«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве зависимых обществ холдинга ООО «Газпром центрремонт»

Содержание:

1. Введение

2. ИГ «Русские фонды»

3. Почему именно ИГ «Русские фонды»?

4. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»

5. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз»

6. «Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» использованные в аферах:

7. Представители ИГ «Русские фонды» задействованные в афере: бенефициары и номинальные лица:

8. Как рассчитались за услуги?

9. Схемы

1. Введение

Преднамеренное банкротство довольно сложное мероприятие, требующее слаженности действий всех участников: руководство должника, контролирующие лица, контролирующие кредиторы, арбитражный управляющий.

В случае задействования при банкротстве исключительно аффилированных структур, связанных с должником (когда контролирующие кредиторы и инициатор банкротства являются предприятиями принадлежащими к одному холдингу или группе компаний), все мероприятие выглядит грубо и преднамеренный характер банкротства очевиден, так было в отношении преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», где инициатором банкротства выступило одно из предприятий холдинга (ПАО «Газпром автоматизация»), а основанием для обращения явилась задолженность по внутрикорпоративному договору подряда, выгодоприобретателем по которому был доверительный управляющий ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», одновременно являвший кредитором.

Именно поэтому часто прибегают к услугам сторонних «технических фирм», которым отведена роль – «технических кредиторов», в случае преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз», такая роль была отведена «техническим фирмам» ИГ «Русские фонды» – ООО «Мегабилд» и ООО «Антарес».

Как правило для роли «технического кредитора» используют юридическое лицо, отвечающее критериям фирмы-однодневки (массовость учредителя и руководителя, регистрация компании по адресу массовой регистрации, нетипичные хозяйственные операции и тд.), после инициирования банкротства юридическое лицо ликвидируется, часто в результате банкротства (также как правило по инициативе другой аффилированной «технической фирмы»), как это и произошло в случае с ООО «Мегабилд» и ООО «Антарес».

Для формирования фиктивной задолженности, как основания для инициации банкротства, используют займовую или вексельную схему.

Помимо инициации банкротства, «технические фирмы» по заданию контролирующего кредитора могут выполнять и другие действия, от вывода активов должника до исполнения обязательств должника в рамках процедур банкротства (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом).

Ниже мы остановимся более подробно на «технических фирмах» ИГ «Русские фонды», принявших участие в преднамеренных банкротствах предприятий холдинга ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

2. ИГ «Русские фонды»

Инвестиционная группа «Русские фонды»является инвестиционным холдингом, головная компания АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) является правопреемником ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089).

Акционерами АО «Русские фонды» являлись:

  • ЛАЙЕНДАЙК БЕДРАИФ Б.В. (Королевство Нидерландов, ДЕ ХОПЕР 134, 1511 НР ООСТАЗААН, Loyendijk Bedrije BV)
  • РФХ РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД (R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, Cyprus, Registration Number ΗΕ 90289)
  • Сергей Анатольевич Васильев (ИНН 773000584250)
  • Константин Александрович Бейрит (ИНН 503001143071)
  • Сергей Анатольевич Иванов (ИНН 771503382834)

ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089) было зарегистрировано 17.12.1997 г., ее первоначальным бенефициаром обычно называют Якова Леонидовича Шляпочника (ИНН 503001142977, 30.05.1971 г.р.), участниками ООО «Русские фонды» являлись: R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED и Я.Л. Шляпочник.

В 1999 году С.А. Васильев и его партнеры К.А. Бейрит и С.А. Иванов входят в ООО «Русские фонды», Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором после чего покинул холдинг, продав свой пакет акций.

О финансовых махинациях ИГ «Русские фонды» с использованием аффилированных «технических фирм», в том числе ООО «Ладья-Финанс» и ООО «Антарес», в сети Интернет уже публиковались аналитические материалы.

Для ИГ «Русские фонды» характерны сложные финансовые схемы (их фирменный стиль – аферы с займами и векселями) и последующее банкротство или ликвидация задействованных юридических лиц.

ИГ «Русские фонды» неоднократно становилась фигурантом финансовых и корпоративных скандалов, объектом обвинения в мошенничестве, исследователи обычно выделяют: аферы с НПФ, «Калининградское дело», «Тверское дело», «Зерновую аферу», «Якутское дело».

Так, к примеру, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) усмотрел в действиях компании ООО «Русские фонды-Якутия» (ИНН 1435143567, дочернее общество АО «Русские фонды») финансовую аферу с векселями.

Суд апелляционной инстанции, оценив все представленные в дело доказательства, выявил следующую последовательность сделок: 26.03.2007 истец приобретает у ответчика вексель номинальной стоимостью 20 000 000 руб. за 10 000 000 руб.; на следующий день, 27.03.2007, истец перепродаёт данный вексель ЗАО «Русские Фонды» за ту же сумму – 10 000 000 руб.; через 5 месяцев, 27.08.2007, истец вновь выкупает вексель у ЗАО «Русские Фонды», но уже за 19 000 000 руб.

В чём состоит экономическое обоснование подобной деятельности, истец суду не пояснил. Чем обусловлена необходимость обратного выкупа одной и той же ценной бумаги с разницей в цене в 9 000 000 руб., истец объяснить не смог. Поскольку никакого разумного объяснения поведению истца при осуществлении перечисленных хозяйственных операций не усматривалось, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место финансовая афера, затеянная с целью причинения ущерба должнику и его истинным кредиторам.

Суд принял во внимание также и то, что за пользование займом, предоставление которого было оформлено выдачей векселя, на сумму 10 000 000 руб. ответчик должен был уже через 6 месяцев и 5 дней заплатить 20 000 000 руб. Такие условия, по мнению суда, не могут быть признаны рыночными и даже просто разумными, особенно учитывая, что ответчик к тому времени уже находился в процедуре наблюдения.

Именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «Максимус» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

3. Почему именно ИГ «Русские фонды»?

ИГ «Русские фонды» имеют давнюю историю взаимоотношения с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, связующим звеном здесь является Геннадий Альфредович Лаунер – один из бенефициаров и топ-менеджеров ИГ «Русские фонды», с которым Д.В. Доев и И.А. Снегуров учились в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина.

Некоторые аффилированные лица ИГ «Русские фонды» (Г.А. Лаунер) работали на руководящих должностях в структурах, принадлежащих И.А. Снегурову, в том числе в ООО «ПФ «ВИС».

В 2004 – 2005 гг. ИГ «Русские Фонды» привлекалась к реализации вексельной программы ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром», которое вошло впоследствии в холдинг ООО «Газпром центрремонт», а именно в 2004 году состоялся приход в структуры ОАО «Газпром» – Д.В. Доева и его команды связанной со структурами АО «Севзапинвестпромбанк».

