии, Наталья Сергунина помогла мужу сестры получить контроль над роскошной недвижимостью в Москве. Ее стоимость оценивается в сотню миллионов долларов. Речь идет о павильонах ВДНХ, ресторанах «Оттепель» и «Московское небо».

В СМИ сообщалось (Авшолум Юнаев: «раскаявшийся» «клиент» полковника Захарченко), еще об одном родственнике Авшолума Юнаева – Насимове Станиславе Валерьевиче, который занимает должность заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. С.В. Насимов также принадлежит к горско-еврейской общине г. Москвы. Станислав Насимов также оказывает протекцию семье Юнаева.

Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова)

Супругой А.М. Юнаев является Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова) (ИНН 770505062235, первоначальный ИНН 263202801740), уроженка г.Пятигорска, она, как и сам А.М. Юнаев – происходит из горских евреев. Горские евреи в отличие от евреев-ашкеназов, являются еще более замкнутой религиозно-этнической группой. Родители А.М. Юнаевой перебрались в г. Пятигорск из Дербента, отец И.Р. Юнаевой – Роман (Рамбом) Имануилович Гаврилов был одним из лидеров и создателей горско-еврейской общины Пятигорска. Сам А.М. Юнаев также определенное время жил в Пятигорске.

Ирина Романовна Юнаева активно занимается предпринимательской деятельностью, является участником ряда коммерческих структур, как правило связанных с арендой и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и торговлей.

Ирина Романовна Юнаева совместно с мужем работала в ООО «Провайдгаз».

И.Р. Юнаева имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304770000103455) с 31.03.2004 г. Также она является/являлась учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «Спорт Класс» ИНН 7727806420
  • ООО «Лидер Инвест» ИНН 7727728532
  • ООО «Фабрика» ИНН 7727063535
  • ООО «Берёзка» ИНН 7727846504
  • ООО «Капитал Проперти» ИНН 7727828167
  • ООО «Моспромэксплуатация» ИНН 7724530189
  • ООО «Одесская 2» ИНН 7727081069
  • ООО «Торговый Центр «Солнечный» ИНН 4205061957
  • ООО «Джи М Сервис» ИНН 7703678321
  • ООО «Аренда «Нео» ИНН 7728355114
  • ООО «Мехтрейд» ИНН 7706302060

В числе бизнес-партнеров И.Р. Юнаевой числится Гаврил Абрамович Юшваев, Михаил Владимирович Сироткин (топ-менеджер ПАО «Газпром») и супруга Д.А. Журавлева – Екатерина Геннадьевна Журавлева, а также Мишиев Марк Миирович, Гейзер Максим Георгиевич и др.

В СМИ сообщалось, что Ирина Юнаева является собственником в элитном доме, расположенном в центре столицы – Bvlgari hotel & residence Moscow, что расположен в 800 метрах от Кремля на перекрёстке Среднего Киловского переулка и Большой Никитской (Британский автор книги «Люди Путина» и дом в 800 м от Кремля).

Участие Авшолума Юнаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Предпринимательскую деятельность А.М. Юнаев начал еще в г.Пятигорске, затем он перебрался в г.Москву, где уже имелась влиятельная община горских евреев и проживали его многочисленные родственники.

А.М. Юнаев входил в совет директоров АО «Мельничный Комбинат №4», а также являлся председателем Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», являясь акционером этих обществ.

А.М. Юнаев имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304770000219471) с 17.06.2004 г., основной вид деятельности Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (68.20.1).

Несмотря на внушительную бизнес активность, А.М. Юнаев старается находится в тени и предпочитает не занимать должность генерального директора в своих компаниях, есть информация о его работе в ООО «Лайнгаз» (в качестве директора по стратегическому развитию), ООО «Провайдгаз», ООО «ПТК «Газстройкомплект», ООО «УК «Газрегионфинанс», ООО «Газ-оптимум».

Также А.М. Юнаев является/являлся учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «Дадашев Арт Галери» ИНН 2632047342
  • ООО «Абсолют Инвест» ИНН 7727807350, продано АНО «Центр Изучения Каббалы»
  • ООО «Салвас» ИНН 7734149222
  • ООО «Парк-Тур» ИНН 9103005279
  • ООО «Крокус» ИНН 9103003761
  • ООО «Санаторий «Галерея Палас» ИНН 2632085154
  • ООО «Мехбаза» ИНН 7716081282
  • ООО «Крылан» ИНН 9103010180
  • ООО «Инвестактив» ИНН 7728478733
  • АО «Информпромтехнология» ИНН 7727490495
  • ООО «Лайн-Инвест» ИНН 5012039989
  • ООО «Виноградарь1» ИНН 0530009520
  • ООО «Капитал Центр» ИНН 7727807329
  • ООО «ПК «Энергетический Союз» ИНН 7728877939
  • ООО «Арт-Фарм и К» ИНН 7706255194
  • ООО «Техноконтроль» ИНН 7728332685
  • ООО «Регион-Инвест» ИНН 7727613122
  • ООО «Информпромтехнология» ИНН 7728315087
  • ООО «Мега» ИНН 7705056887
  • ООО «ИК «Паритет» ИНН 7727809076 (ранее называлось ООО «Офисный Центр «Берёзка»)
  • ООО «Энергоактив» ИНН 7727330004
  • ООО «Коршевер-Сити» ИНН 5012040134
  • ООО «Дюнстрой» ИНН 2632096389
  • ООО «Группартнер» ИНН 7705697217
  • ООО «Усманская Земля» ИНН 4816009573
  • ООО «Максилэнд» ИНН 7705697023
  • ООО «Омегасервис» ИНН 7705697425
  • ООО «Котэк» ИНН 7705697263
  • ООО «Строительные Конструкции» ИНН 7706509145
  • АО «Мельничный Комбинат №4» ИНН 7703085272

