Персоналии - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788, СНИЛС: 047-216-357 47), 13.04.1961 г.р., уроженец села Дзуарикау Алагирского района Северо-Осетинской АССР, образование высшее, кандидат экономических наук, в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по теме: «Совершенствование организационно-экономических решений по реконструкции объектов недвижимости с учетом их жизненного цикла», являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 02.11.2006 г. по 13.08.2013 г.

В Тюменской области Х.С. Абаев начал работу в СМУ-32, которое входило в состав строительного треста «Казымгазпромстрой», впоследствии став начальником управления.

После его реструктуризации Х.С. Абаев был назначен начальником РСУ №8 РСТ «Югорскремстройгаз» (г. Белоярский), которое являлось филиалом ООО «Тюментрансгаз».

В 2004 году Х.С. Абаев был переведен на должность заместителя управляющего по производству РСТ «Югорскремстройгаз» (филиала ООО «Тюментрансгаз»), сменив в этой должности Виктора Андреевича Григорьева, который перешел на работу в ЗАО «Газпромстройинжиниринг».

Реструктуризация ООО «Тюментрансгаз» — создание ООО «Югорскремстройгаз»

В начале 2000-х в ОАО «Газпром» была популярна тема «выделения непрофильных активов» с целью повышения эффективности деятельности дочерних компаний, на практике под этим часто понимался вывода активов, сомнительные посреднические схемы и прямое разворовывание собственности, не стал исключением и ООО «Тюментрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В 2003 году было создано ООО «Югорскремстройгаз», первоначальными участниками которого являлись ООО «Тюментрансгаз» и Иван Петрович Князь (являлся управляющим РСТ «Югорскремстройгаз», затем заместителем генерального директора ООО «Тюментрансгаз» — начальником Управления капитального строительства и ремонта).

12.10.2006 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Тюментрансгаз» Сергей Викторович Алимов издал приказ за №662 «О прекращении деятельности в сфере строительного подряда и ликвидации филиала», согласно которому прекращалась деятельность РСТ «Югорскремстройгаз».

02.11.2006 г. решением участников ООО «Югорскремстройгаз» (Протокол ВОСУ №6), Х.С. Абаев был назначен генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз».

03.07.2013 г. Х.С. Абаев подает на имя генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доева заявление об увольнении, 13.08.2013 г. были досрочно прекращены его полномочия (Протокол ВОСУ №64, представителем ООО «Газпром центрремонт» выступил М.С. Гонобоблев).

За период руководства ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаевым, в отношении ООО «Югорскремстройгаз» три раза подавались заявления о признании должника банкротом:

по заявлению ООО «Ямалгеострой», дело №А75-4513/2011;
по заявлению ООО «Город-Строй», дело №А75-6834/2011;
по заявлению ООО «Надымстройгаздобыча», дело №А75-1201/2013.

Все три ситуации с обращением кредиторов с заявлением о банкротстве ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаеву удалось успешно решить.

Необходимо отметить, что финансово-хозяйственное состояние ООО «Югорскремстройгаз» ухудшалось с момента его создания, но наиболее остро все негативные моменты проявились после передачи ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт».

После увольнения из ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев являлся директором в коммерческих организациях, в 2019 году был первым помощником заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Ачимгаз».

Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация» — Реконструкция КС Лялинская

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Данная сделка носила корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

Впоследствии доверительный управляющий ООО «Газпром центрремонт» будет использовать факт задолженности ООО «Югорскремстройгаз» по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г. перед ПАО «Газпром автоматизация» как формальное основание для инициирования контролируемого банкротства.

Аферы и злоупотребления в ООО «Югорскремстройгаз» в период руководства Х.С. Абаева

Можно отметить целый ряд афер, мошеннических и сомнительных действий в период руководства Х.С. Абаева ООО «Югорскремстройгаз», а именно:

Х.С. Абаевым был подписан Договор поручительства № 02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г., в обеспечение обязательств ООО «ГЕОТЕКС» по договору кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г. В связи с неисполнением ООО «ГЕОТЕКС» своих обязательств перед ПАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Югорскремстройгаз» выступая поручителем должника по обязательствам в рамках договора кредитной линии, уплатило кредитору сумму в размере 210 654 162,56 рублей. Афера с поручительством по кредиту ООО «ГЕОТЕКС» являлась не чем иным, как схемой вывода денежных средств, в которой были замешаны Богдан Владимирович Будзуляк (являлся председателем совета директоров ООО «ГЕОТЕКС», длительное время занимал должность начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа и члена Правления ОАО «Газпром») и Виктор Иванович Бородай, являвшийся советником генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по внешним вопросам и бизнес-партнером Х.С. Абаева;
В период руководства ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаевым заключались договоры, направленные на отчуждение объектов недвижимости и предоставление невозвратных займов Фонду «Югорскжилфонд», что нанесло ущерб ООО «Югорскремстройгаз» в размере 65 083 290,00 рублей;
Передача Х.С. Абаевым трубоукладчиков (ТГ-503) принадлежащих ООО «Югорскремстройгаз» аффилированным с Х.С. Абаевым фирмам. Первоначально трубоукладчики были переданы ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), а впоследствии уже ООО «Стройиндустрия» переданы ООО «Газстройтех» (директор Стальберг Никита Вячеславович), одним из учредителей ООО «Газстройтех» являлся бывший заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» Юрий Александрович Петров. Выведенное из ООО «Югорскремстройгаз» имущество сдавалось в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании заключенных Х.С. Абаевым договоров;
Передача Х.С. Абаевым сборно-модульного общежития аффилированной фирме – ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), с последующей сдачей его в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании договора, заключенного Х.С. Абаевым;
Фактическое разворовывание имущества, переданного ООО «Газпром трансгаз Югорск» в аренду ООО «Югорскремстройгаз». После выделения строительных активов и ликвидации РСТ «Югорскремстройгаз», имущество используемое в производственной деятельности было передано ООО «Югорскремстройгаз», на 23.03.2011 года это 2860 единиц на общую сумму 2230470984,97 рублей. Значительная часть этого имущества была расхищена, но продолжала учитываться по бухгалтерии, с начислением арендной платы;
Заключение Х.С. Абаевым договоров подряда и проведение оплаты работ сторонним субподрядным организациям, при фактическом выполнении работ силами производственных филиалов ООО «Югорскремстройгаз», так имеется информация, что по договору субподряда № 4/010/КС (05)-ДС от 09.10.2009 года на выполнение общестроительных работ КС Бобровская газопровода СРТО-Урал на сумму 84 549 291,00 рублей, ООО «СтройСервисТехнология» получило оплату в размере 112 482 350,62 рубля, однако, все работы выполнялись силами ООО «Югорскремстройгаз»;
Схема по которой работы фактически выполнялись ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ оформлялись на фирмы-однодневки, с последующим выводом денежных средств посредством оплаты работ со стороны ООО «Югорскремстройгаз» или непосредственно ООО «Газпром трансгаз Югорск», являлась общеупотребимой на протяжении всего существования ООО «Югорскремстройгаз» как действующего предприятия, часть схемы была вскрыта одним из том-менеджеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», бывшим начальником Ныдинского ЛПУ МГ – Заурбеком Созирикоевичем Келехсаевым. Так капитальный ремонт участка 205-209 километр магистрального газопровода Уренгой – Новопсков фактически был выполнен ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ и оплата была осуществлена на счета фирм-однодневок ООО «ПромТехСтрой», ООО «ЭнергоПромСтрой» и ООО «ГазЭнергоСтрой» (информация освещалась в электронных СМИ: URA.RU, Правда УРФО, ИА «Юграпро», ИА «Znak», КомпроматУрал, Первое антикоррупционное СМИ и др.).

Все эти случаи требуют отдельного подробного рассмотрения и будут изложены в дополнительных публикациях на нашем ресурсе.

Между тем, необходимо признать, что, хотя вышеуказанные злоупотребления и причинили существенный ущерб ООО «Югорскремстройгаз», они не являлись прямой причиной банкротства ООО «Югорскремстройгаз», которая связана исключительно с действиями контролирующих лиц и доверительным управляющим – ООО «Газпром центрремонт».

Инициатива конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» Н.И. Рогова по привлечению к субсидиарной ответственности Х.С. Абаева

26.11.2018 г. на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение за №3243169 об обращении конкурсного управляющего с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Н.И. Рогов подал заявление в отношении двух бывших руководителей: Хайрбека Соскоевича Абаева и Виктора Андреевича Григорьева.

Данное заявление преследовало целью отвлечь внимание кредиторов, суда и правоохранительных органов от юридических лиц и граждан, непосредственно стоящих за преднамеренным банкротством ООО «Югорскремстройгаз», а именно доверительного управляющего ООО «Газпром центрремонт» и топ-менеджмента данного холдинга (Д.В. Доев, С.Н. Владимиров, М.С. Гонобоблев, В.И. и М.В. Демидовых и других).

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (резолютивная часть от 20 мая 2019 года) по делу №А75-10550/2015 конкурсному управляющему Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении заявления о привлечении контролирующих должника лиц — Абаева Хайрбека Соскоевича в размере 3 588 206 827,06 руб. к субсидиарной ответственности. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили определение АС ХМАО-Югры без изменения.

Участие Х.С. Абаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788) являлся/является учредителем следующих юридических лиц:

ООО «АББАС-М» ИНН 7733105342
ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
ООО «Патриций» ИНН 2320123460
ЗАО Корпорация «Лео» ИНН 7743521687
ЗАО СПК «Стройтехнология» ИНН 2346012282
ООО «СПГ Техника» ИНН 7717784217

Помимо ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев также являлся в разное время генеральным директором в следующих юридических лицах:

ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
ЗАО «ТЭК XXI» ИНН 7704671583

В круг бизнес-партнеров Х.С. Абаева входили: В.И. Бородай, П.С. Ермолаев, Д.В. Черняев, Н.А. Сальникова, В.М. Бершадский, В.Н. Дубняков, А.В. Милова, Н.В. Стальберг и др., также Х.С. Абаевым в предпринимательской деятельности были активно задействованы члены его семьи и другие родственники, а именно: И.Х. Абаева, З.Х. Абаева, З.Г. Абаева, Э.И. Гамосов, В.Х. Абаев, З.И. Абаева и М.В. Абаев.

Офшоры с участием Х.С. Абаева

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Х.С. Абаев (ABAEV KHAIRBEK) является бенефициаром (ultimate beneficial owner) организации, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Наименование юридического лица – PROLINE MANAGEMENT ASSETS LTD. Адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Банкротство Абаева Хайрбека Соскоевича (дело №А75-251/2017)

11.01.2017 г. Д.В. Хечуашвили обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании Абаева Х.С. несостоятельным (банкротом), утверждении финансового управляющего, включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 10 366 449, 88 рублей, в том числе: 10 000 000 рублей – основного долга; 360 449, 88 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Данное заявление было мотивировано наличием у Х.С. Абаева перед Д.В. Хечуашвили задолженности в общей сумме 10 366 449, 88 рублей, в связи с неисполнением денежных обязательств по договору займа 86 АА 0822747 от 13.05.2016.

Заявление было признано АС ХМАО-Югры обоснованным в отношении Х.С. Абаева открыта процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим Х.С. Абаева был утвержден – Юрий Валерьевич Попов (Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»).

Решением АС ХМАО-Югры от 28.09.2017 (резолютивная часть от 22.09.2017) Х.С. Абаев был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Ю.В Попов.

Позднее в рамках дела №А75-251/2017, подало заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России».

Между ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и Х.С. Абаевым 10.02.2016 был заключен договор потребительского кредита № 0134-2016, в соответствии с которым Х.С. Абаеву предоставлен кредит на потребительские нужды в сумме 30 000 000 рублей под 19% годовых, под залог недвижимого имущества по договору ипотеки от 12.02.2016.

Перед ПАО «Сбербанк России» у Х.С. Абаева имелась задолженность по кредиту в форме овердрафта по счету карты (в рамках договора обслуживания № 672301373949 от 14.12.2011 г.).

В результате погашения Х.С. Абаевым имеющейся задолженности перед кредиторами (Д.В. Хечуашвили, ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России») требования последних были исключены из реестра требований кредиторов.

Определением АС ХМАО-Югры от 02.03.2018 (резолютивная часть 26.02.2018) производство по делу о банкротстве в отношении Х.С. Абаева прекращено.

ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 18.08.2011 г., первоначально ООО «Антарес» располагалось по адресу: 119180, г Москва, пер Голутвинский 1-й, 6, 8, по этому адресу также располагалось АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) и другие организации ИГ «Русские фонды», в том числе: ООО «Максимус» и ООО «Ладья-Финанс».

Позже ООО «Антарес» было зарегистрировано по адресу: г Москва, наб Краснопресненская, 14 / 1, 10 помещ.1, а с 21.04.2017 г. ООО «Антарес» имело юридический адрес: г Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, пом./комн. I/12, по месту расположения головной организации – АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215).

Основным видом деятельности ООО «Антарес» по ОКВЭД являлось управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Первоначальными учредителями ООО «Антарес» являлись: ООО «Унгп-Финанс» (ИНН 7718139058) и Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250). 17.11.2017 г. ООО «Унгп-Финанс» сменило название на ООО «Экспоспецмаш». В 2019 г. ООО «Экспоспецмаш» выходит из состава учредителей ООО «Антарес», с 20.02.2019 г. учредителями ООО «Антарес» являлись: Сергей Анатольевич Васильев, Константин Александровис Бейрит и Геннадий Альфредович Лаунер. Деятельность ООО «Экспоспецмаш» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Антарес» 05.12.2018 г. 01.04.2019 г. С.А. Васильев и К.А. Бейрит выходят из состава участников ООО «Антарес». С 01.04.2019 г. уставной капитал ООО «Антарес» состоял из доли Г.А. Лаунера – 16,5% и доли самого общества (ООО «Антарес») – 83,5%.

Генеральными директорами ООО «Антарес» последовательно являлись: Волков Николай Павлович, Андрей Георгиевич Леванов и Владимир Владимирович Ермаченко. С 26.05.2020 г. по 17.03.2021 г. руководителем ООО «Антарес» являлся конкурсный управляющий Сергей Валентинович Халтурин.

ООО «Антарес» имело дочерние общества: ООО «Автелком» (ИНН 7840467330) и ООО «Энергетик» (ИНН 7751021575).

ООО «Антарес» являлось акционером:

— ПАО «Селигдар» (ИНН 1402047184)

— АО «АТК» (ИНН 7723398788)

— ПАО «Русское олово» (ИНН 7706774915), доля акций – 21,678%. В 2016 году ИГ «Русские фонды» «разгоняли» стоимость акций ПАО «Русское олово» на Московской бирже с 1 руб. до 15,9 руб., то есть почти в 16 раз.

На основании отчетов эмитентов обществ, входящих в ИГ «Русские фонды» известно, что один из учредителей ООО «Антарес» – Геннадий Альфредович Лаунер, работал в ООО «Антарес» менеджером по работе с корпоративными клиентами, а также являлся членом совета директоров этой организации.

ООО «Антарес» совместно с другими «техническими» фирмами ИГ «Русские фонды», приняло активное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», входивших в холдинг ООО «Газпром центрремонт».

14.09.2015 года между ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» было подписано Соглашение о переходе права (требования), на основании которого в рамках дела №А75-10550/2015 была осуществлена замена кредитора.

Также ООО «Антарес» заключило 05.05.2016 г. с ООО «Югорскремстройгаз» соглашение о порядке исполнения обязательств (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом), с целью погашения ООО «Антарес» задолженности перед бывшими работниками ООО «Югорскремстройгаз» по компенсации морального вреда на основании решений суда, вступивших в законную силу, что являлось одним из условий утверждения мирового соглашения по делу №А75-10550/2015.

Из материалов арбитражного дела №А40-76215/17-22-731 следует, что 04.06.2015 г. между ООО «Антарес» (займодавец) и ООО «Энергогаз» (заёмщик) заключен договор займа денежных средств №З 21.

26.01.2017 г. между ООО «Антарес» (цедент) и ООО «Мегабилд» (цессионарий) был заключен договор цессии № б/н, согласно которому ООО «Анатарес» уступило истцу права требования к ответчику в полном объеме.

Именно эта задолженность явилась основанием для подачи 28.08.2017 г. в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом.

ООО «Антарес» использовалось ИГ «Русские фонды» как «техническая» фирма, с применением вексельных схем, выдачей займов, в качестве номинального владельца акциями ПАО «Русское олово», в том числе как участник схемы по преднамеренному банкротство активов холдинга ООО «Газпром центрремнт». Не имея по сути ликвидных активов, в отдельные годы выручка ООО «Антарес» составляла более двадцати миллиардов рублей.

ООО «Антарес» было ликвидировано 17.03.2021 г. в результате завершения процедуры конкурсного производства, по определению Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2021 г. Инициатором дела № А40-180340/19-74-222 «Б», о признании ООО «Антарес» несостоятельным (банкротом) было ООО «Айти Проджект Групп» (ИНН 7751002004), генеральный директор которого – Виталий Иванович Воронцов (ИНН 270301056303), аффилирован с ИГ «Русские фонды», ранее он являлся генеральным директором ООО «БВТ Хаус» (ИНН 7730257210), деятельность которого была прекращена 15.02.2021 г. путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус».

Атласов Игорь Александрович, 17.10.1978 г.р., являясь начальником планово-экономического отдела АО «Газпром центрэнергогаз» и подчиненным по основному месту работы С.Н. Владимирова, был назначен последним, 07.10.2015 г. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Югорскремстройгаз» (Приказ №617-л/с от 07.10.2015 г.).

Именно пояснительная записка по плану работ ООО «Югорскремстройгаз» на 2017 год, от 08.12.2016 г. №1870, явилась одним из оснований, на которое ссылался представитель ООО «Югорскремстройгаз» — Евгений Ильич Резник (адвокат Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры»), при подаче в АС ХМАО-Югры заявления о расторжении мирового соглашения по делу №А75-10550/2015, заявление было подано 21.12.2016 г.

Указанные в заявлении о расторжении мирового соглашения причины, являлись фиктивными и полностью определялись доверительным управляющим — ООО «Газпром центрремонт».

Бочкарев Александр Михайлович (ИНН 771705682608), 02.07.1972 г.р. В 2017 году А.М. Бочкарев являлся советником генерального директора ООО «Газпром центрремонт» – Д.В. Доева. В информационном сообщении на официальном сайте Департамента труда и Югры от 29.11.2017 года, указывается, что А.М. Бочкарев в качестве советника ООО «Газпром центрремонт» принял участие в рабочем совещании по вопросам банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

А.М. Бочкарев, посредством торгов, организованных конкурсным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – Н.И. Роговым, при участии А.А. Ямщикова и В.В. Гусева, приобрел лот №440 (публичное предложение № 3759), за предложенную им цену в размере 1580000 руб. 00 коп., А.М. Бочкареву перешло право требования к ООО «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18, в размере 312 434 348,13 руб.

То есть конкурсным управляющим Н.И. Роговым посредством ИП А.А. Ямщикова, были организованы торги в интересах лиц, связанных с контролирующими должника кредиторами.

Подробно эта тема разобрана в статье: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

А.М. Бочкарев, тесно связан с бизнес-партнерами Д.В. Доева: Ильиным Петром Владимировичем (ИНН 782616326451) и Снегуровым Игорем Адольфовичем (ИНН 782506571330).

До 21.11.2019 года, А.М. Бочкарев являлся генеральным директором ООО «МЦИР» (ИНН 7728238386), учредителем которого в свою очередь является Ильин Петр Владимирович (ИНН 782616326451).

В настоящий момент А.М. Бочкарев является генеральным директором ООО «Полярные инвестиции» (ИНН 7728342027), учредителем которого является И.А. Снегуров (ИНН 782506571330). Ранее А.М. Бочкарев также занимал должность генерального директора ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) в период с 07.02.2017 по 11.04.2019 гг., учредителем ООО «Сельхозпром» в тот период также являлся И.А. Снегуров. Впоследствии И.А. Снегуров продал свою долю в ООО «Сельхозпром» лицам связанным с ИГ «Русские фонды». Действующие учредители ООО «Сельхозпром»: И.А. Никитенко, Г.А. Лаунер и С.М. Татаринов, связаны с Инвестиционной группой «Русские фонды» С.А. Васильева, «технические» фирмы (ООО «Антарес», ООО «Мегабилд», ООО «Максимус», ООО «Ладья-Финанс») которого приняли активное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Кроме того, А.М. Бочкарев является учредителем следующих юридических лиц: ООО «Вектор-Связь» ИНН 7743778347, ООО «Вектор-Связи» ИНН 7743550906, ООО «Мастер Дистрибуция» ИНН 7743859677, ООО «Группа компаний Вектор» ИНН 7743211170, ООО «ТиТ» ИНН 7743749240, ООО «Мегаполис» ИНН 8905041689, ООО ЧОП «ЛИОН» ИНН 7713033241, ООО ЧОП «ЛИОН+» ИНН 7743039917.

Бинас Елена Григорьевна (ИНН 772805290701), 14.03.1972 г.р., в 1997 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (филологический факультет, романо-германская филология), муж – Владимир Анатольевич Бинас (кандидат психологических наук, психолог-консультант), сын – Александр Владимирович Бинас (ИНН 772830716567). До ИГ «Русские фонды», Е.Г. Бинас работала в Novo Nordisk, ООО «ЛОГОС», ООО «СТОУН ХХI», ООО «МОДУС-ОПЕРАНДИ».

С 2002 г. Е.Г. Бинас работает в ООО «Русские фонды», с 2003 г. в ЗАО «Русские фонды».

Е.Г. Бинас аффилирована с ИГ «Русские фонды», длительное время являлась вице-президентом ИГ «Русские фонды». Рабочие телефоны: +7 (495) 725 55 83, +7 (985) 970 63 91. Электронная почта: [email protected]. Е.Г. Бинас в социальных сетях: Facebook, VK.

Предпринимательская деятельность и участие в юридических лицах

Е.Г. Бинас осуществляет предпринимательскую деятельность, являясь индивидуальным предпринимателем с 29.09.2014 г. (ОГРНИП 316774600418781).

Е.Г. Бинас является учредителем и генеральным директором ООО «РУССКАЯ РИВЬЕРА-1» (ИНН 2319048811) и ООО «Доступный кредит» (ИНН 7703761989). Также она возглавляет ООО «Малиновый лист» (ИНН 1007027765), учредителем которого является ее сын – Бинас Александр Владимирович (ИНН 772830716567). Основными учредителями ООО «Доступный кредит» (ИНН 7703761989), ранее являлись: С.А. Васильев, С.А. Иванов и К.А. Бейрит, основные бенефициары ИГ «Русские фонды».

До 05.09.2017 г. Е.Г. Бинас являлась учредителем ООО «МЕГАБИЛД» (ИНН 5030060849), соучредителем которого также являлось ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589), принадлежащее К.А. Бейриту, С.М. Татаринову, С.А. Васильев и его супруге М.В. Васильевой, то есть основным бенефициарам ИГ «Русские фонды».

С 23.08.2017 г. по 05.09.2017 г. ИГ «Русские фонды» в лице Е.Г. Бинас и ООО «МАКСИМУС» вышли из состава учредителей ООО «МЕГАБИЛД», номинальным учредителем и руководителем стала – Светлана Викторовна Кудрявцева (ИНН 773504791470), которая по всей видимости специализируется в этой сфере деятельности (в банкротном состоянии находятся 6 юридических лиц которые она ранее возглавляла, а именно: ООО «ТВЕРЬОБЛЭНЕРГОСБЫТ», ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ», ООО «ИСТВУРД», АО «НИИ «ИЗОТЕРМ», ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ» и ООО «МЕГАБИЛД»).

Именно ООО «МЕГАБИЛД» обратилось 29.08.2017 г. в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании должника ООО «Энергогаз» несостоятельным (банкротом). Свои требования ООО «МЕГАБИЛД» обосновало наличием у должника неисполненных свыше трех месяцев денежных обязательств на общую сумму 179278630,14 руб. Возникновение задолженности связано с неисполнением должником обязательств по договору займа №З 21 от 04.06.2015 г.

30.03.2018 г. Арбитражный суд Московской области признал требования заявителя обоснованными и утвердил предложенную ООО «МЕГАБИЛД» кандидатуру временного управляющего – Лады Владимировны Морозовой (Гребенюк), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

ООО «МЕГАБИЛД» в свою очередь, также находится в процедуре банкротства – конкурсное производство (арбитражное дело №А41-1566/18), основными кредиторами выступают ПАО «Межтопэнергобанк» и ООО «ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ», аффилированные с ИГ «Русские фонды». Специализацией ИГ «Русские фонды» является использование сложных мошеннических финансовых схем с последующим банкротством или ликвидацией задействованных юридических лиц, часто с предварительным выходом из состава учредителей, и привлечением номинальных лиц.

Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250), родился 18 июля 1965 года в г. Ленинграде, В 1990 году окончил факультет аэродинамики и летательной техники Московского физико-технического института (однокурсниками С.А. Васильева являлись: Шутов Юрий Борисович, Грабовой Игорь Анатольевич и Меньшенин Игорь Леонидович, связанные с АКБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», а также Колток Юрий Леонидович, председатель совета директоров Военно-промышленного банка, у обоих банков были отозваны лицензии, а против их руководства возбуждены уголовные дела). Женат, супруга – Васильева Маргарита Владимировна, 23.04.1968 г.р. ИНН 773002377918, окончила ФАЛТ МФТИ, выпуск 1991 года. Имеет четырех детей: трех сыновей и дочь. Является фронтменом и одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды». Страницы в социальных сетях: Facebook, канал в Telegram.

После окончания института С.А. Васильев непродолжительное время работал инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского.

С 1991 года работал в Тверьуниверсалбанке (банк был образован на базе областного управления специализированного государственного кредитного учреждения Жилсоцбанка СССР), сначала директором Московского филиала, потом вице-президентом по управлению филиалами Московского региона, в 1993 году стал первым вице-президентом.

Со слов самого С.А. Васильева, банковское направление было выбрано им не случайно, родственница его друга и однокурсника – Игоря Леонидовича Меньшенина, работала в Жилсоцбанке СССР, который после акционирования стал называться Тверьуниверсалбанк, в связи с чем была достигнута договоренность о создании московского филиала, руководителем которого и стал С.А. Васильев.

В июле 1996 года после введения временной администрации в Тверьуниверсалбанке, представители Центробанка обнаружили заключенные задним числом (естественно, без их согласия) договоры об аренде недвижимости Тверьуниверсалбанка, в том числе трех крупнейших его филиалов. Центробанк определил действия С.А. Васильева как «растаскивание активов», и, усмотрев в этом элементы хищения, поставило вопрос о передаче дела в прокуратуру, а С.А. Васильев был отстранен от должности.

В 1996-1997 годах С.А. Васильев был руководителем управления рынка долговых обязательств акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (один из проектов Инвестиционной компании «Интеррос» В.О. Потанина); с октября 1997 по апрель 1999 года — заместитель, первый заместитель председателя правления АКБ «МФК».

В 1999 году С.А. Васильев совместно с партнерами Константином Александровичем Бейритом и Сергеем Анатольевичем Ивановым, приобретают у Якова Леонидовича Шляпочника, Инвестиционную группу «Русские фонды», с апреля 1999 года С.А. Васильев становится председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором, после чего покинул компанию, продав свою долю.

С.А. Васильева и ИГ «Русские фонды» часто обвиняют в мошенничестве и сомнительных финансовых схемах, так в начале 2000-х годов инвестиционная группа консолидировала более 20 НПФ. В результате цепочки объединений и реорганизаций, денежные средства НПФ выводились, а реорганизуемые юридические лица банкротились. Также пенсионные накопления использовались для биржевых махинаций и разгона акций ПАО «Селигдар», входящего в ИГ «Русские фонды».

С.А. Васильев являлся непосредственным учредителем ряда «технических» фирм ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес», ООО «Максимус». На другие «технические» фирмы, задействованные в преднамеренных банкротствах ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», С.А. Васильев оказывал опосредованное влияние (ООО «Мегабилд», ООО «Ладья-Финанс»).

ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, имеет давние связи со структурами И.А. Снегурова и Д.В. Доева, от приобретения НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, до взаимодействия с ООО «ВИС Девелопмент» и структурами холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В ходе преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», взаимодействие ИГ «Русские фонды» с холдингом ООО «Газпром центремонт» велось через одного из бенефициаров ИГ «Русские фонды» – Геннадия Альфредовича Лаунера, однокурсника Д.В. Доева и И.А. Снегурова, некоторое время Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС».