В 2011-2012 году НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, был включен сначала в НПФ «Русский фонд пенсионной опеки» (ИНН 7704039536), а затем в АО «НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» (ИНН 7718002769), это произошло в ходе действий ИГ «Русские фонды» по консолидации пенсионный фондов.

Согласно финансовой отчетности ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), общества которое входит в ИГ «Русские фонды», структуры И.А. Снегурова: ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919) и ООО «ВИС Девелопмент», получали займы от ООО «Ладья-Финанс», также последнее владело векселями ООО «ВИС Девелопмент». ООО «ВИС Девелопмент» также заключало договоры купли-продажи и мены векселей с ОАО «ИК «Проспект» и ООО «ИК «Гелиус Капитал», которые также входят в ИГ «Русские фонды». ИГ «Русские фонды» также выступают партнером ООО «Первая концессионная компания» (ИНН 4705075370).

Таким образом, использование «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» в преднамеренных банкротствах зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт» выглядит вполне логичным и оправданным.

4. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»

В рамках преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», главным образом были задействованы две «технические фирмы» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес» и ООО «Ладья-Финанс».

ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

02.11.2015 г. в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора.

По всей видимости, выкуп долга являлся основным условием участия ПАО «Газпром автоматизация» в схеме по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», организованной холдингом ООО «Газпром центрремонт», доверительным управляющим и основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз».

Заявленные требования были мотивированы тем, что между ПАО «Газпром автоматизация» (цедент) и обществом с ООО «Антарес» (цессионарий) заключено соглашение о переходе права (требования) от 14.09.2015 г., по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Уведомление о состоявшемся переходе права (требования) со стороны ПАО «Газпром автоматизация» было подписано заместителем генерального директора по экономике и финансам – Дмитрием Александровичем Никончуком.

В связи с наличием препятствующих обстоятельств, заявление было оставлено судом без движения (Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2015 г.).

09.11.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» направило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения.

02.02.2016 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определил удовлетворить заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора. Интересно, что в данном заседании К.Н. Штин выступил в качестве представителя должника, а не заявителя, представителем ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» являлся Д.Ю. Раскин.

Участие ООО «Ладья-Финанс» в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз»

ООО «Ладья-Финанс» (генеральный директор Игорь Леонидович Меньшенин) было задействовано в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз».

Так в апреле-июле 2017 года, доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» были предприняты действия, направленные на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.

На данный объект недвижимости со стороны УФССП был наложен запрет на проведение регистрационных действий с имуществом должника (№86:22:0009002:398-86/008/2017-1 от 12.04.2017 г.). В связи с чем, группой лиц, связанных с Доверительным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», совместно с представителями участников ООО «Югорскремстройгаз» (ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»), была предпринята попытка реализации указанного имущества «задним числом», ноябрем 2016 года (т.е. в период действия мирового соглашения по делу №А75-10550/2015), цена сделки 126 251 000,00 руб.

Покупателем выступило ООО «Ладья-Финанс», возглавляемое в этот период Игорем Леонидовичем Меньшениным, которым и был подписан договор №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года, купли-продажи объекта незавершенного строительства «Детский сад на 300 мест».

20.04.2017 г. ООО «Ладья-Финанс», в рамках договора №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года был произведен авансовый платеж на счет ООО «Югорскремстройгаз» в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.). По ряду причин преступный умысел в части завладения объектом недвижимого имущества не удалось довести до конца. Платеж был произведен со счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк», одним из бенефициаров которого и являлся И.Л. Меньшенин.

Несмотря на то, что на указанные действия было получено согласие учредителей ООО «Югорскремстройгаз», по ряду технических причин задуманные действия не удалось довести до логического конца.

Исполнение обязательств должника через ООО «Антарес» (в соответствии со ст.313 ГК РФ)

ООО «Антарес» заключило 05.05.2016 г. с ООО «Югорскремстройгаз» соглашение о порядке исполнения обязательств (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом), с целью погашения ООО «Антарес» задолженности перед бывшими работниками ООО «Югорскремстройгаз» по компенсации морального вреда на основании решений суда, вступивших в законную силу, что являлось одним из условий утверждения мирового соглашения по делу №А75-10550/2015.

Со стороны ООО «Антарес» вышеуказанное соглашение было подписано генеральным директором Левановым Андреем Георгиевичем, а со стороны ООО «Югорскремстройгаз» генеральным директором Владимировым Сергеем Николаевичем, а расчёты были произведены через ПАО «Межтопэнергобанк».

5. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз»

В преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз» были задействованы две «технические фирмы» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес» и ООО «Мегабилд».

Несмотря на то, что у ООО «Энергогаз» в рамках дела №А41-71054/2017, более 30 кредиторов, честь стать инициатором банкротства была предоставлена «технической фирме» ИГ «Русские фонды» – ООО «Мегабилд».

28.08.2017 г. ООО «Мегабилд» было подано в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом, требования ООО «Мегабилд» обоснованы наличием у должника неисполненных свыше трех месяцев денежных обязательств на общую сумму 179278630,14 руб., состоящую из 100000000,00 руб. основного долга, 28412876,71 руб. процентов за пользование займом за период с 15.09.2015г. по 25.04.2017г., 32500000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, 200000,00 руб. расходов по оплате госпошлины, 6065753,42 руб. процентов за пользование займом по ставке 18% годовых за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г., 12300000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, начисленной на сумму основного долга по ставке 0,1% за каждый календарный день просрочки за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г.

Возникновение задолженности связано с неисполнением ООО «Энергогаз» обязательств по договору займа №З 21 от 04.06.2015 г. Наличие и размер задолженности подтверждены названным договором, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2017 г. по делу №А40-76215/17-22-731.

Из материалов арбитражного дела №А40-76215/17-22-731 следует, что 04.06.2015 г. между ООО «Антарес» (займодавец) и ООО «Энергогаз» (заёмщик) заключен договор займа денежных средств №З 21.

Согласно договору займа №З 21, займодавец принял на себя обязательство перечислить заёмщику сумму займа в размере 100000000 руб. в срок до 04.10.2015 (п. 2.3), а Заемщик принял на себя обязательство вернуть сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере 18% годовых (п. 2.5). Во исполнение договора займа сумма займа перечислена займодавцем заёмщику в полном объеме, 5000000 рублей платежным поручением № 281 от 15.09.2015 г., 50000000 рублей платежным поручением № 289 от 25.09.2015, 45000000 рублей платежным поручением № 291 от 28.09.2015.

26.01.2017 г. между ООО «Антарес» (цедент) и ООО «Мегабилд» (цессионарий) заключен договор цессии № б/н, согласно которому ООО «Анатарес» уступило истцу права требования к ответчику в полном объеме (включая право требования суммы основного долга, процентов за пользование займом, неустойки за нарушение обязательств). Уведомление об уступки права требования направлено заемщику 26.01.2017, получено Заемщиком 27.01.2017 г.

