История создания ИГ «Русские фонды»
ИГ «Русские фонды» – инвестиционный холдинг, головная компания АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) является правопреемником ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089).
Акционерами АО «Русские фонды» являлись:
- ЛАЙЕНДАЙК БЕДРАИФ Б.В. (Королевство Нидерландов, ДЕ ХОПЕР 134, 1511 НР ООСТАЗААН, Loyendijk Bedrije BV)
- РФХ РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД (R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, Cyprus, Registration Number ΗΕ 90289)
- Сергей Анатольевич Васильев (ИНН 773000584250)
- Константин Александрович Бейрит (ИНН 503001143071)
- Сергей Анатольевич Иванов (ИНН 771503382834)
ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089) было зарегистрировано 17.12.1997 г., ее первоначальным бенефициаром обычно называют Якова Леонидовича Шляпочника (ИНН 503001142977, 30.05.1971 г.р.), участниками ООО «Русские фонды» являлись: R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED и Я.Л. Шляпочник.
В 1999 году С.А. Васильев и его партнеры К.А. Бейрит и С.А. Иванов входят в ООО «Русские фонды», Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором после чего покинул холдинг, продав свой пакет акций.
Связь ИГ «Русские фонды» с Дмитрием Доевым
ИГ «Русские фонды» имеют давнюю историю взаимоотношения с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, связующим звеном здесь является Геннадий Альфредович Лаунер – один из бенефициаров и топ-менеджеров ИГ «Русские фонды», с которым Д.В. Доев и И.А. Снегуров учились в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина.
Некоторые аффилированные лица ИГ «Русские фонды» (Г.А. Лаунер) работали на руководящих должностях в структурах, принадлежащих И.А. Снегурову, в том числе в ООО «ПФ «ВИС».
В 2004 – 2005 гг. ИГ «Русские Фонды» привлекалась к реализации вексельной программы ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром», которое вошло впоследствии в холдинг ООО «Газпром центрремонт», а именно в 2004 году состоялся приход в структуры ОАО «Газпром» – Д.В. Доева и его команды связанной со структурами АО «Севзапинвестпромбанк».
В 2011-2012 году НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, был включен сначала в НПФ «Русский фонд пенсионной опеки» (ИНН 7704039536), а затем в АО «НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» (ИНН 7718002769), это произошло в ходе действий ИГ «Русские фонды» по консолидации пенсионный фондов.
Согласно финансовой отчетности ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), общества которое входит в ИГ «Русские фонды», структуры И.А. Снегурова: ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919) и ООО «ВИС Девелопмент», получали займы от ООО «Ладья-Финанс», также последнее владело векселями ООО «ВИС Девелопмент». ООО «ВИС Девелопмент» также заключало договоры купли-продажи и мены векселей с ОАО «ИК «Проспект» и ООО «ИК «Гелиус Капитал», которые также входят в ИГ «Русские фонды». ИГ «Русские фонды» также выступают партнером ООО «Первая концессионная компания» (ИНН 4705075370).
Участие в финансовых махинациях
Именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485,ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».
О финансовых махинациях ИГ «Русские фонды» с использованием аффилированных технических фирм, в том числе ООО «Ладья-Финанс» и ООО «Антарес», в сети Интернет уже публиковались аналитические материалы.
Фирменным стилем ИГ «Русские фонды» являются сложные финансовые схемы (их фирменный стиль – аферы с займами и векселями) и последующее банкротство или ликвидация задействованных юридических лиц.
ИГ «Русские фонды» неоднократно становилась фигурантом финансовых и корпоративных скандалов, объектом обвинения в мошенничестве, исследователи обычно выделяют: аферы с НПФ, «Калининградское дело», «Тверское дело», «Зерновую аферу», «Якутское дело».
Так, к примеру, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) усмотрел в действиях компании ООО «Русские фонды-Якутия» (ИНН 1435143567, дочернее общество АО «Русские фонды») финансовую аферу с векселями.
Суд апелляционной инстанции, оценив все представленные в дело доказательства, выявил следующую последовательность сделок: 26.03.2007 истец приобретает у ответчика вексель номинальной стоимостью 20 000 000 руб. за 10 000 000 руб.; на следующий день, 27.03.2007, истец перепродаёт данный вексель ЗАО «Русские Фонды» за ту же сумму – 10 000 000 руб.; через 5 месяцев, 27.08.2007, истец вновь выкупает вексель у ЗАО «Русские Фонды», но уже за 19 000 000 руб.
В чём состоит экономическое обоснование подобной деятельности, истец суду не пояснил. Чем обусловлена необходимость обратного выкупа одной и той же ценной бумаги с разницей в цене в 9 000 000 руб., истец объяснить не смог. Поскольку никакого разумного объяснения поведению истца при осуществлении перечисленных хозяйственных операций не усматривалось, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место финансовая афера, затеянная с целью причинения ущерба должнику и его истинным кредиторам.