Бизнес-партнерами А.М. Юнаева являются Г.А. Юшваев, Д.М. Якобашвили, А.Ш. Имануилов, И.Я Данилов, О.И. Давыдов, В.Д. Дадашев, Д.Ф. Фараджев, М.М. Мишиев, М.Г. Гейзер, И.И. Гилядов, А.В. Микаелян, М.Я. Друтин, М.П. Монастырский, Д.А. Журавлев, Д.А. Аверин, В.А. Румянцев и др. То есть преимущественно члены горско-еврейской общины г. Москвы и бывшие коллеги по ООО «Лайнгаз».

География бизнес активности: Москва, Дагестан, Ставропольский край и Крым.

Также А.М. Юнаев участвовал в бизнес проектах на Украине (Крым): ТОВ «Крокус», ТОВ «Парк-Тур», ПП «Крилан», ТОВ «Арт Инвест Девелопмент». Крымские активы А.М. Юнаев продал ООО «Горизонт – Сервис» (ИНН 9103069850), «технической фирме» ПАО «Сбербанк», действующей в Крыму для обхода санкций.

При анализе бизнеса А.М. Юнаева не просматривается четкой холдинговой схемы его организации, с управляющей компанией и распределением ролей, модель ведения бизнеса является «традиционной», семейно-кланового типа.

Значительная часть юридических лиц, связанная с семьей А.М. Юнаева и его партнеров зарегистрирована по адресам принадлежащих ему офисных центров.

Техническими исполнителями и номинальными руководителями в фирмах А.М. Юнаева часто выступают:

  • Суркова Полина Станиславовна
  • Петрякин Андрей Алексеевич
  • Портная Галина Александровна
  • Бражникова Наталья Александровна
  • Пикалев Сергей Николаевич
  • Зигер Николай Леонидович
  • Аверин Дмитрий Александрович

Часть из этих лиц связана с А.М. Юнаевым по деятельности в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз».

Возможная связь Авшолума Юнаева с Бауманской ОПГ

Исходя из анализа бизнес-связей Авшолума Юнаева, нельзя исключать его возможной связи с Бауманской ОПГ, в СМИ нередко обращали внимание на связь с этой ОПГ его партнеров: Гавриила Юшваева и Давида Якобашвили. Известно, что руководство Бауманской ОПГ состояло преимущественно из лиц еврейского происхождения (как ашкеназов, так и горских евреев).

Одним из лидеров Бауманской ОПГ в 1990-е и начале 2000-х называют Андрея Александровича Журавлева, также известного как «Хасид» и «Терразини», который возможно связан с Дмитрием Александровичем Журавлевым, бизнес-партнером Авшолума Юнаева.

Возможная связь Авшолума Юнаева с Бауманской ОПГ легко объясняет факт продажи актива ПАО «Газпром автоматизация» – ОАО Пансионат «Балтика», Марку Миировичу Мишиеву, горскому еврею, который руководил Бауманским рынком, вокруг которого первоначально и формировалась Бауманская ОПГ.

Офшоры Авшолума Юнаева

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» известно, что Авшолум Юнаев совместно с супругой Ириной Юнаевой является акционером FORTEX BUSINESS LTD. (British Virgin Islands), а также бенефициаром KERINCI INVESTMENTS S.A. (Panama).

Также Авшолум Юнаев имеет интересы в США и Великобритании. В США он связан с компанией AMY INVESTMENTS INC. (company number 3877067) зарегистрированной в штате Калифорния, а в Великобритании он был связан с FIRST CITY ENTERPRISES L.P. (Company number SL021707) зарегистрированной в Шотландии, где имел право распоряжаться 75% голосов.

Авшолум Юнаев и ПАО «Газпром» (поставки МТР и сдача в аренду офисных площадей)

А.М. Юнаева не сразу пришел к приобретению ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году, начиная с 2000-х он был тесно связан с дочерними обществами ПАО «Газпром», такими как ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», а также с частными структурами, которые сотрудничали с ПАО «Газпром»: ООО «ПТК «Газстройкомплект» и ООО «УК «Газрегионфинанс».

Также структуры, связанные с А.М. Юнаевым предоставляли в аренду офисные помещения для дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром».

Связь семьи Авшолума Юнаева с куратором закупок в ПАО «Газпром» Михаилом Сироткиным

Михаил Владимирович Сироткин попал в ОАО «Газпром» в составе питерской команды А.Б. Миллера, с которым они вместе работали в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

М.В. Сироткин возглавлял Департамента 621 (по управлению корпоративными затратами), он фактически создал в компании систему закупок и консолидировал важнейшие денежные потоки в инвестиционной деятельности. По своей должности он контролировал все закупки, осуществляемые как центральным аппаратом российской газовой монополии, так и ее дочерними компаниями.

В российских СМИ М.В. Сироткин не раз засветился как участник закупочных афер в ОАО «Газпром».

В ПАО «Газпром» централизованные закупки осуществляются через ООО «Газпром комплектация» (до 15.02.2009 г. носило наименование ООО «Газкомплектимпекс»). М.В. Сироткин долгое время являлся одним из кураторов этой компании.

Деятельность А.М. Юнаева длительное время была тесно связана с дочерними обществами ООО «Газпром комплектация»: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», где он входил в руководство, также там работали его родственники, включая супругу и партнеры по бизнесу.

Также стоит отметить, что М.В. Сироткин одно время возглавлял ООО «Красноярскгазпром» и ООО «Газпром добыча Красноярск», что объясняет принцип рассадки гостей на дне рождения Б.Р. Ротенберга, за одним столом с А.М. Юнаевым и А.Ш. Имануиловым, находился Е.В. Вдовин (также известен как «колобок», являлся генеральным директором ОАО «Алтайкрайгазсервис).

В мае 2019 г. возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) был выведен из состава администрации ПАО «Газпром». Приказ об исключении департамента был подписан 16 мая. Закупки были переподчинены новому зампреду Олегу Аксютину, под его началом были созданы два новых департамента, и их возглавляют другие персоналии. В июле 2019 г. М.В. Сироткин покинул ПАО «Газпром» после почти 20 лет работы в монополии.

Примечательно, что в октябре 2019 г. М.В. Сироткин становится учредителем ООО «Моспромэксплуатация», где участником является супруга А.М. Юнаева – Ирина Романовна Юнаева.

В 2019 году у ПАО «Газпром автоматизация» резко сократилось число новых заключенных госконтрактов. Так, если в 2018 году общество заключило около 60 госконтрактов, то в 2019 году их число сократилось до 8 договоров.

К примеру, в 2019 году случилась отмена организованной ПАО «Газпромом» процедуры конкурентного отбора на оказание услуг по техобслуживанию оборудования и сопровождению ПО Oracle для ООО «Газпром информ», в котором «Газпром автоматизация» была признана победителем.

Не случайным является тот факт, что именно в 2019 году ПАО «Газпром автоматизация» осуществляет выплату рекордных дивидендов (фактически полностью покрывших затраты на приобретение акций в 2014 году) и собственниками начинаются переговоры по продаже акций компании.

Дочерние общества ООО «Газпром комплектация» (ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз») и роль Авшолума Юнаева

В 2002 году ООО «Газпром комплектация», дочернее общество ПАО «Газпром» через которое идет централизованное снабжение МТР дочерних и зависимых обществ газового монополиста, учреждает два дочерних общества: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», с долей участия 75% от их уставного капитала.

ООО «Лайнгаз» (ИНН 7709366689) действовало в период с 01.03.2002 г. по 31.01.2008 г., генеральным директором являлся Данилов Игорь Яизгилович. Вторым учредителем ООО «Лайнгаз» являлось ООО «Омега» (ИНН 7826110088).

И.Я. Данилов (ИНН 771003136397) являлся бизнес-партером А.М. Юнаева и также происходил (умер в декабре 2020 года) из горских евреев. Одна из дочерей А.М. Юнаева – София, в настоящее время носит фамилию Данилова, что говорит о возможно их родстве.

И.Я. Данилов был учредителем:

  • ООО «Салвас» ИНН 7734149222
  • ООО «Мир Вкуса» ИНН 7728427898
  • ООО «Строй Газ Инвест» ИНН 7721610037
  • ТСЖ «Дом на Брюсовом» ИНН 7710704808
  • ООО «Пирог Маркет» ИНН 6818001069
  • ООО ГК «Мидгеймлаб» ИНН 7728374237
  • ООО «Матрикс» ИНН 7709801483

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Игорь Яизгильевич Данилов и его супруга Нелли Михайловна Данилова, имели семейный офшор – KIRZON LIMITED. Офшор был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, адрес регистрации KIRZON LIMITED указан: Bolshaya Cheremushkinskaya Street; 13. Moscow; Russian Federation.

ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908) действовало в период с 17.07.2002 г. по 11.07.2008 г., генеральным директором являлся Журавлев Дмитрий Александрович. Вторым учредителем ООО «Провайдгаз» являлось ООО «Медус» (ИНН 7809016141).

ООО «Омега» и ООО «Медус» были зарегистрированы по одному адресу: 190005, город Санкт-Петербург, Реки Фонтанки Набережная, 132, литер З, и были связаны с ООО Холдинг «Петромед» (ИНН 7814129990), которое также зарегистрировано по указанному адресу.

Собственниками ООО Холдинг «Петромед» являются Горелов Дмитрий Владимирович (ИНН 780153299684) и Колесников Сергей Владимирович (ИНН 782505573617), президент и вице-президент холдинга соответственно.