С.А. Васильев является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

ООО «СЕРВИС» ИНН 5032093423
ЗАО «БАРКИ» ИНН 5008010024
ООО «КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «БАРКИ» ИНН 7704196338
ООО «СТЕПАНОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ИНН 6923007574
АО «Оператор Финансовой Площадки» ИНН 7725268086
ООО Микрокредитная Компания «Кредитный Центр Деньги Мигом» ИНН 7602112995
ООО «Прайм Финанс» ИНН 7706687807
ООО «ЮНИЛИКС» ИНН 7730125654
ООО «ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ» ИНН 7703761989
ООО «ФОРНАЦИС» ИНН 7709405835
ООО УК «РАЗВИТИЕ» ИНН 7727834322
ООО «ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ» ИНН 7707583536
АО «РУССКИЕ ФОНДЫ» ИНН 7744003215
ООО «РУССКИЕ ФОНДЫ» ИНН 7704178089
ООО «ТРЕББИЯ» ИНН 7730257234
ООО «БВТ ХАУС» ИНН 7730257210
ООО «АВИАСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 7710596831
АССОЦИАЦИЯ ДП «СМАРТВИЛЛЬ» ИНН 5007055520
ООО «СК «ТИТ» ИНН 7714819895
АВИУ ИНН 7709482325
ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» ИНН 7726514048
ОО «ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ ФАЛТ МФТИ» ИНН 5013033901
ООО «ЭКСПОСПЕЦМАШ» ИНН 7718139058
ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589
ООО «АНТАРЕС» ИНН 7706760567
ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР » ИНН 7710426237
ООО «ПЕНЕНЗА ИНВЕСТ» ИНН 7602112995
АО «ПЕНЕНЗА» ИНН 7725268086

С.А. Васильев является (являлся) членом/председателем совета директоров:

ЗАО «Русские Фонды»
АО «Оренбургский НПФ «Доверие» ИНН 5610163220
АО «ОТС» ИНН 7708699893
ООО СК «ТИТ» ИНН 7714819895
ОАО «Столичная страховая группа» ИНН 7707620717
ПАО «Наука-Связь» ИНН 7714716995
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» ИНН 7801268965

С 05.04.2000 г. по 25.11.2004 г. С.А. Васильев имел статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304503209900091), является генеральным директором АО «РУССКИЕ ФОНДЫ», до 26.06.2017 г. являлся генеральным директором АО «ОТС».

Владимиров Сергей Николаевич (ИНН 560900918606), 27.06.1975 г.р. Уроженец г. Оренбург. В 1997 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Технология машиностроения», квалификация «инженер-механик». Семейное положение: женат (супруга Екатерина Александровна Владимирова, 10.12.1979 г.р.), трое детей.

В 1997 начал трудовую деятельность в Оренбургском ЛПУ МГ предприятия «Югтрансгаз» РАО «Газпром» слесарем по ремонту технологических установок 5 разряда. Через год был переведен на должность инженера по ремонту 1 категории газокомпрессорной службы. В 1998 — 1999 работал мастером в специализированном управлении «Саратовгазэнергоремонт» предприятия «Югтрансгаз». В 1999 — 2005 мастер, начальник участка, начальник отдела организации и подготовки производства Управления «Энергогазремонт» ООО «Уралтрансгаз».

2005 — 2009 Директор филиала ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (г. Екатеринбург).

После перевода в Москву, как и многие менеджеры ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», С.Н. Владимиров работал одновременно в двух данных компаниях, что предельно ясно говорит о их взаимосвязи и аффилированности.

2009–2013 Начальник производственно-диспетчерской службы; начальник управления материально-технического снабжения и комплектации; начальник управления материально-технического снабжения и комплектации объектов технического обслуживания и ремонта ООО «Газпром центрремонт».

2009 — 2013 ведущий инженер в Отделе генподрядной деятельности, Заместитель начальника производственно-диспетчерского управления, начальник управления логистики ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

9 сентября 2013 года С.Н. Владимиров назначается на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (ныне АО «Газпром центрэнергогаз»).

2018 — 2019 Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром центрремонт».

С 21 ноября 2019 года по 27 сентября 2020 года С.Н. Владимиров являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт».

Жена С.Н. Владимирова, Екатерина Александровна Владимирова первоначально являлась ведущим специалистом отдела кадров управления кадров и социального развития ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», а позже переведена главным специалистом в Отдел мониторинга поставок МТР для ТОиР и сводной отчетности управления материально-технического снабжения и комплектации объектов ТОиР, которое возглавлял ее муж.

29.05.2015 г. Дмитрий Витальевич Доев как председатель внеочередного общего собрания участников ООО «Югорскремстройгаз» досрочно прекращает полномочия Виктора Андреевича Григорьева и принимает решение об избрании генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» — Сергея Николаевича Владимирова (Протокол №81 от 29.05.2015 г.).

Как видим назначение было не случайным, С.Н. Владимиров длительное время являлся топ-менеджером АО «Газпром центрэнергогаз» и холдинга ООО «Газпром центрремонт», в доверительном управлении которого находилось ООО «Югорскремстройгаз».

С.Н. Владимиров одновременно занимал руководящие должности в трех организациях Холдинга, организации должнике (ООО «Югорскремстройгаз») и двух организациях кредиторах (АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт»).

Таким образом С.Н. Владимиров обладал всеми признаками контролирующего должника лица, он распоряжался всеми счетами должника, обладал правом первой подписи, в то время как его непосредственный руководитель Д.В. Доев контролировал деятельность холднига ООО «Газпром центрремонт» в целом, оказывая непосредственное влияние на деятельность входящих в холдинг компаний через подконтрольных ему лиц.

31.05.2017 г. Дмитрий Витальевич Доев как председатель внеочередного общего собрания участников ООО «Югорскремстройгаз» досрочно прекращает полномочия С.Н. Владимирова (Протоколом №86 общего собрания участников ООО «Югорскремстройгаз»), с 01.06.2017 г. ВРИО генерального директора был избран Габайдуллин Владимир Леонидович, одновременно являвшийся главным инженером АО «Газпром центрэнергогаз», то есть подчиненным Владимирова Сергея Николаевича по своему основному месту работы. Данное решение Д.В. Доевым было принято в связи с угрозой дисквалификации С.Н. Владимирова, по причине многочисленных нарушений трудового законодательства и задержкой выплаты заработной платы работникам ООО «Югорскремстройгаз», как следствие невозможностью занимать руководящие должности, включая АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт».

После досрочного прекращения полномочий, С.Н. Владимиров продолжал осуществлять фактическое руководство ООО «Югорскремстройгаз», через своих подчиненных, первоначально через Владимира Леонидовича Габайдуллина, а затем через Владимира Владимировича Луллиса (заместитель директора по производству Югорского филиала АО «Газпром центрэнергогаз»).

В период управления С.Н. Владимировым ООО «Югорскремстройгаз», им были приняты на работу в ООО «Югорскремстройгаз», лица из числа топ-менеджмента предприятий холдинга ООО «Газпром центрремонт», в том числе: Игорь Александрович Атласов, Абитхан Хаджибекович Лапасов и другие.

До избрания генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» С.Н. Владимирова, в руководство ООО «Югорскремстройгаз» Д.В. Доевым уже были введены, Михаил Сергеевич Гонобоблев, отец и сын Демидовы (доверенные лица Д.В. Доева, связанные с ним еще до его назначения в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»), а также Эдуард Аликович Файзулин ранее работавший в Югорском филиале ДОАО «Центрэнергогаз».

Именно С.Н. Владимиров, как контролирующее лицо, ответственен за ухудшение экономического состояния ООО «Югорскремстройгаз».

В период его руководства должником, была разработана и осуществлена схема преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», с участием ранее входившего в холдинг ООО «Газпром центрремонт» — ПАО «Газпром автоматизация» и использованием технических фирм ИГ «Русские фонды». Более подробно о роли ПАО «Газпром автоматизация» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» можно прочитать в материале — ПАО «Газпром автоматизация»: от вхождения в холдинг ООО «Газпром центрремонт» до преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

Основной задачей доверительного управляющего было осуществление стройки «РасширениеПунгинского ПХГ», ценой ухудшения экономического состояния и преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

Руководство ООО «Югорскремстройгаз» С.Н. Владимировым осуществлялось удаленно, через своего секретаря А.Е. Ильину, путем расписывания рабочих документов, дачи письменных и устных (посредством телефонной связи) указаний подчиненным работникам.

По месту нахождения ООО «Югорскремстройгаз» роль зиц-председателя была отведена Виктору Ивановичу Демидову, который был назначен на должность первого заместителя генерального директора по производству и действовал на основании доверенности выданной С.Н. Владимировым.

Помимо руководства и координации действий по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», контролю над комитетами кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», С.Н. Владимиров имеет непосредственное отношение к попытке незаконного отчуждения имущества ООО «Югорскремстройгаз», объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м. Покупателем выступило – ООО «Ладья-Финанс», ОГРН 1077746360768, генеральный директор – Меньшенин Игорь Леонидович, был произведен авансовый платеж в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.), а также к выводу строительных активов посредством заключения фиктивного договора аренды имущества.

После неудачной попытки вывода актива через ООО «Ладья-Финанс» в 2017 году, объект (здание детского сада на 300 мест) был продан АО «Газпром центрэнергогаз» за 110 500 000,00 рублей 21.05.2018 г. в результате проведения открытых торгов по лоту №1 (публичное предложение №2309), как организовывались и проводились торги по имуществу ООО «Югорскремстройгаз» мы рассказывали в статье: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

26.08.2020 г. данный объект был продан АО «Газпром центрэнергогаз» Департаменту муниципальной собственности и градостроительства города Югорска (контракт №16) за 477 862 850,20 рублей. Учитывая, что объект на момент прекращения ООО «Югорскремстройгаз» хозяйственной деятельности, был на заключительном этапе готовности, производились работы по благоустройству территории, объект был перепродан за цену в четыре раза превышающую стоимость приобретения в ходе торгов.

Необходимо отметить, что для АО «Газпром центрэнергогаз» участие в подобных «непрофильных» схемах не является новинкой, так в 2011 году АО «Газпром центрэнергогаз» заключило 9 контрактов (97-ФЗ и 44-ФЗ) на общую сумму 2,7 миллиарда с Государственным казенным учреждением «Дирекция коммунального строительства и инвестиций Ямало-ненецкого автономного округа». Участие АО «Газпром центрэнергогаз» в торгах в данном качестве напрямую связано с деятельностью ООО «ПФ «ВИС» И.А. Снегурова.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ИНН 8622000931) – является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром», входит в список аффилированных лиц ПАО «Газпром», принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром» с 30.06.1999 г., является крупнейшим газотранспортным предприятием в система ПАО «Газпром», с 08.06.2012 г. генеральным директором является Петр Михайлович Созонов (ИНН 665907018941), который сменил в этой должности Вячеслава Михайловича Югая (недавно был осужден по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ).

14.09.2011 г. ПАО «Газпром» принимает решение (протокол №730) об участии в 12 ремонтных дочерних обществах, которые предполагалось создать на базе ремонтных и строительных активов газотранспортных предприятий, с последующим их присоединением к ООО «Газпром центрремонт».

Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 14.09.2011 года №1873 доля в уставном капитале ООО «Югорскремстройгаз» подлежала выделению в составе ремонтных и строительных активов в рамках проводимых мероприятий по реорганизации ООО «Газпром трансгаз Югорск» с целью создания 100% дочернего общества ПАО «Газпром» — ООО «Газпром регионремонт Югорск» с последующим присоединением к ООО «Газпром центрремонт».

20.06.2012 г. между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт» был заключен договор доверительного управления №AU31120019 (объектом доверительного управления являются права Участника ООО «Югорскремстройгаз»). Что в свою очередь было связано с реализацией Решения Совета директоров ОАО «Газпром» от 14.09.2011 г. №1873, и выделением из ООО «Газпром трансгаз Югорск» активов в сфере технического обслуживания и ремонта объектов ЕСГ.

30.10.2017 года Совет директоров ПАО «Газпром» (Протокол №1167) отменил свои решения о создании ремонтных дочерних обществ, в том числе признал утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 14 сентября 2011 г. №1873 «Об участии ОАО «Газпром» в обществе с ограниченной ответственностью «Газпром регионремонт Югорск», создание которого планировалось на базе строительных и ремонтных активов ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его дочернего общества ООО «Югорскремстройгаз».

Необходимо понимать, что из себя представляло ООО «Югорскремстройгаз» на момент передачи его в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт». Для ведения своей хозяйственной деятельности, помимо собственного имущества, составляющего конкурсную массу, ООО «Югорскремстройгаз» арендовало (договор аренды имущества от 23.03.2011 № AU-31-11/0012) у ООО «Газпром трансгаз Югорск» движимое и недвижимое имущество (тысячи единиц имущества: от административных зданий, баз, складов, производственных цехов до строительной техники и специального оборудования), те самые строительные и ремонтные активы, которые ПАО «Газпром» намеревалось выделить в создаваемое ООО «Газпром регионремонт Югорск» с последующим вхождением в ООО «Газпром центрремонт».

На что прямо указывает в своем письме от 14.10.2015 года, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов, письмо было адресовано генеральному директору ООО «Югорскремстройгаз» С.Н. Владимирову.

Именно арендуемое у ООО «Газпром трансгаз Югорск» имущество и составляло основную часть производственных активов ООО «Югорскремстройгаз».

17.09.2020 г. Совет директоров ПАО «Газпром» принимает ряд решений о реорганизации дочерних газотранспортных обществ, в виде выделения из их состава ремонтных активов (9 ремонтных обществ) с последующим присоединением к ООО «Газпром центрремонт».

В частности, ПАО «Газпром» решило реорганизовать ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ОГРН 1028601843918) в форме выделения из него ООО «Газпром регионремонт Югорск», осуществляемого одновременно с реорганизацией ООО «Газпром регионремонт Югорск» в форме присоединения к ООО «Газпром центрремонт» (ОГРН 1085050006766).

С 19.02.2021 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» больше не являлся участником ООО «Югорскремстройгаз», новый участник ООО «Газпром центрремонт».

Перевод активов, использовавшихся ООО «Югорскремстройгаз» в своей хозяйственной деятельности, из одного дочернего общества ПАО «Газпром» в другое дочернее общество, был давно спланированным мероприятием, а доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз» было необходимо для выполнения работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ», на заведомо невыгодных для ООО «Югорскремстройгаз»условиях, не имеющих экономического смысла. К ООО «Газпром центрремонт» в любом случае перешли активы, которые использовало в своей деятельности ООО «Югорскремстройгаз».

АО «Газпром центрэнергогаз» (ИНН 5050002450), принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром» (входит в список аффилированных лиц ПАО «Газпром»), дата государственной регистрации эмитента: 07.07.1995 г., юридический адрес: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 1, пом. 102.

История создания и акционеры АО «Газпром центрэнергогаз»

АО «Газпром центрэнергогаз» было образовано путем акционирования государственного предприятия по ремонту и комплектации технологического оборудования «Центргазификация». Первоначальными акционерами являлись: ОАО «Газпром», трудовой коллектив, ЗАО «Вейна».

В результате скупки акций, крупными миноритариями стали Борис Борисович Парамонов и ООО «Промтехноинвест» (ИНН 0606039729), первоначальным участником которого был кипрский офшор «Манолиум Трейдинг Лимитед» (Manolium Trading Limited), который связывают с Александром Владимировичем Ковальским, в последствие учредителем ООО «Промтехноинвест» становится кипрский офшор «Эландирикс Холдингс Лимитед» (Elandirix Holdings Limited), который в свою очередь связывают с Иваном Мироновым — сводным братом бывшего члена правления ПАО «Газпром» Кирилла Селезнева.

После назначения Д.В. Доева на должность генерального директора АО «Газпром центрэнергогаз» в 2004 году, бизнес-партнеры Д.В. Доева, выкупили пакет акций у Б.Б. Парамонова, это были ООО «Межрегиональная финансовая компания» (ИНН 7825423708) и ЗАО «Евроменеджмент» (ИНН 7804079613).

В 2008 году после создания холдинга ООО «Газпром центрремонт», акции АО «Газпром центрэнергогаз» принадлежащие ПАО «Газпром» в количестве 66,26% были переданы ООО «Газпром центрремонт».

После ослаблений позиций Д.В. Доева, в преддверии его увольнения из ООО «Газпром центрремонт», основным миноритарием стал кипрский офшор «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд (Boreas Asset Management (BAM) Ltd), который связывают с Александром Марсельевичем Булатовым. А.М. Булатову через данный офшор также принадлежат акции других компаний группы ПАО «Газпром»: ПАО «Газпром автоматизация», АО «Газпром электрогаз» и др.

20 сентября 2019 г. ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с решениями ПАО «Газпром» от 14.06.2019 № 01-2260 передало акции АО «Газпром центрэнергогаз» по договору в доверительное управление АО «Газстройпром».

Назначение Д.В. Доева генеральным директором АО «Газпром центрэнергогаз»: первые шаги и цели деятельности

Приход Д.В. Доева в АО «Газпром центрэнергогаз» в 2004 году, обычно связывают с протекцией А. В. Круглова, который являясь членом правления ОАО «Газпром», также являлся председателем совета директоров АО «Газпром центрэнергогаз».

Д.В. Доев относится к так называемому «питерскому призыву», когда после назначения А.Б. Миллера председателем правления ОАО «Газпром», практически все ключевые должности в ОАО «Газпром», а также в дочерних и зависимых обществах были заняты людьми из «питерской команды».

Учитывая информацию с телеграм-канал BlackMirror о рассадке гостей на праздновании дня рождения Бориса Романовича Ротенберга, можно сделать вывод об очень близких и доверительных отношениях между Д.В. Доевым и А.Б. Миллером, из документа следует, что за столом №7 планировалось разместить: А.Б. Миллера с супругой и Д.В. Доева с его супругой А.А. Беркович.

Как человек не связанный с работой в газовой отрасли, Д.В. Доев оставил прежний технический топ-менеджмент общества, сконцентрировавшись на финансовых аспектах деятельности.

В условиях ОАО «Газпром» того времени, финансовое обогащение топ-менеджмента было возможно двумя путями:

организация посреднических схем при поставках МТР для нужд ОАО «Газпром»;
использование посреднических схем при организации подрядной деятельности для нужд ОАО «Газпром».

Именно с этой целью, распоряжением № 326 от 09.11.2004г. ОАО «Газпром» назначил ДОАО «Центрэнергогаз» генеральной подрядной организацией по комплексному сервисному обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов транспортировки газа ОАО «Газпром».

С первых же дней работы в качестве генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз», Д.В. Доев задействовал свою «питерскую» команду, были созданы дочерние общества: ООО «Центргазэнергоремонт», ООО «Склад-Сервис», ООО «Центргазтерминал». ДОАО «Центрэнергогаз» стало активно вступать в хозяйственные связи с компаниями, связанными с Д.В. Доевым и его «питерской» командой: приобретение акций ЗАО «СПТО «НИКА», обслуживание и кредитование в ОАО «Севзапинвестпромбанк», резкий подрядный рост ООО «ПФ «ВИС», сделки с ЗАО «ЕВРОПРОМЛИЗИНГ» (где Д.В. Доев был одним из конечных бенефициаров), выкуп акций ООО «Межрегиональная финансовая компания» (ИНН 7825423708) и ЗАО «Евроменеджмент» и др.

Техника была многократно опробована в «питерский» период жизни Д.В. Доева, по большому счету, учитывая контроль за финансовыми потоками, выделяемыми ОАО «Газпром» на КР и ТОиР, все сводилось к организации посреднических схем при организации подрядной деятельности и закупках МТР.

Особенно примечателен резкий подрядный рост ООО «ПФ «ВИС» после назначения Д.В. Доева на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз», одним из бенефициаров ООО «ПФ «ВИС» является друг, бизнес-партнер и одноклассник Д.В. Доева – И.А. Снегуров, ООО «ПФ «ВИС» и ДОАО «Центрэнергогаз», 14.08.2009 г. даже совместно учредили НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», что открыто указывает на тесное сотрудничество компаний.

Дочерние общества АО «Газпром центрэнергогаз»

АО «Газпром центрэнергогаз» является/являлось участником следующих дочерних организаций:

ООО «УК «Газэнергосервис» ИНН 3906070683 (совместно с ООО «Межрегиональная Финансовая Компания»)
ООО «УК «Электрогаз» ИНН 7704726360
ООО «Центргазэнергоремонт» ИНН 5050048663
ООО «Центргазтерминал» ИНН 5050049949
ООО «Склад-Сервис» ИНН 5050048871
ООО «Энергогаз» ИНН 5050034445 (первоначально соучредителем являлась Компания «Синт Ком — С.Р.Л.» Италия, затем ООО «Межрегиональная Финансовая Компания», потом соучредителем становится бизнес-партнер Д.В. Доева – А.Д. Карабанов)
ЗАО «Интеравиасервис» ИНН 5050021301
ООО «Интеравиасервис» ИНН 5050034124
НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» ИНН 5050079848 (совместно с ООО «ПФ «ВИС»)
ООО «Газпром Подземремонт Уренгой» ИНН 8904051130 (совместно с ООО «Газпром центрремонт»)
ООО «Газпром Подземремонт Оренбург» ИНН 5610113519
Некоммерческое Партнерство Организаций Газовой Промышленности «Газпром в Оренбуржье» ИНН 5610097497
ООО «Саровэнергогаз» ИНН 5254023160

Создание холдинга ООО «Газпром центрремонт» и вхождение в него АО «Газпром центрэнергогаз»

Вопрос централизации системы откатов и масштабирование этого рода деятельности, по всей видимости был основной задачей команды Д.В. Доева.

Первоначально рассматривались разные модели, в конечном итоге пришли к холдинговой схеме.

В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 28 мая 2008 года №144 «Об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах ОАО «Газпром» с 01.01.09 г. на ООО «Газпром центрремонт» возложены функции по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) на всех объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Новое юридическое лицо – ООО «Газпром центрремонт» было создано 25.09.2008 г., единственный участник общества ПАО «Газпром», основной вид деятельности – Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (70.10.1).

«Ядром» ООО «Газпром центрремонт» становилось АО «Газпром центрэнергогаз», генеральным директором новой организации был назначен Д.В. Доева, стоит отметить, что трудоустройство в 2-х, а то и 3-х предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт», являлось нормой как для топ-менеджмента, так и менеджеров среднего звена.

Совет директоров ООО «Газпром центрремонт» возглавил А. В. Круглов, который по всей видимости и являлся основным лоббистом в руководстве ПАО «Газпром».

Нужно отметить, что от реализации ряда направлений было решено отказаться, так остался на бумаге проект с созданием региональных ремонтных компаний (РРК), хотя на базе ООО «Энергогаз» успели создать 11 региональных ремонтных компаний (ООО «Астраханская РКК», ООО «Волжская РКК», ООО «Нижегородская РКК», ООО «Нижневолжская РКК», ООО «Северная РКК», ООО «Северо-Западная», ООО «Сургутская РКК», ООО «Уральская РКК», ООО «Центральная РКК», ООО «Югорская РКК» и ООО «Оренбургская РКК»).

По сути дела, после отказа от создания региональных ремонтных компаний (РРК), стало понятно, что ООО «Газпром центрремонт» не получит развитие как полноценный ремонтный холдинг.

Роль АО «Газпром центрэнергогаз» и участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»

Необходимо отметить, что руководство АО «Газпром центрэнергогаз» всегда рассматривало строительные и ремонтные активы ООО «Газпром трансгаз Югорск», а затем ООО «Югорскремстройгаз» как конкурента, что непосредственно отражено в годовых отчетах общества.

Поглощение ООО «Югорскремстройгаз» рассматривалось в том числе в виде перевода работников и передачу активов в АО «Газпром центрэнергогаз», для этого в составе АО «Газпром центрэнергогаз» в 2011 году, то есть за год до заключения договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., был создан филиал с аналогичным названием – «Югорскремстройгаз» (адрес нахождения филиала: 628260, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.53А), что отражено в годовых отчетах общества.

В 2014 году, когда стало ясно, что ООО «Югорскремстройгаз» отведена роль «центра убытков» при реализации проекта «Расширение Пунгинского ПХГ», Филиал «Югорскремстройгаз» в структуре АО «Газпром центрэнергогаз» был ликвидирован.

После заключения договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г. между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт», Д.В. Доев вводит в руководство ООО «Югорскремстройгаз» лиц, связанных с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и прежде всего АО «Газпром центрэнергогаз».

С 14.08.2013 г. руководителями ООО «Югорскремстройгаз» являлись работники АО «Газпром центрэнергогаз»:

Григорьев Виктор Андреевич
Владимиров Сергей Николаевич
Габайдуллин Владимир Леонидович
Луллис Владимир Владимирович

Именно в период нахождения в должности генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» – С.Н. Владимирова, который одновременно являлся генеральным директором АО «Газпром центрэнергогаз» и заместителем генерального директора холдинга ООО «Газпром центрремонт», были предприняты четко скоординированные действия по преднамеренному банкротству.

Финансовое состояние ООО «Югорскремстройгаз» намеренно ухудшалось, в соответствии с выбранной схемой хозяйственных отношений внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт» и отведенной ООО «Югорскремстройгаз» ролью («центр убытков»).

Помимо выполнения работ по убыточному для ООО «Югорскремстройгаз» договору №ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ», С.Н. Владимиров выступил с инициативой расторжения серии доходных договоров с ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», с последующим перезаключением их в интересах АО «Газпром центрэнергогаз». Также АО «Газпром центрэнергогаз» являлось одним из контролирующих кредиторов в деле №А75-10550/2015, представитель которого входил в состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз».

ООО «Газпром центрремонт» (ИНН 5050073540), принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром» (входит в список аффилированных лиц ПАО «Газпром»), является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром». Дата государственной регистрации общества – 25 сентября 2008 года. Юридический адрес: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 1, пом. 98.

Предыстория ООО «Газпром центрремонт»

С момента назначение Д.В. Доева на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в 2004 году, основной его задачей являлось установление контроля над ремонтными и сервисными активами ОАО «Газпром» с целью управления финансовыми потоками.

Первоначально Д.В. Доеву удалось пролоббировать принятие соответствующих решений, так распоряжением № 326 от 09.11.2004 г. ОАО «Газпром» назначило ДОАО «Центрэнергогаз» генеральной подрядной организацией по комплексному сервисному обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов транспортировки газа ОАО «Газпром».

Важным моментом в преддверии создания холдинга, являлось установление контроля над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», и назначение Ю.В. Раушкина генеральным директором в марте 2007 года. Сразу после назначения Д.В. Доева (21.06.2004 г.) генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», фирма друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС» начинает получать подряды на объектах ОАО «Газпром». Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», где и работал в то время Ю.В. Раушкин.

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» имело большое количество дочерних обществ, что было использовано Д.В. Доевым и Ю.В. Раушкиным при организации посреднических схем при поставках МТР на объекты ОАО «Газпром».

Создание и цели ООО «Газпром центрремонт»

В апреле 2008 года Советом директоров ОАО «Газпром» было принято решение о создании холдинговой ремонтной компании ООО «Газпром центрремонт». 25 сентября 2008 года было зарегистрировано общество с таким названием.

Приказом ОАО «Газпром» с 1 января 2009 года на ООО «Газпром центрремонт» были возложены функции по организации выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту на всех объектах «Газпрома» и его дочерних обществ.

Таким образом речь шла о полном контроле финансовых потоков, средств выделяемых ОАО «Газпром» на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту ЕСГ и централизации существовавшей системы откатов.

13.11.2013 г. «Новая газета», опубликовала расследование: «Кэш который гуляет сам по себе», в котором подробно была разобрана система «откатов» в предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Нужно отметить, что создание холдинга ООО «Газпром центрремонт» чудесным образом совпало с продажей ОАО «Газпром» в мае 2008 г. контрольных пакетов акций пяти подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз». Данные «непрофильные активы» были куплены А.Р. Ротенбергом и преобразованы в ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», которое более десяти лет являлось основным подрядчиком ПАО «Газпром» и победителем конкурсов, организуемых ООО «Газпром центрремонт», включая тендер №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС, по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ».

Фактическое место нахождения ООО «Газпром центрремонт»

Несмотря на то, что юридический адрес ООО «Газпром центрремонт» совпадал с адресом ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» – 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 1, фактически офис холдинга располагался в разное время по разным адресам в г.Москве.

Первоначально офис располагался по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1. По этому же адресу находился офис московского представительства ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

В основной период своего функционирования офис ООО «Газпром центрремонт» располагался в бизнес-центре «Газфилд», по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, стр. 3.

С августа 2014 в связи расширением штата ООО «Газпром центрремонт» арендовало дополнительные офисные помещения общей площадью 2,8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Cherry Tower», расположенном по адресу: ул. Профсоюзная, 56. Новый офис расположился неподалеку от основного офиса компании в БЦ «Газфилд» на ул. Обручева, д. 23.

Необходимо дополнить, что ярким примером особых отношений с ООО «ПФ «ВИС» является факт регистрации АО «УК «ВИС» (ИНН 7728355650), по адресу расположения офиса ООО «Газпром центрремонт» – 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 6 пом.50.

15.02.2019 г. название АО «УК «ВИС» было изменено на АО «ГРУППА «ВИС», а с 17.09.2021 г. Д.В. Доев становится ее генеральным директором.

По адресу 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, в том числе располагались: ООО «ПФ «ВИС», ООО «ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ», ООО «Четвертая концессионная компания», ООО «ВИС ТРАНССТРОЙ», ООО «ВИС Девелопмент» и другие.

Также данный адрес фигурирует при регистрации люксембургской компании GeniRise Capital S.A. (Company Number: B150886), где одним из директоров являлся И.А. Снегуров (Mr Igor A. SNEGUROV, director, born in Leningrad (Russia), on 15 th of November 1965, residing in Profsoyuznaya street, bld. 56, 117393, Moscow, Russia, category B director).

С августа 2017 года, офис ООО «Газпром центрремонт» переезжает в бизнес-центр по адресу: г. Москва, 117647, г. Москва, ул Профсоюзная, д. 125А, где арендовали помещения также другие компании группы ПАО «Газпром».

В настоящее время офис ООО «Газпром центрремонт» находится по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.6, то есть в бизнес-центре принадлежащем дочерней структуре АО «Газпром центрэнергогаз» – ООО «Научный-6», который был приобретен в 2011 году у кипрского офшора братьев Ротенбергов – Компании «Брейвит холдингс лимитед» (BRAVIT HOLDINGS LIMITED).