Необходимо отметить, что в заседании по делу №А40-76215/17-22-731 приняли участие представители ответчика (ООО «Энергогаз»), адвокат Е.И. Резник и начальник юридического отдела ответчика А.Р. Ганцов, которые признали исковые требования ООО «Мегабилд», что отражено в решении по делу.

Как следует из годового отчета АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» за 2015 год, ООО «Энергогаз» произвело в 2015 году досрочное частичное погашение займа, выданного АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», сумма погашения составила 115000000,00 руб., то есть фактически денежные средства, полученные по договору займа у ООО «Антарес», пошли на погашение ранее взятого займа у материнской компании – АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Исходя из того, что деятельность ООО «Энергогаз» за период 2014-2017 гг. была сугубо убыточной, возврат денежных средств, полученных по договорам займа был не возможен в принципе, и явно не предполагался при заключении №З 21 от 04.06.2015 г.

Кроме того, нужно учитывать, что ООО «Энергогаз» являлось «технической фирмой» внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт», являясь по сути посредником в серии внутрикорпоративных договоров, связанных с реализацией проекта «Расширение Пунгинского ПХГ», где ООО «Энергогаз» была отведена роль «прокладки» между структурой А.Р. Ротенберга – ООО «Стройгазмонтаж» и ООО «Югорскремстройгаз», которое находилось в доверительном управлении холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Договор займа денежных средств №З 21 между ООО «Антарес» и ООО «Энергогаз» был заключен 04.06.2015 г., сумма займа 100 миллионов рублей, для того чтобы понимать масштаб финансовых операций в 2015 году, приведем несколько цифр, выручка ООО «Энергогаз» в 2015 году составила 7,5 млрд. руб., выручка основного участника ООО «Энергогаз» – АО «Газпром центрэнергогаз» в 2015 году составила 30,3 млрд. руб., а выручка холдинга ООО «Газпром центрремонт» в 2015 году составила 13 млрд. руб.

Предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт» могли получить кредит непосредственно в корпоративном банке газовой промышленности – АО «Газпромбанк», где у предприятий холдинга была открыта кредитная линия, так по данным годового отчета АО «Газпром центрэнергогаз» за 2015 год, общая сумма привлеченных кредитных ресурсов в 2015 год составила 26 293 785 тыс.руб.

В том же 2015 году, АО «Газпром центрэнергогаз» выдало займ своему дочернему обществу ООО «Энергогаз» в размере 664 000 тыс. руб.

На фоне требований остальных кредиторов (основные кредиторы — это предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт»), размер задолженности перед ООО «Антарес» не выглядит критическим и сколько-нибудь значимым для хозяйственной деятельности ООО «Энергогаз» и холдинга ООО «Газпром центрремонт». Совершенно очевидно, что данный договор был заключен с единственной целью – создание задолженности перед сторонним кредитором, с целью последующей инициации преднамеренного банкротства.

6. «Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» использованные в аферах:

ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 18.08.2011 г., первоначально ООО «Антарес» располагалось по адресу: 119180, г Москва, пер Голутвинский 1-й, 6, 8, по этому адресу также располагалось АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) и другие организации ИГ «Русские фонды», в том числе: ООО «Максимус» и ООО «Ладья-Финанс».

Позже ООО «Антарес» было зарегистрировано по адресу: г Москва, наб Краснопресненская, 14 / 1, 10 помещ.1, а с 21.04.2017 г. ООО «Антарес» имело юридический адрес: г Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, пом./комн. I/12, по месту расположения головной организации – АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215).

Основным видом деятельности ООО «Антарес» по ОКВЭД являлось управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Первоначальными учредителями ООО «Антарес» являлись: ООО «Унгп-Финанс» (ИНН 7718139058) и Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250). 17.11.2017 г. ООО «Унгп-Финанс» сменило название на ООО «Экспоспецмаш». В 2019 г. ООО «Экспоспецмаш» выходит из состава учредителей ООО «Антарес», с 20.02.2019 г. учредителями ООО «Антарес» являлись: Сергей Анатольевич Васильев, Константин Александровис Бейрит и Геннадий Альфредович Лаунер. Деятельность ООО «Экспоспецмаш» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Антарес» 05.12.2018 г. 01.04.2019 г. С.А. Васильев и К.А. Бейрит выходят из состава участников ООО «Антарес». С 01.04.2019 г. уставной капитал ООО «Антарес» состоял из доли Г.А. Лаунера – 16,5% и доли самого общества (ООО «Антарес») – 83,5%.

Генеральными директорами ООО «Антарес» последовательно являлись: Волков Николай Павлович, Андрей Георгиевич Леванов и Владимир Владимирович Ермаченко. С 26.05.2020 г. по 17.03.2021 г. руководителем ООО «Антарес» являлся конкурсный управляющий Сергей Валентинович Халтурин.

ООО «Антарес» имело дочерние общества: ООО «Автелком» (ИНН 7840467330) и ООО «Энергетик» (ИНН 7751021575).

ООО «Антарес» являлось акционером:

— ПАО «Селигдар» (ИНН 1402047184)

— АО «АТК» (ИНН 7723398788)

— ПАО «Русское олово» (ИНН 7706774915), доля акций – 21,678%. В 2016 году ИГ «Русские фонды» «разгоняли» стоимость акций ПАО «Русское олово» на Московской бирже с 1 руб. до 15,9 руб., то есть почти в 16 раз.

На основании отчетов эмитентов обществ, входящих в ИГ «Русские фонды» известно, что один из учредителей ООО «Антарес» – Геннадий Альфредович Лаунер, работал в ООО «Антарес» менеджером по работе с корпоративными клиентами, а также являлся членом совета директоров этой организации.

ООО «Антарес» совместно с другими «техническими фирмами» ИГ «Русские фонды», приняло активное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», входивших в холдинг ООО «Газпром центрремонт».

ООО «Антарес» использовалось ИГ «Русские фонды» как «техническая фирма», с применением вексельных схем, выдачей займов, в качестве номинального владельца акций ПАО «Русское олово», в том числе как участник схемы по преднамеренному банкротство активов холдинга ООО «Газпром центрремнт». Не ликвидных активов, в отдельные годы выручка ООО «Антарес» составляла более двадцати миллиардов рублей.

ООО «Антарес» было ликвидировано 17.03.2021 г. в результате завершения процедуры конкурсного производства, по определению Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2021 г. Инициатором дела № А40-180340/19-74-222 «Б», о признании ООО «Антарес» несостоятельным (банкротом) было ООО «Айти Проджект Групп» (ИНН 7751002004), генеральный директор которого – Виталий Иванович Воронцов (ИНН 270301056303), аффилирован с ИГ «Русские фонды», ранее он являлся генеральным директором ООО «БВТ Хаус» (ИНН 7730257210), деятельность которого была прекращена 15.02.2021 г. путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус».

ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 19.02.2007 г., первоначальными учредителями ООО «Ладья-Финанс» являлись: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» ИНН 7710426237 (95%), ООО «Экспоспецмаш» ИНН 7718139058 (5%), затем учредителем стал ЗПИФ «Инфраструктурный» под управлением ООО УК «РФЦ Капитал» (ИНН 7444036805), то есть структуры, связанные с ИГ «Русские фонды».

ООО «Ладья-Финанс» было зарегистрировано последовательно по следующим адресам:

  • 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.1
  • 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
  • 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, офис 319
  • 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13.

Генеральными директорами ООО «Ладья-Финанс» являлись: Олег Григорьевич Рубан, Марина Сергеевна Сухнева (25.03.1979 г.р.), Людмила Борисовна Бусанкина (26.04.1954 г.р.), Андрей Вячеславович Забродин, Артем Николаевич Богодаев (1988 г.р.), а с 13.10.2016 г. Игорь Леонидович Меньшенин (03.02.1967 г.р.). Все эти лица, аффилированы с ИГ «Русские фонды».

07.09.2018 г. деятельность ООО «Ладья-Финанс» была прекращена путем реорганизации в форме преобразования, правопреемником стало АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), генеральным директором которого с 07.09.2018 г. по 30.08.2020 г. являлся Игорь Леонидович Меньшенин, а с 31.08.2020 г. по 28.12.2020 г. Андрей Георгиевич Леванов.

17.04.2020 г. единственным акционером АО «Ладья-Финанс» (Решение № 2/2020 от 17 апреля 2020 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации Акционерное общество «Трежери Инвест» (АО «Трежери Инвест» ИНН 7730258615, место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, Генеральный директор Шуков Роман Валерьевич.

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в стадии ликвидации, ликвидатором назначен Игорь Николаевич Волков (ИНН 771383446755), правопреемником является АО «Трежери Инвест» (ИНН 7730258615).

Основным видом деятельности ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» являлось предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

ООО «Ладья-Финанс» являлось участником и акционером ряда юридических лиц, входящих в ИГ «Русские фонды».

По факту, деятельность ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» сводилась к сомнительным финансовым махинациям:

  • аферы с НПФ;
  • махинации на фондовом рынке связанные с выпуском облигаций;
  • покупка и продажа акций ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар», «перекладка» внутри ИГ «Русские фонды»;
  • выдача займов и вексельные махинации внутри структур ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес», ООО «Нефтелайн трейд», ООО «Наука-Связь», ООО «ИК «Гелиус Капитал» и др.).

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году отмечало невысокое качество активов ООО «Ладья-Финанс» и умеренно низкий уровень диверсификации вложений: основные вложения ООО «Ладья-Финанс» представлены акциями ПАО «Русолово», 56% активов на 30.09.2016, и векселями ООО «ВИС Девелопмент» (одной из структур И.А. Снегурова), 33% активов.

О «техническом» характере ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» было известно давно, что явно следовало из финансовой отчетности.

Информационное агентство «Мосмонитор» в статье «Игорь Меньшинин везет в «Ладье-Финанс» деньги вкладчиков Межтопэнергобанка?» и Сетевое издание The Moscow Post в публикации «Миллионы Межтопэнергобанка всплыли в «птичнике»», отмечали наличие прямой связи ИГ «Русские фонды» с банкротством ПАО «Межтопэнергобанк», и участии в схемах по выводу активов АО «Ладья-Финанс».

Интересен факт, что в деле № А40- 215359/15-86-201Б которое рассматривал Арбитражный суд г. Москвы по иску ООО КБ «Русский ипотечный банк» к ООО «Ладья-Финанс» о признании его несостоятельным (банкротом), представителями ООО «Ладья-Финанс» в суде являлись Е.И. Резник и К.Н. Штин, которые на начальном этапе сопровождали преднамеренное банкротство зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», что еще раз наглядно иллюстрирует степень слаженной работы и вовлеченности всех задействованных лиц.

АО «Ладья-Финанс» обращалось 04.06.2019 г. с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с ООО «Антарес», сумма исковых требований 5094666,33 руб. (дело № А40-141873/19-58-1234), суть дела классические вексельные махинации свойственные структурам ИГ «Русские фонды», участники дела: АО «Ладья-Финанс», ООО «Антарес» и ООО «ИК «Гелиус Капитал».

ООО «Максимус» (ИНН 7710610589) – компания аффилированная с ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 05.12.2005 г., первоначально ООО «Максимус» располагалось по адресу: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9 стр. 1, по этому адресу располагалось ООО «Русские фонды» (ИИН 7704178089), правопреемником которого является АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215). Позже ООО «Максимус» было зарегистрировано по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, этаж 10 пом. I., а с 09.08.2017 г. ООО «Максимус» имеет юридический адрес: 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А, этаж 19 пом. I комната 15.

Ранее основными видами деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД являлась торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. С 19.09.2016 г. основным видом деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД является – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Первоначальными учредителями ООО «Максимус» являлись: Тегин Алексей Владимирович, Ложкина Ирина Борисовна, Ермаченко Владимир Владимирович и Лаунер Геннадий Альфредович. Затем участниками ООО «Максимус» были Константин Александрович и Елена Вячеславовна Бейрит. В 2019 году Бейриты уступили часть доли в ООО «Максимус» следующим лицам: Сергею Михайловичу Татаринову, Сергею Анатольевичу и Маргарите Владимировне Васильевым.

20.02.2020 г. в должности генерального директора ООО «Максимус», Варвару Алексеевну Бейрит (ИНН 470379071214) сменил Олег Валерьевич Левинтас (ИНН 774320608085), который ранее руководил: ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус» и ООО «Кинбурн». 15.02.2021 г. деятельность ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия» и ООО «БВТ Хаус» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус». После указанных присоединений, ООО «Максимус» стало владельцем контрольного пакета акций ПАО «Селигдар». Необходимо отметить, что в 2020 году ИГ «Русские фонды» разогнали биржевую стоимость акций ПАО «Селигдар» в 4 раза.

ООО «Максимус» является/являлось участником/акционером ряда компаний, связанных с ИГ «Русские фонды»: ООО «Мегабилд», ООО «Ресурс-Гео», ООО «Дискобол», ООО «Атлас», ПАО «Селигдар», ООО «Юрский», ООО «Азимут», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус», ООО «Нирунган», ООО «Артель Старателей «Поиск», ООО» Юниликс», ООО «Газнефтеинжиниринг», ООО «Территория», ООО «СКИ. РУ».

Именно ООО «Максимус» и Елена Григорьевна Бинас, являлись основными учредителями ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), которое в свою очередь выступило инициатором преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз».

ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 25.01.2008 г., юридический адрес: г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 80. По данному адресу были также зарегистрированы: ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254) и ООО «Комильфо» (ИНН 5030053707), также связанные с ИГ «Русские фонды».

Первоначальным учредителем ООО «Мегабилд» являлось – ОАО «Победа-А» (ИНН 5030026686), которое связано с Комитетом по Управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского Городского округа, впоследствии участником становится ООО «МАКСИМУС» и ООО «Бизнес Групп».

Основными учредителями ООО «Мегабилд» являлись: Елена Григорьевна Бинас (ИНН 772805290701) – 76% и ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589) – 23,5%, то есть лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды».

Руководителями ООО «Мегабилд» являлись: Евгений Михайлович Дедов (ИНН 503000918752), а с 06.07.2016 г. Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677).

На основании Решения от 30.03.2018 г. Арбитражный суд Московской области по делу №А41-1566/18 ООО «Мегабилд» признано несостоятельным (банкротом), основные кредиторы (ООО ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ» и ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») аффилированы с Инвестиционной группой «Русские фонды».

В результате проведенных конкурсным управляющим мероприятий какого-либо имущества должника выявлено не было; реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 213 383 498,17 руб., из них погашено в сумме 0 руб.

25.02.2021 г. собранием кредиторов принято решение о завершении конкурсного производства и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

09.03.2021 г. Арбитражный суд Московской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Мегабилд» и ликвидации юридического лица.

7. Представители ИГ «Русские фонды» задействованные в афере: бенефициары и номинальные лица

Анализируя состав учредителей и руководителей «технических фирм» ИГ «Русские фонды», можно выделить семь основных лиц: Васильев Сергей Анатольевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Меньшенин Игорь Леонидович, Ермаченко Владимир Владимирович, Леванов Андрей Георгиевич, Бинас Елена Григорьевна и Никитенко Илья Алексеевич. Остановимся более подробно на каждом из них, отслеживая их роль и конкретные действия.

Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250), родился 18 июля 1965 года в г. Ленинграде, В 1990 году окончил факультет аэродинамики и летательной техники Московского физико-технического института (однокурсниками С.А. Васильева являлись: Шутов Юрий Борисович, Грабовой Игорь Анатольевич и Меньшенин Игорь Леонидович, связанные с АКБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», а также Колток Юрий Леонидович, председатель совета директоров Военно-промышленного банка, у обоих банков были отозваны лицензии, а против их руководства возбуждены уголовные дела). Женат, супруга – Васильева Маргарита Владимировна, 23.04.1968 г.р. ИНН 773002377918, окончила ФАЛТ МФТИ, выпуск 1991 года. Имеет четырех детей: трех сыновей и дочь. Является фронтменом и одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды». Страницы в социальных сетях: Facebook, канал в Telegram.

После окончания института С.А. Васильев непродолжительное время работал инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского.

С 1991 года работал в Тверьуниверсалбанке (банк был образован на базе областного управления специализированного государственного кредитного учреждения Жилсоцбанка СССР), сначала директором Московского филиала, потом вице-президентом по управлению филиалами Московского региона, в 1993 году стал первым вице-президентом.

Со слов самого С.А. Васильева, банковское направление было выбрано им не случайно, родственница его друга и однокурсника – Игоря Леонидовича Меньшенина, работала в Жилсоцбанке СССР, который после акционирования стал называться Тверьуниверсалбанк, в связи с чем была достигнута договоренность о создании московского филиала, руководителем которого и стал С.А. Васильев.

В июле 1996 года после введения временной администрации в Тверьуниверсалбанке, представители Центробанка обнаружили заключенные задним числом (естественно, без их согласия) договоры об аренде недвижимости Тверьуниверсалбанка, в том числе трех крупнейших его филиалов. Центробанк определил действия С.А. Васильева как «растаскивание активов», и, усмотрев в этом элементы хищения, поставило вопрос о передаче дела в прокуратуру, а С.А. Васильев был отстранен от должности.

В 1996-1997 годах С.А. Васильев был руководителем управления рынка долговых обязательств акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (один из проектов Инвестиционной компании «Интеррос» В.О. Потанина); с октября 1997 по апрель 1999 года — заместитель, первый заместитель председателя правления АКБ «МФК».

В 1999 году С.А. Васильев совместно с партнерами Константином Александровичем Бейритом и Сергеем Анатольевичем Ивановым, приобретают у Якова Леонидовича Шляпочника, Инвестиционную группу «Русские фонды», с апреля 1999 года С.А. Васильев становится председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором, после чего покинул компанию, продав свою долю.

С.А. Васильева и ИГ «Русские фонды» часто обвиняют в мошенничестве и сомнительных финансовых схемах, так в начале 2000-х годов инвестиционная группа консолидировала более 20 НПФ. В результате цепочки объединений и реорганизаций, денежные средства НПФ выводились, а реорганизуемые юридические лица банкротились. Также пенсионные накопления использовались для биржевых махинаций и разгона акций ПАО «Селигдар», входящего в ИГ «Русские фонды».

С.А. Васильев являлся непосредственным учредителем ряда «технических фирм» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес», ООО «Максимус». На другие «технические» фирмы, задействованные в преднамеренных банкротствах ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», С.А. Васильев оказывал опосредованное влияние (ООО «Мегабилд», ООО «Ладья-Финанс»).

ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, имеет давние связи со структурами И.А. Снегурова и Д.В. Доева, от приобретения НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, до взаимодействия с ООО «ВИС Девелопмент» и структурами холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В ходе преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», взаимодействие ИГ «Русские фонды» с холдингом ООО «Газпром центремонт» велось через одного из бенефициаров ИГ «Русские фонды» – Геннадия Альфредовича Лаунера, однокурсника Д.В. Доева и И.А. Снегурова, некоторое время Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС».

С.А. Васильев является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «СЕРВИС» ИНН 5032093423
  • ЗАО «БАРКИ» ИНН 5008010024
  • ООО «КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «БАРКИ» ИНН 7704196338
  • ООО «СТЕПАНОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ИНН 6923007574
  • АО «Оператор Финансовой Площадки» ИНН 7725268086
  • ООО Микрокредитная Компания «Кредитный Центр Деньги Мигом» ИНН 7602112995
  • ООО «Прайм Финанс» ИНН 7706687807
  • ООО «ЮНИЛИКС» ИНН 7730125654
  • ООО «ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ» ИНН 7703761989
  • ООО «ФОРНАЦИС» ИНН 7709405835
  • ООО УК «РАЗВИТИЕ» ИНН 7727834322
  • ООО «ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ» ИНН 7707583536
  • АО «РУССКИЕ ФОНДЫ» ИНН 7744003215
  • ООО «РУССКИЕ ФОНДЫ» ИНН 7704178089
  • ООО «ТРЕББИЯ» ИНН 7730257234
  • ООО «БВТ ХАУС» ИНН 7730257210
  • ООО «АВИАСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 7710596831
  • АССОЦИАЦИЯ ДП «СМАРТВИЛЛЬ» ИНН 5007055520
  • ООО «СК «ТИТ» ИНН 7714819895
  • АВИУ ИНН 7709482325
  • ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» ИНН 7726514048
  • ОО «ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ ФАЛТ МФТИ» ИНН 5013033901
  • ООО «ЭКСПОСПЕЦМАШ» ИНН 7718139058
  • ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589
  • ООО «АНТАРЕС» ИНН 7706760567
  • ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» ИНН 7710426237
  • ООО «ПЕНЕНЗА ИНВЕСТ» ИНН 7602112995
  • АО «ПЕНЕНЗА» ИНН 7725268086