Фактически ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» были классическими посредническими структурами, через которые проходили деньги, выделяемые ПАО «Газпром» на закупки МТР. Обычно в подобных случаях часто используют методы завышения закупочных цен и откаты за право быть поставщиком.

А.М. Юнаев входил в руководство ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» в качестве директора по стратегическому развитию, также в этих структурах работала супруга А.М. Юнаева и его двоюродный брат – Александр Веньяминович Юнаев.

Именно в период работы в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», вокруг А.М. Юнаева образовалась группа лиц, члены которой путем создания «технических» фирм и включения их в цепочки посредников, были задействованы в схемах поставки МТР для нужд ПАО «Газпром».

Среди учредителей и номинальных руководителей можно выделить следующих лиц: Г.А. Портная, Т.В. Селиванова, В.А. Румянцев, М.М. Рещикова, Е.В. Щуров, А.В. Микаелян, К.Е. Артамонов, К.В. Артамонов, В.Н. Татарчук, О.Г. Герасимчук, Л.Г. Букунова, П.В. Савинов, Н.А. Бражникова, О.В. Товпеко, С.В. Григорьев.

Соучредители ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» – люди из «ближнего круга» Владимира Путина

В СМИ имеется информация о Д.В. Горелове и С.В. Колесникове, как о людях, которые входили в ближний круг В.В. Путина в питерский период его биографии, с чем собственно и связывают их успех в бизнесе, в 1990-е и тем более в начале 2000-х.

Д.В. Горелов – бывший руководитель Центра международного сотрудничества Главного управления здравоохранения Ленинграда (ЦМС ГУЗЛ), президент холдинга «Петромед», с начала 2000-х гг. миноритарный акционер банка «Россия», через коммерческие структуры Д.В. Горелова проходили закупки медицинского оборудования, также отмечают его связь с органами КГБ. С холдингом «Петромед» активно сотрудничал Н.Т. Шамалов, сын которого Кирилл был женат на дочери В.В. Путина – Екатерине Путиной.

С.В. Колесников выступал партнером Д.В. Горелова, он с июля 1991 года являлся генеральным директором АОЗТ/ЗАО «ЛЕНБИОМЕД интернэшнл».

В 2010 году после разногласий с Д.В. Гореловым, С.В. Колесников опасаясь за свою жизнь был вынужден покинуть Россию и уехал в США.

21 декабря 2010 года С.В. Колесников опубликовал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, в котором со ссылкой на слова своего бывшего компаньона Николая Шамалова он обвинил премьер-министра Владимира Путина в инициировании коррупционных сделок — в частности в том, что условием «финансирования для ряда крупных контрактов в сфере государственного здравоохранения» Путин сделал перевод «Петромедом» 35 % от суммы контракта на зарубежные счета. Также он выступил с заявлением на Ютюбе.

Информация, опубликованная С.В. Колесниковым, стала основой для расследования А.А. Навального – «Дворец для Путина. История самой большой взятки», которое вышло 21 января 2021 года на Ютюбе.

Сдача в аренду дочерним структурам ПАО «Газпром» офисных площадей

А.М. Юнаев является собственником ряда объектов недвижимости в г. Москва, включая бизнес-центры, основные из них расположены по адресам:

  • 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17
  • 117447, г. Москва, ул Большая Черёмушкинская, д. 13, стр. 4
  • 117447, г. Москва, ул Большая Черёмушкинская, д. 13, стр. 1
  • 117420, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57
  • 117420, город Москва, улица Профсоюзная, дом 100А

В 1990-е и начале 2000-х крупные объекты недвижимости принадлежавших государству переходили в частные руки как правило путем приватизации, рейдерских захватов, мошеннических схем, также до сих пор применяется схема аренды имущества с последующим правом выкупа.

Так, два бизнес-центра «Березка» и «Фабрика», принадлежащие семье А.М. Юнаева, ранее являлись собственностью швейного предприятия «Москва».

ООО ТФ «ТХН» (ИНН 7743214950) принадлежащее дочери А.М. Юнаева, являясь арендатором нежилого помещения площадью 16340,6 кв. м по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 18, стр. 3, добилось в судебном порядке его выкупа у Департамента городского имущества города Москвы. В СМИ сообщалось, что протекцию А.М. Юнаеву оказывает, его родственник – Насимов Станислав Валерьевич, который занимает должность заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. С.В. Насимов также принадлежит к горско-еврейской общине г. Москвы.

В бизнес-центрах А.М. Юнаева снимают помещения компании группы ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газпром информ».

После установления контроля над ПАО «Газпром автоматизация», как головная компания, так и многие ее дочерние общества стали арендаторами А.М. Юнаева.

Авшолум Юнаев и Адинья Имануилов и их связь с братьями Ротенбергами

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал информацию о рассадке гостей на праздновании дня рождения Бориса Романовича Ротенберга. А.М. Юнаев и члены его семьи также входили в число приглашенных.