Структура и особенности деятельности ООО «Газпром центрремонт»

Помимо центрального аппарата в ООО «Газпром центрремонт» имелись территориальные управления, располагавшиеся в регионах.

В состав холдинга ООО «Газпром центрремонт» входили следующие общества:

АО «Газпром центрэнергогаз»
АО «Газэнергосервис»
АО «Газпром оргэнергогаз»
АО «Газпром электрогаз»
ПАО «Газпром автоматизация»
ПАО «ТМ»
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»

В доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт» находились:

ООО «Югорскремстройгаз»
ООО «Газпром НГХК»

Дочерние общества ООО «Газпром центрремонт»:

ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
ООО «Югорскремстройгаз»

Также ООО «Газпром центрремонт» владело акциями АО «Мособлстрой №5».

Каждая из компаний холдинга ООО «Газпром центрремонт» имеет дочерние и зависимые общества, таким образом прямо или косвенно структура, возглавляемая Д.В. Доевым контролировала около сотни юридических лиц, что открывало широкие возможности для построения многоуровневых посреднических схем при организации подрядных работ и закупках МТР.

Руководство ООО «Газпром центрремонт»

С момента создания холдинга ООО «Газпром центрремонт» и до 21.11.2019 г., генеральным директором являлся Дмитрий Витальевич Доев, который до 29 августа 2013 г., также возглавлял АО «Газпром центрэнергогаз».

С 21.11.2019 г. по 28.09.2020 г. генеральным директором являлся Сергей Николаевич Владимиров, который после Д.В. Доева возглавил АО «Газпром центрэнергогаз», а также являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» с 01.06.2015 г. по 31.05.2017 г.

С 28.09.2020 г. генеральным директором была назначена Наталия Александровна Улямаева, которая длительное время работала в АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт» в качестве заместителя генерального директора по корпоративным вопросам, ее назначение продиктовано предстоящей ликвидацией организации и проведением связанных с этим корпоративных и юридических мероприятий.

Данные кадровые перемены связаны с тем, что в 2017-2018 гг. в ПАО «Газпром» решили отказаться от идеи использования ООО «Газпром центрремонт» как холдинговой компании ответственной за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту на всех объектах «Газпрома» и его дочерних обществ.

Цели и методы использования ООО «Югорскремстройгаз»

20.06.2012 г. между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт» был заключен договор доверительного управления №AU31120019 (объектом доверительного управления являются права Участника ООО «Югорскремстройгаз»). Это было связано с реализацией Решения Совета директоров ОАО «Газпром» от 14.09.2011 г. №1873, и выделением из ООО «Газпром трансгаз Югорск» активов в сфере технического обслуживания и ремонта объектов ЕСГ.

С 19.02.2021 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» больше не являлся участником ООО «Югорскремстройгаз», новым участником стало ООО «Газпром центрремонт».

Перевод активов, использовавшихся ООО «Югорскремстройгаз» в своей хозяйственной деятельности, из одного дочернего общества ПАО «Газпром» в другое дочернее общество, был давно спланированным мероприятием, а доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз» было необходимо для выполнения работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ», на заведомо невыгодных для ООО «Югорскремстройгаз» условиях, не имеющих экономического смысла, центром прибыли по данной стройке выступало ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» принадлежащее А.Р. Ротенбергу.

Руководством холдинга ООО «Газпром центрремонт» было спланировано и осуществлено преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз», а затем и ООО «Энергогаз», основными участниками схемы являлись: ООО «Газпром центрремонт», организации, входившие в его состав, а также «технические фирмы» ИГ «Русские фонды».

Реорганизация ООО «Газпром центрремонт» и передача активов холдинга в АО «Газстройпром»

В 2017 г. в ПАО «Газпром» было принято решение уйти от организации работ с участием ООО «Газпром центрремонт».

Схема, организованная Д.В. Доевым была признана неэффективной, и сильно скомпрометированной, этому способствовал целый комплекс факторов: преднамеренные банкротства зависимых обществ (ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз»), нескончаемые обвинения руководства холдинга в экономических преступлениях, откатах, многомиллиардные убытки холдинга, и злоупотребления, аффилированность и открытое лоббирование Д.В. Доевым интересов ООО «ПФ «ВИС».

Практически весь период деятельности ООО «Газпром центрремонт» показывало сугубо отрицательные финансовые показатели, то есть являлся убыточным. Размер убытков варьировался от 1,1 млрд. руб. в 2017 году, до 8,9 млрд. руб. в 2021 году.

Особенно большие убытки ПАО «Газпром» нанесла афера Д.В. Доева с привлечением ООО «ПФ «ВИС» к выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ООО «Газпром НГХК» находилось в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт»).

21.06.2018 г. было создано АО «Газстройпром». Осенью 2019 года ООО «Газпром центрремонт» передает имеющиеся у него пакеты акций обществ, входивших в состав данного холдинга – АО «Газстройпром».

Начиная с 2020 года через ООО «Газпром центрремонт» прекращается финансирование. Бывший холдинг проводит отдельные закупки, связанные с обеспечением административно-хозяйственной деятельности.

На специализированном сайте по реализации непрофильных активов Группы «Газпром», присутствует информация о продаже офисной мебели и оргтехники ООО «Газпром центрремонт», что свидетельствует о сворачивании деятельности холдинга.

Необходимо отметить, что последняя закупка от 15.03.2022 г., была предпринята в отношении выполнения работ по упорядочению и приему на хранению в РГАЭ документов по личному составу ООО «Газпром центрремонт» за 2009-2018 гг. в объеме 609 дел, что явно говорит о подготовке к реорганизации или ликвидации общества.

ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (ИНН 8622002752) – Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорск профсоюз», стала участником ООО «Югорскремстройгаз» в результате покупки доли у первоначального участника – Ивана Петровича Князя, согласно условиям договора купли-продажи доли в ООО «Югорскремстройгаз» от 20.10.2006 г., доля в размере 1% уставного капитала ООО «Югорскремстройгаз» была продана за номинальную стоимость 100 рублей. Председателем организации до 28.06.2016 года являлся Александр Викторович Корчагин, которого сменил в этом качестве Алексей Викторович Михолап.

Являясь участником ООО «Югорскремстройгаз», ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» обладала всеми правами и обязанностями участника, предусмотренными Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом ООО «Югорскремстройгаз». В связи с чем, ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» неоднократно участвовала в качестве участника общего собрания участников ООО «Югорскремстройгаз» по одобрению сделок, направленных на причинение имущественного вредя ООО «Югорскремстройгаз», в том числе направленных на вывод имущества, подписывая документы подготовленные доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт», нередко задним числом.

Так, ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» была задействована в попытке вывода активов ООО «Югорскремстройгаз», а именно незаконной продажи объекта незавершенного строительства «Детский сад на 300 мест», покупателем выступила техническая фирма ИГ «Русские фонды» – ООО «Ладья-Финанс», генеральный директор Игорь Леонидович Меньшенин.

Московская коллегия адвокатов «Гриднев и Партнеры» (ИНН 7722295934), с 17.08.2020 г. название изменено на Московская коллегия адвокатов «Гриднев, Харитонов и Партнеры». Учредители: Т.В. Гриднев (ИНН 772628708106) и Д.В. Харитонов (ИНН 773308509985). Управляющий партнер Тимофей Владимирович Гриднев, согласно данным информационного портала Министерства юстиции, Т.В. Гриднев зарегистрирован под реестровым №77/5591, удостоверения №1664. Т.В. Гриднев в социальных сетях: Facebook, Twitter.

МКА «Гриднев и партнеры» специализируется на защите проворовавшихся чиновников, коррупционеров и олигархов. Коллегия предоставляет услуги по обеспечению ухода от гражданской и уголовной ответственности контролирующих лиц при преднамеренном банкротстве. МКА «Гриднев и партнеры» сопровождала громкие дела, связанные с коррупцией в Министерстве Обороны РФ (банкротство АО «Славянка»), а также дело экс-министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева осужденного по делу о взятке в особо крупном размере.

Т.В. Гриднев знаком с семьей Доевых-Берковичей и М.С. Гонобоблевым.

Именно по инициативе друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – М.С. Гонобоблева, который после перехода ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт», был назначен Д.В. Доевым на должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам ООО «Югорскремстройгаз», между МКА «Гриднев и партнеры» и ООО «Югорскремстройгаз» был заключен договор №11-2014/ПО от 13.11.2014 г. об оказании юридической помощи, которым в частности была предусмотрена почасовая ставка адвоката в размере 350 Евро за каждый час, а сумма аванса предусматривалась в размере 50 000 Евро.

Именно лицам, связанным с МКА «Гриднев и партнеры», принадлежит решающая роль в техническом осуществлении необходимых юридических процедур при осуществлении плана преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

На начальной стадии МКА «Гриднев и партнеры» также сопровождала преднамеренное банкротство ООО «Энергогаз».

Габайдуллин Владимир Леонидович (ИНН 560910265508), являясь главным инженером АО «Газпром центрэнергогаз», 31.05.2017 г. в соответствии с протоколом №86 внеочередного общего собрания участников ООО «Югорскремстройгаз», по решению Д.В. Доева (генерального директора ООО «Газпром центрремонт» — доверительного управляющего ООО «Югорскремстройгаз»), В.Л. Габайдуллин был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ООО «Югорскремстройгаз».

В должности временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» В.Л. Габайдуллин был с 01.06.2017 г. по 04.08.2017 г.

Впоследствии являлся представителем конкурсного управляющего — Совина Александра Аркадьевича.

В.Л. Габайдуллин является подчиненным С.Н. Владимирова по основному месту работы в АО «Газпром центрэнергогаз», поэтому фактическое руководство ООО «Югорскремстройгаз» продолжал осуществлять С.Н. Владимиров.

Досрочное прекращение полномочий С.Н. Владимирова, было связано с привлечением последнего к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы работникам и угрозой дисквалификации.

Гилязова Эльвира Файзеевна, окончила Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

10.11.2017 г. квалификационной коллегией судей Московской области дана рекомендация на замещение Гилязовой Эльвире Файзеевне на должность судьи Арбитражного суда Московской области.

Указом Президента Российской Федерации от 03 апреля 2018 № 138 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Арбитражного суда Московской области назначена Гилязова Эльвира Файзеевна.

Судебный состав №6, Коллегия: Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

10.07.2018 г. председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Московской области М.В. Козлов, вынес определение о замени судьи по делу №А41-71054/17, дело №А41-71054/17 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Энергогаз» передано на рассмотрение судье Э.Ф. Гилязовой, ранее дело вела судья О.Н. Ремизова.

Судья Э.Ф. Гилязова при исполнении своих профессиональных обязанностей и вынесении судебных актов по делу №А41-71054/17, не руководствуется принципами: независимости, объективности и беспристрастности, равенства и добросовестности, Э.Ф. Гилязова в деле №А41-71054/17, не в состоянии рассмотреть:

явную аффилированность контролирующих кредиторов холдинга ООО «Газпром центрремонт»;
факт корпоративного управления должником со стороны контролирующего ли и основного кредитора – ООО «Газпром центрремонт»;
возникновение основной массы кредиторской задолженности в результате исполнения договоров, носящих внутрикорпоративный характер (заключенных внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт»);
участия «технических» фирм ИГ «Русские фонды».

Э.Ф. Гилязову неоднократно уличали в превышении должностных полномочий и других противоправных деяниях, нарушающих требования Кодекса судейской этики.

Так, судья Э.Ф. Гилязова, в рамках арбитражного дела № А41-23674/2017 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Крестьянская Застава» (ОГРН 1075038016052, ИНН 5042096543), выносит неправосудные решения, игнорирует экспертизы, доказывающие фальсификацию документов со стороны СРО АУ «Лига», о чем сообщали СМИ владельцы строительной компании ООО «Колар».

Как сообщалось на официальном сайте Генеральной Прокуратуры, ряд жителей Москвы обвиняются в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским делам. По версии следствия, в 2015-2017 годах Голубцов, Шмелев и скрывшийся в дальнейшем от правосудия Владимир Греков, представив в суд сфальсифицированные документы, незаконно завладели земельными участками строительной организации ООО «Колар». Судья Э.Ф. Гилязова в рамках арбитражного дела № А41-23674/2017 покрывала мошенников и отстаивающего их интересы конкурсного управляющего СРО АУ «Лига».

Э.Ф. Гилязова, также ведет другие дела о несостоятельности (банкротстве), которые можно назвать преднамеренными и контролируемыми, к примеру дело № А41-49629/18 (АО «ПК «Экстра М»). Электронные СМИ сообщали, что бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы избавляются от компаний, для которых они одновременно были бенефициарами и кредиторами, если предприятие не удаётся продать, его банкротят по упрощённой процедуре.

Таким образом, опираясь на факты можно предположить, что судья Э.Ф. Гилязова специализируется на делах о несостоятельности (банкротстве), которые носят преднамеренный и управляемый характер.

Ганцов Антон Рефатович (ИНН 890401248424), 05.09.1979 г.р. В ООО «Энергогаз» работал начальником юридического отдела. С 03.09.2019 г. является генеральным директором ООО «Седьмая концессионная компания» (ИНН 4705074986), учредителем которой является ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» с 23.01.2019 г. является Семенов Руслан Николаевич (ИНН 561004086531), который ранее возглавлял ООО «Энергогаз» и являлся первым заместителем генерального директора ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доева).

Грудцин Алексей Васильевич (ИНН 420516923341, СНИЛС 069-530-351 75), 08.09.1982 г.р., уроженец г.Кемерово, окончил Кузбасский институт экономики и права, по специальности «Юриспруденция» в 2016 году и специальности «Антикризисное управление» в 2009 году. Советник государственной гражданской службы 3 класса.

Членство в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»

А.В. Грудцин, ранее состоял членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», из которого был исключен 26.09.2019 года, в связи с несоответствием условиям членства в саморегулируемой организации, во исполнение предписания РОСРЕЕСТРа от 07.06.2019 года (Решение НС №136 от 26.09.2019 года).

В качестве арбитражного управляющего НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» участвовал в процедурах банкротства следующих должников: ООО «ГЛАВСТРОЙГРУПП» , ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САТУРН» , Мотылев Анатолий Леонидович , Исмаилов Тельман Марданович , ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ» , ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ-ТОРГОВЫЙ ДОМ» , НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ «ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПИТАЛ» , ООО «ТОБОЛ ДИВИЗИОН УРАЛ» , ООО «Тоннельный отряд № 44» , ООО «Енисейский Фанерный Комбинат» , ООО «Парус» , ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОСМОС-М» , ООО «САХО АГРО» , ООО «Связь-Лизинг» , ПУЧКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА , ООО «Территориальная дирекция «Раменская», Закрытое акционерное общество «ТРАСТ — РЕЗЕРВ» , ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» , ООО «СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ» , ООО «Авеста и К» , Никитина Татьяна Валентиновна , Каргапольцева Эльвира Валентиновна , ЗАО «КАРАЧЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» , ЗАО Сельскохозяйственное предприятие «Калужский Рыбоводный Осетровый Комплекс» , ОАО «Приволжская Градостроительная Компания» , ОАО «Чаадаевский завод древесностружечных плит» , ОАО «Пензагроснаб» .

Наблюдательным советом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», А.В. Грудциным неоднократно подвергался дисциплинарным наказаниям, в виде предупреждения и штрафа.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29 августа 2016 г. по делу № А33-15658/2016, А.В. Грудцин был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

В ходе проверок А.В. Грудцина, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в частности было установлено нарушение требований п.5 «Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитета кредиторов» и п. 2.2. Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «Развитие» (акт №2 от 26.01.2015 г.); нарушения: ст. 129, 20.3Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, п. 1.6 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», положений Кодекса профессиональной этики члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утвержден Решением НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол №7 от 20.04.2009 г.) (ДК №6 от 12.12.2019г.)

26.09.2019 г. Решением наблюдательного совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», А.В. Грудцин был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в связи с несоответствием условиям членства в саморегулируемой организации, во исполнение предписания РОСРЕЕСТРа от 07 июня 2019 г.

Предпринимательская деятельность и участие в юридических лицах

А.В. Грудцин осуществлял предпринимательскую деятельность, являясь индивидуальным предпринимателем в период с 04.02.2009 г. по 26.04.2019 г., являясь организатором торгов в рамках конкурсных производств.

Также, А.В. Грудцин являлся учредителем ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 7725796590), которое выступает организатором торгов в рамках конкурсных производств.

А.В. Грудцин возглавлял ООО «Антикризисная группа «Пилот» (ИНН 7719549233), являясь его генеральным директором, с 03.05.2017 г. по 06.02.2019 г.

Именно с А.В. Грудциным непосредственно связаны арбитражные управляющие А.А. Совин, Н.И. Рогов и Л.В. Морозова (Гребенюк).

Арбитражными управляющими А.А. Совиным и Н.И. Роговым, организовывалось проведение торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у обоих имелась заинтересованность, в протоколе №7 от 19.06.2020 года, Н.И. Рогов не отрицал фактических обстоятельств трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин. Этот и другие факты, стали причиной исключения А.А. Совина и Н.И. Рогова, из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». В ООО «АГ Пилот» также работает О.В. Гросс, в качестве руководителя рабочей группы юристов, О.В. Гросс являлась помощницей и представителем А.А. Совина, в рамках дела №А75-10550/2015.

Связь А.В. Грудцина с ИГ «Русские фонды»

А.В. Грудцин в свое время, являлся арбитражным управляющим в делах, где должниками выступали юридические лица, связанные с ИГ «Русские фонды».

А.В. Грудцин был назначен в качестве внешнего управляющего ЗАО Сельскохозяйственное предприятие «Калужский Рыбоводный Осетровый Комплекс» (ИНН 4008004283), которое перешло под контроль ИГ «Русские фонды» незадолго до банкротства.

Именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

А.В. Грудцин и А.А. Совин: чеченские адвокаты

В прошлом году А.В. Грудцин и А.А. Совин стали членами Коллегии адвокатов «Низам» Адвокатской палаты Чеченской республики, о чем имеется информация на официальном сайте коллегии.

Григорьев Виктор Андреевич (ИНН 862200289344, СНИЛС: 047-598-227 03), 13.11.1957 г.р., уроженец села Беловка Сакмарского района Оренбургской области, образование высшее, в 1975 г. окончил Оренбургский автотранспортный техникум Минавтотранса РСФСР, в 2010 г. окончил Московский институт комплексной безопасности по специальности экономика и управление на предприятии. В период с 1983 г. по 1994 г. работал на разных должностях в Тресте «Комсомольсктрубопроводстрой», с 1994 г. по 1998 г. работал на разных должностях в АООТ «Югорскгазстрой», с 1998 г. по 2003 г. на руководящих должностях (главный технолог, заместитель управляющего) в Тресте «Комсомольскстройгаз» ПО «Тюментрансгаз», затем РСТ «Югорскремстройгаз» ООО «Тюментрансгаз». С 2003 г. по 2008 г. работал в ЗАО «Газпромстройинжиниринг» ОАО «Газпром», с 2008 г. по 2011 г. являлся директором Югорского филиала ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», с 2011 г. по 2014 г. являлся начальником Югорского территориального управления ООО «Газпром центрремонт», В.А. Григорьев являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 14.08.2013 г. по 31.05.2015 г.

В.А. Григорьев до назначения на должность генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» длительное время был связан с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», возглавляя их филиалы в городе Югорске, поэтому после перехода ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт», назначение Д.В. Доевым его на должность генерального директора выглядело ожидаемым.

02.02.2014 г. (по факту договор был подписан в июле 2014 года) между ООО «Энергогаз» в лице П.В. Марьяненко и ООО «Югорскремстройгаз» в лице В.А. Григорьева, был заключен договор №ЭГ-СП-НС-82/199.14 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

Стройка «Расширение Пунгинского ПХГ» была изначально убыточна для ООО «Югорскремстройгаз», ООО «Югорскремстройгаз» первоначально заявлялось на тендер организованный ООО «Газпром центрремонт», но 26.11.2013 г. победителем тендера была признана структура А.Р. Ротенберга – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». Кроме того, ООО «Газпром центрремонт» вклинило между генподрядчиком (ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ») и субподрядчиком (ООО «Югорскремстройгаз»), свою техническую фирму ООО «Энергогаз», учредителем которой выступает ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», через ООО «Энергогаз» за три года стройки было проведено более двадцати миллиардов, что более чем в 1,5 раза превышает первоначальную цену тендера (Протокол заседания комиссии ОАО «Газпром» по подведению итогов запроса предложений от 26.11.2013 г.).

В 2014 году резко ухудшается финансовое состояние ООО «Югорскремстройгаз», растет кредиторская задолженность, возникает угроза неконтролируемого банкротства.

29.05.2015 г. Д.В. Доев принимает на внеочередном общем собрании участников ООО «Югорскремстройгаз» (Протокол ВОСУ №81 от 29.05.2015 г.) решение о досрочном прекращении полномочий В.А. Григорьева, и назначает на должность генерального директора своего заместителя по производству – Сергея Николаевича Владимирова, таким образом ООО «Югорскремстройгаз» полностью переходит в режим ручного управления топ-менеджмента ООО «Газпром центрремонт». Незадолго до этого, в руководство ООО «Югорскремстройгаз» были введены В.И. и М.В. Демидовы, сначала в качестве советников, а затем заместителей генерального директора.

С целью отвлечения внимание кредиторов, суда и правоохранительных органов от юридических лиц и граждан, непосредственно стоящих за преднамеренным банкротством ООО «Югорскремстройгаз», а именно доверительного управляющего ООО «Газпром центрремонт» и топ-менеджмента данного холдинга (Д.В. Доев, С.Н. Владимиров, М.С. Гонобоблев, В.И. и М.В. Демидовых и других), 26.11.2018 г. конкурсный управляющий Н.И. Рогов обращается с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Заявление было подано в отношении двух бывших руководителей: Хайрбека Соскоевича Абаева и Виктора Андреевича Григорьева.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (резолютивная часть от 20 мая 2019 года) по делу №А75-10550/2015 конкурсному управляющему Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении заявления о привлечении контролирующих должника лиц — Виктора Андреевича Григорьева в размере 2 856 115 620,70 руб. к субсидиарной ответственности. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили определение АС ХМАО-Югры без изменения.

Гусев Виталий Викторович (ИНН 772473577948), профессиональный участник торгов при конкурсном производстве, в интересах контролирующих лиц ООО «Югорскремстройгаз», В.В. Гусев проводил выкуп лотов, выставленных на торги, где организатором выступал ИП А.А. Ямщиков (ИНН 772465214669).

В.В. Гусев является учредителем ООО «КФ «Шанс» (ИНН 2335014190), в котором генеральным директором выступает Артем Александрович Ямщиков, который является организатором торгов в которых принимал участие В.В. Гусев. С 23.12.2020 г. В.В. Гусев также является генеральным директором ООО «ПРЕМЬЕР БРОКЕР» (ИНН 9705000694).

Судя по открытым данным, опубликованным на торговых площадках, и указанным в протоколах об определении участников и победителей торгов, В.В. Гусев и А.А. Ямщиков являются соседями, проживая по адресу: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 24, к.2, кв.144 и кв.148, соответственно.

Более подробно о том, как проводит реализацию имущества должника, конкурсный управляющий ООО «Югорскремстройгаз» — Николай Иванович Рогов, с помощью А.А. Ямщикова и В.В. Гусева можно в статье: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

Гонобоблев Михаил Сергеевич (ИНН 780713258475), 03.10.1959 г.р. в 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет, вечернее отделение (тема дипломной работы: Юридические факты в гражданском праве: Историко-правовой аспект, Науч. рук. М.А. Капустина, Рецензент Ю.И. Гревцов). Страницы в социальных сетях: Facebook и VK.

М.С. Гонобоблев является другом семьи, бизнес-партнером и доверенным лицом Д.В. Доева.

М.С. Гонобоблев являлся соучредителем ООО «УК «РуссоБалт» (ИНН 780512474606), совместно с ним, соучредителями ООО «УК «РуссоБалт» также являлись:

– ООО «Управляющая Фирма «Оникс» (ИНН 7805190325, связано с В.В. Черкаловым и И.М. Кудрявцевым, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),

– ООО «СЕЛФОРОН СПБ» (ИНН 7805228836, связано В.В. Черкаловым и И.В. Грачевой, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),

– АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕТС» (ИНН 7804079606, связано с И.А. Снегуровым и Ю.В. Лач),

– ЗАО «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7804079613, связано с А.С. Замятиным и Ю.В. Лач),

– физические лица: Линьков Сергей Владимирович и Палкина Ирина Николаевна.

М.С. Гонобоблев также являлся соучредителем ООО ОП «ЧЕЗАР», соучредителями которого являлись ОАО «Оникс» (ИНН 7825705580, одним из акционеров которого являлся Д.В. Доев) и ЗАО «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7804079613, связано с А.С. Замятиным и Ю.В. Лач).

После установления Д.В. Доевым контроля над АО «Газэнергосервис», М.С. Гонобоблев был назначен на должность заместителя генерального директора по корпоративным отношениям, генеральным директором был назначен Юрий Владимирович Лач.

М.С. Гонобоблев являлся частью «питерской» команды Д.В. Доева (С.В. Палкин, Т.Б. Савельева, Ю.В. Лач, С.Ю. Андреев, А.М. Иголкин, Д.В. Храмцев, Д.Ю. Красюк, А.П. Ильин, В.И. и М.В. Демидовы и др.), которую он привел в АО «Газпром центрэнергогаз» и другие предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт».

После заключения договора доверительного управления и установления контроля холдинга ООО «Газпром центрремонт» над ООО «Югорскремстройгаз», М.С. Гонобоблев был принят на работу в ООО «Югорскремстройгаз» заместителем генерального директора по корпоративным вопросам (Приказ №12-л/с от 18.02.2013 г.), таким образом М.С. Гонобоблев был первым представителем холдинга ООО «Газпром центрремонт» которого ввели в руководство ООО «Югорскремстройгаз», далее последовали назначения других лиц: В.А. Григорьев, В.И. и М.В. Демидовы, С.Н. Владимиров, В.Л. Габайдуллин, И.А. Атласов, А.Х. Лапасов и др.

Как представитель холдинга ООО «Газпром центрремонт», М.С. Гонобоблев выступал от его имени при проведении общих собраний участников ООО «Югорскремстройгаз», принимал соответствующие решения, непосредственно выражая позицию и волю доверительного управляющего – ООО «Газпром центрремонт», то есть непосредственно оказывал влияние на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Югорскремстройгаз», включая назначение на должность генерального директора, согласование назначений на руководящие должности, изменение организационной структуры и ликвидацию филиалов, одобрение сделок, избрание членов ревизионной комиссии и др.

На внеочередном общем собрании участников ООО «Югорскремстройгаз», которое состоялось 13.08.2013 г. под председательством М.С. Гонобоблева, был избран генеральным директором В.А. Григорьев, который ранее возглавлял региональные филиалы АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт».

Именно по инициативе М.С. Гонобоблева, между МКА «Гриднев и партнеры» и ООО «Югорскремстройгаз» был заключен договор №11-2014/ПО от 13.11.2014 г. об оказании юридической помощи, которым в частности была предусмотрена почасовая ставка адвоката в размере 350 Евро за каждый час, а сумма аванса предусматривалась в размере 50 000 Евро.

Лицам, связанным с МКА «Гриднев и партнеры» (адвокату Е.И. Резнику и его помощнику К.Н. Штину), принадлежит решающая роль в техническом осуществлении необходимых юридических процедур при осуществлении плана преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

М.С. Гонобоблев совместно с руководством холдинга ООО «Газпром центрремонт» непосредственно ответственен за разработку и реализацию схемы преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

Подчиненная М.С. Гонобоблева – Г.А. Жукова (начальник юридического отдела АО «Газэнергосервис») является представителем АО «Газэнергосервис» в комитете кредиторов ООО «Энергогаз».

Г.А. Жукова и М.С. Гонобоблев являлись соучредителями ООО «Лексконсалтинг» (ИНН 7728341714). С 13.02.2017 г. М.С. Гонобоблев, также является учредителем ООО «ИНВЕСТПРОМ ГРУПП» (ИНН 7842097758).

Говердовский Андрей Николаевич (ИНН 502405476317), 27.08.1976 г.р., уроженец г.Дрезден, в 1998 году окончил Академию федеральной службы безопасности г. Москвы по специальности «Юрист». С 1993 – 2003 гг. работа в органах государственной безопасности Российской Федерации, 2003 – 2004 гг. директор по связям с общественностью ООО «АДВ Маркетинг», с 2004 г. заместитель генерального директора по корпоративной защите АО «Газпром центрэнергогаз», с 2009 г. заместитель генерального директора по корпоративной защите и общим вопросам ООО «Газпром центрремонт», с 2010 — 2020 гг. генеральный директор ПАО «Тюменские моторостроители», с 23.12.2020 г. генеральный директор АО «Газпром оргэнергогаз».

Эпизод с НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА»

ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (в настоящее время АО «Газпром центрэнергогаз») в 2007 году установило контроль над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» (ПАО «Газпром автоматизация»), 12.03.2007 г. досрочно были прекращены полномочия генерального директора – Ивана Спиридоновича Никоненко (ИНН 772700732470) и членов правления, с 13.03.2007 г. генеральным директором был назначен – Раушкин Юрий Владимирович (ИНН 560901113795), который впоследствии возглавлял АО «Газпром электрогаз» и ООО «УК Электрогаз», а после увольнения из структур холдинга ООО «Газпром центрремонт» объявился в структуре друга Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС», в настоящее время он является председателем совета директоров ООО «ПФ «ВИС». Эти действия были связаны с получением ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в доверительное управление пакета акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и созданием холдинга ООО «Газпром центрремонт», на базе предприятий, контролируемых этими обществами.

Напомним, что именно ПАО «Газпром автоматизация» обратилось в АС ХМАО-Югры с заявлением о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югорскремстройгаз», а внутрикорпоративные схемы банкротства, ПАО «Газпром автоматизация» были уже опробованы на своих дочерних обществах, в частности на ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), которое возглавлял В.И. Демидов.

В конце 2007 года А.Н. Говердовский был назначен генеральным директором НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 7725116460), о чем сотрудники данного фонда узнали лишь из выписки из ЕГРЮЛ спустя несколько месяцев.

НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА» являлся одним из крупных акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», владел 6-этажным зданием в Москве на Савинской набережной, пансионатом на Балтийском море, правами аренды на земельные участки.

30.08.2008 года, в разных изданиях (Газета «Коммерсантъ», Лента.Ру) появилось сообщение со ссылкой на Следственный комитет при Прокуратуре РФ, о том, что Андрей Николаевич Говердовский и его приятель Сергей Андреев были задержаны вечером 28 августа в кафе «Городская чайная «Мистер Ти»», расположенном недалеко от станции метро «Улица 1905 Года». Задержали их при попытке дать взятку в размере $25 тыс. начальнику одного из отделов управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР. По версии следствия, незадолго до этого сотрудники данного отдела выявили ряд нарушений в деятельности пенсионного фонда, который возглавляет господин Говердовский, после чего тот и попытался дать взятку за их сокрытие. По сообщению следственного комитета, в отношении господ Говердовского и Андреева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). «Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения».

По мнению бывшего генерального директора НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА» — Олега Владимировича Еременко (ИНН 773379352709), введение А.Н. Говердовского в руководство фонда было рейдерским захватом, с целью завладения активами принадлежавшими фонду.

Стоит отметить, что в качестве подельника А.Н. Говердовского, фигурировал Андреев Сергей Юрьевич (21.05.1975 г.р.), который с 2007 по 2011 гг. являлся генеральным директором ООО «Энергогаз» и заместителем генерального директора по корпоративным отношениям ООО «Газпром центрремонт», то есть задержанные были подчиненными одного руководителя – Доева Дмитрия Витальевича (ИНН 781119290370).

Таким образом, А.Н. Говердовский отвечает за «силовой» блок в холдинге ООО «Газпром центрремонт», в том числе за «решение» проблем с правоохранительными органами, с большой долей вероятности, именно он оказывает влияние на ход уголовного дела №201758346 (преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»), с целью ухода от ответственности виновных лиц.

Демидов Виктор Иванович (ИНН 600200002611), 18.10.1947 г.р., уроженец Дагестана, длительное время проживал в Псковской области. Имеет сына (Марат Демидов – 22.04.1980 г.р.) и двух дочерей (Аида Демидова — 26.06.1982 г.р. и Диана Демидова — 21.11.1988 г.р.). Сын В.И. Демидова — Марат Викторович Демидов, также занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам в ООО «Югорскремстройгаз» с 2015 по 2017 гг.

Появление Виктора Ивановича Демидова в ООО «Югорскремстройгаз», вряд ли можно назвать случайным.

В.И. Демидов является доверенным лицом Д.В. Доева, именно с этим фактом связано его назначение на должность директора ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация», после вхождения ПАО «Газпром автоматизация» в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Впоследствии, В.И. Демидов являлся руководителем Филиала ПАО «Газпром автоматизация» в г. Астрахани.

Напомним, что именно ПАО «Газпром автоматизация» обратилось в Арбитражный суд ХМАО-Югры с заявлением о признании ООО «Югорскремстройгаз» несостоятельным (банкротом).

Инициация банкротства одной из организаций холдинга часто встречающаяся практика в схемах корпоративного преднамеренного банкротства, это наглядно видно на примере банкротства ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), которое возглавлял В.И. Демидов.

03.03.2016 г. ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ИНН 7737106202) подает в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о признании ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109) несостоятельным (банкротом). В рамках дела № А15-896/2016, ответчик (должник) и истец (кредитор) являются дочерними обществами ПАО «Газпром автоматизация».

Задолженность ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» перед ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» возникла в ходе исполнения договора №Т004м11 от 01.01.2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» ошибочно перечислило денежные средства в общей сумме 15200000 руб. После подписания актов взаимозачета, задолженность составила 10477114 руб. 54 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2015 г. по делу № А40-95708/2015 удовлетворены исковые требования ООО «Сервисгазавтоматика» о взыскании с ООО «Астраханьгазавтоматика» 10477114 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 75386 руб. государственной пошлины.

Таким образом, задолженность, возникшая в следствии «ошибочного перечисления денежных средств», стала основанием для банкротства одного дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация» другим. По всей видимости данное банкротство решало две задачи: незаконный вывод денежных средств и ликвидацию ненужного дочернего общества.

01.04.2015 года В.И. Демидов вводится холдингом ООО «Газпром центрремонт» в руководство ООО «Югорскремстройгаз», в качестве советника генерального директора. Через непродолжительное время, с 22.05.2015 г. В.И. Демидов был переведен на должность первого заместителя генерального директора по производству, в этой должности он действовал в качестве «зиц-председателя» до осени 2017 года, то есть номинального руководителя, подписывая все необходимые документы по доверенности от Сергея Николаевича Владимирова (который в указанный период являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз», АО «Газпром центрэнергогаз» и заместителем генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по производству, то есть являлся прямым подчиненным Д.В. Доева).

В.И. Демидов, является непосредственным участником мошеннических схем доверительного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» — ООО «Газпром центрремонт», таких как участие в заведомо убыточной сделке по строительству объекта «Расширение Пунгинского ПХГ» и выводе активов ООО «Югорскремстройгаз», посредством заключения фиктивных договоров.

Демидов Марат Викторович (ИНН 602500655453), 22.04.1980 г.р., уроженец Псковской области, сын В.И. Демидова.

М.В. Демидов являлся руководителем, сотрудником и учредителем ряда структур, связанных с ПАО «Газпром автоматизация», ООО «Газпром центрремонт» и ООО «ПФ «ВИС».

М.В. Демидов являлся директором ООО «Энергогазавтоматика» (ИНН 7704702792), учредителем которого являлось дочернее общество ПАО «Газпром автоматизация» – ООО «Инвестгазавтоматика» (ИНН 7737080280).

ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Энергогазавтоматика» в основном занимались торговыми и посредническими операциями.

Ранее ООО «Инвестгазавтоматика» имело наименование ООО «Торговый дом «Газавтоматика», и после скандала с мошенническими действиями по завышению стоимости оборудования для ПАО «Газпром» путем его перепродажи через цепочку посредников было переименовано. После чего, в 2009 году директора ООО «Инвестгазавтоматика» Геннадия Михайловича Шамкина (ИНН 671400437817) сменил Дмитрий Юрьевич Красюк (ИНН 781011796107). Д.Ю. Красюк, также был тесно связан с группой предпринимателей из г.Санкт-Петербурга (Д.В. Доев, И.А. Снегуров, А.С. Замятин, Ю.В. Лач, П.В. Ильин и др.). Он являлся учредителем ООО «Межрегиональная финансовая компания» (ИНН 7825423708), которое после назначения Д.В. Доева генеральным директором АО «Газпром центрэнергогаз» стало акционером этого общества, выкупив пакет акций у прежнего владельца, с последующей его продажей в 2008 году АО «Евроменеджмент» (ИНН 7804079613), акционерами которого являются партнеры Д.В. Доева: А.С. Замятин и Ю.В. Лач. В последнее время Д.Ю. Красюк занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «ВЕГА-ГАЗ» (ИНН 7704173066), учредителем которого является ООО «ПФ «ВИС» И.А. Снегурова, 28.09.2020 года Д.Ю. Красюк погиб при неясных обстоятельствах в гостинице «Украина» в г. Москва.

В период занятия должности директора ООО «Инвестгазавтоматика» Д.Ю. Красюком, ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Энергогазавтоматика» располагались по юридическому адресу АО «Газпром центрэнергогаз»: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, дом 1.

В 2019 году ПАО «Газпром автоматизация» вышло из состава участников ООО «Инвестгазавтоматика».

М.В. Демидов также являлся руководителем и соучредителем в структурах, связанных с И.А. Снегуровым. Так, М.В. Демидов до 03.08.2020 года являлся генеральным директором ООО «Стройгазремонт» (ИНН 7702618087), учредителем которого являлось ООО «ПФ «ВИС» И.А. Снегурова. Также М.В. Демидов являлся соучредителем ООО «Газэнергодиагностика» (ИНН 7719653756) совместно с ООО «Стройгазремонт».

В холдинге ООО «Газпром центрремонт» М.В. Демидов являлся начальником управления логистики АО «Газпром центрэнергогаз».

01.04.2015 года вместе с отцом, М.В. Демидов вводится холдингом ООО «Газпром центрремонт» в руководство ООО «Югорскремстройгаз», в качестве советника генерального директора, с последующим переводом (с 01.10.2015 г.) на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. То есть фактически М.В. Демидов являлся подчиненным С.Н. Владимирова, как по основному месту работы в АО «Газпром центрэнергогаз», так и в ООО «Югорскремстройгаз».

М.В. Демидов, является непосредственным участником мошеннических схем доверительного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» — ООО «Газпром центрремонт», курировал вопросы материально-технического снабжения убыточной сделки по строительству объекта «Расширение Пунгинского ПХГ», выводе активов ООО «Югорскремстройгаз», посредством заключения фиктивных договоров.

В апреле-июле 2017 года, М.В. Демидов в составе группы лиц, связанных с доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» участвовал в действиях, направленных на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.

Покупателем выступило ООО «Ладья-Финанс», возглавляемое в этот период Игорем Леонидовичем Меньшениным, которым и был подписан договор №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года, купли-продажи объекта незавершенного строительства «Детский сад на 300 мест».

В настоящий момент (с 08.07.2020 г.) М.В. Демидов является директором АНО ДО «ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7805751482). В этой должности он сменил супругу Дмитрия Витальевича Доева – Анну Аркадьевну Беркович, которая в апреле 2020 года продала А.Д. Карабанову весь принадлежавший ей образовательный бизнес – Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL.

Дёмина Ирина Евгеньевна, 15.07.1983 г.р. В АО «Газпром центрэнергогаз» является начальником юридического отдела, ранее работала заместителем начальника юридического отдела и главным юрисконсультом.

В должности начальника юридического отдела АО «Газпром центрэнергогаз», И.В. Дёмина сменила — Улямаеву Наталью Александровну (ИНН 504707315084), которая в свою очередь являетсязаместителем генерального директора по корпоративным отношениям в АО «Газпром центрэнергогаз».

И.Е. Дёмина непосредственно подчиняется генеральному директору АО «Газпром центрэнергогаз» — Сергею Николаевичу Владимирову (ИНН 560900918606).

С апреля 2017 года по март 2018 года, И.Е. Дёмина в качестве представителя АО «Газпром центрэнергогаз» входила в состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз».

Ермаченко Владимир Владимирович (ИНН 503007578128), 02.01.1971 г.р., уроженец г. Алма-Ата Казахстан, в 1991 году окончил Казахский государственный институт физической культуры.

До ИГ «Русские фонды» В.В. Ермаченко работал в ОАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ – 1» (2001 г.) и ООО ЧОП «СПЕЦСТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ» (2001-2002 гг.), с 2003 в ЗАО «Русские фонды».

Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды». В частности, В.В. Ермаченко являлся руководителем ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946), а также учредителем ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254), ООО «Цифровые технологии» (ИНН 5030063254) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946).

В период с 09.04.2019 г. по 26.05.2020 г., В.В. Ермаченко являлся генеральным директором ООО «Антарес» (ИНН 7706760567), сменив в этом качестве Леванова Андрея Георгиевича, также аффилированного с ИГ «Русские фонды».

ООО «Антарес» одна из «технических» фирм ИГ «Русские фонды» задействованная в схеме преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

Жукова Галина Александровна (ИНН 784100369550), 12.08.1981 г.р., в 2003 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет.

Г.А. Жукова является начальником юридического отдела АО «Газэнергосервис» (входит в холдинг ООО «Газпром центрремонт»), являясь подчиненной Михаила Сергеевича Гонобоблева (ИНН 780713258475), который является заместителем генерального директора АО «Газэнергосервис» по корпоративным отношениям, ранее он являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по корпоративным вопросам, М.С. Гонобоблев является другом, доверенным лицом и бизнес-партнером Д.В. Доева.

Г.А. Жукова и М.С. Гонобоблев являлись соучредителями ООО «Лексконсалтинг» (ИНН 7728341714), которое действовало с 14.06.2016 г. по 23.07.2020 г.

Г.А. Жукова является представителем АО «Газэнергосервис» в комитете кредиторов ООО «Энергогаз».

Журавлев Дмитрий Александрович (ИНН 773500506933), 21.10.1975 г.р. уроженец г. Зеленоград Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет коммерции при Министерстве внешних экономических связей и торговли РФ по специальности «Мировая экономика». В 2003 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук (диссертация на тему «Стратегическое позиционирование и трансформация зарубежных нефтяных компаний на современном этапе», защищена в Российском государственном торгово-экономическом университете, научный руководитель Е.Д. Халевинская). В 2007 году получил второе высшее образование. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Д.А. Журавлев женат на Екатерине Геннадьевне Журавлевой (Сутановской), 05.07.1978 г.р., ИНН 773576573672, ее отец Сутановский Геннадий Эмильевич работал в структурах ПАО «Газпром»: ООО «Сервисгазпром» и в Филиале УСЗ ПАО «Газпром».

Е.Г. Журавлева с 06.06.2013 г. имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 313774615700542), основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Е.Г. Журавлева совместно с семьей А.М. Юнаева выступает партнером по ряду бизнес-проектов, и является соучредителем двух фирм. Совместно с супругой А.М. Юнаева – Ириной Романовной Юнаевой, Е.Г. Журавлева является участником ООО «Капитал Проперти» ИНН 7727828167, основной деятельностью которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20). Совместно с дочерью А.М. Юнаева – Даниловой Софьей Авшолумовной, Е.Г. Журавлева является участником ООО «Регион-Девелопмент» ИНН 7727805434.

Д.А. Журавлев в 2000 – 2001 гг. работал в ООО «СП «КВОРУМ» (ИНН 7704037962).

В 2003 году Д.А. Журавлев являлся директором представительства в городе Москве ООО «БОВЭЛ» (ИНН 2926007487).

В 2002-2007 гг. Д.А. Журавлев работал в ООО «Лайнгаз» (ИНН 7709366689). ООО «Лайнгаз» посредническая фирма, существовавшая в период с 17.07.2002 по 31.01.2008 гг., учредителями которой являлись ООО «Газкомплектимпекс» (ИНН 7740000044) и ООО «Омега» (ИНН 7826110088), генеральным директором ООО «Лайнгаз» являлся Данилов Игорь Яизгилович, председателем ликвидационной комиссии ООО «Лайнгаз» являлся Евгений Владленович Шуров (ИНН 502911088800), который непосредственно связан с Д.А. Журавлевым, М.П. Монастырским и А.М. Юнаевым.

В ООО «Лайнгаз» совместно с Д.А. Журавлевым также работали: М.П. Монастырский, А.В. Микаелян, Г.А. Портная, Т.В. Селиванова и В.А. Румянцев.

Г.А. Портная, Т.В. Селиванова и В.А. Румянцев пришли в ПАО «Газпром автоматизация» как члены команды Журавлева-Юнаева по работе в ООО «Лайнгаз», В.В. Походенко как партнер по бизнесу Д.А. Журавлева.

Первоначально группа Юнаева-Журавлева была связана с поставками МТР через посреднические фирмы с участием ООО «Газкомплектимпекс»: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908).

Также Д.А. Журавлев одно время являлся генеральным директором ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908), еще одной посреднической фирмы которая была задействована при поставках МТР для нужд ПАО «Газпром».

Интересно, что в нашумевшем в свое время расследовании Новой газеты – «Кэш, который гуляет сам по себе», о системе взяток и откатов в ПАО «Газпром автоматизация» (при Ю.В. Раушкине и Н.М. Бобрикове), упоминалось ООО «Лайнгаз».

Бывший генеральный директор ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», Александр Петрович Кочетов, в ходе судебных заседаний озвучил свою версию: «В июне-июле 2009 года «Газавтоматика» выиграла многомиллиардный тендер на поставку оборудования для нужд «Газпрома». С учетом того, что она сама производила это оборудование, было предложено убрать из цепочки отношений ООО «Лайнгаз», в котором 90% составляют бывшие сотрудники ФСБ. И непосредственно до 1 июля 2009 года компания «Лайнгаз» из года в год на протяжении 10 лет выигрывала эти договоры. Опекал ее г-н Ананенков — член правления ОАО «Газпром», освобожденный от должности 31 декабря 2011 года».

С мая 2007 г. по апрель 2010 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Торговый дом «Газкомплектэлектро» (ИНН 7706537110, основной учредитель Монастырский Михаил Пинхасович). С апреля 2010 г. по июнь 2013 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» (ИНН 7706584110, коллегой и партнером Д.А. Журавлева являлся А.М. Юнаев, который работал там директором по стратегическому развитию). С июня 2013 г. является генеральным директором ПАО «Газпром автоматизация». С 2017 г. является председателем Совета директоров ООО «ГА диспетчерские системы». Д.А. Журавлев также является членом президиума Международного делового конгресса.

Назначение Д.А. Журавлева с 26.06.2013 г. на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», связано с планировавшимся изменением в составе акционеров, фактическим переходом контрольного пакета акций в руки А.М. Юнаева и связанных с ним лиц. Несмотря на то, что продажа акций ПАО «Газпром автоматизация», принадлежавших ПАО «Газпром» была согласована Правительством РФ в лице премьер-министра Д.А. Медведева только в сентябре 2013 года, менеджмент ПАО «Газпром автоматизация» связанный с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым (Ю.В. Раушкин и А.Е. Наумец) был выведен из руководства заранее. Покупателем акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавших ПАО «Газпром» стало ООО «ПК «Энергетический союз» (ИНН 7728877939), «техническая фирма» учредителем которой являлся А.М. Юнаев (ИНН 770903121754), ООО «ПК «Энергетический союз» было создано 30.04.2014 г., ликвидировано 12.02.2021 г.

Авшолум Юнаев тесно связан с Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили, которых связывают с бауманской ОПГ. Гавриил Юшваев также является партнером жены Авшолума Юнаева – Ирины. Имя Юнаева упоминалось в самом громком коррупционном деле последних лет – деле полковника Д.В. Захарченко.

Издание РБК, связывало приобретение А.М. Юнаевым, пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» с его сотрудничеством с топ-менеджментом ПАО «Газпром». В 2004 году вместе с партнерами из финансовой сферы он зарегистрировал ООО «Газрегионфинанс». Которое занялась организацией вексельных займов и оказанием услуг на рынке ценных бумаг ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерним компаниям. Благодаря знакомству с топ-менеджментом ПАО «Газпром» компания привлекла клиентов среди менеджеров газотранспортных и газодобывающих предприятий, а также поставщиков промышленного оборудования для газовой отрасли. ООО «Газрегионфинанс» предоставляло услуги private banking: консультировал клиентов о размещении денег на фондовом рынке, разрабатывало инвестстратегии, оказывал юридические услуги, консультировал насчет рынка недвижимости.

Через два года Д.А. Журавлев стал совладельцем ООО «УК «Газрегионфинанс», его партнерами стали Михаил Авшалумович Юнаев 1931 года рождения, а также три человека, которые выступают гендиректорами и акционерами в компаниях Авшолума Михайловича Юнаева. ООО «Газрегионфинанс» и ООО «УК «Газрегионфинанс» находились в соседних зданиях на Большой Черемушкинской улице.

У А.М. Юнаева есть пересечения в бизнесе и с бывшими крупными топ-менеджерами ПАО «Газпром». В июле 2019 года ПАО «Газпром» покинул многолетний куратор закупок монополии Михаил Владимирович Сироткин (ИНН 780520959266). 28 октября 2019 г. он стал владельцем 10% ООО «Моспромэксплуатация», где долей уже владела Ирина Романовна Юнаева (ИНН 770505062235).

А.М. Юнаев длительное время входил в состав совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», а также являлся его председателем, определяя политику ПАО «Газпром автоматизация», в том числе назначение на должность генерального директора.

Под руководством Д.А. Журавлева ПАО «Газпром автоматизация» лишилось ряда активов, так имущество пансионата в Калининградской области – ОАО Пансионат «Балтика» (ИНН 3912007810), перешло в руки Марка Миировича Мишиева.

ОАО Пансионат «Балтика» было ликвидировано 04.04.2017 г. в форме присоединения к ООО «Балтика» (ИНН 3906209624), с 08.07.2019 г. ФСРПНП «ГАЗАВТОМАТИКА» больше не является участником ООО «Балтика», новый собственник Марк Миирович Мишиев (ИНН 771470687500, 05.09.1970 г.р., М.М. Мишиев с 2002 по 2006 гг. являлся директором ГУП «Басманный рынок» ИНН 7701006003, на котором 23.02.2006 г. произошло обрушение крыши, в результате которого погибло 68 человек, являлся фигурантом уголовного дела. До 1994 г. рынок назывался Бауманский, и входил в сферы влияния Бауманской ОПГ, в связях с которой СМИ обвиняли А.М. Юнаева. Марк Миирович Мишиев является сыном Миира Бенсироевича Мишиева, 16.11.1946 г.р., уроженца г.Дербента Республика Дагестан, депутата Дербентского районного совета, председатель правления еврейской общины города Дербента). То есть А.М. Юнаев, через генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, выводил активы в интересах отдельных членов общины горских евреев города Москвы.

Помимо вывода активов ПАО «Газпром автоматизация», структуры, связанные с Журавлевым/Юнаевым (ООО «Ремгазсервис» (ИНН 7728337299), ООО «Системы энергоавтоматики» (ИНН 7727414046), ООО «Промышленные решения» (ИНН 7727789824) и др.), активно участвовали в посреднических схемах при оказании услуг и поставках МТР для предприятий группы ПАО «Газпром».

Впоследствии акционерный состав ПАО «Газпром автоматизация» неоднократно менялся, Д.А. Журавлев также являлся акционером возглавляемого им общества, являясь учредителем ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962) с 26.06.2019 г. по 02.11.2020 г.

22.06.2020 г. появилась информация, что Д.А. Журавлева с декабря 2019 года является первым заместителем генерального директора АО «Газстройпром».

Д.А. Журавлев не является публичной фигурой и информация о нем ограничена. Первый случай упоминания — это скандал с участием Виктора Батурина (брата Елены Батуриной, жены бывшего мэра г. Москвы Юрия Лужкова), конфликт связан с обвинением В. Батурина в мошенничестве при продаже недвижимости. Второй случай, участие в имущественном споре с Администрацией Дербентского района и Администрацией МО «город Дербент», о результатах проведения конкурса по продаже земельного участка и признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, арбитражное дело № А15-1574/08. Земельный участок был продан (участниками аукциона являлись ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» и лично Д.А. Журавлев) за цену в 6,5 раз ниже кадастровой, в результате судебного разбирательства протокол о результатах торгов от 15.10.2007, проведенных Комитетом по управлению имуществом МО ГО «город Дербент» в виде аукциона по продаже земельного участка площадью 20700 кв.м., расположенного в кадастровом квартале № 56, по адресу: г. Дербент, ул. Щебалдаева, 45а., был признан недействительным и попытка прибрать к рукам земельный участок не удалась.

Д.А. Журавлев имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 307770000510354) с 13.10.2007 г. Также Д.А. Журавлев являлся учредителем следующих юридических лиц:

– ООО «НЭЯ-ТТП» (ИНН 7735090268)

– ООО «КОРШЕВЕР СИТИ» (ИНН 5012040134)

– ООО «УК «Газрегионфинанс» (ИНН 7727571666)

– ЗАО «ЖУРМИС» (ИНН 5044018082)

– ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962)

Круг бизнес-связей Д.А. Журавлева: Юнаев Авшолум Михайлович (ИНН 770903121754), Юнаев Михаил Авшалумович (ИНН 771004474247), Имануилов Адинья Шальмиевич (ИНН 771003740143), Микаелян Андрей Вардгесович (ИНН 773501870565), Казаков Сергей Николаевич (ИНН 773463016261), Антипов Илья Николаевич (ИНН 502913713200), Журавлев Александр Николаевич (ИНН 773500506612), Михалев Виктор Дмитриевич (ИНН 773504171580), Сысоев Константин Иванович (ИНН 773500625867), Походенко Виталий Витальевич (ИНН 773512413948).

Офшоры с участием Д.А. Журавлева

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Д.А. Журавлев (Mr. Dmitry Zhuravlev) является акционером (shareholder) организации, зарегистрированной в Панаме.

Наименование юридического лица – TRICONIUM INVESTMENTS CORP. Адрес регистрации: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND.

Адрес Д.А. Журавлева как акционера компании TRICONIUM INVESTMENTS CORP. – Bld 915; 130 Zelenograd; Moscow; Russian Federation.

ПАО «Газпром автоматизация» возглавляемое генеральным директором Д.А. Журавлевым, 02.09.2015 года выступило инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз». ООО «Югорскремстройгаз» и ПАО «Газпром автоматизация» входили в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Представителем ПАО «Газпром автоматизация» в рамках арбитражного дела №А75-10550/2015 выступил Константин Николаевич Штин (доверенность от 10.09.2015 г.), который являлся помощником адвоката Е.И. Резника, который в свою очередь являлся представителем должника – ООО «Югорскремстройгаз». 14.09.2015 г. заместитель Д.А. Журавлева по экономике и финансам – Д.А. Никончук, подписал соглашение о переходе права (требования) с ООО «Антарес», таким образом к «технической» фирме ИГ «Русские фонды» перешло право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

29.11.2021 г. Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» были досрочно прекращены полномочия генерального директора – Журавлева Дмитрия Александровича, на должность генерального директора, сроком на один год был избран Бобриков Николай Михайлович, с 2009 года занимающий должность главного инженера, то есть Н.М. Бобриков как руководитель сформировался и получил карьерный рост благодаря протекции скандально известного Раушкина Юрия Владимировича, замеченного в ряде криминальных историй и мошеннических схем, связанного с фигурами Д.В. Доева и И.А. Снегурова.

Изменения в руководстве ПАО «Газпром автоматизация», а также смену состава совета директоров, связывают с назначением на должность генерального директора АО «Газстройпром», с 12.03.2021 г. Николая Витальевича Ткаченко (начальник Департамента 647 ПАО «Газпром»), который сменил в этой должности Ивана Владимировича Сибирева, который в свою очередь пришел на смену Станиславу Владимировичу Аникееву.

Зуева Ирина Викторовна, родилась 07.10.1978 г. В 2001 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

По юридической профессии начала работать в 1995 году в должности специалиста Арбитражного суда Тюменской области, позднее там же была назначена специалистом 2 категории. С 1995 год по 2007 год – специалист 2 категории, специалист 1 категории, помощник судьи, помощник судьи – помощник заместителя председателя суда Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В 2008 году назначена на должность судьи Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Судебный состав №2, Коллегия: По рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Имеет первый квалификационный класс судьи. Помощник судьи И.В. Зуевой: Старченко Сергей Александрович, тел. (3467) 95-88-20. Секретарь судьи: Федорова Алла Андреевна, тел. (3467) 95-88-20.

Судья И.В. Зуева ведет дело №А75-10550/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югорскремстройгаз».

Учитывая те обстоятельства, что судья отказывается замечать:

явную аффилированность контролирующих кредиторов холдинга ООО «Газпром центрремонт»;
факт доверительного управления должником со стороны контролирующего лица – ООО «Газпром центрремонт»;
возникновения основной массы кредиторской задолженности в результате исполнения договоров, носящих внутрикорпоративный характер (заключенных внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт»);
инициирования банкротства со стороны юридического лица ранее входившего в холдинг ООО «Газпром центрремонт», в результате исполнения договора, имеющего внутрикорпоративный характер;
участия «технических» фирм ИГ «Русские фонды».

Можно утверждать, что И.В. Зуева при исполнении своих профессиональных обязанностей и вынесении судебных актов по делу №А75-10550/2015, не руководствуется принципами: независимости, объективности и беспристрастности, равенства и добросовестности.

Ильин Петр Владимирович (ИНН 782616326451), 10.01.1966 г.р. Уроженец г. Ленинград. Учился в физико-математической школе №239 в г. Ленинграде. В 1989 году закончил Ленинградский Государственный политехнический институт им. М.И. Калинина, по специальности динамика и прочность машин (однокурсник Д.В. Доева). В 2010 году закончил обучение по программе дополнительного профессионального образования Мастер делового администрирования (для руководителей) Executive MBA в Санкт-Петербургском государственном университете Высшей школе менеджмента. Женат, супруга Ильина Валентина Константиновна, 28.03.1966 г.р. (ИНН 782616326525). Имеет сына, Александра Петровича Ильина, 10.04.1989 г.р. (ИНН 783802394267). Страница П.В. Ильина в социальных сетях: Facebook.

П.В. Ильин является другом и бизнес-партнером Д.В. Доева. После назначения Д.В. Доева генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», последний оказал протекцию Александру Петровичу Ильину, сыну П.В. Ильина. А.П. Ильин с 2007 – 2011 гг. работал на руководящих должностях в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», а также являлся генеральным директором ООО «Управляющая компания — Тюменские моторостроители» (входило в холдинг ООО «Газпром центрремонт»), А.П. Ильин также входил в совет директоров ПАО «Тюменские моторостроители» и ПИИ ОАО «Газтурбосервис» (входили в холдинг ООО «Газпром центрремонт»).

П.В. Ильин является (являлся) руководителем следующих юридических лиц:

АО «АЛЬЯНС» ИНН 7825370929
ООО «МЦИР» ИНН 7728238386
ООО «АЛЬЯНС-Д» ИНН 7805191110
ООО «АЛЬЯНС-Л» ИНН 7805110979
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИРМА «ОНИКС» ИНН 7805190325
ООО «АЛЬТАИР» ИНН 7825705371

П.В. Ильин является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

ООО «АЛЬЯНС — ПО» ИНН 7840063552
ООО «ТПК» ГАТЧИНА-1″ ИНН 7805145918
НПФ «СЗПФ» ИНН 7804154839
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИРМА «ОНИКС» ИНН 7805190325
ООО «ФОРПОСТ ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 7806244975
ООО»РОЗА ТУР» ИНН 7826123665
ООО «ОО «ГРАНЬ» ИНН 7840316468
ЗАО «ФИРМА «ОНИКС» ИНН 7803004823
ООО «БЕСТ-АЙТИ» ИНН 7719489270
ООО «ЭРНК» ИНН 2315103966
ЗАО «ВИТЕК ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7838400641
ООО «МЦИР» ИНН 7728238386
ООО «АЛЬТАИР» ИНН 7825705371
ООО «Е-ДАТА» ИНН 7839459937
ООО «ВИТКО» ИНН 7816122493
ОАО «ОНИКС» ИНН 7825705580
ООО «КАТРАН» ИНН 7838358284
ООО «ЧАРТ ПИЛОТ» ИНН 7825694955
ООО «СОЮЗ-Н» ИНН 7805138090
ООО «ЛЕС-МАСТЕР» ИНН 4712018005
ООО «АЛЬЯНС-Д» ИНН 7805191110
ООО «СОЦ «МАСТЕР» ИНН 4712025644
ООО «АЛЬТАИР» ИНН 7825705371
ООО «СЕЛФОРОН СПБ» ИНН 7805228836
ООО «СОЮЗ-Н» ИНН 7805138090
П.В. Ильин является (являлся) членом совета директоров:
АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» ИНН 5321038693
АО «СПТО «НИКА» ИНН 7806006586
ООО «УК «ПРОМИНВЕСТ» ИНН 7842468642

П.В. Ильин является (являлся) акционером:

АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» ИНН 5321038693
ЗАО «ФИРМА «ОНИКС» ИНН 7803004823
ЗАО «ВИТЕК ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7838400641
ОАО «ОНИКС» ИНН 7825705580
АО «АЛЬЯНС» ИНН 7825370929

В проспекте ценных бумаг ООО «ВИС Девелопмент» утвержденном решением единственного участника (№09-18/ЕУ17 от 18.09.2017 г.) указывается, что на дату заключения договора № 2013/213-1/Слх от 24.12.2013 г. о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации объектов (выполнение комплекса работ для проектирования и строительства объекта) конечным бенефициаром ООО «ПФ «ВИС» и ООО «ВИС Девелопмент» помимо И.А. Снегурова и П.И. Игнатова, являлся Петр Владимирович Ильин.

Основными бизнес-партнерами П.В. Ильина являются: В.В. Черкалов, Д.В. Доев, И.А. Снегуров, Н.И. Гордин, а также В.П. Кеонджян и С.В. Кузнецов.

Через Александра Михайловича Бочкарева, который являлся генеральным директором ООО «МЦИР», учредителем которого в свою очередь является П.В. Ильин, была выкуплена задолженность ООО «Энергогаз» перед ООО «Югорскремстройгаз», задолженность подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018 по делу №А41-1958/18. Этот момент был подробно изложен в отдельном материале: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

Исайкин Эдуард Евгеньевич (ИНН 711805355451), в период с апреля 2017 г. по март 2018 г. являлся членом комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз». Впоследствии его сменил Александр Дмитриевич Карабанов (доверенное лицо, друг и бизнес-партнер семьи Д.В. Доева), возглавив комитет кредиторов ООО «Югорскремстройгаз», сменив в этом качестве П.А. Шляхового.

Э.Е. Исайкин связан со структурами, которые возглавлял С.В. Аникеев (ООО «Стройгазконсалтинг», АО «Центргаз», АО «Газстройпром»), кроме того Э.Е. Исайкин является генеральным директором и учредителем ООО «Аваль» (ИНН 7104051370), зарегистрированного в городе Тула.

Очевидно, что Э.Е. Исайкин — это представитель и наблюдатель со стороны С.В. Аникеева, возглавляемое им АО «Газстройпром», создано в 2018 году на базе активов ООО «Стройгазконсалтинг». В настоящий момент на базе АО «Газстройпром» идет консолидация строительных активов ПАО «Газпром».

В сентябре 2019 года АО «Газстройпром» получило в доверительное управление контрольные пакеты акций как минимум четырех акционерных обществ Холдинга ООО «Газпром центрремонт»: АО “Газпром электрогаз”, АО “Газпром оргэнергогаз”, ПАО “Тюменские моторостроители” и АО “Газэнергосервис”, именно с этим фактом связывают отставку Д.В. Доева в ноябре 2019 года.

Карабанов Александр Дмитриевич (ИНН 781128977803) – уроженец г.Санкт-Петербург, 24.10.1961 г.р., бизнес-партнер семьи Д.В. Доева, с марта 2018 года является председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз».

А.Д. Карабанов является соучредителем ООО «Энергогаз», которое является дочерним обществом АО «Газпром центрэнергогаз», входящего в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Именно на ООО «Энергогаз» приходится основная часть кредиторской задолженности ООО «Югорскремстройгаз» в рамках дела о банкротстве №А75-10550/2015, которая в свою очередь образовалась в результате выполнения работ по договору №ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 г. (объект «Расширение Пунгинского ПХГ»), то есть сделки имевшей корпоративный характер.

Необходимо отметить, что А.Д. Карабанов, в 2016 году действовал от имени генерального директора ООО «Энергогаз» Ю.В. Панасенко на основании доверенности №109/16 от 31.12.2015 года, в том числе именно он подписал Дополнительное соглашение №9 от 02.08.2016 года к Договору субподряда № ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 года с ООО «Югорскремстройгаз», на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

На основании сведений из ЕГРЮЛ и данных информационно-справочных систем, можно отследить следующую аффилированность А.Д. Карабанова и Д.В. Доева:

1. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) является учредителем в ООО “МЕТЛАЙН СПБ” (ИНН 7839311049) и ООО “ПЕРЭК” (ИНН 7840314799), вторым учредителем которых в свою очередь является ЗАО “Метлайн – Холдинг” (ИНН 7839406124), генеральный директор которого Дмитрий Леонидович Кисильер (ИНН 7839311049), который являлся учредителем ООО “УК “РуссоБалт” (ИНН 780512474606). Через Д.Л. Кисельера четко просматривается связь с Д.В. Доевым.

Деятельность ООО «Метлайн СПБ» тесно связана с ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», через который осуществляется вывоз лома черных и цветных металлов, там же расположена площадка приема.

Не секрет, что в период с 1996 по 1999 год — директором по развитию и инвестициям ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», являлся Алексей Борисович Миллер, который позднее занял пост главы ПАО «Газпром».

После назначения Д.В. Доева в 2004 году на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз», А.Д. Карабанов постоянно стал выезжать в командировки в Москву, часто совместно с Д.Л. Кисельером.

Нужно отметить, что вокруг ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», крутилось много фирм, часть из учредителей после назначения А.Б. Миллера в ПАО «Газпром», подсело на осваивание бюджета газовой монополии. Помимо ООО «Метлайн СПБ», следует отметить ЗАО «Холдинговая компания «Морпортсервис-Евротранссервис», акционерами данного общества являлись Игорь Адольфович Снегуров и Юрий Владимирович Лач, однокурсники и партнеры Д.В. Доева.

Д.Л. Кисильер (ИНН 7839311049) являлся соучредителем ООО “УК “РуссоБалт” (ИНН 780512474606), совместно с ним, соучредителями ООО “УК “РуссоБалт” также являлись:

– ООО ”Управляющая Фирма ”Оникс”(ИНН 7805190325, связано с В.В. Черкаловым и И.М. Кудрявцевым, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),

– ООО “СЕЛФОРОН СПБ” (ИНН 7805228836, связано В.В. Черкаловым и И.В. Грачевой, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),

– АО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕТС” (ИНН 7804079606, связано с И.А. Снегуровым и Ю.В. Лач),

– ЗАО “ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ” (ИНН 7804079613, связано с А.С. Замятиным и Ю.В. Лач),

– физические лица: Гонобоблев Михаил Сергеевич, Линьков Сергей Владимирович и Палкина Ирина Николаевна.

2. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) является соучредителем ООО «Энергогаз» (ИНН 5050034445), доля его участия 0,01%, а 99,99% приходится на долю АО «Газпром центрэнергогаз», которое входит в Холдинг ООО «Газпром центрремонт». В период с 07.09.2017 года по 01.03.2019 года, А.Д. Карабанов являлся генеральным директором ООО «Энергогаз». В целом ООО «Энергогаз» использовалось в Холдинге ООО «Газпром центрремонт» как «техническая» фирма, в качестве посредника при сомнительных операциях.

3. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) c 08.05.2019 года является ликвидатором ООО «Научный-6» (ИНН 7728772580), учредителем которого являлось ООО «Энергогаз». ООО «Научный-6» являлось собственником объектов недвижимости (земельный участок и нежилое здание) по адресу г.Москва, пр-д. Научный, вл.6. Основными арендаторами офисного здания по указанному адресу являлись: ООО «Энергогаз» и АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газпром центрэнергогаз» продолжает оставаться основным арендатором.

4. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) имеет коммерческие отношения непосредственно с семьей Д.В. Доева. Так, 29 и 30 апреля 2020 года были зарегистрированы изменения в составе учредителей ООО «АЛИБРА СЕВЕР» (ИНН 7709730232), ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН 7805283361) и ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7709802342), эти юридические лица были приобретены А.Д. Карабановым у супруги Д.В. Доева – Анны Аркадьевны Беркович (ИНН 780418101484). В свою очередь, ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и ООО «АЛИБРА СЕВЕР» располагаются по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 7, пом. III, объект недвижимости по данному адресу контролирует ООО «ЛАДОГА» (ИНН 7713599132), учредителями которого являлись Д.В. Доев (49%) и А.А. Беркович (51%), с 29.04.2020 г. 100% доли владеет Д.В. Доев.

ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН 7805283361) и ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7709802342) приобретенные А.Д. Карабановым у супруги Д.В. Доева – А.А. Беркович, являются учредителями:

– НОЧУ ДПО “АЛИБРА” (ИНН 7713316507);

– АНО ДО “ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (ИНН7805751482);

– ЧОУ ОДО “АЛИБРА ЦЕНТР” (ИНН 7707491035);

– ОЧУ ОДО “АЛИБРА ЗАПАД” (ИНН 7728245168);

– ЧОУ ДО “АЛИБРА” (ИНН 7805286281);

– ЧОУДО “АЛИБРА” (ИНН 1655068788);

– ОЧУ ДО “АЛИБРА ЮГ” (ИНН 7707491067);

– ЧОУ ДПО “АКАДЕМИЯ ЛИБРА” (ИНН 7709443005).

Таким образом, супруга Дмитрия Витальевича Доева – Анна Аркадьевна Беркович, продала А.Д. Карабанову весь принадлежащий ей образовательный бизнес, Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL.

Очевидно, что Д.В. Доев будучи генеральным директором холдинга ООО «Газпром центрремонт» способствовал назначению своего бизнес-партнера А.Д. Карабанова, председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» с целью контроля над ходом банкротства в своих личных интересах и интересах холдинга ООО «Газпром центрремонт».

19.10.2021 г. А.Д. Карабанов был назначен на должность директора ООО «Электромонтаж» (ИНН 1102055699), которое является дочерним обществом АО «Газпром электрогаз».

На основании решения совета директоров АО «Газпром электрогаз» от 14.02.2022 г., А.М. Вовк досрочно прекратил свои полномочия, с 15.02.2022 г. на должность генерального директора АО «Газпром электрогаз» избран Александр Дмитриевич Карабанов (ИНН 781128977803).

ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), юридическое лицо было зарегистрировано16.07.2002 г., ОГРН 1026701420811, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Основным учредителем ООО «Кречет» являлся Игорь Адольфович Снегуров (76%), также участниками являются два юридических лица: ООО «Сельхозпром» (22%) и Смоленская областная общественная организация ветеранов органов государственной безопасности (2%). ООО «Сельхозпром» до 11.03.2019 г. также принадлежал И.А. Снегурову, таким образом до 28.03.2019 г. И.А. Снегурову принадлежала доля в ООО «Кречет» в размере 98%. Генеральными директорами ООО «Кречет» являлись: Геннадий Михайлович Шамкин, Виктор Владимирович Гуменник, с 29.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

Первоначально, основным участником ООО «Кречет» являлась офшорная компания из Самоа — Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» (Левел 2 НИА Мол Ваеа Стрит Апиа Самоа), основным акционером MERCELING LTD. (DIMITRI LAVROV ATTN: NICOLAS SOLOMATINE 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND) являлся Геннадий Михайлович Шамкин.

Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» в 2010 году продала свою долю в ООО «Кречет» — ООО «Сельхозпром».

С 28.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Кречет», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Кречет»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды». По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Ранее ООО «Кречет» уже попадало в скандальные истории, так в расследовании Независимой газеты — Странные цепочки «дочек» «Газпрома», сообщалось, что Г.М. Шамкин был назначен Ю.В. Раушкиным на должность директора ООО Торговый дом «Газавтоматика» после руководства ООО «Кречет». Также сообщалось, что в 2008 году между ООО «Кречет» и ООО Торговый дом «Газавтоматика» заключался договор об организации обучения лиц заказчика на территории исполнителя (охотхозяйства), с оплатой услуг в размере 8,4 миллиона рублей.

ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 19.02.2007 г., первоначальными учредителями ООО «Ладья-Финанс» являлись: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» ИНН 7710426237 (95%), ООО «Экспоспецмаш» ИНН 7718139058 (5%), затем учредителем стал ЗПИФ «Инфраструктурный» под управлением ООО УК «РФЦ Капитал» (ИНН 7444036805), то есть структуры, связанные с ИГ «Русские фонды».

ООО «Ладья-Финанс» было зарегистрировано последовательно по следующим адресам:

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.1
119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, офис 319
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13.

Генеральными директорами ООО «Ладья-Финанс» являлись: Олег Григорьевич Рубан, Марина Сергеевна Сухнева (25.03.1979 г.р.), Людмила Борисовна Бусанкина (26.04.1954 г.р.), Андрей Вячеславович Забродин, Артем Николаевич Богодаев (1988 г.р.), а с 13.10.2016 г. Игорь Леонидович Меньшенин (03.02.1967 г.р.). Все эти лица, аффилированы с ИГ «Русские фонды».

07.09.2018 г. деятельность ООО «Ладья-Финанс» была прекращена путем реорганизации в форме преобразования, правопреемником стало АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), генеральным директором которого с 07.09.2018 г. по 30.08.2020 г. являлся Игорь Леонидович Меньшенин, а с 31.08.2020 г. по 28.12.2020 г. Андрей Георгиевич Леванов.

17.04.2020 г. единственным акционером АО «Ладья-Финанс» (Решение № 2/2020 от 17 апреля 2020 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации Акционерное общество «Трежери Инвест» (АО «Трежери Инвест» ИНН 7730258615, место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, Генеральный директор Шуков Роман Валерьевич.

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в стадии ликвидации, ликвидатором назначен Игорь Николаевич Волков (ИНН 771383446755), правопреемником является АО «Трежери Инвест» (ИНН 7730258615).

Основным видом деятельности ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» являлось предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

ООО «Ладья-Финанс» являлось участником и акционером ряда юридических лиц, входящих в ИГ «Русские фонды».

По факту, деятельность ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» сводилась к сомнительным финансовым махинациям:

аферы с НПФ;
махинации на фондовом рынке связанные с выпуском облигаций;
покупка и продажа акций ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар», «перекладка» внутри ИГ «Русские фонды»;
выдача займов и вексельные махинации внутри структур ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес», ООО «Нефтелайн трейд», ООО «Наука-Связь», ООО «ИК «Гелиус Капитал» и др.).

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году отмечало невысокое качество активов ООО «Ладья-Финанс» и умеренно низкий уровень диверсификации вложений: основные вложения ООО «Ладья-Финанс» представлены акциями ПАО «Русолово», 56% активов на 30.09.2016, и векселями ООО «ВИС Девелопмент» (одной из структур И.А. Снегурова), 33% активов.

О «техническом» характере ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» было известно давно, что явно следовало из финансовой отчетности.

Информационное агентство «Мосмонитор» в статье «Игорь Меньшинин везет в «Ладье-Финанс» деньги вкладчиков Межтопэнергобанка?» и Сетевое издание The Moscow Post в публикации «Миллионы Межтопэнергобанка всплыли в «птичнике»», отмечали наличие прямой связи ИГ «Русские фонды» с банкротством ПАО «Межтопэнергобанк», и участии в схемах по выводу активов АО «Ладья-Финанс».

ООО «Ладья-Финанс» в лице Игоря Леонидовича Меньшенина было задействовано в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз».

Так в апреле-июле 2017 года, доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» были предприняты действия, направленные на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.

На данный объект недвижимости со стороны УФССП был наложен запрет на проведение регистрационных действий с имуществом должника (№86:22:0009002:398-86/008/2017-1 от 12.04.2017 г.). В связи с чем, группой лиц, связанных с Доверительным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», совместно с представителями участников ООО «Югорскремстройгаз» (ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»), была предпринята попытка реализации указанного имущества «задним числом», ноябрем 2016 года (т.е. в период действия мирового соглашения по делу №А75-10550/2015), цена сделки 126 251 000,00 руб.

20.04.2017 г. ООО «Ладья-Финанс», в рамках договора №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года был произведен авансовый платеж на счет ООО «Югорскремстройгаз» в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.). По ряду причин преступный умысел в части завладения объектом недвижимого имущества не удалось довести до конца. Платеж был произведен со счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк», одним из бенефициаров которого и являлся И.Л. Меньшенин.

Также интересен факт, что в деле № А40- 215359/15-86-201Б которое рассматривал Арбитражный суд г. Москвы по иску ООО КБ «Русский ипотечный банк» к ООО «Ладья-Финанс» о признании его несостоятельным (банкротом), представителями ООО «Ладья-Финанс» в суде являлись Е.И. Резник и К.Н. Штин, которые на начальном этапе сопровождали преднамеренное банкротство зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», что еще раз наглядно иллюстрирует степень слаженной работы и вовлеченности всех задействованных лиц.

АО «Ладья-Финанс» обращалось 04.06.2019 г. с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с ООО «Антарес», сумма исковых требований 5094666,33 руб. (дело № А40-141873/19-58-1234), суть дела классические вексельные махинации свойственные структурам ИГ «Русские фонды», участники дела: АО «Ладья-Финанс», ООО «Антарес» и ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Лаунер Геннадий Альфредович (ИНН 781613718709), 03.06.1965 г.р., уроженец г. Ленинград, окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина в 1988 году, физико-математический факультет по специальности биофизика, инженер-физик. Женат, имеет сына. Г.А. Лаунер является одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды». Страницы в социальных сетях: Facebook, ВК, Одноклассники.

С 2003 Г.А. Лаунер работает в Представительстве Компании Р.Ф.Х. РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «Русские фонды», а затем ЗАО «Русские фонды».

На основании отчетов эмитентов известно, что Г.А. Лаунер занимал должности в следующих организациях: менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела ценных бумаг в ЗАО «Русские Фонды», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», генеральный директор в ООО «РФД», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ОАО ИК «Проспект», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ООО «Антарес», директор филиала по г.Москве в ООО ИК «Гелиус Капитал», руководитель проектов ИГ «Русские Фонды», генеральный директор ООО «Белое золото».

Г.А. Лаунер является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301)
ООО «Кречет» (ИНН 6731040627)
ООО «Антарес» (ИНН 7706760567)
ООО «Максимус» (ИНН 7710610589)
ООО «ИК «Гелиус капитал» (ИНН 7707583536)
ООО «Ладья ривер» (ИНН 7710426237)
ООО «Кинбурн» (ИНН 7730257555)
ООО «Русский парк» (ИНН 5044049122)
ООО «Экспоспецмаш» (ИНН 7718139058)
ООО «БАЙКАЛ-М» (ИНН 0323094172)
ООО «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕТЕР СВОБОДЫ» (ИНН 7724785035)
ООО «ИНТРАДОС» (ИНН 7709258517)

ООО «Максимус», ООО «Антарес», ООО «Кинбурн», ООО «Ладья ривер», ООО «Экспоспецмаш», зарегистрированы по адресу: 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А. Это адрес регистрации АО «Русские фонды», головной организации ИГ «Русские фонды». Значительная часть «технических» фирм ИГ «Русские фонды», зарегистрировано именно по данному адресу.

Г.А. Лаунер является (являлся) членом совета директоров:

ПАО «Селигдар» (ИНН 1402047184)
АО «ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА» (ИНН 1402046014)
ПАО «Автоматизация и телекомуникации» (ИНН 7723398788)
ПАО «Наука-Связь» (ИНН 7714716995)
ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099)
ООО «Правоурмийское» 2717015290
ООО «Антарес» (ИНН 7706760567)
АО «Лунное» (ИНН 1402046871)
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ИНН 2251001116)
АО НПФ Внешэкономфонд (ИНН 7728329636)
АО «ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ «ДОВЕРИЕ» (ИНН 5610163220)

Г.А. Лаунер является (являлся) акционером:

АО «Русские Фонды» (ИНН 7744003215)
АО УК «РФЦ-Капитал»
ПАО «Наука-Связь» (ИНН 7714716995)
АО «АРМАНС» (ИНН 7719629947)

Связь Г.А. Лаунера с Д.В. Доевым, П.В. Ильиным и И.А. Снегуровым

Г.А. Лаунер, знаком с Д.В. Доевым, П.В. Ильиным и И.А. Снегуровым, с институтской скамьи, они вместе учились в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина, который Г.А. Лаунер окончил на год раньше.

ИГ «Русские фонды» активно взаимодействовала со структурами ООО «ПФ «ВИС», в том числе с ООО «ВИС Девелопмент».

В 2010-2011 г. Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», которое до 15.01.2018 г. возглавлял непосредственно Игорь Адольфович Снегуров.

Таким образом, Г.А. Лаунер является связующим звеном между «техническими» фирмами ИГ «Русские фонды» и контролировавшим холдинг ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доевым, а также его бизнес-партнерами И.А. Снегуровым и П.В. Ильиным.

«Технические» фирмы ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы холдингом ООО «Газпром центрремонт» в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Г.А. Лаунер в свою очередь, являлся учредителем ООО «Антарес» и ООО «МАКСИМУС», кроме того, с 2015 г. по 2016 г. Г.А. Лаунер являлся менеджером по работе с корпоративными клиентами ООО «Антарес», одновременно являясь членом совета директоров ООО «Антарес».

В марте 2019 года, И.А. Снегуров продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Новыми учредителями ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становятся лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды»: Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677), Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709) и Сергей Михайлович Татаринов (ИНН 140200603798).

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Техническим координатором со стороны холдинга ООО «Газпром центрремонт» выступала – Н.А. Улямаева, как непосредственно, так и через своих подчиненных (Т.А. Жежерун, П.А. Шляховой, И.В. Дёмина), она отвечает за координацию действий контролирующих кредиторов и взаимодействие с «техническими» фирмами ИГ «Русские фонды», МКА «Гриднев и партнеры» и непосредственными бенефициарами контролируемого банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

16.07.2021 года Геннадий Альфредович Лаунер становится генеральным директором ООО «Белое золото» (ИНН 9705157832), единственным участником ООО «Белое золото» является зарегистрированное 28.05.2021 г. ООО «Управление золотыми активами», участниками которого стали: ПАО «Селигдар» (входит в ИГ «Русские фонды»), с долей 51% и Дмитрий Витальевич Доев, с долей 49%. Генеральным директором ООО «Управление золотыми активами» назначен Дмитрий Витальевич Доев, общество зарегистрировано по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж/помещ. 2/36. По указанному адресу, в деловом центре «Парк победы» также располагается Группа «ВИС» И.А. Снегурова.

Лапасов Абитхан Хаджибекович (ИНН 772872258750), 28.01.1971 г.р., уроженец пос. Славянка, Пахтааральского района Чимкентской области Казахстана, ранее работал в органах безопасности, является заместителем генерального директора по корпоративным отношениям ПАО «Тюменские моторостроители» (генеральным директором которого до 22.10.2020 г. являлся А.Н. Говердовский). С 13.03.2018 г. А.Х. Лапасов, также является директором ООО «УК «ТМ» (ИНН 7203179282), сменив в этой должности Александра Петровича Ильина (ИНН 783802394267), который в свою очередь является сыном друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – Петра Владимировича Ильина.

Кроме работы в структурах холдинга ООО «Газпром центрремонт», А.Х. Лапасов являлся учредителем следующих юридических лиц: ООО «НПО ПОЛЮС» ИНН 7204198697, ООО «ПРОМТЕКСТИЛЬ» ИНН 5038092232, ОАО «ГЕОКОМПОЗИТ» ИНН 7736611763, ООО «ЗЕВС» ИНН 1659064576, ЗАО «СКОРОПОРТ» ИНН 7726649302.

А.Х. Лапасов являлся помощником (на общественных началах) депутата Тюменской областной Думы Геннадия Семеновича Корепанова.

После назначения Д.В. Доевым – С.Н. Владимирова на должность генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» в 2015 году, С.Н. Владимиров назначил А.Х. Лапасова на должность советника генерального директора ООО «Югорскремстройгаз».

А.Х. Лапасов совместно с А.Н. Говердовским отвечает за «силовой» блок в холдинге ООО «Газпром центрремонт», в том числе за «решение» проблем с правоохранительными органами, с большой долей вероятности, именно он оказывает влияние на ход уголовного дела №201758346 (преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»), с целью ухода от ответственности виновных лиц.

Леванов Андрей Георгиевич (ИНН 773604220209), 29.01.1966 г.р. Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды».

До ИГ «Русские фонды» А.Г. Леванов работал в ООО «ТРЕЙД- ФИНАНС», с 2000 г. в ООО «Русские фонды», затем ЗАО «Русские фонды».

А.Г. Леванов возглавлял: АО «Ладья-Финанс» ИНН 7730246289, ООО «СОЦИНВЕСТНЕДРА» ИНН 7729425565, ООО «АГРИТЕК» ИНН 6725033780, ООО «АНТАРЕС» ИНН 7706760567, ООО «ЭКСПОСПЕЦМАШ» ИНН 7718139058, ООО «ИнвестПроект» ИНН 7706685006, ООО «Премьер Секьюритиз» ИНН 7710544304, а также являлся учредителем ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» ИНН 7710666221.

В настоящий момент А.Г. Леванов является генеральным директором: ООО «ТЗК» (ИНН 7730271214) и ООО «ИС-2» (ИНН 7730262403), учредителем которых является АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215).

ООО «Антарес» и АО «Ладья-Финанс» – «технические» фирмы ИГ «Русские фонды» задействованные в схеме преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и других мошеннических схемах, в том числе связанных с выводом активов.

14.09.2015 г. между ООО «Антарес» и ПАО «Газпром автоматизация» было подписано соглашение о переходе права (требования), согласно которому ПАО «Газпром автоматизация» уступило, а ООО «Антарес» приняло принадлежащее ПАО «Газпром автоматизация» права (требования) на оплату работ по Договору на выполнение монтажных работ и взыскание денежных средств по решению Арбитражного суда ХМАО-Югры от 15.06.2015 г., принятому по делу № А75-2193/2015.

ООО «Антарес» неоднократно выполняло необходимые действия в интересах холдинга ООО «Газпром центрремонт», как в рамках дела №А75-10550/2015, так и в рамках дела №А41-71054/17. ООО «Антарес» выступало стороной по договорам цессии с ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «МЕГАБИЛД», т.е. юридическими лицами инициировавшими банкротства, также ООО «Югорскремстройгаз» заключило 05.05.2016 г. с ООО «Антарес» соглашение о порядке исполнения обязательств (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом), с целью погашения ООО «Антарес» задолженности перед бывшими работниками ООО «Югорскремстройгаз» по компенсации морального вреда на основании решений суда вступивших в законную силу, что являлось одним из условий утверждения мирового соглашения по делу №А75-10550/2015.

ООО «Максимус» (ИНН 7710610589) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 05.12.2005 г., первоначально ООО «Максимус» располагалось по адресу: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9 стр. 1, по этому адресу располагалось ООО «Русские фонды» (ИИН 7704178089), правопреемником которого является АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215). Позже ООО «Максимус» было зарегистрировано по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, этаж 10 пом. I., а с 09.08.2017 г. ООО «Максимус» имеет юридический адрес: 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А, этаж 19 пом. I комната 15.

Ранее основными видами деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД являлась торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. С 19.09.2016 г. основным видом деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД является – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Первоначальными учредителями ООО «Максимус» являлись: Тегин Алексей Владимирович, Ложкина Ирина Борисовна, Ермаченко Владимир Владимирович и Лаунер Геннадий Альфредович. Затем участниками ООО «Максимус» были Константин Александрович и Елена Вячеславовна Бейрит. В 2019 году Бейриты уступили часть доли в ООО «Максимус» следующим лицам: Сергею Михайловичу Татаринову, Сергею Анатольевичу и Маргарите Владимировне Васильевым.

20.02.2020 г. в должности генерального директора ООО «Максимус», Варвару Алексеевну Бейрит (ИНН 470379071214) сменил Олег Валерьевич Левинтас (ИНН 774320608085), который ранее руководил: ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус» и ООО «Кинбурн». 15.02.2021 г. деятельность ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия» и ООО «БВТ Хаус» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус». После указанных присоединений, ООО «Максимус» стало владельцем контрольного пакета акций ПАО «Селигдар». Необходимо отметить, что в 2020 году ИГ «Русские фонды» разогнали биржевую стоимость акций ПАО «Селигдар» в 4 раза.

ООО «Максимус» является/являлось участником/акционером ряда компаний, связанных с ИГ «Русские фонды»: ООО «Мегабилд», ООО «Ресурс-Гео», ООО «Дискобол», ООО «Атлас», ПАО «Селигдар», ООО «Юрский», ООО «Азимут», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус», ООО «Нирунган», ООО «Артель Старателей «Поиск», ООО» Юниликс», ООО «Газнефтеинжиниринг», ООО «Территория», ООО «СКИ. РУ».

Именно ООО «Максимус» и Елена Григорьевна Бинас, являлись основными учредителями ООО «МЕГАБИЛД» (ИНН 5030060849), которое в свою очередь выступило инициатором преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз».

ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 25.01.2008 г., юридический адрес: г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 80. По данному адресу были также зарегистрированы: ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254) и ООО «Комильфо» (ИНН 5030053707), также связанные с ИГ «Русские фонды».

Первоначальным учредителем ООО «Мегабилд» являлось – ОАО «Победа-А» (ИНН 5030026686), которое связано с Комитетом по Управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского Городского округа, впоследствии участником становится ООО «МАКСИМУС» и ООО «Бизнес Групп».

Основными учредителями ООО «Мегабилд» являлись: Елена Григорьевна Бинас (ИНН 772805290701) – 76% и ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589) – 23,5%, то есть лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды».

Руководителями ООО «Мегабилд» являлись: Евгений Михайлович Дедов (ИНН 503000918752), а с 06.07.2016 г. Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677).

28.08.2017 г. ООО «Мегабилд» было подано в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом, требования ООО «Мегабилд» обоснованы наличием у должника неисполненных свыше трех месяцев денежных обязательств на общую сумму 179278630,14 руб., состоящую из 100000000,00 руб. основного долга, 28412876,71 руб. процентов за пользование займом за период с 15.09.2015г. по 25.04.2017г., 32500000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, 200000,00 руб. расходов по оплате госпошлины, 6065753,42 руб. процентов за пользование займом по ставке 18% годовых за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г., 12300000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, начисленной на сумму основного долга по ставке 0,1% за каждый календарный день просрочки за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г.

Возникновение задолженности связано с неисполнением ООО «Энергогаз» обязательств по договору займа №З 21 от 04.06.2015 г. Наличие и размер задолженности подтверждены названным договором, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2017 г. по делу №А40-76215/17-22-731.

Согласно договору займа №З 21, займодавец принял на себя обязательство перечислить заёмщику сумму займа в размере 100000000 руб. в срок до 04.10.2015 (п. 2.3), а Заемщик принял на себя обязательство вернуть сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере 18% годовых (п. 2.5). Во исполнение договора займа сумма займа перечислена займодавцем заёмщику в полном объеме, 5000000 рублей платежным поручением № 281 от 15.09.2015 г., 50000000 рублей платежным поручением № 289 от 25.09.2015, 45000000 рублей платежным поручением № 291 от 28.09.2015.

26.01.2017 г. между ООО «Антарес» (цедент) и ООО «Мегабилд» (цессионарий) заключен договор цессии № б/н, согласно которому ООО «Анатарес» уступило истцу права требования к ответчику в полном объеме (включая право требования суммы основного долга, процентов за пользование займом, неустойки за нарушение обязательств). Уведомление об уступки права требования направлено заемщику 26.01.2017, получено Заемщиком 27.01.2017 г.

Необходимо отметить, что в заседании по делу №А40-76215/17-22-731 приняли участие представители ответчика (ООО «Энергогаз»), адвокат Е.И. Резник и начальник юридического отдела ответчика А.Р. Ганцов, которые признали исковые требования ООО «Мегабилд», что отражено в решении по делу.

Как следует из Годового отчета АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» за 2015 год, ООО «Энергогаз» произвело в 2015 году досрочное частичное погашение займа, сумма погашения составила 115000000,00 руб., исходя из того, что деятельность ООО «Энергогаз» за период 2014-2017 гг. была сугубо убыточной, возврат денежных средств, полученных по договорам займа был возможен только путем оформления займов.

На основании Решения от 30.03.2018 г. Арбитражный суд Московской области по делу №А41-1566/18 ООО «Мегабилд» признано несостоятельным (банкротом), основные кредиторы (ООО ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ» и ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») аффилированы с Инвестиционной группой «Русские фонды».

В результате проведенных конкурсным управляющим мероприятий какого-либо имущества должника выявлено не было; реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 213 383 498,17 руб., из них погашено в сумме 0 руб.

25.02.2021 г. собранием кредиторов принято решение о завершении конкурсного производства и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

09.03.2021 г. Арбитражный суд Московской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Мегабилд» и ликвидации юридического лица.

Марыкина Анастасия Борисовна, 30.11.1976 г.р., уроженка Украины, является заместителем начальника юридического отдела АО «Газпром центрэнергогаз» — Ирины Евгеньевны Дёминой, в качестве представителя АО «Газпром центрэнергогаз», А.Б. Марыкина является членом комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз». Проживает в г. Мытищи, ул. Воровского, д. 5. Присутствие в социальных сетях: Facebook. E-mail: [email protected] , тел.: (495) 428-48-00; газ.: (700) 3-200-51.

Михолап Алексей Викторович (ИНН 861100031269), 09.09.1972 г.р. Уроженец п. Перевальный Комсомольского района Хабаровского края. В 1980 году семья А.В, Михолапа переезжает в Белоярский. Закончил Белоярскую школу №1. Имеет высшее образование, закончил в 1999 году Уральский государственный педагогический университет, заочная форма обучения, квалификация «Социальный педагог», специальность «Социальная педагогика», специализация «Социально-педагогическая деятельность в физкультурно-оздоровительных учреждениях». В 2008 году заочно окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Семейное положение: женат, имеет двое сыновей, есть внуки. Присутствие в социальных сетях: Instagram, Одноклассники.

Трудовую деятельность начал с работы тренером в плавательном бассейне «Дельфин» профкома Белоярского УМГ, далее служба в ВС РФ (военно-спортивная часть), в 1993 году вернулся на прежнее место работы. Являлся председателем профкома Белоярского УТТиСТ ООО «Тюментрансгаз».

В 1997 году переведен на должность инструктора методиста в Спортивном комплексе комплекса Казымского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз». С 2001 по 2003 годы работал заместителем начальника Спортивно-оздоровительного комплекса Казымского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз». В 2003 назначен начальником Спортивно-оздоровительного комплекса Казымского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», с 2006 года являлся заместителем начальника Казымского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз». С 2009 до 2018 гг. занимал должность начальника Культурно-спортивного комплекса «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

С 28.06.2016 г. является председателем ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (ИНН 8622002752).

С 1 апреля 2003 года является членом партии «Единая Россия». Являлся помощником (на общественных началах) депутата С.П. Холманского Тюменской областной Думы. Избирался в Думу Белоярского района ХМАО-Югры. В 2016 году избран депутатом Думы г. Югорска шестого созыва. Зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Думы г. Югорска седьмого созыва.

А.В. Михолап являлся учредителем и руководителем ряда юридических лиц, которые по методикам ФНС можно отнести к фирмам-однодневкам или техническим фирмам, а именно:

ООО «АВЕРСТОРГПРОМ» ИНН 6658120675
ООО «ВЕКТОР-ЦЕНТР-2000» ИНН 6661097190
ООО «ТОРГСНАБСБЫТ — 2000» ИНН 6664081512
ООО «ТЕХНОТРАНС — 2000» ИНН 6664081960
ООО «АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ» ИНН 6659046784
ЗАО «КОМПАНИЯ «СЕВЕРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 6664039038
ООО «СОЮЗПРОМИНВЕСТ-Т»
ООО «ТД «ПАРИТЕТ»

Весной-летом 2017 года ООО «Газпром центрремонт» совместно ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» была предпринята попытка незаконного отчуждения имущества ООО «Югорскремстройгаз», объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м. Покупателем выступило – ООО «Ладья-Финанс», ОГРН 1077746360768, генеральный директор – Меньшенин Игорь Леонидович, был произведен авансовый платеж в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.)

ООО «Газпром центрремонт» согласовало указанную сделку с ООО «Газпром трансгаз Югорск» задним числом, 20.09.2016 г. Дмитрий Витальевич Доев направил письмо (№18998) Петру Михайловичу Созонову «О согласовании сделки».

11.05.2017 года председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» А.В. Михолап направлял письмо (№166) «О предоставлении документов», исполняющему обязанности генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» – Виктору Ивановичу Демидову, в котором просил предоставить документы на отчуждаемое имущество и проект договора купли-продажи.

Меньшенин Игорь Леонидович (ИНН 771201008083, СНИЛС 021-238-430 00), родился 3 февраля 1967 г. Женат, имеет троих детей (Илья, Ярослав и Анна). Свободно владеет английским языком. Увлечения – горные лыжи, виндсерфинг, верховая езда.

В 1990 году окончил Московский физико-технический институт (специальность — прикладная математика и физика), в 1992-м — Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (прикладная математика). Однокурсники по МФТИ: Васильев Сергей Анатольевич (Председатель Совета директоров Инвестиционной группы «Русские фонды»), Шутов Юрий Борисович (Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Межтопэнергобанк»), Грабовой Игорь Анатольевич (Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»), Котельников Константин Юрьевич (Первый заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»).

Женат на Меньшениной Татьяне Станиславовне (28.06.1968 г.р.), которая в 1991 г. окончила факультет вычислительной математики и кибернетики (ВКМ) МГУ им Ломоносова, в 1993 году — очную аспирантуру ВМК МГУ. В 1998 году окончила международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД РФ. Юридическая практика: с 1998 г. сотрудница юридического отдела АКБ ¨Межтопэнергобанк¨. Адвокат Адвокатского бюро г.Москвы «МГАП», (реестровый номер 77/710, удостоверение №3038). Партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ международной юридической фирмы Withers LLP.

Межтопэнергобанк

В 1994 году И.Л. Меньшенин в руководстве АКБ ¨Межтопэнергобанк¨, курировал вопросы управления активами, участия в крупных инвестиционных и кредитных проектах, организации сотрудничества на финансовом, валютном, банкнотном и фондовом рынках, а также международного сотрудничества и корреспондентских отношений. Являлся членом правления и кредитного комитета АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ до 5 апреля 2010 года.

АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ создавался для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса. В период с 1994 по 1998 год основными акционерами и клиентами банка выступали такие компании, как ГУП «Мосгаз», АООТ «Газавтоматика» (именно ПАО «Газпром автоматизация» ранее входившее в холдинг ООО «Газпром центрремонт», являлось инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз»), АО «Брокгаз», МГП «Мостеплоэнерго».

И.Л. Меньшенин являлся одним из бенефициаров ПАО «Межтопэнергобанк», на его долю приходилось – 7%.

С 5 апреля 2010 года и до 1 января 2011 года генеральный директор ОАО Банк «Алемар», 29 марта 2010 г. был избран решением совета директоров генеральным директором банка «Алемар» (Новосибирск), решение об утверждении в должности было принято акционерами после объявления о планах по объединению бизнеса АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ и ОАО Банк «Алемар».

С 2011 по 2016 г. снова работал в должности член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «Межтопэнергобанк».

20.07.2017 Центральным банком России был лишен лицензии ПАО «Межтопэнергобанк».

С 2017 года в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Межтопэнергобанк» (дело № А40-137960/2017), идет конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На сайте Центрального банка России размещена информация о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами) к гражданско-правовой и уголовной ответственности:

28.05.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Председателю правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), обвиняемый объявлен в розыск.

06.06.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Заместителю председателя правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 20 июля 2020 года направила в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших ПАО «Межтопэнергобанк») лиц к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 млрд руб. В числе контролировавших лиц указан Игорь Леонидович Меньшенин.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 октября 2017 года по делу № А40-137960/17-129-171Б Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Агентство.

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими Банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Банк лиц.

11 августа 2018 г. сообщалось, что экс-замглавы ПАО «Межтопэнергобанк» задержан в Москве по подозрению в хищении 800 млн рублей.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания. По ее словам, подозреваемый и другие лица из числа руководителей, и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн рублей и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии соучастники не возвратили деньги на счета заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности», — сообщила Волк.

Русские фонды

И.Л. Меньшенин возглавлял юридические лица, связанные с ИГ «Русские фонды», а именно: ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» (ИНН 7704310139) и ООО «НЕФТЕБАЗА-67» (ИНН 6725031617).

С 6 октября 2016 года по 31 августа 2020 г. Игорь Леонидович Меньшенин являлся генеральным директором ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», АО «Ладья-Финанс» правопреемник ООО «Ладья-Финанс».

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в процессе ликвидации. ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», как и другие юридические лица Инвестиционной группы «Русские фонды» имели открытые счета в ПАО «Межтопэнергобанк».

С 07.08.2020 И.Л. Меньшенин больше не является генеральным директором ООО «НЕФТЕБАЗА-67» (ИНН 6725031617), также у данного общества сменился учредитель, ранее учредителем являлось АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215, генеральный директор С.А. Васильев).

С 16 февраля 2023 года, И.Л. Меньшенин является генеральным директором АО «ГК Мелком», которая также входит в ИГ «Русские фонды».

Участие в юридических лицах

И.Л. Меньшенин также является учредителем ООО «НОМИНАТОР» (ИНН 7702275827, которое являлось одним из учредителей ПАО «Межтопэнергобанк») и АССОЦИАЦИИ ИГРОКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОННОГО ПОЛО «ПЛАНЕРНАЯ» (ИНН 7731338581).

Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Технические фирмы ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МЕГАБИЛД» ИНН 5030060849) приняли деятельное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», в том числе участвуя в мошеннических схемах.

В апреле-июле 2017 года, группой лиц, связанных с доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» были предприняты действия, направленные на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.

В связи с чем, группой лиц, связанных с Доверительным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», совместно с представителями участников ООО «Югорскремстройгаз» (ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»), была предпринята попытка реализации указанного имущества «задним числом», ноябрем 2016 года (т.е. в период действия мирового соглашения по делу №А75-10550/2015), цена сделки 126 251 000,00 руб.

Морозова (Гребенюк) Лада Владимировна (ИНН 540203344983, СНИЛС 125-408-572 46), 13.02.1987 г.р., уроженка с. Карагайла Прокопьевского р-на Кемеровской области. В 2011 году окончила ГОУВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения», экономист-менеджер. С 03.02.2015 г. состоит в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Рабочие телефоны: +79833177115, +79154835390. Электронная почта: [email protected], [email protected].

Л.В. Морозова (Гребенюк), являлась арбитражным управляющим следующих юридических лиц: ООО «ОРБИТА» , ЗАО ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО , ООО «КОМПАНИЯ 22» , ООО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» , ООО «РОКСТА-М» , ООО «АРМАДА ГРАД» , ООО «ТИМ ГРУПП» , ОАО «СОЧИНСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» , ООО «ТРЕНД-ЛАЙН» , ОАО «МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 62» , ООО «ЭНЕРГОГАЗ» , ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» , ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АРС» , ООО «ГЛИНВИЧ» , ООО «ГЕОР-Г» , ООО «АСК-ДЕТЯМ» , ООО «ЗОЛОТОЙ ДЮЙМ» , СПСК «КООПЕРАТИВ НОВОРОГАЛЕВСКОЕ» , ООО «ТЕХНО-СЕРВИС» , ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕСТСИБУГОЛЬ» , ООО «МИРОН».

Определением Арбитражного суда Московской области от 04.05.2018 по делу № А41-71054/2017 в отношении ООО «Энергогаз» (ОГРН1025006524608, ИНН5050034445, 141112, Московская обл., г.Щелково, ул.Московская, д.1, пом.60) введена процедура наблюдение. Временным управляющим утверждена член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» – Гребенюк Лада Владимировна.

Ходатайствовало об утверждении кандидатуры данного управляющего ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849, ОГРН 1085030000362) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды».

Являясь конкурсным управляющим ООО «Энергогаз», Л.В. Морозова (Гребенюк), также, как и ее коллеги по НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (А.А. Совин и Н.И. Рогов), к удивлению независимых кредиторов, не связанных с лицами, контролировавшими должника, не усмотрела признаков преднамеренного банкротства, вывода активов и другие противоправные действия. Л.В. Морозова (Гребенюк) не предпринимала никаких действий по привлечению к субсидиарной ответственности А.Д. Карабанова, С.Н. Владимирова и Д.В. Доева, который являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», и осуществлял контроль над АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Энергогаз», оказывая непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность зависимого общества, включая назначение генерального директора и его заместителей, как правило из числа лиц уже занимавших руководящие должности в разных предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Л.В. Морозова (Гребенюк) связана с ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 7725796590), учредителем которого являлся также А.В. Грудцин, а впоследствии В.Е. Баринов (ИНН 772607834004), также являющийся членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» также как ООО «Антикризисная группа «Пилот» (ИНН 7719549233), аффилировано с НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», данная фирма оказывает юридические и бухгалтерские услуги, сопровождая банкротства юридических и физических лиц.

Л.В. Морозова (Гребенюк) также как А.А. Совин и Н.И. Рогов, организует реализацию имущества должника в интересах контролирующих кредиторов (предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт»).

Наиболее наглядно это было видно при продаже доли ООО «Энергогаз» в ООО «Научный-6», о чем мы подробно рассказывали в материале: Попытка ООО «Газпром центрремонт» завладеть имуществом аффилированного должника потерпела неудачу.

ООО «Научный-6» (ИНН 7728772580) – юридическое лицо зарегистрировано 06.05.2011 г., юридический адрес совпадает с фактическим: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, пом. 1. Учредителем до 17.04.2020 г. являлось ООО «Энергогаз», дочернее общество АО «Газпром центрэнергогаз».

Первоначальным учредителем ООО «Научный-6» являлась офшорная компания «Брейвит холдингс лимитед».

02.11.2011 г. между ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Энергогаз» был заключен договор займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, согласно которого Займодавец передал в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 400 000 000 руб. на приобретение 99,99% долей в уставном капитале ООО «Научный-6».

В конце 2011 года ООО «Энергогаз» покупает у офшорной компании «Брейвит холдингс лимитед» доли в уставном капитале ООО «Научный-6» (что подтверждается платежными поручениями от 09.11.2011, от 12.01.2012, от 11.05.2012, от 12.03.2012).

ООО «Научный-6» являлось собственником земельного участка и административного здания 1963 года постройки (общей площадью 9837 м2), которое располагается по адресу: г.Москва, пр-д. Научный, вл.6.

Основными арендаторами помещений являлись структуры холдинга ООО «Газпром центрремонт»: АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Энергогаз», офисы которых располагались на разных этажах одного здания. Также по этому адресу зарегистрировано ООО «МЦИР» (ИНН 7728238386), учредителем которого является друг и бизнес-партнер Д.В. Доева – Петр Владимирович Ильин.

В бизнес-центре также располагается ООО «Управляющая компания «Дагаз» (ИНН 9728002747), которую зарегистрировал 28.04.2020 г. бизнес-партнер и одноклассник Д.В. Доева – И.А. Снегуров, 24.11.2021 г. И.А. Снегуров продает ООО «Управляющая компания «Дагаз» Андрею Вячеславовичу Круглову, с именем которого связывают назначение Д.В. Доева на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в 2004 году.

В 2017 году холдинг ООО «Газпром центрремонт» посредством ряда внутрикорпоративных сделок (договор уступки требования (цессии) №Н-2017- 12-21 от 21.12.2017 г. и договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017.) выводит активы из ООО «Научный-6».

В апреле 2020 года А.В. Звонков в интересах структур, аффилированных с ООО «Газпром управление активами», приобретает долю в уставном капитале ООО «Научный-6».

05.08.2020 г. АС Московской области определил признать недействительными сделками Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017, Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключенные между ООО «Научный-6» и ООО «Газпром центрремонт», указав на то, что стороны преследовали противоправную цель по выводу ликвидного имущества из владения дочерней организации с целью уменьшения потенциальной конкурсной массы (доли в уставном капитале общества) и, как следствие, невозможности удовлетворения требований кредиторов. Более подробно об этом можно узнать из нашего материала: Попытка ООО «Газпром центрремонт» завладеть имуществом аффилированного должника потерпела неудачу.

15.12.2020 г. решением вышестоящего налогового органа ранее внесенная запись в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Научный-6» была признана недействительной, с 15.12.2020 г. АО «Газлизингтэк» и ООО «Газинком» больше не являются учредителями ООО «Научный-6», новый учредитель А.В. Звонков.

В настоящий момент, одним из кредиторов ООО «Энергогаз» в рамках дела №А41-71054/17, направлено заявление о признании Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Научный-6» от 10.04.2020 недействительной сделкой.

Руководителями ООО «Научный-6» после приобретения долей ООО «Энергогаз» у компании «Брейвит холдингс лимитед» являлись:

— Павел Викторович Марьяненко (ИНН 780201537412, 29.03.1975 г.р., предприниматель из г.Санкт-Петербург, также являлся заместителем генерального директора и генеральным директором ООО «Энергогаз»).

— Александр Викторович Псатий (ИНН 773204934336, 13.06.1964 г.р., выпускник Военного института иностранных языков, выпуск 1983 г.).

— Александр Дмитриевич Карабанов (ИНН 781128977803, 24.10.1961 г.р., бизнес-партнер семьи Д.В. Доева, соучредитель ООО «Энергогаз», председатель комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз»).

— Александр Валерьевич Гурин (ИНН 771812700354, 12.03.1979 г.р., является генеральным директором ООО «Газинком» (ИНН 9724014170), А.В. Гурин аффилирован с ООО «Газпром управление активами» (ИНН 7728187075) и Еленой Александровной Секариной).

— Ян Эдвальдович Пехконен (ИНН 770300676273, 26.03.1969 г.р., до 2004 г. работал в ОГО ВФСО «ДИНАМО», с 2004 г. в МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ, далее Я.Э. Пехконен являлся заместителем начальника управления нефтехимии и СУГ коммерческого департамента ПАО «Газпром нефть»).

Никитенко Илья Алексеевич (ИНН 470314148677), адрес регистрации: г. Красногорск, ул. Спасская, д.1, к.2, кв. 114. Страницы в социальных сетях: Facebook, VK, Одноклассники. И.А. Никитенко является номинальным руководителем, учредителем и акционером ряда юридических лиц (в том числе «технических» фирм), аффилированных с ИГ «Русские фонды». До прихода в ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в 2003-2004 гг. работал в ООО «ЦЕНТРАТОМСНАБ».

И.А. Никитенко являлся руководителем: ООО «Азимут» (ИНН 7706688529, правопреемником ООО «Азимут» является ООО «Максимус», ИНН 7710610589), ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), ООО «Капитал центр» (ИНН 7727807329, правопреемником ООО «Капитал центр») является ООО «Газнефтеинжиниринг» ИНН 7710442616), ЗАО «Пром Эл Си» (ИНН 7709599235).

И.А. Никитенко является руководителем: ООО «Газнефтеинжиниринг» (ИНН 7710442616), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627).

И.А. Никитенко является учредителем: ООО «ИК «Гелиус капитал» (ИНН 7707583536), ООО «Ветер свободы» (ИНН 7730236139), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), ООО «Кинбурн» (ИНН 7730257555), ООО «Гелиус Инвест» (ИНН 7455039734).

И.А. Никитенко также является акционером ПАО «Автоматизация и телекоммуникации» (ПАО «Автелком»). ПАО «Автелком» выполняло строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию комплексной инженерной инфраструктуры офисного здания и сборочного цеха ООО «Вега-ГАЗ» (ИНН 7704173066, учредитель И.А. Снегуров).

Также И.А. Никитенко принимал участие в торгах №1 (Публичное предложение №3652), лот: Право требования ООО «МЖК «Хабаровская Соя» номинальной стоимостью: 419 557 398,81 руб. (четыреста девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто восемь рублей, 81 коп.) к физическим лицам в порядке субсидиарной ответственности солидарно (на основании Определений Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-11571/2012 от 12.07.2018, от 10.12.2018). Другим (страховочным) участником торгов являлся уже знакомый нам В.В. Гусев, который приобретал в интересах советника Д.В. Доева – А.М. Бочкарева, лот №440 (Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.).

Расширение Пунгинского ПХГ (код стройки 56-048) – Пунгинское подземное хранилище газа, создано на базе истощенного Пунгинского газоконденсатного месторождения, расположено на территории Березовского района, п. Светлый, ХМАО-Югры Тюменской области.

Объект предназначен для регулирования сезонной неравномерности газопотребления Пермской, Челябинской и Свердловской областей, а также служит для создания оперативного и стратегического резерва газа, повышения надежности и производительности работы газотранспортных систем.

Пунгинское ПХГ является единственным ПХГ на территории Западной Сибири. Эксплуатацию Пунгинского ПХГ в настоящий момент осуществляет Филиал «Пунгинское УПХГ» ООО «Газпром ПХГ», ранее ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2013 – 2017 году в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» проводились работы по расширению Пунгинского ПХГ, с целью увеличения активной емкости с 2,5 до 3,5 млрд куб. м газа, а максимальной потенциальной суточной производительности на начало сезона — с 19,6 до 43 млн куб. м.

В ходе организации работ по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ», была реализована следующая схема: ПАО «Газпром» – инвестор, ООО «Газпром центрремонт» – заказчик, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – генподрядчик, ООО «Энергогаз» – субгенподрядчик, ООО «Югорскремстройгаз» – субподрядчик, также были привлечены многочисленный субподрядный организации для реализации специальных работ.

Структурную схему строительства на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 56-048), согласовывал Р.Н. Семенов который являлся первым заместителем генерального директора ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доева) по капитальному строительству и реконструкции.

Для определения генподрядчика по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ», ООО «Газпром центрремонт» был проведен тендер №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС.

Участниками тендера №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС, стали: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» и ООО «Югорскремстройгаз».

26.11.2013 г. победителем тендера была признана структура А.Р. Ротенберга – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». Последняя цена в заявке со стороны ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» составила 13 038 739 121,00 руб. с НДС (18%). (Протокол заседания комиссии ОАО «Газпром» по подведению итогов запроса предложений от 26.11.2013 г.)

Несмотря на то, что у ООО «Энергогаз» отсутствовал опыт и производственные возможности реализации подобных проектов, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» в лице генерального директора Р.Е. Горюхина, заключает 10.12.2013 года с ООО «Энергогаз» в лице П.В. Марьяненко, договор №СГМ14-022, на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

02.02.2014 г. (по факту договор был подписан в июле 2014 года) между ООО «Энергогаз» и ООО «Югорскремстройгаз» был заключен договор №ЭГ-СП-НС-82/199.14 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

Привлечение ООО «Югорскремстройгаз» в качестве конечного исполнителя работ по данному объекту объясняется тем, что по факту это была единственная организация, располагающая опытом производства подобных работ, специальной техникой, оборудованием и квалифицированным персоналом, которая находилась территориально в близости к месту производства работ.

ООО «Газпром центрремонт» в лице Д.В. Доева, как непосредственно (в рамках договора доверительного управления), так и опосредовано (путем внутрикорпоративных связей и управления, как холдинговая компания) в ходе выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ», оказывало влияние на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Энергогаз» и ООО «Югорскремстройгаз».

Договором №ЭГ-СП-НС-82-199.14 от 02.02.14 г. заключенным между ООО «Энергогаз» и ООО «Югорскремстройгаз», на дату подписания дополнительного соглашения №8 от 01.08.2016 г., была предусмотрена цена в размере – 4456315828 рублей с учетом НДС, что в четыре раза меньше чем объем финансирования проведенный через ООО «Энергогаз».

Нужно отметить, что на основании данных годовых отчетов АО «Газпром центрэнергогаз» за период с 2013 по 2017 год, общая выручка ООО «Энергогаз» составила 19783440 тыс. рублей, что существенно превышает цену тендера №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС, между тем ООО «Энергогаз» по результатам 2015, 2016 и 2017 года показывало отрицательные результаты, то есть три года подряд вело убыточную хозяйственную деятельность.

Результатом участия, в этой заведомо убыточной стройке стало преднамеренное банкротство двух зависимых обществ холдинга ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» (дело №А75-10550/2015) и ООО «Энергогаз» (дело №А41-71054/2017), осуществленное при участии ПАО «Газпром автоматизация» и структур ИГ «Русские фонды».

ООО «АГ «ПИЛОТ» (ИНН 7719549233) – было зарегистрировано 06.04.2005 г., ООО «АГ «ПИЛОТ» предоставляет юридические и консультационные, а также организационные услуги в сфере банкротства, осуществляя сопровождение процедур банкротства.

ООО «АГ «ПИЛОТ» по договоренности с контролирующим кредитором (ООО «Газпром центрремонт») сопровождает преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз».

А.В. Грудцин, который ранее являлся членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», возглавлял ООО «Антикризисная группа «Пилот» (ИНН 7719549233), являясь его генеральным директором, с 03.05.2017 г. по 06.02.2019 г. Именно с А.В. Грудциным непосредственно связаны арбитражные управляющие А.А. Совин, Н.И. Рогов и Л.В. Морозова (Гребенюк). Которые состояли с ООО «АГ «ПИЛОТ» в трудовых отношениях, и имели заинтересованность.

Этот и другие факты, стали причиной исключения А.А. Совина, Н.И. Рогова и А.В. Грудцина, из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». В ООО «АГ Пилот» также работает О.В. Гросс, в качестве руководителя рабочей группы юристов, О.В. Гросс являлась помощницей и представителем А.А. Совина, в рамках дела №А75-10550/2015.

Н.И. Рогов, публично заявил в судебном заседании по делу № А40-120813/20-173-756 о фактической и юридической аффилированности ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координации их деятельности одними лицами.

Из указанного решения также стало известно, что в судебном заседании Н.И. Рогов обратился с ходатайством о вызове свидетеля Н.Ю. Жарковой, мотивируя заявленное ходатайство тем, что Н.Ю. Жаркова являлась до конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» заместителем генерального директора и главным бухгалтером ООО «АГ ПИЛОТ» и членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», и указанное лицо может подтвердить наличие конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» между А.А. Алюкаевым и А.В. Грудциным, а также фактическую и юридическую аффилированность ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координацию их деятельности одними лицами, однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Н.И. Рогова о вызове и допросе свидетеля, поскольку посчитал, что обстоятельства дела подтверждаются другими имеющимися в деле доказательствами, с учетом которых арбитражный суд счел возможным рассмотреть дело по существу.

Создателем ООО «АГ «ПИЛОТ», является Александр Александрович Алюкаев (ИНН 771501041807), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», входит в руководящий орган данного СРО – Правление, являлся генеральным директором ООО «АГ «ПИЛОТ» и его единственным учредителем, 03.05.2017 г. в должности генерального директора его сменил А.В. Грудцин, а 29.11.2017 г. А.А. Алюкаев продал ООО «АГ «ПИЛОТ» – Анатолию Владимировичу Логинову (ИНН – 140600641614), который по всей видимости, является отцом Олега Анатольевича Логинова (ИНН 622709880703), являющегося председателем Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с 23.06.2020 г.

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442) – некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» – межрегиональная саморегулируемая организация, объединяющая 135 арбитражных управляющих, которые работают в 64 субъектах РФ. Зарегистрировано 09.02.2007 г., управляющий делами – Ольга Владимировна Гриб (ИНН 772028471254). Именно арбитражные управляющие НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» были утверждены судом, по ходатайству заявителей при банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», банкротство которых носит преднамеренный и контролируемый характер, со стороны контролирующих кредиторов холдинга ООО «Газпром центрремонт». А.А. Совин и Н.И. Рогов в настоящий момент исключены из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за виновные действия (нарушение арбитражным управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стандартов и правил профессиональной деятельности, носящее неустранимый характер), Л.В. Морозова (Гребенюк) которая является конкурсным управляющим ООО «Энергогаз», несмотря на имеющиеся аналогичные основания, продолжает состоять в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

В ходе судебного заседания по делу № А40-120813/20-173-756, бывший член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Н.И. Рогов, публично заявил о фактической и юридической аффилированности ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координации их деятельности одними лицами, что отражено в решении по данному делу.

ООО «РАСТАМ-Аудит» (ИНН 7202142508) – выступало аудитором ООО «Югорскремстройгаз», ежегодно с момента начала его финансово-хозяйственной деятельности, аудитор был рекомендован учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск», а позже доверительным управляющим – ООО «Газпром трансгаз Югорск», аудиторские заключения представлены в разделе – Документы.

ИГ «Русские фонды» – инвестиционный холдинг, головная компания АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) является правопреемником ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089).

Акционерами АО «Русские фонды» являлись:

ЛАЙЕНДАЙК БЕДРАИФ Б.В. (Королевство Нидерландов, ДЕ ХОПЕР 134, 1511 НР ООСТАЗААН, Loyendijk Bedrije BV)
РФХ РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД (R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, Cyprus, Registration Number ΗΕ 90289)
Сергей Анатольевич Васильев (ИНН 773000584250)
Константин Александрович Бейрит (ИНН 503001143071)
Сергей Анатольевич Иванов (ИНН 771503382834)

ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089) было зарегистрировано 17.12.1997 г., ее первоначальным бенефициаром обычно называют Якова Леонидовича Шляпочника (ИНН 503001142977, 30.05.1971 г.р.), участниками ООО «Русские фонды» являлись: R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED и Я.Л. Шляпочник.

В 1999 году С.А. Васильев и его партнеры К.А. Бейрит и С.А. Иванов входят в ООО «Русские фонды», Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором после чего покинул холдинг, продав свой пакет акций.

ИГ «Русские фонды» имеют давнюю историю взаимоотношения с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, связующим звеном здесь является Геннадий Альфредович Лаунер – один из бенефициаров и топ-менеджеров ИГ «Русские фонды», с которым Д.В. Доев и И.А. Снегуров учились в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина.

Некоторые аффилированные лица ИГ «Русские фонды» (Г.А. Лаунер) работали на руководящих должностях в структурах, принадлежащих И.А. Снегурову, в том числе в ООО «ПФ «ВИС».

В 2004 – 2005 гг. ИГ «Русские Фонды» привлекалась к реализации вексельной программы ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром», которое вошло впоследствии в холдинг ООО «Газпром центрремонт», а именно в 2004 году состоялся приход в структуры ОАО «Газпром» – Д.В. Доева и его команды связанной со структурами АО «Севзапинвестпромбанк».

В 2011-2012 году НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, был включен сначала в НПФ «Русский фонд пенсионной опеки» (ИНН 7704039536), а затем в АО «НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» (ИНН 7718002769), это произошло в ходе действий ИГ «Русские фонды» по консолидации пенсионный фондов.

Согласно финансовой отчетности ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), общества которое входит в ИГ «Русские фонды», структуры И.А. Снегурова: ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919) и ООО «ВИС Девелопмент», получали займы от ООО «Ладья-Финанс», также последнее владело векселями ООО «ВИС Девелопмент». ООО «ВИС Девелопмент» также заключало договоры купли-продажи и мены векселей с ОАО «ИК «Проспект» и ООО «ИК «Гелиус Капитал», которые также входят в ИГ «Русские фонды». ИГ «Русские фонды» также выступают партнером ООО «Первая концессионная компания» (ИНН 4705075370).

Именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485,ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

О финансовых махинациях ИГ «Русские фонды» с использованием аффилированных технических фирм, в том числе ООО «Ладья-Финанс» и ООО «Антарес», в сети Интернет уже публиковались аналитические материалы.

Фирменным стилем ИГ «Русские фонды» являются сложные финансовые схемы (их фирменный стиль – аферы с займами и векселями) и последующее банкротство или ликвидация задействованных юридических лиц.

ИГ «Русские фонды» неоднократно становилась фигурантом финансовых и корпоративных скандалов, объектом обвинения в мошенничестве, исследователи обычно выделяют: аферы с НПФ, «Калининградское дело», «Тверское дело», «Зерновую аферу», «Якутское дело».

Так, к примеру, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) усмотрел в действиях компании ООО «Русские фонды-Якутия» (ИНН 1435143567, дочернее общество АО «Русские фонды») финансовую аферу с векселями.

Суд апелляционной инстанции, оценив все представленные в дело доказательства, выявил следующую последовательность сделок: 26.03.2007 истец приобретает у ответчика вексель номинальной стоимостью 20 000 000 руб. за 10 000 000 руб.; на следующий день, 27.03.2007, истец перепродаёт данный вексель ЗАО «Русские Фонды» за ту же сумму – 10 000 000 руб.; через 5 месяцев, 27.08.2007, истец вновь выкупает вексель у ЗАО «Русские Фонды», но уже за 19 000 000 руб.

В чём состоит экономическое обоснование подобной деятельности, истец суду не пояснил. Чем обусловлена необходимость обратного выкупа одной и той же ценной бумаги с разницей в цене в 9 000 000 руб., истец объяснить не смог. Поскольку никакого разумного объяснения поведению истца при осуществлении перечисленных хозяйственных операций не усматривалось, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место финансовая афера, затеянная с целью причинения ущерба должнику и его истинным кредиторам.

Суд принял во внимание также и то, что за пользование займом, предоставление которого было оформлено выдачей векселя, на сумму 10 000 000 руб. ответчик должен был уже через 6 месяцев и 5 дней заплатить 20 000 000 руб. Такие условия, по мнению суда, не могут быть признаны рыночными и даже просто разумными, особенно учитывая, что ответчик к тому времени уже находился в процедуре наблюдения.

Раушкин Юрий Владимирович (ИНН 560901113795), 04.12.1965 г.р. Уроженец г. Оренбург. В 1992 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Горный инженер». Семья Ю.В. Раушкина: супруга Раушкина Лариса Юрьевна, 29.01.1969 г.р. Постоянно проживает в Швеции, в городе Эребру. Страница Л.Ю. Раушкиной в ВКонтакте, Facebook. Дочь – Раушкина Екатерина Юрьевна, 12.04.1989 г.р. Внучка – Алиса. Страница Е.Ю. Раушкиной в ВКонтакте, Facebook.

С 2000 г. – заместитель начальника оперативно диспетчерской службы Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» (ИНН 5610058025). 2000 — 2007 гг. – заместитель директора по технологии, главный инженер – заместитель директора, директор ООО Фирма «Газпромавтоматика» ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». С 13.03.2007 г. по 12.03.2013 г. генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация». С 21.01.2011 г. по 07.12.2017 г. являлся генеральным директором ООО «УК «Электрогаз» (ИНН 7704726360). С 15.01.2018 г. по 23.01.2019 г. И.В. Раушкин являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), учредителем которого является Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330), друг, одноклассник и бизнес-партнер Д.В. Доева. В настоящий момент Ю.В. Раушкин является председателем совета директоров ООО «ПФ «ВИС». Также Ю.В. Раушкин являлся учредителем ООО «Скорпион» (ИНН 5638019996) и ОРГОООО ФЛА РОССИИ (ИНН 5638023745).

Назначение Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было не случайным. Сразу после назначения Д.В. Доева (21.06.2004 г.) генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», фирма друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС» начинает получать подряды на объектах ОАО «Газпром». Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», ООО «ПФ «ВИС» были поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей гелиевого завода, уничтоженных и поврежденных в результате аварии. Именно в это время, работая в оперативно диспетчерской службе Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром», Ю.В. Раушкин установил прочные связи с И.А. Снегуровым и Д.В. Доевым.

Именно Ю.В. Раушкиным был подписан от лица ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» договор №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г. на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024), задолженность по данному договору была использована как формальное основание для инициирования контролируемого банкротства.

Более подробно о роли Ю.В. Раушкина можно прочитать в материале: ПАО «Газпром автоматизация»: от вхождения в холдинг ООО «Газпром центрремонт» до преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

Рогов Николай Иванович (ИНН 772407615284, СНИЛС 154-035-256 33), 07.11.1990 г.р., уроженец г. Москвы, в 2012 году окончил ФГОБУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», экономист-менеджер, в период с 18.09.2017 г. по 06.07.2020 г. состоял в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Рабочие телефоны: +79296767281, +79015565899. Электронная почта: [email protected], [email protected].

Интересно, что первоначально, решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от 15.12.2016 г. Н.И. Рогову было отказано в приеме. И лишь 18.09.2017 Н.И. Рогов был принят в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», решением №80 Наблюдательного совета.

Н.И. Рогов, являлся арбитражным управляющим следующих юридических лиц: ООО СК «ТРАНСМОСТ , ОАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» , ООО «ТРЕСТ ТЫНДАТРАНССТРОЙ» , ООО «Заводское» , ЗАО «ТСС — Актив» , ООО «РИТРЕС» , ООО «ЗАВОД «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» , ООО «Югорскремстройгаз» , ООО СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ЛИТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРЛИ» , ООО «СОРОЧИНКА» , ООО «РФК-ПОВОЛЖЬЕ» , ООО «САПСАН» , ООО «Холдинговая компания «Гамма» , ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ВЕСТА СЛ» , ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» , ООО «КОСМОС СПБ» , ООО «РЕСТОРАНСНАБ» .

До утверждения Н.И. Рогова в качестве конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», он являлся помощником А.А. Совина и работником ООО «Антикризисная группа «Пилот».

На Н.И. Рогова обязанности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», были возложены определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу №А75-10550/2015 от 22.06.2018 года.

Являясь конкурсным управляющим ООО «Югорскремстройгаз», Н.И. Рогов, также, как и А.А. Совин, к удивлению независимых кредиторов, не связанных с лицами, контролировавшими должника, не усмотрел признаков преднамеренного банкротства, вывода активов и другие противоправные действия. Н.И. Рогов не предпринимал никаких действий по привлечению к субсидиарной ответственности С.Н. Владимирова и Д.В. Доева, который являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», и осуществлял доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз», оказывая непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность зависимого общества, включая назначение генерального директора и его заместителей, как правило из числа лиц уже занимавших руководящие должности в разных предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В период занятия должности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», Н.И. Рогов, предпринимал действия по реализации имущества в интересах контролирующих кредиторов, посредством проведения торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у Н.И. Рогов имелась заинтересованность, ввиду трудовой деятельности в ООО «АГ «Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

О том как, Н.И. Рогов с привлечением ИП А.А. Ямщикова, организовывал торги в интересах контролирующих должника лиц, можно подробно узнать в материале: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

01.04.2019 г. были рассмотрены материалы проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Рогова Николая Ивановича, за нарушение п.3.1. Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г. в части нарушения срока размещения в ЕФРСБ сообщения об утверждении конкурсного управляющего, в отношении арбитражного управляющего Н.И. Рогова была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

03.04.2020 г., на заседании правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», было рассмотрено обращение Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что в действиях Рогова Н.И. усматриваются признаки нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также внутренних документов СРО, которые могут прямо или косвенно создать угрозу применения к Партнерству санкций и (или) обращение взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства, в связи с чем необходимо направить в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Рогова Николая Ивановича. Таким образом, учитывая наличие оснований, предусмотренных пунктом 9.3. Устава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и руководствуясь внутренними документами Партнерства, предлагается направить в Комитет по контролю Партнерства требование об инициировании проведения внеплановой проверки в отношении Рогова Н.И.

25.06.2020 г. дисциплинарным комитетом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» были рассмотрены материалы внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Рогова Николая Ивановича (акт проверки №38 от 01.06.2020 г.).

Н.И. Рогову также вменялось привлечение в качестве организаторов торгов ИП Грудцина А.В., Ямщикова А.А., с которыми у него имелась заинтересованность. Также установлено, что Ямщиков А.А. был привлечен в качестве организатора торгов, не имея аккредитации в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Указанные факты свидетельствуют о нарушении Н.И. Роговым ст. ст. 20.3, 110 Закона о банкротстве.

Дисциплинарный комитет постановил, за нарушение статьей 110, 129, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.7. Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер, применить в качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

06.07.2020 г. Наблюдательным советом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» было утверждено требование-рекомендация Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и Рогов Николай Иванович был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер.

Необходимо отметить, что Н.И. Рогов понимая, что он будет исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», на основании выявленных нарушений, 23.06.2020 г. подал заявление о выходе из состава членов СРО, впоследствии, 15.07.2020 г. Н.И. Рогов обратился в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-120813/20-173-756), с заявлением о признании недействительным решения саморегулируемой организации.

23.12.2020 г. решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-120813/20-173-756, Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, Н.И. Рогов, сам публично заявил в судебном заседании о фактической и юридической аффилированности ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координации их деятельности одними лицами.

Резник Евгений Ильич, 17.05.1981 г.р., уроженец г. Одессы, внебрачный сын поэта и композитора Ильи Рахмиэлевича Резника (ИНН 770203491894). Е.И. Резник адвокат Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры» (реестровый № 77/9178, удостоверение № 9681).

В рамках заключенного между МКА «Гриднев и партнеры» и ООО «Югорскремстройгаз» договора №11-2014/ПО от 13.11.2014 г. об оказании юридической помощи, Е.И. Резник оказывал ООО «Югорскремстройгаз» юридические услуги, совместно со своим помощником К.Н. Штином являясь представителями ООО «Югорскремстройгаз».

Договор №11-2014/ПО от 13.11.2014 г. об оказании юридической помощи, был заключен по инициативе друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – М.С. Гонобоблева, который после перехода ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт», был назначен Д.В. Доевым на должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам ООО «Югорскремстройгаз», договором в частности была предусмотрена почасовая ставка адвоката в размере 350 Евро за каждый час, а сумма аванса предусматривалась в размере 50 000 Евро.

Е.И. Резнику и его помощнику К.Н. Штину, принадлежит решающая роль в техническом осуществлении необходимых юридических процедур при осуществлении плана преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

С целью обеспечения контроля над ходом банкротства ООО «Югорскремстройгаз», заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) подает ранее входившее в холдинг ООО «Газпром центрремонт» — ПАО «Газпром автоматизация», впоследствии подключаются структуры ИГ «Русские фонды», 14.09.2015 года между ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» было подписано Соглашение о переходе права (требования), на основании которого в рамках дела №А75-10550/2015 была осуществлена замена кредитора.

В Определении АС ХМАО-Югры от 22.10.2015 г. по делу №А75-10550/2015 (О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения), отражено, что заседание было проведено при участии представителей сторон: от заявителя (ПАО «Газпром автоматизация») — К.Н. Штин, от должника (ООО «Югорскремстройгаз») — Е.И. Резник. То есть адвокат МКА «Гриднев и партнеры» Е.И. Резник и его помощник К.Н. Штин, одновременно представляли в суде интересы должника и заявителя в рамках дела №А75-10550/2015.

Е.И. Резник также представлял в Арбитражном суде Московской области интересы ООО «Энергогаз» в рамках дела №А41-71054/2017.

Е.И. Резник как адвокат МКА «Гриднев и партнеры», совместно с помощником К.Н. Штином, в 2013-2015 гг. представлял интересы ООО «Ладога», участниками которого являются Д.В. Доев и А.А. Беркович, по имущественным спорам (дело №А40-88029/2013 и №А40-40546/2014), связанным с объектом недвижимости расположенном по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 7.

Е.И. Резник в рамках дела № А41-71054/2017, был представителем Д.В. Доева и С.Н. Владимирова, при рассмотрении судом вопроса о их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Е.И. Резник также замечен в преследовании демократической оппозиции в России, так в 2018 году он как член МКА «Гриднев и партнеры» представлял интересы олигарха М.Д. Прохорова в деле № 33-36999, против Алексея Анатольевича Навального.

Одной из специализаций Е.И. Резник как адвоката является обеспечение ухода от гражданской и уголовной ответственности контролирующих лиц при преднамеренном банкротстве. Помимо активов ПАО «Газпром», Е.И. Резник сопровождал громкие дела, связанные с коррупцией в Министерстве Обороны РФ (банкротство АО «Славянка»).

ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), юридическое лицо было зарегистрировано 04.05.2010 г., ОГРН 1106712000119, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Выращивание однолетних культур. Единственным учредителем ООО «Сельхозпром» являлся Игорь Адольфович Снегуров.

Генеральными директорами ООО «Сельхозпром» являлись: Ольга Назаровна Любимова (ИНН 671404070447), брат Игоря Адольфовича Снегурова – Алексей Адольфович Снегуров (ИНН 780514394836, 22.07.1973 г.р.), Алексей Михайлович Бочкарев, а с 11.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

С 11.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Сельхозпром», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Сельхозпром»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды». По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440) – было зарегистрировано 26.11.2007 г., учредителем до 21.11.2019 г., являлся Аркадий Романович Ротенберг (780619032880).

Именно ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» являлся генподрядной организацией по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ».

В мае 2008 г. ОАО «Газпром» выставило на продажу контрольные пакеты акций пяти своих подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз». «Непрофильные» активы ушли по стартовой цене — 8,4 млрд. рублей. Именно контроль над этими предприятиями, позволил ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» стать одним из основных подрядчиков ОАО «Газпром».

21.11.2019 г. у ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» появился новый учредитель, им стало НАО «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ» (ИНН 7703478121), генеральным директором которого являлась О.В. Сафонова (ИНН 381001841303), а с 12.10.2020 г. А.С. Тукай (ИНН 773372450200). Генеральным директором «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» с момента его регистрации, является В.А. Лосева (ИНН 772976884173).

Впоследствии ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440) было преобразовано в АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794).

В 2008 – 2014 гг. генеральным директором ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» являлся – Руслан Евгеньевич Горюхин (ИНН 504905181114).

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» являлось постоянным участником и победителем тендеров, организуемых ООО «Газпром центрремонт». Для определения генподрядчика по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ», ООО «Газпром центрремонт» был проведен тендер №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС.

Снегуров Игорь Адольфович (ИНН 782506571330), 15.11.1965 г.р. Уроженец г. Ленинград. В 1983 году окончил 30-ю физико-математическую школу г. Ленинграда. В 1989 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина. Радиофизический факультет. Инженер — радиофизик. В 2001 году — Санкт-Петербургский государственный экономический университет, квалификация «банковское дело».

Семья И.А. Снегурова:

Отец И.А. Снегурова – Снегуров Адольф Ефимович, 10.12.1940 г.р., окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, работал в Научно-техническом и проектном объединении «Ленсистемотехника», ушел из семьи, вместе с новой супругой (Снегурова Галина Константиновна) эмигрировал в Израиль (проживает в г. Хайфа), увлекается поэзией (Адольф Снегуров на Стихи.ру). Страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook.

Мать И.А. Снегурова – Якубовская Анна Георгиевна, 05.03.1941 г.р.

Брат И.А. Снегурова – Снегуров Алексей Адольфович, 22.07.1973, ИНН 780514394836, окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет. Институт информационных технологий и систем управления, кафедра компьютерных технологий и программного обеспечения. А.А. Снегуров являлся номинальным директором ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

1-я жена И.А. Снегурова – Сизякова Екатерина Викторовна, 19.02.1966 г.р., работает заместителем декана в Санкт-Петербургском горном университете.

Дочь И.А. Снегурова (от 1-го брака) – Снегурова Анастасия Игоревна, 05.12.1990 г.р., работает в ПАО «Газпром нефть», генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Дюков Александр Валерьевич в 1998—1999 годах был директором по экономике и исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», в это время структура с участием И.А. Снегурова – ЗАО «Холдинговая компания «Морпортсервис-Евротранссервис» активно действовала на территории питерского порта. Страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook.

2-я жена И.А. Снегурова – Хоренян Маргарита Эдуардовна, 08.01.1968, окончила СПбГИК (бывш. СПбГУКИ), ИНН 781129885577. М.Э. Хоренян являлась участником ООО «Северо-Западная инвестиционная группа» (ИНН 7804146059), в настоящее время основным участником является И.А. Снегуров. М.Э. Хоренян также была учредителем НПФ «СЗПФ» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись члены семей, связанных с АО «Севзапинвестпромбанк» и АО «СПТО «Ника», включая Д.В. Доева и А.А. Беркович, данный НПФ был впоследствии выкуплен структурами ИГ «Русские фонды». Вместе с мужем, М.Э. Хоренян являлась акционером ПАО «Селигдар». Страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

Сын И.А. Снегурова (от 2-го брака) – Снегуров Георгий Игоревич, 06.10.2001 г.р., ИНН 782510197044, студент Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Г.И. Снегуров являлся соучредителем ООО «ВИРМ» (ИНН 4705074961), ранее общество называлось ООО «ВИС Экология». Страницы в социальных сетях: Facebook.

Дочь И.А. Снегурова (от 2-го брака) – Снегурова Марианна Игоревна, 27.08.2003 г.р., студентка Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook.

Сын И.А. Снегурова (от 2-го брака) – Снегуров Роман Игоревич, 24.01.2008 г.р. Страницы в социальных сетях: ВКонтакте.

Длительное время являлся председателем и членом совета директоров АО «Севзапинвестпромбанк», членом совета директоров НПФ «Северо-западный пенсионный фонд», ЗАО «Моторостроитель» (генеральным директором которого до назначения на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», являлся Дмитрий Витальевич Доев), с 2018 года является председателем совета директоров Группы «ВИС».

Связь И.А. Снегурова с Д.В. Доевым

Школа

И.А. Снегуров и Д.В. Доев знакомы с детства, вместе учились и оканчивали 30-ю физико-математическую школу в г. Ленинграде. Информация о списках выпускников и фотоальбом класса доступны на сайте школы.

Институт

После окончания школы, И.А. Снегуров и Д.В. Доев поступили в Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина. И.А. Снегуров пошел на Радиофизический факультет, а Д.В. Доев обучался по специальности «Динамика и прочность машин».

Помимо Д.В. Доева в данном институте с И.А. Снегуровым учились: Александр Сергеевич Замятин, Петр Владимирович Ильин, Юрий Владимирович Лач, Алексей Леонидович Мироновский и Геннадий Альфредович Лаунер. Это учебное заведение также окончил ранее Сергей Валентинович Палкин.

Этот круг знакомств во многом определяет дальнейшие бизнес связи и аффилированность. Более наглядно это видно по структуре акционерного капитала АО «Севзапинвестпромбанк» и НПФ «СЗПФ».

Совместные бизнес-проекты И.А. Снегурова с Д.В. Доевым

И.А. Снегуров и Д.В. Доев являлись акционерами АО «Севзапинвестпромбанк» и входили в совет директоров этого банка, также И.А. Снегуров входил в совет директоров и являлся акционером ЗАО «Моторостроитель», генеральным директором которого являлся Д.В. Доев, именно после инициативы с ЗАО «Моторостроитель» Д.В. Доев возглавил ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Также, И.А. Снегуров и Д.В. Доев являлись учредителями НПФ «СЗПФ», который являлся по сути частным пенсионным фондом бенефициаров АО «Севзапинвестпромбанк». Позже НПФ «СЗПФ» был выкуплен структурами ИГ «Русские фонды».

По данным «СПАРК-Интерфакса», Д.В. Доев в 2004 г. несколько месяцев был генеральным директором ООО «Производственная фирма «ВИС».

АО «Группа «ВИС» принадлежащая И.А. Снегурову, располагается в деловом центре «Парк победы», по адресу 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1. По этому же адресу было зарегистрировано ООО «Управление золотыми активами», новое юридическое лицо, совместный проект структур ИГ «Русские фонды» и Дмитрия Витальевича Доева.

Подрядный рост ООО «ПФ «ВИС» после назначения Д.В. Доева в структуры ПАО «Газпром»

И.А. Снегуров является другом и бизнес-партнером Д.В. Доева. Д.В. Доев в период работы в структурах ПАО «Газпром», с 2004 по 2017 год оказывал протекцию И.А. Снегурову в плане выделения подрядов.

Если в 2003 году выручка ООО «Производственная фирма «ВИС» составляла 20 миллионов рублей, то в 2005 году она увеличилась до 3,27 миллиардов рублей, а в 2014 году — составила почти 30 миллиардов рублей.

Как писало издание «Ведомости», за 2009–2014 гг. выручка ООО «Производственная фирма «ВИС» выросла в 4 раза, до 32,57 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в три с половиной раза, до 993 млн руб. По данным компании, ее портфель заказов составляет 346,47 млрд руб. По сравнению с 2014 г. он увеличился более чем вдвое, а с 2007 г. – в 13 раз.

ООО «Производственная фирма «ВИС» один из немногих подрядчиков по кредитам которого выступало поручителем ПАО «Газпром», так в 2010 г. компания получила гарантии по кредиту банка ВТБ на 16 млрд руб., а в 2012 г. и в конце 2013 г. – на 2,507 млрд и 8,164 млрд руб. соответственно – под обеспечение кредитной линии от Сбербанка.

Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», ООО «ПФ «ВИС» были поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей гелиевого завода, уничтоженных и поврежденных в результате аварии.

Именно в это время, работая в оперативно-диспетчерской службе Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром», Ю.В. Раушкин установил прочные связи с И.А. Снегуровым и Д.В. Доевым.

Последним крупным объектом, который достался И.А. Снегурову от Д.В. Доева, был проект по строительству Новоуренгойского газохимического комплекса, где структура И.А. Снегурова – ООО «Производственная фирма «ВИС» стала генеральным подрядчиком. ООО «НГХК» было передано ПАО «Газпром» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт», генеральным директором которого являлся Д.В. Доев.

Одним из субподрядчиков по данному объекту выступало ООО «Югорскремстройгаз», по договору строительного подряда №05-02/2016-НГХК-1 от 05.02.2016 г.

Как и в случае с объектом «Реконструкция Пунгинского ПХГ», широко использовались посреднические схемы, завышение стоимости работ, срыв сроков. Масштабы аферы с НГХК в десятки раз превышают суммы, выкачанные из ПАО «Газпром» через стройку «Реконструкция Пунгинского ПХГ».

В издании «The Insider», 25.11.2013 г. вышло расследование под названием «Распил по-газпромовски. Как зарабатывать на банкротстве подрядчиков». В данном расследовании подробно рассмотрены мошеннические схемы структур, связанных с И.А. Снегуровым (ООО «ПФ «ВИС»), опробованные при строительстве объектов ПАО «Газпром» (Новоуренгойский газохимический комплекс, офисное здание ООО «Газпром добыча Оренбург» и др.). Элементы этих схем также были применены при преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

Интересен также факт перехода топ-менеджмента ряда компаний холдинга ООО «Газпром центрремонт» в структуры И.А. Снегурова. Это и бывшее руководство скандально известной компании ПАО «Газпром автоматизация», Юрий Владимирович Раушкин и Анатолий Евгеньевич Наумец, бывший заместитель Д.В. Доева по работе в ООО «Газпром центрремонт» – Руслан Николаевич Семенов и другие.