С.А. Васильев является (являлся) членом/председателем совета директоров:

  • ЗАО «Русские Фонды»
  • АО «Оренбургский НПФ «Доверие» ИНН 5610163220
  • АО «ОТС» ИНН 7708699893
  • ООО СК «ТИТ» ИНН 7714819895
  • ОАО «Столичная страховая группа» ИНН 7707620717
  • ПАО «Наука-Связь» ИНН 7714716995
  • ОАО «Санкт-Петербургская биржа» ИНН 7801268965

С 05.04.2000 г. по 25.11.2004 г. С.А. Васильев имел статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304503209900091), является генеральным директором АО «РУССКИЕ ФОНДЫ», до 26.06.2017 г. являлся генеральным директором АО «ОТС».

Лаунер Геннадий Альфредович (ИНН 781613718709), 03.06.1965 г.р., уроженец г. Ленинград, окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина в 1988 году, физико-математический факультет по специальности биофизика, инженер-физик. Женат, имеет сына. Г.А. Лаунер является одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды». Страницы в социальных сетях: Facebook, ВК, Одноклассники.

С 2003 Г.А. Лаунер работает в Представительстве Компании Р.Ф.Х. РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «Русские фонды», а затем ЗАО «Русские фонды».

На основании отчетов эмитентов известно, что Г.А. Лаунер занимал должности в следующих организациях: менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела ценных бумаг в ЗАО «Русские Фонды», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», генеральный директор в ООО «РФД», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ОАО ИК «Проспект», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ООО «Антарес», директор филиала по г.Москве в ООО ИК «Гелиус Капитал», руководитель проектов ИГ «Русские Фонды», генеральный директор ООО «Белое золото».

Г.А. Лаунер является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301)
  • ООО «Кречет» (ИНН 6731040627)
  • ООО «Антарес» (ИНН 7706760567)
  • ООО «Максимус» (ИНН 7710610589)
  • ООО «ИК «Гелиус капитал» (ИНН 7707583536)
  • ООО «Ладья ривер» (ИНН 7710426237)
  • ООО «Кинбурн» (ИНН 7730257555)
  • ООО «Русский парк» (ИНН 5044049122)
  • ООО «Экспоспецмаш» (ИНН 7718139058)
  • ООО «БАЙКАЛ-М» (ИНН 0323094172)
  • ООО «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕТЕР СВОБОДЫ» (ИНН 7724785035)
  • ООО «ИНТРАДОС» (ИНН 7709258517)

ООО «Максимус», ООО «Антарес», ООО «Кинбурн», ООО «Ладья ривер», ООО «Экспоспецмаш», зарегистрированы по адресу: 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А. Это адрес регистрации АО «Русские фонды», головной организации ИГ «Русские фонды». Значительная часть «технических фирм» ИГ «Русские фонды», зарегистрировано именно по данному адресу.

Г.А. Лаунер является (являлся) членом совета директоров:

Г.А. Лаунер является (являлся) акционером:

Г.А. Лаунер, знаком с Д.В. Доевым, П.В. Ильиным и И.А. Снегуровым, с институтской скамьи, они вместе учились в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина, который Г.А. Лаунер окончил на год раньше.

ИГ «Русские фонды» активно взаимодействовала со структурами ООО «ПФ «ВИС», в том числе с ООО «ВИС Девелопмент».

В 2010-2011 г. Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», которое до 15.01.2018 г. возглавлял непосредственно Игорь Адольфович Снегуров.

Таким образом, Г.А. Лаунер является связующим звеном между «техническими фирмами» ИГ «Русские фонды» и контролировавшим холдинг ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доевым, а также его бизнес-партнерами И.А. Снегуровым и П.В. Ильиным.

«Технические» фирмы ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы холдингом ООО «Газпром центрремонт» в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Г.А. Лаунер в свою очередь, являлся учредителем ООО «Антарес» и ООО «МАКСИМУС», кроме того, с 2015 г. по 2016 г. Г.А. Лаунер являлся менеджером по работе с корпоративными клиентами ООО «Антарес», одновременно являясь членом совета директоров ООО «Антарес».

В марте 2019 года, И.А. Снегуров продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), одним из учредителей ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становится Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709).

16.07.2021 года Геннадий Альфредович Лаунер становится генеральным директором ООО «Белое золото» (ИНН 9705157832), единственным участником ООО «Белое золото» является зарегистрированное 28.05.2021 г. ООО «Управление золотыми активами», участниками которого стали: ПАО «Селигдар» (входит в ИГ «Русские фонды»), с долей 51% и Дмитрий Витальевич Доев, с долей 49%. Генеральным директором ООО «Управление золотыми активами» назначен Дмитрий Витальевич Доев, общество зарегистрировано по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж/помещ. 2/36. По указанному адресу, в деловом центре «Парк победы» также располагается Группа «ВИС» И.А. Снегурова.

Меньшенин Игорь Леонидович (ИНН 771201008083, СНИЛС 021-238-430 00), родился 3 февраля 1967 г. Женат, имеет троих детей (Илья, Ярослав и Анна). Свободно владеет английским языком. Увлечения – горные лыжи, виндсерфинг, верховая езда.

В 1990 году окончил Московский физико-технический институт (специальность — прикладная математика и физика), в 1992-м — Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (прикладная математика). Однокурсники по МФТИ: Васильев Сергей Анатольевич (Председатель Совета директоров Инвестиционной группы «Русские фонды»), Шутов Юрий Борисович (Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Межтопэнергобанк»), Грабовой Игорь Анатольевич (Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»), Котельников Константин Юрьевич (Первый заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»).

Женат на Меньшениной Татьяне Станиславовне (28.06.1968 г.р.), которая в 1991 г. окончила факультет вычислительной математики и кибернетики (ВКМ) МГУ им Ломоносова, в 1993 году — очную аспирантуру ВМК МГУ. В 1998 году окончила международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД РФ. Юридическая практика: с 1998 г. сотрудница юридического отдела АКБ ¨Межтопэнергобанк¨. Адвокат Адвокатского бюро г.Москвы «МГАП», (реестровый номер 77/710, удостоверение №3038). Партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ международной юридической фирмы Withers LLP.

В 1994 году И.Л. Меньшенин в руководстве АКБ ¨Межтопэнергобанк¨, курировал вопросы управления активами, участия в крупных инвестиционных и кредитных проектах, организации сотрудничества на финансовом, валютном, банкнотном и фондовом рынках, а также международного сотрудничества и корреспондентских отношений. Являлся членом правления и кредитного комитета АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ до 5 апреля 2010 года.

АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ создавался для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса. В период с 1994 по 1998 год основными акционерами и клиентами банка выступали такие компании, как ГУП «Мосгаз», АООТ «Газавтоматика» (именно ПАО «Газпром автоматизация» ранее входившее в холдинг ООО «Газпром центрремонт», являлось инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз»), АО «Брокгаз», МГП «Мостеплоэнерго».

И.Л. Меньшенин являлся одним из бенефициаров ПАО «Межтопэнергобанк», на его долю приходилось – 7%.

С 5 апреля 2010 года и до 1 января 2011 года генеральный директор ОАО Банк «Алемар», 29 марта 2010 г. был избран решением совета директоров генеральным директором банка «Алемар» (Новосибирск), решение об утверждении в должности было принято акционерами после объявления о планах по объединению бизнеса АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ и ОАО Банк «Алемар».

С 2011 по 2016 г. снова работал в должности член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «Межтопэнергобанк».

20.07.2017 Центральным банком России был лишен лицензии ПАО «Межтопэнергобанк».

С 2017 года в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Межтопэнергобанк» (дело № А40-137960/2017), идет конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На сайте Центрального банка России размещена информация о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами) к гражданско-правовой и уголовной ответственности:

28.05.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Председателю правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), обвиняемый объявлен в розыск.

06.06.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Заместителю председателя правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 20 июля 2020 года направила в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших ПАО «Межтопэнергобанк») лиц к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 млрд руб. В числе контролировавших лиц указан Игорь Леонидович Меньшенин.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 октября 2017 года по делу № А40-137960/17-129-171Б Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Агентство.

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими Банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Банк лиц.

11 августа 2018 г. сообщалось, что экс-замглавы ПАО «Межтопэнергобанк» задержан в Москве по подозрению в хищении 800 млн рублей.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания. По ее словам, подозреваемый и другие лица из числа руководителей, и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн рублей и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии соучастники не возвратили деньги на счета заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности», — сообщила Волк.

И.Л. Меньшенин возглавлял юридические лица, связанные с ИГ «Русские фонды», а именно: ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» (ИНН 7704310139) и ООО «НЕФТЕБАЗА-67» (ИНН 6725031617).

С 6 октября 2016 года по 31 августа 2020 г. Игорь Леонидович Меньшенин являлся генеральным директором ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», АО «Ладья-Финанс» правопреемник ООО «Ладья-Финанс».

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в процессе ликвидации. ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», как и другие юридические лица Инвестиционной группы «Русские фонды» имели открытые счета в ПАО «Межтопэнергобанк».

С 07.08.2020 И.Л. Меньшенин больше не является генеральным директором ООО «НЕФТЕБАЗА-67» (ИНН 6725031617), также у данного общества сменился учредитель, ранее учредителем являлось АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215, генеральный директор С.А. Васильев).

И.Л. Меньшенин также является учредителем ООО «НОМИНАТОР» (ИНН 7702275827, которое являлось одним из учредителей ПАО «Межтопэнергобанк») и АССОЦИАЦИИ ИГРОКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОННОГО ПОЛО «ПЛАНЕРНАЯ» (ИНН 7731338581).

Ермаченко Владимир Владимирович (ИНН 503007578128), 02.01.1971 г.р., уроженец г. Алма-Ата, Казахстан, в 1991 году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Страницы в социальных сетях: Facebook, ВК.

До ИГ «Русские фонды» В.В. Ермаченко работал в ОАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ – 1» (2001 г.) и ООО ЧОП «СПЕЦСТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ» (2001-2002 гг.), с 2003 в ЗАО «Русские фонды».

Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды». В частности, В.В. Ермаченко являлся руководителем ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946), а также учредителем ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254), ООО «Цифровые технологии» (ИНН 5030063254) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946).

В период с 09.04.2019 г. по 26.05.2020 г., В.В. Ермаченко являлся генеральным директором ООО «Антарес» (ИНН 7706760567), сменив в этом качестве Леванова Андрея Георгиевича, также аффилированного с ИГ «Русские фонды».

Леванов Андрей Георгиевич (ИНН 773604220209), 29.01.1966 г.р. Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды».

До ИГ «Русские фонды» А.Г. Леванов работал в ООО «ТРЕЙД- ФИНАНС», с 2000 г. в ООО «Русские фонды», затем ЗАО «Русские фонды».

А.Г. Леванов возглавлял: АО «Ладья-Финанс» ИНН 7730246289, ООО «СОЦИНВЕСТНЕДРА» ИНН 7729425565, ООО «АГРИТЕК» ИНН 6725033780, ООО «АНТАРЕС» ИНН 7706760567, ООО «ЭКСПОСПЕЦМАШ» ИНН 7718139058, ООО «ИнвестПроект» ИНН 7706685006, ООО «Премьер Секьюритиз» ИНН 7710544304, а также являлся учредителем ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» ИНН 7710666221.

В настоящий моментА.Г. Леванов является генеральным директором: ООО «ТЗК» (ИНН 7730271214) и ООО «ИС-2» (ИНН 7730262403), учредителем которых является АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215).

Бинас Елена Григорьевна (ИНН 772805290701), 14.03.1972 г.р., в 1997 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (филологический факультет, романо-германская филология), муж – Владимир Анатольевич Бинас (кандидат психологических наук, психолог-консультант), сын – Александр Владимирович Бинас (ИНН 772830716567). До ИГ «Русские фонды», Е.Г. Бинас работала в Novo Nordisk, ООО «ЛОГОС», ООО «СТОУН ХХI», ООО «МОДУС-ОПЕРАНДИ».

С 2002 г. Е.Г. Бинас работает в ООО «Русские фонды», с 2003 г. в ЗАО «Русские фонды».

Е.Г. Бинас аффилирована с ИГ «Русские фонды», длительное время являлась вице-президентом ИГ «Русские фонды». Рабочие телефоны: +7 (495) 725 55 83, +7 (985) 970 63 91. Электронная почта: binas@rusfund.ru. Е.Г. Бинас в социальных сетях: Facebook, VK.

Е.Г. Бинас осуществляет предпринимательскую деятельность, являясь индивидуальным предпринимателем с 29.09.2014 г. (ОГРНИП 316774600418781).

Е.Г. Бинас является учредителем и генеральным директором ООО «РУССКАЯ РИВЬЕРА-1» (ИНН 2319048811) и ООО «Доступный кредит» (ИНН 7703761989). Также она возглавляет ООО «Малиновый лист» (ИНН 1007027765), учредителем которого является ее сын – Бинас Александр Владимирович (ИНН 772830716567). Основными учредителями ООО «Доступный кредит» (ИНН 7703761989), ранее являлись: С.А. Васильев, С.А. Иванов и К.А. Бейрит, основные бенефициары ИГ «Русские фонды».

До 05.09.2017 г. Е.Г. Бинас являлась учредителем ООО «МЕГАБИЛД» (ИНН 5030060849), соучредителем которого также являлось ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589), принадлежащее К.А. Бейриту, С.М. Татаринову, С.А. Васильев и его супруге М.В. Васильевой, то есть основным бенефициарам ИГ «Русские фонды».

С 23.08.2017 г. по 05.09.2017 г. ИГ «Русские фонды» в лице Е.Г. Бинас и ООО «МАКСИМУС» вышли из состава учредителей ООО «МЕГАБИЛД», номинальным учредителем и руководителем стала – Светлана Викторовна Кудрявцева (ИНН 773504791470), которая по всей видимости специализируется в этой сфере деятельности (в банкротном состоянии находятся 6 юридических лиц которые она ранее возглавляла, а именно: ООО «ТВЕРЬОБЛЭНЕРГОСБЫТ», ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ», ООО «ИСТВУРД», АО «НИИ «ИЗОТЕРМ», ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ» и ООО «МЕГАБИЛД»).

Никитенко Илья Алексеевич (ИНН 470314148677), адрес регистрации: г. Красногорск, ул. Спасская, д.1, к.2, кв. 114. Страницы в социальных сетях: Facebook, VK, Одноклассники. И.А. Никитенко является номинальным руководителем, учредителем и акционером ряда юридических лиц (в том числе «технических» фирм), аффилированных с ИГ «Русские фонды». До прихода в ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в 2003-2004 гг. работал в ООО «ЦЕНТРАТОМСНАБ».

И.А. Никитенко являлся руководителем: ООО «Азимут» (ИНН 7706688529, правопреемником ООО «Азимут» является ООО «Максимус», ИНН 7710610589), ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), ООО «Капитал центр» (ИНН 7727807329, правопреемником ООО «Капитал центр») является ООО «Газнефтеинжиниринг» ИНН 7710442616), ЗАО «Пром Эл Си» (ИНН 7709599235).

И.А. Никитенко является руководителем: ООО «Газнефтеинжиниринг» (ИНН 7710442616), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627).

И.А. Никитенко является учредителем: ООО «ИК «Гелиус капитал» (ИНН 7707583536), ООО «Ветер свободы» (ИНН 7730236139), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), ООО «Кинбурн» (ИНН 7730257555), ООО «Гелиус Инвест» (ИНН 7455039734).

И.А. Никитенко также является акционером ПАО «Автоматизация и телекоммуникации» (ПАО «Автелком»). ПАО «Автелком» выполняло строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию комплексной инженерной инфраструктуры офисного здания и сборочного цеха ООО «Вега-ГАЗ» (ИНН 7704173066, учредитель И.А. Снегуров).

Также И.А. Никитенко принимал участие в торгах №1 (Публичное предложение №3652), лот: Право требования ООО «МЖК «Хабаровская Соя» номинальной стоимостью: 419 557 398,81 руб. (четыреста девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто восемь рублей, 81 коп.) к физическим лицам в порядке субсидиарной ответственности солидарно (на основании Определений Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-11571/2012 от 12.07.2018, от 10.12.2018). Другим (страховочным) участником торгов являлся уже знакомый нам В.В. Гусев, который приобретал в интересах советника Д.В. Доева – А.М. Бочкарева, лот №440 (Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.).

В марте 2019 года, И.А. Снегуров продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), одним из новых учредителей становится Илья Алексеевич Никитенко, он же назначается новым руководителем.

8. Как рассчитались за услуги?

Разумеется, что участие «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве структур ООО «Газпром центрремонт» не было безвозмездным.

В марте 2019 года, два актива принадлежавшие другу и бизнес-партнеру Д.В. Доева – И.А. Снегурову, были проданы лицам, аффилированным с ИГ «Русские фонды»: И.А. Никитенко, Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову.

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических фирм» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), юридическое лицо было зарегистрировано16.07.2002 г., ОГРН 1026701420811, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Основным учредителем ООО «Кречет» являлся Игорь Адольфович Снегуров (76%), также участниками являются два юридических лица: ООО «Сельхозпром» (22%) и Смоленская областная общественная организация ветеранов органов государственной безопасности (2%). ООО «Сельхозпром» до 11.03.2019 г. также принадлежал И.А. Снегурову, таким образом до 28.03.2019 г. И.А. Снегурову принадлежала доля в ООО «Кречет» в размере 98%. Генеральными директорами ООО «Кречет» являлись: Геннадий Михайлович Шамкин, Виктор Владимирович Гуменник, с 29.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

Первоначально, основным участником ООО «Кречет» являлась офшорная компания из Самоа — Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» (Левел 2 НИА Мол Ваеа Стрит Апиа Самоа), основным акционером MERCELING LTD. (DIMITRI LAVROV ATTN: NICOLAS SOLOMATINE 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND) являлся Геннадий Михайлович Шамкин. Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» в 2010 году продала свою долю в ООО «Кречет» — ООО «Сельхозпром».

С 28.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Кречет», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Кречет»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды».

Ранее ООО «Кречет» уже попадало в скандальные истории, в расследовании Независимой газеты — Странные цепочки «дочек» «Газпрома», сообщалось, что Г.М. Шамкин был назначен Ю.В. Раушкиным на должность директора ООО Торговый дом «Газавтоматика» после руководства ООО «Кречет». Также сообщалось, что в 2008 году между ООО «Кречет» и ООО Торговый дом «Газавтоматика» заключался договор об организации обучения лиц заказчика на территории исполнителя (охотхозяйства), с оплатой услуг в размере 8,4 миллиона рублей.

ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), юридическое лицо было зарегистрировано 04.05.2010 г., ОГРН 1106712000119, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Выращивание однолетних культур. Единственным учредителем ООО «Сельхозпром» являлся Игорь Адольфович Снегуров.

Генеральными директорами ООО «Сельхозпром» являлись: Ольга Назаровна Любимова (ИНН 671404070447), брат Игоря Адольфовича Снегурова – Алексей Адольфович Снегуров (ИНН 780514394836, 22.07.1973 г.р.), Алексей Михайлович Бочкарев, а с 11.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

С 11.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Сельхозпром», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Сельхозпром»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды».

9. Схемы

«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды»

«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды»

Схема преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз»

Схема преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз»

Схема действий при попытке вывода активов ООО «Югорскремстройгаз»

Схема действий при попытке вывода активов ООО «Югорскремстройгаз»