Первые два стола отводилось представителям семейства Ротенбергов, за 3-м столом находились Юнаев и Имануилов, за 7-м столом предполагалось разместить А.Б. Миллера с супругой, а также Д.В. Доева с А.А. Беркович.

За столом №3 на дне рождения Б.Р. Ротенберга располагались:

Круг знакомств А.М. Юнаева, легко объясняет успешный совместный бизнес со структурами ПАО «Газпром», а также последующее приобретений акций ПАО «Газпром автоматизация».

А.Ш. Имануилов один из бизнес-партнеров А.М. Юнаева, член общины горских евреев г.Москвы, являлся учредителем и генеральным директором ООО «Энергетические решения», одного из акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

Также, А.Ш. Имануилов имеет деловые связи с братьями Ротенбергами, о чем есть сведения в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – Georgia On Their Minds, русская версия расследования была размещена на сайте Новой газеты – Кооператив «Озеро Винвард».

А.Ш. Имануилов плотно связан с коммерческой недвижимостью и строительством, в феврале 2022 года сообщалось, что ООО «МОСРЕНСТРОЙ-4» возможно будет привлечено по двум проектам реновации в районе Москвы – Свиблово.

Имануилов Адинья Шальмиевич (ОГРНИП 312774624800095, ИНН 771003740143), являлся/является учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «УК «ГАЗРЕГИОНФИНАНС» ИНН 7727571666
  • ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» ИНН 772801001
  • ООО «МОСРЕНСТРОЙ-4» ИНН 9705163096
  • ООО «БЕРЕЖКИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 9728040037
  • ООО «ПЕТРОВКА-РЕНТ» ИНН 7707749220
  • ООО «СДМ» ИНН 7710667730
  • ООО «ФАБРИКА» 7727063535
  • ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7727384962
  • ООО «БЦ «НЕО ГЕО» ИНН 7728341016

В числе бизнес-партнеров А.Ш Имануилова: семья А.М. Юнаева, Г.А. Юшваев, Д.А. Журавлев, А.М. Рябинский. А.Ш. Имануилов также являлся директором ФППНГП «НЕФТЕГАЗОВЫЙ СОЮЗ» (ИНН 7727293916).

А.Ш. Имануилов был одним из ответчиков по арбитражному делу №А41-7466/2013, спор был связан с земельными спорами и касался истребования из чужого незаконного земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040208:203 Солнечногорский район Московской области в районе деревни Курилово.

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что А.Ш. Имануилов (Mr. Adinya IMANUILOV) является бенефициаром (beneficiary) организации, зарегистрированной в Панаме – HERTO OVERSEAS S.A. (МАРБЕЛЛА, 54-АЯ ИСТ СТРИТ, № 3А, МОССФОН БИЛДИНГ, ГОРОД ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА).

Также как и А.М. Юнаев, А.Ш. Имануилов имеет интересы на Украине и является собственником ТОВ «РОЯЛ ПАРК» (Код ЕГРПОУ 36590166) и ТОВ «УБА-ЭЛИТБУД» (Код ЕГРПОУ 36159808).

Схема реализации непрофильных активов ПАО «Газпром» с последующим обратным выкупом

Продажа «нужным» людям активов ПАО «Газпром» не новая тема, также, как и признание их «непрофильными». Это широко применяющаяся практика, которая служит для обогащения конкретных кланов или отдельных лиц за счет государственной газовой монополии.

Схема выглядит просто, актив ПАО «Газпром» признается «непрофильным» и выкупается по заниженной цене «нужными» людьми, которые часто аффилированы с топ-менеджментом компании, далее бывшие дочерние общества получают от ПАО «Газпром» денежные потоки как и раньше, а то и в большем масштабе, прибыль и ликвидная собственность выводится из компании, через определенное время, со стороны ПАО «Газпром» деятельность бывших дочерних обществ признается также неэффективной и активы выкупаются обратно структурами ПАО «Газпром», но уже по существенно завышенным ценам.

Подобного рода схемы хорошо видны на примере ООО «Стройгазмонтаж» А.Р. Ротенберга и ПАО «Газпром автоматизация» А.М. Юнаева. Обе компании были признаны «непрофильными активами», проданы, успешно функционировали осваивая финансирование ПАО «Газпром», а затем выкуплены новой структурой ПАО «Газпром» – АО «Газстройпром».

К примеру, в мае 2008 г. ОАО «Газпром» продало А.Р. Ротенбергу контрольные пакеты акций пяти своих подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз», по стартовой цене – 8,4 млрд. рублей. На базе этих активов было создано ООО «Стройгазмонтаж», которое является главным подрядчиком ПАО «Газпром», в том числе было задействовано как «центр прибыли» при реализации проекта «Расширение Пунгинского ПХГ».

А в 2019 году А.Р. Ротенберг продал ООО «Стройгазмонтаж» компаниям, связанным с ПАО «Газпром» за 75 млрд. рублей, в настоящий момент активы ООО «Стройгазмонтаж» входят в новый ремонтный холдинг АО «Газстройпром».

Аналогичная ситуация имела место с ПАО «Газпром автоматизация», в августе 2014 г. акции были проданы А.М. Юнаеву за 2,626 млрд. рублей, в 2020 году обратная консолидация акций ПАО «Газпром автоматизация» обошлась АО «Газстройпром» и его «техническим» фирмам в цену порядка 7 млрд рублей.

Смена руководства ПАО «Газпром автоматизация» (увольнение Ю.В. Раушкина, исполняющий обязанности А.Е. Наумец, назначение Д.А. Журавлева)

Несмотря на то, что вопрос согласования продажи пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавших ПАО «Газпром» решился только в сентябре 2013 года, пертурбации с руководством начались уже в марте-апреле 2013 года.

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» 03.04.2013 г. принял решение (протокол заседания №30) о досрочном прекращении полномочий Юрия Владимировича Раушкина, исполняющим обязанности генерального директора был назначен Анатолий Евгеньевич Наумец, который ранее являлся заместителем Ю.В. Раушкина и был его креатурой.

Дмитрий Александрович Журавлев был избран на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» решением Совета директоров № 32-2 от 17.06.2013 г. с 18.06.2013 г., то есть задолго не только до продажи акций фирмам А.М. Юнаева, но и решения Правительства РФ о продаже ПАО «Газпром» непрофильных активов, к которым были отнесены акции ПАО «Газпром автоматизация».

Назначение Д.А. Журавлева, коллеги и бизнес-партнера А.М. Юнаева, на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», задолго до перехода права собственности на акции компании, ясно говорит о том, что покупатель был изначально определен и известен, а все действия были изначально спланированы и согласованы с А.М. Юнаевым и А.Ш. Имануиловым.

Продажа пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» как следствие передела сфер влияния в ПАО «Газпром»

По ряду причин Д.В. Доеву не удалось удержать контроль над ПАО «Газпром автоматизация», и удержать последнее в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт», основным моментом скорее всего являлась неудачная попытка Д.В. Доева расширить зону влияния на поставки МТР (убрав из цепочки посредников фирмы А.М. Юнаева), помимо контроля над подрядной деятельностью и связанной с ней системой откатов, также сыграли свою роль скандалы, связанные с деятельностью Ю.В. Раушкина и Д.В. Доева, касающиеся откатов и использование посреднических схем при поставке материалов для нужд ПАО «Газпром».

В свою очередь, А.М. Юнаев длительное время был связан с темой поставки МТР для ПАО «Газпром», а также был арендодателем, предоставляя офисные помещения для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром». Учитывая эти факторы, а также знакомство с братьями Ротенбергами, А.М. Юнаеву удалось добиться продажи ему акций ПАО «Газпром автоматизация». Очевидно, что А.М. Юнаев как фигура, имеет больший вес чем Д.В. Доев, что доказал последующий переход в руки А.М. Юнаева – ПАО «Газпром автоматизация».

Также стоит отметить, что ООО «Газпром информ» являющийся ключевым арендатором в бизнес-центре А.М. Юнаева по адресу: 117447, город Москва, улица Большая Черёмушкинская, дом 13, строение 3.

Не удивительно, что с 2014 года основными заказчиками для ПАО «Газпром автоматизация» стали ООО «Газпром комплектация», с которой А.М. Юнаев был связан с 2003 года, и ООО «Газпром информ», которое арендует офисы у А.М. Юнаева.

В 2014 году ПАО «Газпром автоматизация» продала товаров и услуг ООО «Газпром комплектация» на сумму примерно в 16 млрд руб. На втором месте по величине продаж – ООО «Газпром информ», которому было продано товаров и услуг на сумму в 3,8 млрд руб.

Авшолум Юнаев приобретает пакет акций ПАО «Газпром автоматизация»

12.09.2013 г. председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение №1636-р, которым согласовал продажу принадлежащих ОАО «Газпром» 773595 обыкновенных именных акций ПАО «Газпром автоматизация» на аукционе с подачей предложения о цене имущества в открытой форме.

Аукцион по продаже 65,57% обыкновенных акций успешно состоялся 26 августа 2014 года, пакет акций был продан ООО «ПК «Энергетический Союз», который принадлежал А.М. Юнаеву. Пакет выставлялся на торги по цене в 2,576 млрд рублей, а ушел с торгов за 2,626 млрд рублей.

В последующем приобретенные акции были распределены между юридическими лицами, связанными с А.М. Юнаевым и его партнерами: ООО «ПК «Энергетический Союз», ООО «ИК «Паритет» ИНН 7727809076 (бывший ООО «Офисный Центр «Берёзка») и ООО «Транспортное предприятие Грузовые перевозки».

20.10.2017 г. ООО «Транспортное предприятие «Грузовые перевозки» был отчужден пакет акций, составляющий 12,032 % от уставного капитала (15,900 % голосующих акций) ПАО «Газпром автоматизация» в пользу ООО «Энергоактив».

В июне 2019 года Д.А. Журавлев как генеральный директор, принимает решение о продаже акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежащих ФСРПНП «Газавтоматика», покупателем становится ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962), учредителем и генеральным директором которого являлся бизнес партнер А.М. Юнаева – Адинья Шальмиевич Имануилов, в дальнейшем, с 26.06.2019 г. участником ООО «Энергетические решения» становится сам Д.А. Журавлев.