Суд принял во внимание также и то, что за пользование займом, предоставление которого было оформлено выдачей векселя, на сумму 10 000 000 руб. ответчик должен был уже через 6 месяцев и 5 дней заплатить 20 000 000 руб. Такие условия, по мнению суда, не могут быть признаны рыночными и даже просто разумными, особенно учитывая, что ответчик к тому времени уже находился в процедуре наблюдения.
Как команда Доева выводит активы из дочек ПАО «Газпром» в ИГ «Русские фонды»
Схемы и методы, применяемые командой Дмитрия Доева хорошо исследованы, не раз в СМИ приводились конкретные их примеры. Надо признать, что за более чем двадцатилетний срок они уже отточены до совершенства, а общая коррумпированность органов власти в РФ, слабость правоохранительной системы и несовершенство законодательства, благополучно помогают Д.В. Доеву и его сообщникам избегать уголовной ответственности.
К числу таких методов можно отнести: 1. активное использование посреднических схем; 2. завышение цен на МТР; 3. организация работы по схеме «центр прибыли / центр убытков»; 4. преднамеренное банкротство «центров убытков»; 5. использование «технических фирм», часто из числа дочерних обществ ИГ «Русские фонды»; 6. вывод активов из зависимых и дочерних обществ.
В уходящем году, почему-то остался не замеченным вывод крупного производственного актива из АО «Электрогаз», входившего много лет в холдинг ООО «Газпром центрремонт», а теперь находящемся под контролем АО «Газстройпром».
Речь идет о АО «Электрощит» расположенном в г. Чехове Московской области. АО «Электрощит» — это производитель силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств.
На официальном сайте ООО «Газпром центрремонт» в частности сообщалось, что: «Завод «Электрощит», входящий с ноября 2009 года в холдинговую компанию ООО «Газпром центрремонт» в структуре предприятий АО «Газпром электрогаз», сегодня производит электрооборудование для объектов Единой системы газоснабжения России, предприятий энергетического сектора, промышленного и жилищного строительства. Помимо этого, АО «Электрощит» занимает устойчивые позиции на российском рынке по производству и поставкам энергооборудования. Производственные мощности предприятия представляют собой два цеха, площадью более 8 000 кв. м. Сегодня ведется строительство третьего цеха. Общая численность персонала завода составляет более 480 человек.»
Оборудование завода активно поставлялось на крупнейшие объекты ПАО «Газпром»: Магистральный газопровод «Сила Сибири»; Обустройство Чаяндинского НГКМ; СЕГ (Северо-Европейский газопровод); Газопровод «Южный Поток»; и другие.
Основным акционером завода АО «Электрощит» являлось АО «Электрогаз» имея 51,01% акций компании, также в числе акционеров были братья Игорь и Юрий Копыловы.
В 2021 году общее ухудшение ситуации в АО «Электрогаз» коснулось и АО «Электрощит», резко увеличилось количество претензий и исков со стороны поставщиков.
В июле 2021 года ИФНС России по г. Чехову Московской области уведомляет о направлении в Арбитражный суд Московской области заявления о признании АО «Электрощит» ИНН 5048081818 несостоятельным (банкротом). А 10 сентября 2021 года аналогичное сообщение опубликовал на Федресурсе уже Банк ВТБ.
08.09.2021 г. в информационных системах появилась информация о новом собственнике АО «Электрощит», им предсказуемо стала Инвестиционная группа «Русские фонды» Сергея Васильева. А в феврале 2022 года на официальном сайте АО «Электрощит» публикуется сообщение о том, что завод вошёл в состав группы компаний «Русские фонды».
Еще интереснее судьба другого актива АО «Электрогаз», это ООО «Специализированное Строительно-Монтажное Управление №58» (ООО «ССМУ № 58»). Основным видом деятельности которого является управление арендованным недвижим имуществом. Его новым учредителем и генеральным директором стал Павел Николаевич Кокорюлин, сотрудник ПАО «Газпром автоматизация», также являющийся председателем профсоюза ПАО «Газпром автоматизация».
Эти события произошли, когда генеральным директором АО «Электрогаз» был Александр Михайлович Вовк (человек Ю.В. Раушкина, А.М. Вовк работал в структурах ПАО «Газпром автоматизация», в настоящий момент он является главным инженером — первым заместителем директора в ООО «ГСП ремонт», бывшего актива ПАО «Газпром автоматизация», который был передан в АО «Газстройпром»), а позднее бизнес-партнер семьи Д.В. Доева – Александр Дмитриевич Карабанов.
Основное расследование: