Вывод активов ООО «Югорскремстройгаз» в период процедуры банкротства – наблюдение: механизм и роль руководства должника

Выделяют три составляющих финансового механизма преднамеренного банкротства:

— убыточные сделки;

— сделки, влекущие аккумуляцию задолженности;

— сделки направленные на вывод имущества.

В случае преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», убыточными сделками и сделками, которые влекут аккумуляцию задолженности, являлись сделки с предприятиями входящими в холдинг ООО «Газпром центрремонт», в доверительном управлении которого находилось ООО «Югорскремстройгаз».

Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» носит ярко выраженный корпоративный характер.

В данной публикации, мы разберем конкретный пример сделки (в форме договора аренды техники), направленной на вывод ликвидного имущества ООО «Югорскремстройгаз».

Демидовы выводят активы ООО «Югорскремстройгаз»

ООО «Югорскремстройгаз» являлось крупным строительным предприятием. Значительная часть ликвидных активов которого составляла специальная строительная техника и оборудование. В мае-июне 2017 года, М.В. Демидов и В.И. Демидов осуществили вывод активов ООО «Югорскремстройгаз», посредством заключения фиктивного договора аренды имущества с фирмой-однодневкой.

Инициатором передачи техники являлся М.В. Демидов, заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам.

06.06.2017 г. заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам Марат Викторович Демидов, отдает указание ответственному подразделению подготовить проект договора аренды двух единиц техники — бульдозеры CATERPILLAR D6T. Предполагаемый арендатор ООО «Газнефтетехнология» (ИНН 0277049581).

14.06.2017 г. канцелярия ООО «Югорскремстройгаз» регистрирует за входящим №3431 письмо ООО «Газнефтетехнология» от 30.05.2017 г. в адрес генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» С.Н. Владимирова, в котором просит рассмотреть возможность предоставления в аренду бульдозеры гусеничных типа CAT D6T без экипажа в количестве двух единиц для производства работ по планировке территории. Виза С.Н. Владимирова от 31.05.2017 г.: М.В. Демидову и И.А. Атласову, для подготовки предложений.

Известна также другая версия этого письма. Очевидно, что после принятия решения доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» в лице Дмитрия Витальевича Доева, 31.05.2017 г. о досрочном прекращении полномочий С.Н. Владимирова в качестве генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» и назначении временно исполняющим обязанности генерального директора В.Л. Габайдуллина, С.Н. Владимиров продолжал фактически руководить ООО «Югорскремстройгаз», давая обязательные к исполнению указания.

Что интересно, на третьей версии письма ООО «Газнефтетехнология» от 30.05.2017 г. №167/17, первый заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» – В.И. Демидов, делает визу в которой выражает непонимание о каком договоре идет речь.

08.06.2017 г. директор ООО «Газнефтетехнология» С.Н. Оленев в письме №18, уведомляет ООО «Югорскремстройгаз», что в связи с наличием приостановки движения по расчетному счету со стороны ФНС РФ, оплату по договору №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г. в размере 50000 руб. будет произведена ООО «Цитрин-Сервис» 09.06.2017 г.

09.06.2017 г. директор ООО «Цитрин-Сервис» В.А. Кирилов в письме №38 уведомил ООО «Югорскремстройгаз» о том, что сумма 50000 руб. перечисленная на ООО «Цитрин-Сервис» платежным поручением №69 от 09.06.2017 г. на расчетный счет ООО «Югорскремстройгаз» является оплатой за ООО «Газнефтетехнология» по договору №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г.

19.06.2017 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» — Владимир Леонидович Габайдуллин, согласовывает заключение договора аренды с ООО «Газнефтетехнология», завизировав служебную записку М.В. Демидова, поручив Виктору Ивановичу Демидову, который являлся первым заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по производству, заключить договор и передать технику.

Необходимо отметить, что В.Л. Габайдуллин, является главным инженером АО «Газпром центрэнергогаз», являясь подчиненным С.Н. Владимирова по основному месту работы – АО «Газпром центрэнергогаз», М.В. Демидов и И.А. Атласов, также работали в АО «Газпром центрэнергогаз» в описываемое время, М.В. Демидов являлся начальником управления логистики, а И.А. Атласов начальником планово-экономического отдела, соответственно.

Фактически, договор №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г. с ООО «Газнефтетехнология» был подписан В.И. Демидовым (отец М.В. Демидова) и техника передана представителю ООО «Газнефтетехнология» – 22.06.2017 г.

Таким образом, договор с ООО «Газнефтетехнология» (ИНН 0224951718) был подписан в период нахождения ООО «Югорскремстройгаз» в процедуре банкротства – наблюдение (Арбитражное дело №А75-10550/2015).

На основании вышеуказанного договора, В.И. Демидовым 22.06.2017 г. были переданы ООО «Газнефтетехнология» принадлежащие ООО «Югорскремстройгаз» на праве собственности две единицы техники:

I. Бульдозер CATERPILLAR D6T

  • год выпуска — 2007;
  • заводской № машины (рамы) – CAT00D6TJPEZ00100;
  • Двигатель № — C.9 THY04522;
  • коробка передач № — отсутствует;
  • основной ведущий мост (мосты) № — отсутствует;
  • цвет — желтый;
  • вид движения — гусеничный;
  • мощность двигателя, кВт (л.с.) — 138 кВт (188 л.с.);
  • конструкционная масса, кг — 18990;
  • максимальная конструктивная скорость, км/час — 15;
  • габаритные размеры, мм -5300x2600x3200;
  • государственный регистрационный знак: код 86 серия ХО № 2653,

II. Бульдозер CATERPILLAR D6T

  • год выпуска -2007;
  • заводской № машины (рамы) – CAT00D6TJPEZ00100;
  • Двигатель № — C.9 THY04731;
  • коробка передач № — отсутствует;
  • основной ведущий мост (мосты) № — отсутствует;
  • цвет — желтый;
  • вид движения — гусеничный;
  • мощность двигателя, кВт (л.с.) — 138 кВт (188 л.с.);
  • конструкционная масса, кг — 18990;
  • максимальная конструктивная скорость, км/час — 15;
  • габаритные размеры, мм -5300x2600x3200;
  • государственный регистрационный знак: код 86 серия УВ № 2763.

Условия договора №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г. предусматривали, что:

— техника передается в аренду для производства работ на объекте: ЯНАО, Тарасовское м/р, к.36 А.

— в течении 30 календарных дней с даты подписания акта приема- передачи ООО «Газнефтетехнология» обязано произвести ремонт техники.

— ежемесячно Арендатор обязан предоставлять Арендодателю информацию о количестве наработанных моточасов Техники и ежемесячно оплачивать арендную плату в соответствии с расчетом стоимости аренды за 1 машино/час, на основании подписанных путевых листов.

Дальнейшая судьба техники и оценка ущерба

После передачи техники В.И. Демидовым представителю ООО «Газнефтетехнология» С.А. Руденко, она была в разобранном виде увезена, предположительно в Челябинскую область. На объект: ЯНАО, Тарасовское м/р, к.36А, данная техника доставлена не была.

08.09.2017 г. директор ООО «Газнефтетехнология» С.Н. Оленев в письме №197/17, уведомил генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» С.Н. Владимирова, что считает ремонт арендованной техники для производства работ нерентабельным и вынужден отказаться от дальнейшей аренды, а также просил своими силами произвести транспортировку бульдозера с объекта: 678112, Респ. Саха (Якутия), Чаяндинское месторождение, ОБПУ, 3К.

Письмо о нахождении техники в расположении якобы Чаяндинского месторождения, тоже не является случайным, дело в том, что на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в 2017 году начал работу цех капитального и подземного ремонта скважин в составе Ноябрьского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой», дочернего общества холдинга ООО «Газпром центрремонт», в доверительном управлении которого находилось ООО «Югорскремстройгаз».

Стоимость одного бульдозера по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Катерпиллар Файнэншл» составляла 440 917,44 долларов США.

В результате виновных действий должностных лиц должника, техника была похищена.

Конкурсный управляющий Н.И. Рогов выставляет на торги право требования к ООО «Газнефтетехнология»

Право требования к ООО «Газнефтетехнология» на получение 2 бульдозеров CAT D6 (26-53 ХО 86 и 27-63 УВ 86) по Решению Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.07.2018 г. по делу №А07-6981/18; Право требования на возврат бульдозера Caterpillar D6T (18-63ХО 86) на основании заявления о привлечении к уголовной ответственности в ОМВД РФ (исх.№1-ВЛ/2516 от 13.12.2017 г.); Право требования на возврат экскаватора Hyndai R360 LC-7A(26-86 ED 86) в рамках уголовного дела №201801215/25, было выставлено конкурсным управляющим Н.И. Роговым на торги 10.04.2020, № сообщения 4899355.

Организатором торгов выступил уже известный нам – ИП А.А. Ямщиков. Начальная стоимость лота составила 21847881,60 руб. Победителем было признано – Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомСтройМонтаж» (454047, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, Дом №10, офис 311А.), с предложенной ценой 50000 руб. Есть основания, предполагать, что лот был выкуплен аффилированным лицом.

ООО «Газнефтетехнология» как типичная фирма-однодневка

ООО «Газнефтетехнология» (ИНН 0224951718) было зарегистрировано 30.11.2016 года, по адресу: 452419, Республика Башкортостан, Иглинский район, д. Новая Березовка, ул. Уральская, дом 48.

Единственный участник ООО «Газнефтетехнология» С.Н. Оленев (ИНН 027720616906), ранее уже являлся учредителем двух юридических лиц, с 30.11.2016 г. он также является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

ООО «Газнефтетехнология» является типичным примером фирмы-однодневки:

— юридическое лицо не обладает фактической самостоятельностью;

— создано без цели ведения предпринимательской деятельности;

— отчетность не сдавалась;

— не имеет собственных основных средств;

— должностные лица фирмы и представителя не имеют отношения к ее деятельности;

— отсутствуют личные контакты руководства;

— отсутствие штата персонала;

— дата регистрации организации близка к дате совершения сомнительной сделки.

Кроме того, из имеющейся переписки (письмо №18 от 08.06.2017 г.) известно, что перед заключением договора, было известно о приостановке движения по расчетному счету со стороны ФНС РФ, факт которого должен был стать препятствием к вступлению с данным контрагентом в договорные отношения. То есть заключение договора с подобным контрагентом, не является случаем предпринимательского риска, а является осознанными целенаправленными виновными действиями руководства должника.

15.05.2019 г. Регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), дата ликвидации 28.08.2019 г.

Неправомерные действия при банкротстве

Очевидно, что подписанный В.И. Демидовым договор аренды имущества, является мнимой сделкой, у сторон сделки отсутствовало намерение создать соответствующие ей правовые последствия, то есть действовать в соответствии с условиями договора.

Действия по передаче имущества должника — юридического лица, во владение иным лицам, совершенные при наличии признаков банкротства и причинившее крупный ущерб, являются неправомерными действиями при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).

Объективно, что со стороны руководства ООО «Югорскремстройгаз» единственной целью заключения №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г., являлась реализация преступной схемы по выводу активов предприятия должника.

Марат Викторович и Виктор Иванович Демидовы, кто они и что мы о них знаем

Демидов Виктор Иванович, 1947 г.р. (ИНН 600200002611)

Появление Марата Викторовича и Виктора Ивановича Демидовых в ООО «Югорскремстройгаз», вряд ли можно назвать случайным.

В.И. Демидов является доверенным лицом Д.В. Доева, именно с этим фактом связано его назначение на должность директора ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация», после вхождения ПАО «Газпром автоматизация» в холдинг ООО «Газпром центрремонт». В последствии В.И. Демидов являлся руководителем Филиала ПАО «Газпром автоматизация» в г. Астрахани.

Напомним, что именно ПАО «Газпром автоматизация» обратилось в Арбитражный суд ХМАО-Югры с заявлением о признании ООО «Югорскремстройгаз» несостоятельным (банкротом). Инициация банкротства одной из организаций холдинга часто встречающаяся практика в схемах корпоративного преднамеренного банкротства, это наглядно видно на примере банкротства ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), которое возглавлял В.И. Демидов.

03.03.2016 г. ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ИНН 7737106202) подает в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о признании ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109) несостоятельным (банкротом). В рамках дела № А15-896/2016, ответчик (должник) и истец (кредитор) являются дочерними обществами ПАО «Газпром автоматизация».

Задолженность ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» перед ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» возникла в ходе исполнения договора №Т004м11 от 01.01.2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» ошибочно перечислило денежные средства в общей сумме 15200000 руб. После подписания актов взаимозачета, задолженность составила 10477114 руб. 54 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2015 г. по делу № А40-95708/2015 удовлетворены исковые требования ООО «Сервисгазавтоматика» о взыскании с ООО «Астраханьгазавтоматика» 10477114 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 75386 руб. государственной пошлины.

Таким образом, задолженность, возникшая в следствии «ошибочного перечисления денежных средств», стала основанием для банкротства одного дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация» другим. По всей видимости данное банкротство решало две задачи: незаконный вывод денежных средств и ликвидацию ненужного дочернего общества.

01.04.2015 года отец и сын Демидовы вводятся холдингом ООО «Газпром центрремонт» в руководство ООО «Югорскремстройгаз», в качестве советников генерального директора. Через непродолжительное время, В.И. Демидов был переведен на должность первого заместителя генерального директора по производству, а М.В. Демидов на должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

Демидов Марат Викторович, 1980 г.р. (ИНН 602500655453)

М.В. Демидов являлся руководителем, сотрудником и учредителем ряда структур, связанных с ПАО «Газпром автоматизация», ООО «Газпром центрремонт» и ООО «ПФ «ВИС».

М.В. Демидов являлся директором ООО «Энергогазавтоматика» (ИНН 7704702792), учредителем которого являлось дочернее общество ПАО «Газпром автоматизация» – ООО «Инвестгазавтоматика» (ИНН 7737080280).

ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Энергогазавтоматика» в основном занимались торговыми и посредническими операциями.