Цели Авшолума Юнаева при приобретении ПАО «Газпром автоматизация»

Какие цели преследовал А.М. Юнаев при приобретении акций ПАО «Газпром автоматизация»? Попробуем сформулировать их, исходя из оценки конкретных действий нового акционера.

А.М. Юнаев никогда не был связан с инженерно-технической деятельностью и системами автоматизации и телемеханики, которые используются на объектах ПАО «Газпром», его деятельность связана исключительно с недвижимостью, торговлей и посреднической деятельностью.

Что же было предпринято А.М. Юнаевым в период его контроля над ПАО «Газпром автоматизация»:

1. Вывод активов общества:

  • Продажа акций ПАО «Газпром автоматизация», принадлежавшие ФСРПНП «Газавтоматика»
  • Продажа пансионата ООО «Балтика» в Калининградской области
  • Продажа офисного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Саввинская набережная, д. 25.

2. Аренда офисных площадей структурами ПАО «Газпром автоматизация» у фирм А.М. Юнаева.

3. Продажа дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация» аффилированным лицам.

4. Применение схем внутрикорпоративного преднамеренного банкротства дочерних обществ.

5. Применение посреднических схем в сфере подрядной деятельности и закупок, направление финансовых потоков через аффилированные структуры.

6. Применение мошеннических схем при организации подрядной деятельности при модернизации Омского НПЗ, включая преднамеренное банкротство ООО «СК Сибмонтажпроект», которому была отведена роль «центра убытков».

Нужно пояснить, что после выхода ПАО «Газпром» из акционерного капитала ПАО «Газпром автоматизация», юридически, оно являлось сугубо «частной лавочкой», и больше не относилось к ПАО «Газпром», представителей которого больше не было в совете директоров общества. Поэтому, по всей видимости было принято решение не стесняться в методах, и с максимальной выгодой использовать «непрофильный актив» ПАО «Газпром» в целях личного обогащения.

В период с 2014 г. по 2020 г. только выручка ПАО «Газпром автоматизация» составила порядка 190 млрд руб., а через посреднические фирмы, зарегистрированные на коллег Д.А. Журавлев и А.М. Юнаева по ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», с 2013 по 2020 гг. были проведены закупки на общую сумму более 91,193 млрд. руб.

Надо отметить, что денежные средства, затраченные А.М. Юнаевым на покупку акций ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году, он сам себе компенсировал в последующие 6 лет только за счет одних дивидендных выплат.

Связь Авшолума Юнаева с ИГ «Русские фонды» Сергея Васильева

При рассмотрении преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и анализе задействованных «технических» фирм ИГ «Русские фонды», связь злоумышленников с ИГ «Русские фонды» прослеживается не только через Г.А. Лаунера и его однокурсников Д.В. Доева и И.А. Снегурова, но и через А.М. Юнаева, который контролировал ПАО «Газпром автоматизация» как основной акционер и председатель совета директоров общества, которое выступило инициатором банкротства, используя в качестве основания задолженность по внутрикорпоративной сделке.

Удалось выяснить, что интересы А.М. Юнаева и главы ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева уже пересекались.

В мае 2018 года А.М. Юнаев продает принадлежащее ему ООО «Капитал Центр» (ИНН 7727807329), покупателем выступило ООО «Ладья Ривер» (ИНН 7710426237), которое принадлежит С.А. Васильеву и его партнерам: К.А. Бейриту и Г.А. Лаунеру.

Авшолум Юнаев и контролируемое банкротство: неудачный опыт на примере ООО «Башкирская Зерновая Компания»

В отличие от преднамеренного банкротства активов холдинга ООО «Газпром центрремонт», на примере дела №А07-31976/2019 о банкротстве ООО «Башкирская Зерновая Компания», видно, что далеко не всегда контролируемое банкротство идет по ранее задуманному сценарию.

Из материалов дела №А07-31976/2019 следует, что в 2013 г. российская группа UMG получила несколько кредитов на общую сумму порядка 500 млн. руб. от двух российских банков – ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк», которые были обеспечены залогом имущества ООО «Башкирская Зерновая Компания» и АО «Управляющая компания «Башкирская Зерновая компания», а также поручительствами других компаний группы и Разетдинова Илдара Радисовича.

У компаний группы появились трудности с расчетами по кредитам, была допущена просрочка. Общий размер задолженности перед банками составил порядка 600 млн. рублей, что послужило основанием для обращения банков в суды с исками о взыскании задолженности, а затем — с заявлениями о признании компаний группы UMG банкротами.

В ходе процедуры банкротства требования Сбербанка были выкуплены ООО Производственно-Техническая компания «Газстройкомплект», а требования Россельхозбанка перешли к ООО «Лидер Инвест». Обе компании аффилированы другом с другом и принадлежат Авшолуму Юнаеву.

После оформления процессуального правопреемства новые кредиторы приступили к реализации плана контролируемого банкротства компаний группы UMG. Далее Авшолум Юнаев предпринимает попытку захвата активов банкротящихся компаний. Помимо самого Юнаева были задействованы его партнеры, члены горско-еврейской общины Москвы: Микаэлян Андрей Вардгесович и Алхазов Марк Равинович.