Ранее ООО «Инвестгазавтоматика» имело наименование ООО «Торговый дом «Газавтоматика», и после скандала с мошенническими действиями по завышению стоимости оборудования для ПАО «Газпром» путем его перепродажи через цепочку посредников было переименовано. После чего, в 2009 году директора ООО «Инвестгазавтоматика» Геннадия Михайловича Шамкина (ИНН 671400437817) сменил Дмитрий Юрьевич Красюк (ИНН 781011796107). Д.Ю. Красюк, также был тесно связан с группой предпринимателей из г.Санкт-Петербурга (Д.В. Доев, И.А. Снегуров, А.С. Замятин, Ю.В. Лач, П.В. Ильин и др.). Он являлся учредителем ООО «Межрегиональная финансовая компания» (ИНН 7825423708), которое после назначения Д.В. Доева генеральным директором АО «Газпром центрэнергогаз» стало акционером этого общества, выкупив пакет акций у прежнего владельца, с последующей его продажей в 2008 году АО «Евроменеджмент» (ИНН 7804079613), акционерами которого являются партнеры Д.В. Доева: А.С. Замятин и Ю.В. Лач. В последнее время Д.Ю. Красюк занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «ВЕГА-ГАЗ» (ИНН 7704173066), учредителем которого является ООО «ПФ «ВИС» И.А. Снегурова, 28.09.2020 года Д.Ю. Красюк погиб при неясных обстоятельствах в гостинице «Украина» в г. Москва.

В период занятия должности директора ООО «Инвестгазавтоматика» Д.Ю. Красюком, ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Энергогазавтоматика» располагались по юридическому адресу АО «Газпром центрэнергогаз»: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, дом 1.

В 2019 году ПАО «Газпром автоматизация» вышло из состава участников ООО «Инвестгазавтоматика».

М.В. Демидов также являлся руководителем и соучредителем в структурах, связанных с И.А. Снегуровым. Так, М.В. Демидов до 03.08.2020 года являлся генеральным директором ООО «Стройгазремонт» (ИНН 7702618087), учредителем которого являлось ООО «ПФ «ВИС» И.А. Снегурова. Также М.В. Демидов являлся соучредителем ООО «Газэнергодиагностика» (ИНН 7719653756) совместно с ООО «Стройгазремонт».

В холдинге ООО «Газпром центрремонт» М.В. Демидов являлся начальником управления логистики АО «Газпром центрэнергогаз».

01.04.2015 года вместе с отцом, М.В. Демидов вводится холдингом ООО «Газпром центрремонт» в руководство ООО «Югорскремстройгаз», в качестве советника генерального директора, с последующим переводом на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. То есть фактически М.В. Демидов являлся подчиненным С.Н. Владимирова, как по основному месту работы в АО «Газпром центрэнергогаз», так и в ООО «Югорскремстройгаз».

В настоящий момент (с 08.07.2020 г.) М.В. Демидов является директором АНО ДО «ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7805751482). В этой должности он сменил супругу Дмитрия Витальевича Доева – Анну Аркадьевну Беркович, которая в апреле 2020 года продала А.Д. Карабанову весь принадлежавший ей образовательный бизнес – Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL.

Сканы документов:

Письмо ООО «Газнефтетехнология» от 30.05.2017 г. №167/17, версия №1 (с визой С.Н. Владимирова);

Письмо ООО «Газнефтетехнология» от 30.05.2017 г. №167/17, версия №2 (без визы);

Письмо ООО «Газнефтетехнология» от 30.05.2017 г. №167/17, версия №3 (с визой В.И. Демидова);

Письмо ООО «Газнефтетехнология» от 08.06.2017 г. №18;

Письмо ООО «Цитрин-Сервис» от 09.06.2017 г. №38;

Платежное поручение ООО «Цитрин-Сервис» №69 от 09.06.2017 г.;

Служебная записка М.В. Демидова от 19.06.2017 г., о заключении договора аренды;

Договор №05/0084/17-АР от 06.06.2017 г.;

Доверенность ООО «Газнефтетехнология» от 18.06.2017 г. №2 на С.А. Руденко;

Паспорт самоходной машины № 27-63УВ86 бывший гос.№ 26-52ХО86 бульдозер САТ D6Т;

Паспорт самоходной машины № 26-53ХО86 Бульдозер САТ D6T;

Письмо ООО «Газнефтетехнология» от 08.09.2017 г. №197/17;

Договор финансовой аренды (лизинга) №MN115/8L-07-B от 12.12.2007 г.;

Договор финансовой аренды (лизинга) №MN115/9L-07-B от 12.12.2007 г.;

Решение участника о создании ООО «Газнефтетехнология»;

Устав ООО «Газнефтетехнология»;

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Газнефтетехнология»;

Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Газнефтетехнология».