Одним из эпизодов, послуживших причиной для отстранения Конкурсного управляющего, стал конфликт интересов между представителями Конкурсного управляющего, ООО ПТК «Газстройкомплект» и ООО «Лидер Инвест».

В ходе судебного разбирательства независимым кредиторам удалось выяснить, что эти представители работают в одной юридической компании, которая оказывает услуги по комплексному банкротству должников.

Члены Адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры», представляющие интересы миноритарных акционеров, раскрыли суду информацию о том, что время от времени данные представители принимали участие в других делах о банкротстве, представляя интересы конкурсных управляющих и мажоритарных кредиторов. Было установлено, что данные представители работают вместе, о чем говорила слаженность их процессуальных действий, идентичное содержание документов и одинаковая позиция по разным процессуальным событиям.

Было заявлено ходатайство об истребовании информации в ПФР и налоговых инспекциях, которая касалась трудовой деятельности представителей, выяснилось, что все они работают в компаниях, которые контролируются Бобренёвым Евгением Владимировичем (ООО «Юридическое содействие бизнесу», ООО «КонсалтПро», ООО «ИСБ Финанс»).

Таким образом, как представители Конкурсного управляющего, так и представители мажоритарных кредиторов находились в отношениях подчинения (по смыслу трудового права) со своим работодателем. Следовательно, у Конкурсного управляющего и мажоритарных кредиторов был один юридический консультант, что недопустимо по смыслу ст.2 Закона о банкротстве: в этом случае конкурсный управляющий перестаёт быть независимым и выступает лишь в роли «человека с печатью», который однажды выдал доверенность на своих представителей и дальше не контролирует либо не может контролировать их действия.

Вышеперечисленные факты позволили выразить недоверие Конкурсному управляющему в его беспрестанности, а также зафиксировать наличие прямого конфликта интересов в действиях этого управляющего. В обособленном споре о признании недействительным решения собрания кредиторов и комитета кредиторов ООО «БЗК» о формировании комитета кредиторов и о продаже дебиторской задолженности ООО «Уральская Торговая Компания» миноритарным акционерам удалось установить наличие конфликта интересов, что позволило создать преюдициальную базу для отстранения Конкурсного управляющего. В итоге, Арбитражный суд Республики Башкортостан отстранил Конкурсного управляющего.

Авшолум Юнаев и дело полковника МВД Дмитрия Захарченко

Фамилия Авшолума Юнаева упоминалась в СМИ при освещении самого крупного коррупционного скандала последних лет – «Дело полковника Захарченко».

Как установили следователи, из корыстных побуждений обвиняемый Захарченко согласился оказывать «общее покровительство» Авшолуму Юнаеву, который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», а сейчас является председателем совета директоров этой структуры. Отблагодарил А.М. Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха в 2015–2016 годах в сочинских «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа». Двухнедельное проживание в этих гостиничных комплексах обошлось господину Захарченко почти в 850 тыс. руб.

Дмитрий Захарченко на момент своего задержания занимал пост врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, которое специализировалось в выявлении преступлений в области топливно-энергетической отрасли.

Сообщалось, что Авшолум Юнаев среди обвиняемых в даче взятки в списках СКР не значится. Судя по всему, от уголовной ответственности его освободили в связи с деятельным раскаянием. Также сообщалось, что Авшолум Юнаев и Дмитрий Захарченко являются соседями.

Новый ремонтный холдинг ПАО «Газпром» – АО «Газстройпром» выкупает обратно ПАО «Газпром автоматизация»

В октябре 2020 года АМ Юнаев прекратил контроль над ПАО «Газпром автоматизация», следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. К моменту выхода из нее А.М. Юнаев владел 65,57% голосующих акций через подконтрольные ему организации ООО «Инвестиционная компания Паритет», ООО «Производственная компания Энергетический союз» и ООО «Энергоактив». Эксперты оценивали сумму сделки около 7 млрд. руб.

По сообщениям ПАО «Газпром автоматизация», доли этих компаний перешли к трем новым акционерам: АО «Газстройпром», ООО «Маграс» и ООО «Одеон».

02.11.2020 г. Д.А. Журавлев перестал был учредителем ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962), которому принадлежит 20,083 % голосующих акций ПАО «Газпром автоматизация», эти акции ранее принадлежали ФСРПНП «Газавтоматика». Новым учредителем ООО «Энергетические решения» значится ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» (ИНН 9718147768), его участниками являются: Болотин Валерий Николаевич и его сын Василий.

ООО «Маграс», ООО «Одеон» и ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» выступают как «технические» фирмы АО «Газстройпром».

На 23.10.2020 г. структура акционерного капитала ПАО «Газпром автоматизация» выглядит следующим образом:

  • ООО «Энергетические решения» – 23,75%
  • ООО «Маграс» – 18,91%
  • АО «Газстройпром» – 18,49%
  • ООО «Одеон» – 12,22 %
  • Прочие лица с пакетами акций менее 5% – 26,63%