Связь с ИГ «Русские фонды»

В 2010-2011 г. Г.А. Лаунер, один из бенефициаров ИГ «Русские фонды», работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», которое до 15.01.2018 г. возглавлял непосредственно Игорь Адольфович Снегуров.

Следует отметить, что Игорь Адольфович Снегуров и его супруга Маргарита Эдуардовна Хоренян, являлись акционерами ОАО «Селигдар», полиметаллического холдинга, входящего в ИГ «Русские фонды». Так в 2013 году, И.А. Снегуров владел 5,73% акций, а его супруга 3,35%, акционерами также являлись их партнеры Петр Иванович Игнатов и Ирина Николаевна Палкина.

Компания И.А. Снегурова – ООО «РусГеоРесурс» и ПАО «Селигдар» в августе 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве по совместному освоению участка недр Школьный в Алданском районе Республики Саха (Якутия). ООО «РусГеоРесурс» является владельцем лицензии на поиск и оценку участка недр Школьный.

Роль в схемах по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз»

Остановимся на двух моментах, которые бросаются в глаза при рассмотрении активов и лиц, связанных с И.А. Снегуровым и темой нашего расследования.

Первое это личность Александра Михайловича Бочкарева, который руководит структурами, принадлежащими И.А. Снегурову, который некоторое время работал советником генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доева. Именно через это лицо была выкуплена задолженность ООО «Энергогаз» перед ООО «Югорскремстройгаз» образовавшаяся в ходе выполнения работ на объекте «Реконструкция Пунгинского ПХГ», о чем было рассказано в отдельном материале: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

Второй момент, это продажа в марте 2019 года И.А. Снегуровым своих активов в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Вероятнее всего, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Бизнес-связи

Помимо лиц, являвшихся акционерами и учредителями АО «Севзапинвестпромбанк» НПФ «СЗПФ», И.А. Снегуров тесно связан со следующими лицами:

Дмитрий Владиславович Рябов (ИНН 332901947447), компаньон И.А. Снегурова
Евгений Владимирович Скрябин (ИНН 720310195538), член совета директоров Группы «ВИС»
Сергей Львович Ромашов (ИНН 773800124621), член совета директоров Группы «ВИС»
Сергей Станиславович Деревянко (ИНН 772817725361), член совета директоров Группы «ВИС»
Виктор Петрович Иванов, член совета директоров Группы «ВИС»
Жерар Лопес, председатель правления Rise Capital AB

В.П. Иванов и С.С. Деревянко отвечают за урегулирование конфликтов с государственными органами и уход от уголовной ответственности, Е.В. Скрябин за лоббирование интересов по концессионному направлению деятельности.

И.А. Снегуров является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

ООО «ВИС КАПИТАЛ» ИНН 4705086068
ООО «СЕВЕРО — ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» ИНН 7804146059
ООО «ВЕГА-ГАЗ» ИНН 7704173066
ООО «ЛЕНИНСКОЕ» ИНН 4705063857
НПФ «СЗПФ» ИНН 7804154839
ООО «ПОЛЯРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ИНН 7728342027
ООО «ВИС ИНВЕСТ» ИНН 4705076493
ООО «НТК» ИНН 4705076655
ООО «ЯКУТСКНЕФТЕГАЗ» ИНН 1435339425
ООО «ВИКОМ» ИНН 4705079977
ООО «РУСГЕОРЕСУРС» ИНН 4705081912
ООО УК «ДАГАЗ» ИНН 9728002747
ООО «НМХ» ИНН 4705086847
ООО «ВИС СЕВЕР» ИНН 4705074979
ООО «ПФ «ВИС» ИНН 7816158919
ООО «ПКК» ИНН 4705075370
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 8602196404
ООО «Сельхозпром» ИНН 6706006301
ООО «КРЕЧЕТ» ИНН 6731040627

И.А. Снегуров является (являлся) членом/председателем совета директоров:

АО «Группа ВИС» (ИНН 7728355650)
АО «Севзапинвестпромбанк» (ИНН 5321038693)
АО «Электроцентромонтаж» (ИНН 7730014175)
ЗАО «Моторостроитель» (ИНН 7804073509)

И.А. Снегуров является (являлся) акционером:

АО «Управляющая компания «ЕТС» (ИНН 7804079606)
АО «Группа ВИС» (ИНН 7728355650)
АО «Севзапинвестпромбанк» (ИНН 5321038693)
ЗАО «ЕВРОПОЖСЕРВИС» (ИНН 7804097362)

Участие И.А. Снегурова в офшорах и иностранных компаниях:

Rise Capital AB
LANMER STRATEGIES INC
Tenco Asset Ltd
Convis AG
Kerton Group Ltd.
RISE SIBERIA LIMITED (контролируется Rise Capital AB)
RISE CAPITAL PARTNERS LIMITED

Учитывая большое количество дочерних обществ у АО «Группа ВИС» и ООО «ПФ «ВИС», И.А. Снегуров прямо или опосредовано владеет более чем сотней юридических лиц.

Офшоры с участием И.А. Снегурова по материалам Pandora и Panama Papers

Из базы данных (Pandora and Panama Papers) размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что И.А. Снегуров (Igor Snegurov) является бенефициаром (ultimate beneficial owner) шести организаций, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

1. LANMER STRATEGIES INC. И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Beneficiary), адрес регистрации: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER ATT. MR. FABIO DELCÒ NUESCHELERSTRASSE 31 8001 ZURICH.

LANMER STRATEGIES INC. принадлежала доля 25 % в уставном капитале ООО «ПФ «ВИС».

Посредником (intermediary) выступала швейцарская юридическая фирма DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER.

Также указаны два акционера (shareholder) LANMER STRATEGIES INC., это MAYTREE OVERSEAS S.A. и ROBERTSON FINANCIAL CORP., данные компании также являлись акционерами TENCO ASSET LTD., которой принадлежала доля 50 % в уставном капитале ООО «ПФ «ВИС».

2. BERGDALE INVESTMENTS LIMITED, И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Ultimate beneficial owner), адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Совладельцами BERGDALE INVESTMENTS LIMITED указаны Анна Аркадьевна Беркович (ANNA ARKADEVNA BERKOVICH) и Ирина Николаевна Палкина (IRINA PALKINA).

Анна Аркадьевна Беркович является супругой Дмитрия Витальевича Доева, а Ирина Николаевна Палкина замужем за Сергеем Валентиновичем Палкиным, оба длительное время являлись топ-менеджерами структур ПАО «Газпром»: АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», Д.В. Доев занимал должность генерального директора, а С.В. Палкин являлся его первым заместителем.

Нужно отметить, что И.А. Снегуров неоднократно заявлял, что у него лично и возглавляемой им компании (ООО «ПФ «ВИС») отсутствует аффилированность с лицами входящими в руководство АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», а также отрицал тот факт, что приход в систему ПАО «Газпром» Д.В. Доева прямо повлиял на контрактный рост ООО «ПФ «ВИС».

3. DAMCOL INVESTMENTS LIMITED, И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Ultimate beneficial owner), адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

4. I & P LIMITED, И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Ultimate beneficial owner), адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands

Совладельцем I & P LIMITED указан Игнатов Петър Иванов (IGNATOV PETR), бизнес-партнер И.А. Снегурова, о чем говорит само название компании, состоящее из инициалов учредителей.

5. CS Construction Solutions International Ltd, И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Ultimate beneficial owner), адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Совладельцем CS Construction Solutions International Ltd указан Игнатов Петър Иванов (IGNATOV PETR), бизнес-партнер И.А. Снегурова.

6. RONLAND INVESTMENTS LIMITED, И.А. Снегуров (Igor Snegurov) указан как бенефициар (Ultimate beneficial owner), адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Совладельцем RONLAND INVESTMENTS LIMITED указан Юрий Владимирович Лач (YURI LACH), бизнес-партнер И.А. Снегурова.

Концессионная деятельность

После подрядов, полученных от друга детства Д.В. Доева, для И.А. Снегурова главным направлением стало освоение государственных бюджетных средств, на условиях так называемого «государственного-частного партнерства».

Схема проста и учитывая общую государствообразующую роль коррупции в Российской Федерации успешно реализуется, суть ее в следующем: И.А. Снегуров подписывает с главами субъектов федерации соглашения о сотрудничестве на условиях государственного-частного партнерства. Условия данных соглашений как правило намеренно размыты и исключают ответственность структур И.А. Снегурова. В ходе выполнения работ как правило стоимость работ существенно увеличивается, сроки окончания работ со стороны концессионера не соблюдаются, часто соглашения заканчиваются многолетними недостроями. Попытки со стороны субъектов федерации привлечь к ответственности концессионера как правило терпят неудачу и часто носят характер имитации защиты интересов, по причине того, что заключенные со структурами И.А. Снегурова договоры носят заведомо невыгодный характер для концедента, и не содержат четкого механизма защиты интересов государства, в части соблюдения сроков и качества работ, а также первоначальной стоимости строительства.

Структуры И.А. Снегурова и Д.В. Доева в предбанкротном состоянии

Отстранение Д.В. Доева от руководства ООО «Газпром центрремонт» в ноябре 2019 года, которое связано с изменением схемы по реализации инвестиционных проектов в ПАО «Газпром» и созданием АО «Газстройпром», прямо отразилось на холдинге АО Группа «ВИС».

В отличии от работы в системе ПАО «Газпром», при условиях непрозрачности и закрытости, осваивание бюджетных средств (в том числе по системе государственно-частного партнёрства), связано с большим вниманием СМИ и конкуренцией с другими группировками, если к примеру, в Тюменской области (прежде всего в ЯНАО и ХМАО-Югра) АО Группа «ВИС» решало многие проблемные вопросы при поддержке Е.В. Скрябина, то в других субъектах РФ ситуация обстоит заметно хуже.

ПАО Банк «ВТБ» банкротит ООО «ВЕГА-Газ»

11.01.2022 г. в Арбитражный суд г. Москвы обратилось ПАО Банк «ВТБ» с заявлением о признании ООО «ВЕГА-Газ» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Ранее, 24.12.2021 г. ПАО Банк «ВТБ» опубликовало на сайте Федресурс, намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (Сообщение №10531280).

12.01.2020 г. Арбитражный суд г. Москвы в рамках дела № А40-2102/22-90-5Б вынес определение о принятии заявления о признании должника банкротом к производству, судебное заседание по проверке обоснованности требования заявителя к должнику назначено на 07.02.2022 г.

В заявлении обозначена сумма исковых требований к ООО «ВЕГА-Газ» в размере 254427137,20 рублей.

ПАО Банк «ВТБ» выступало партнером Группы «ВИС» по ряду соглашений о государственно-частном партнёрстве, о чем имеется информация на официальном сайте банка.

История ООО «ВЕГА-Газ» или как «отжимают» активы

ООО «ВЕГА-Газ» (ИНН 7704173066) было зарегистрировано 10 сентября 1997 года, первоначальными учредителями являлась группа физических лиц, связанных с ОАО «Газавтоматика», это: Никоненко Иван Спиридонович, Балавин Михаил Александрович, Продовиков Сергей Петрович, Гайденко Павел Иванович, Вербило Александр Сергеевич и Владимиренко Виктория Ивановна.

ООО «ВЕГА-Газ» было тесно связано с поставками оборудования на объекты ПАО «Газпром» и длительное время являлось одним из звеньев в посреднических схемах ПАО «Газпром автоматизация».

После установления Д.В. Доевым контроля над ОАО «Газавтоматика», у ООО «ВЕГА-Газ» также изменился состав участников, актив был «отжат» у бывшего топ-менеджмента ОАО «Газавтоматика» после прихода Ю.В. Раушкина, у ООО «ВЕГА-Газ» появился новый директор, на место Безбородова Сергея Николаевича, был назначен Наумец Анатолий Евгеньевич.

В июне 2013 г. Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест», управляющая фондом прямых инвестиций «РТ-Инвест Глобальный Технологический I», приобретает компанию «Вега-ГАЗ» о чем имеется сообщение на официальном сайте ООО «РТ-Инвест», покупателем ООО «ВЕГА-Газ» выступил офшор – ВЬЮ Трейдинг ЛТД. Также в этот период одним из участников ООО «ВЕГА-Газ» числится – Александр Сергеевич Замятин, друг и бизнес-партнер Д.В. Доева и И.А. Снегурова.

Впоследствии структура ООО «РТ-Инвест» продает ООО «ВЕГА-Газ» – Игорю Адольфовичу Снегурову.

ООО «ВЕГА-Газ» также использовалось АО Группой «ВИС» в ее деятельности по системе государственно-частного партнёрства, так ООО «ВЕГА-Газ» участвовала (и победила) в конкурсе № 0116300000114002084 (Объект закупки Оказание консультационных услуг для реализации инвестиционных проектов на принципах государственного-частного партнерства и/или муниципально-частного партнерства), который проводила Окружная администрация города Якутска.

ООО «Экология-Новосибирск» подало на самобанкротство

17.12.2021 г. губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что начата процедура расторжения договора с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск».

20.12.2021 г. ООО «Экология-Новосибирск» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 1 858 282 000 руб. 00 коп.

С 06.10.2017 г. 75% в уставном капитале ООО «Экология-Новосибирск» владеет ООО «КОМПАНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», которая в свою очередь принадлежит ООО «ПФ «ВИС».

О махинациях структур АО Группа «ВИС» в Новосибирской области в сфере ТКО и государственно-частном партнёрстве при строительстве моста через р. Обь, сообщало электронное СМИ «Октагон»:

Совин Александр Аркадьевич (ИНН 772480590146, СНИЛС 122-860-511-34), 14.05.1987 г.р., уроженец г.Москвы, в 2011 году окончил Московский гос.индустриальный университет по специальности «юриспруденция», 15.05.2012 г. принят в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Рабочий телефон: +79035566572, страницы в социальных сетях: Facebook и VK, электронная почта: [email protected].

А.А. Совин, являлся арбитражным управляющим следующих юридических лиц: ООО «Интеграл Фиш» , ООО «Нефтьэкспорт» , ЗАО Финансово-промышленная компания «Заря» , ООО «Торговый Дом «Флотский» , ООО «Миллениум» , ООО «Промстрой ПЛЮС» , ООО «Новые технологии защиты растений» , ООО «КСК-Бетон» , ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» , ООО «ПЕТЕРКОНСАЛТ» , ООО «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» , ООО «Гранд Ривер» , ООО «ЖЕДОЧИ-33» , ООО «Югорскремстройгаз» , ООО «ТрансСистема» , ООО «Главремонтстрой» , ООО «Технологии добычи нефти и инвестиции» , ООО «ОТЕЛЬ СЕРВИС» , ООО «НИВЕНТА» , ООО «Терра-Инвест» , ООО «РУСЛАЙН 2000» , ЗАО «ОЛИМП» , ООО «УниверсСтройЛюкс» , ООО «КонтактДевелопмент» , ООО «ПРОФТРЕЙД» .

Из громких банкротств, помимо банкротства, аффилированного с ПАО «Газпром» – ООО «Югорскремстройгаз», находившегося в доверительном управлении генерального директора ООО «Газпром центрремонт» – Дмитрия Витальевича Доева, А.А. Совин и А.В. Грудцин, были связаны с обслуживанием банкротств активов Тельмана Исмаилова, Петра Читипаховяна и Федора Хорошилова.

Определением АС ХМАО-Югры от 22.10.2015 г. кандидатура А.А. Совина, предложенная заявителем (ПАО «Газпром автоматизация») была утверждена, А.А. Совин назначен в качестве временного управляющего ООО «Югорскремстройгаз». Впоследствии А.А. Совин утверждался в качестве конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз».

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу №А75-10550/2015 от 22.06.2018 года обязанности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» были возложены на Рогова Николая Ивановича (ИНН 772407615284, СНИЛС 154-035-256 33), также, как и А.А. Совин, состоящего в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Являясь временным управляющим ООО «Югорскремстройгаз», А.А. Совин, к удивлению независимых кредиторов, не связанных с лицами, контролировавшими должника, не усмотрел признаков преднамеренного банкротства, вывода активов и другие противоправные действия. А.А. Совин не предпринимал никаких действий по привлечению к субсидиарной ответственности С.Н. Владимирова и Д.В. Доева, который являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», и осуществлял доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз», оказывая непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность зависимого общества, включая назначение генерального директора и его заместителей, как правило из числа лиц уже занимавших руководящие должности в разных предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В период занятия должности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», А.А. Совин, предпринимал действия по реализации имущества в интересах контролирующих кредиторов, посредством проведения торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у А.А. Совина имелась заинтересованность, ввиду трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

В декабре 2019 года в отношении А.А. Совина, за нарушение п.4 ст.61.1., п.1 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

03.04.2020 года, Председателем Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» О.А. Логиновым, было принято решение направить на рассмотрение в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражных управляющих: Совина Александра Аркадьевича и Рогова Николая Ивановича, на основании поступившего в Правление обращения Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что совершение Совиным А.А. и Роговым Н.И. действий (бездействий), нарушающих положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также внутренних документов СРО, может иметь последствия предусмотренные статьями 20.4, 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в виде создания угрозы обращения взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства (Протокол от 03.04.2020 года).

19.06.2020 года, состоялось заседание Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», по итогам которого, на основании многочисленных фактов нарушения положений Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Кодекса профессиональной этики члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, в части привлечения организатора торгов ИП Грудцина А.В., с которым у арбитражного управляющего Совина Александра Аркадьевича имелась заинтересованность, в качестве меры дисциплинарного воздействия определено требование-рекомендация в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Совина Александра Аркадьевича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (Протокол №7 от 19.06.2020 года).

22.06.2020 года, А.А. Совин был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за нарушение арбитражным управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стандартов и правил профессиональной деятельности, носящее неустранимый характер.

В конце 2020 года, А.В. Грудцин и А.А. Совин стали членами Коллегии адвокатов «Низам» Адвокатской палаты Чеченской республики, о чем имеется информация на официальном сайте коллегии.

Созонов Петр Михайлович (ИНН 665907018941), 10.07.1963 г.р. Уроженец деревни Половинка Аромашевского района Тюменской области. Женат, двое детей. Окончил в 1985 г. Тюменский индустриальный институт по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». По окончании института работал на разных должностях в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ООО «Уралтрансгаз»). С 08.06.2012 г. является генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск». С 11 октября 2013 г. П.М. Созонов также является президентом НП МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ИНН 8622007366), а также председателем Попечительского Совета благотворительного фонда «Возрождение». Кроме того, П.М. Созонов является участником ТСЖ «ПЕРЕУЛОК КРАСНЫЙ, 4-А».

П.М. Созонов, как и многие топ-менеджеры предприятий ПАО «Газпром», является акционером ПАО «Газпром», доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет – 0,000659 %, то есть является владельцем 156008 акций.

П.М. Созонов является депутатом Думы ХМАО-Югры (5-го, 6-го и 7-го созывов), в этом качестве он сменил бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» – П.Н. Завального.

В 2021 году П.М. Созонов выдвигался по Югорскому округ №2, как кандидат от ВПП «Единая Россия», несмотря на то, что официально считается беспартийным. На выборах в Думу ХМАО-Югры 7-го созыва, П.М. Созонов набрал самый низкий результат из всех прошедших в Думу кандидатов (30,58%). Является членом комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству. Помощником депутата П.М. Созонова является Виктория Маляренко.

Согласно задекларированным доходам, П.М. Созонов входит в число самых богатых депутатов Думы ХМАО-Югры, его официальный доход с 2014 по 2018 год вырос в два раза и составил 80 904 714,72 руб.

Региональные СМИ не раз негативно оценивали депутатскую деятельность П.М. Созонова, анализируя её по разным критериям (законодательные инициативы, обращения граждан, личный прием и прогулы заседаний), П.М. Созонов признавался худшим депутатом Думы ХМАО-Югры.

Работа в ООО «Газпром трансгаз Югорск» для П.М. Созонова началась со скандала, связанного с менеджментом предприятия, так противостояние с начальником Ныдинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» – Заурбеком Созирикоевичем Келехсаевым, обернулось обнародованием информации о многомиллиардных хищениях в ООО «Газпром трансгаз Югорск», в мошеннических схемах в том числе было задействовано ООО «Югорскремстройгаз».

Из опубликованного в электронных СМИ, можно выделить следующие материалы:

Об отношении подчиненных к стилю управления и авторитете П.М. Созонова как руководителя, красноречиво говорит рассылаемый вахтовым персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск», приказ №143 от 19.04.2020 г. «О дополнительных мерах по сохранению и укреплению здоровья работников вахтового персонала», в «приказе» в частности указывалось: «В связи с вынужденным временным продлением времени работы вахт до 2.5 месяцев, в целях поддержания рабочего настроя и мотивации персонала, а также благоприятного мужского тонуса, руководству филиалов организовать доставку в вахтовые посёлки девушек не старше 35 лет с низкой социальной ответственностью с обязательным прохождением медосмотра и взятия анализов». Данной теме уделил внимание даже известный российский журналист Андрей Караулов. До П.М. Созонова на предприятиях группы ПАО «Газпром» не отмечалось подобных шуток в отношении руководства.

Подобный подход к работе, не мог не отразится в целом на предприятии, сообщения в СМИ с производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» напоминают сводку военных действий, аварии и взрывы на газопроводах стали рядовыми событиями, периодически гибнут люди.

Приведем ниже информацию о взрывах на газопроводах ООО «Газпром трансгаз Югорск» в период правления П.М. Созонова, с 2012 по 2021 гг.:

Стоит отметить, что именно ООО «Югорскремстройгаз» до преднамеренного банкротства, традиционно выполняло капитальный ремонт линейной части ООО «Газпром трансгаз Югорск».

20.06.2012 г. П.М. Созонов от лица ООО «Газпром трансгаз Югорск» подписывает с ООО «Газпром центрремонт» договор доверительного управления №AU31120019 (объектом доверительного управления являлись права участника ООО «Югорскремстройгаз»).

Заключение договора было связано с реализацией Решения Совета директоров ОАО «Газпром» от 14.09.2011 г. №1873, и выделением из ООО «Газпром трансгаз Югорск» активов в сфере технического обслуживания и ремонта объектов ЕСГ.

Интересным нюансом в отношениях П.М. Созонова как генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» и холдинга ООО «Газпром центрремонт», является назначение в 2013 году на должность директора Филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз», сына П.М. Созонова – Евгения Петровича Созонова.

После начала преднамеренного внутрикорпоративного банкротства дочернего общества ООО «Газпром трансгаз Югорск» – ООО «Югорскремстройгаз», находившегося в доверительном управлении холдинга ООО «Газпром центрремонт», спокойная позиция П.М. Созонова вызывает удивление и наводит на мысль о полной согласованности действий, со стороны ООО «Газпром трансгаз Югорск» не было предпринято никаких действий, направленных на исправление сложившейся ситуации, в том числе по расторжению договора доверительного управления и организации претензионной работы по отношению к ООО «Газпром центрремонт», как к стороне договора, нарушившей его условия.

В рамках реализации данных решений ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Югорск» выходит из состава участников ООО «Югорскремстройгаз», с 19.02.2021 г. новым участником стало ООО «Газпром центрремонт». Таким образом была реализована схема по передаче основных средств использовавшихся в деятельности ООО «Югорскремстройгаз», из одного общества (ООО «Газпром трансгаз Югорск») ПАО «Газпром» в другое (ООО «Газпром центрремонт»).

Семенов Руслан Николаевич (ИНН 561004086531), 02.07.1974 г.р., в период с 2009 – 2013 гг. работал заместителем генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром информ», в период с 2011 – 2012 гг. также являлся генеральным директором ООО «Энергогаз», впоследствии с 2013 по 2017 гг. являлся первым заместителем генерального директора ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доева) по капитальному строительству и реконструкции. Р.Н. Семенов лично курировал объект «Расширение Пунгинского ПХГ». С 23.01.2019 г. Р.Н. Семенов являлся членом наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз» и совета директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг».

Р.Н. Семенов с 23.01.2019 г. по 12.10.2021 г. являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), сменив на этой должности Ю.В. Раушкина. С 31.12.2020 г. является генеральным директором ООО «ВИС Строй» (ИНН 7730261431), учредителем которой является АО Группа «ВИС», принадлежащая И.А. Снегурову.

02.06.2021 г. ООО «ВИС Строй» изменило наименование на ООО «СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Р.Н. Семенов также является учредителем АНО «ДЮСШ ТВС «ВЕЛЬЯМИНОВО» ИНН 5017110561, увлекается мото и авто спортом.

Ранее Р.Н. Семенов являлся участником следующих юридических лиц: ООО «МОТОПАРК ВЕЛЬЯМИНОВО» ИНН 7719416804 и ООО «КИРОВСКАЯ ПЕЛЛЕТА» ИНН 7719416804.

Именно, Р.Н. Семенов согласовывал структурную схему строительства на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 56-048), результатом участие в этой, заведомо убыточной стройке стало преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Улямаева Наталия Александровна (ИНН 504707315084, СНИЛС: 070-169-422 45), 02.12.1977 г.р. Страницы в социальных сетях: Facebook и Одноклассники.

До работы в ДАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», Н.А. Улямаева в 2002-2004 гг. работала в ЗАО АДС С ИНДИЕЙ «СОВИНКОМ-ЦЕНТР», ООО «АН РОСБИЛДИНГ», ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РОСБИЛДИНГ».

С 2005 года работает в АО «Газпром центрэнергогаз», последовательно занимала должности: начальник отдела по управлению имуществом и корпоративным отношениям юридического управления, начальник юридического отдела, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам. С 2009 года работает в ООО «Газпром центрремонт», последовательно занимала должности: начальник юридического управления, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям, с 28.09.2020 г. является генеральным директором.

Есть информация о том, что Н.А. Улямаева в настоящее время является заместителем генерального директора по корпоративно-правовым и общим вопросам АО «Газстройпром».

Входит (входила) в советы директоров (наблюдательные советы):

АО «Газпром центрэнергогаз»
ОАО «Газэнергосервис»
ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»
ОАО «Оргэнергогаз»
ОАО Пансионат «Балтика»
ПАО «Газпром автоматизация»

Н.А. Улямаева непосредственно и через своих подчиненных (Т.А. Жежерун, П.А. Шляховой, И.В. Дёмина), отвечает за координацию действий контролирующих кредиторов, а также за взаимодействие с:

арбитражными управляющими (Л.В. Морозова и Н.И. Рогов);
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»;
ООО «АГ «ПИЛОТ» и ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ»;
«техническими» фирмами ИГ «Русские фонды»;
МКА «Гриднев и партнеры»;
непосредственными бенефициарами преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 7725796590) – было зарегистрировано 06.04.2005 г., ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» предоставляет юридические и консультационные, а также организационные услуги в сфере банкротства, осуществляя сопровождение процедур банкротства.

ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» по договоренности с контролирующим кредитором (ООО «Газпром центрремонт») сопровождает преднамеренное банкротство ООО «Энергогаз».

Первоначальными учредителями ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» являлись Алексей Васильевич Грудцин (ИНН 420516923341) и Вячеслав Евгеньевич Баринов (ИНН 772607834004), впоследствии, с 15.04.2016 В.Е. Баринов стал единственным участником, он же является генеральным директором.

Интересен тот факт, что А.В Грудцин, В.Е. Баринов и Н.Ю. Жаркова, были приняты в НП СРО АУ «Развитие», одновременно – 20.03.2009 г.

Арбитражный управляющий, член НП СРО АУ «Развитие» – Морозова (Гребенюк) Лада Владимировна, связана с ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ».

ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» часто выступает организатором торгов по имуществу предприятий признанных несостоятельными, конкурсным управляющим которых утверждена – Л.В. Морозова (Гребенюк).

Шляховой Павел Александрович, 05.06.1983 г.р., женат, воспитывает сына, супруга – Ирина Шляховая (Фролова), мать – Светлана Шляховая (учитель математики, репетитор), брат – Дмитрий Шляховой. Суворовец. В 2005 году окончил Военный университет Министерства обороны, военно-юридический факультет. В 2013 году окончил НИУ ВШУ, факультет права по программе магистратуры, тема дипломной работы: «Поручительство: развитие правового института». Увлекается сочинением стихов, страница на Стихи.ру. П.А. Шляховой в социальных сетях: VK, LinkedIn.

Опыт работы:

ООО «ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ СЕРВИСИЗ», 2003

Адвокатский кабинет № 328 АПМО, Октябрь 2003 — Январь 2005, помощник адвоката

ЗАО «ЮК «Метатрон», Февраль 2005 — Июль 2005, юрист

ВС РФ, Июль 2005 — Сентябрь 2007, юрисконсульт группы

ОАО «НК Нефтеспецтранстехнология», Сентябрь 2007 — 2008, юрист

В ООО «Газпром центрремонт», работает с 2008 по настоящее время, главный юрисконсульт отдела претензионно-исковой работы и правовых экспертиз юридического управления, главный юрисконсульт отдела правовых экспертиз и нормативной работы управления по работе с имуществом и корпоративным отношениям, начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы управления по работе с имуществом и корпоративным отношениям.

28 августа 2008 года П.А. Шляховой проходил аттестацию для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (третьего типа), организатор СРО «Национальная фондовая ассоциация». П.А. Шляховому была присвоена квалификация специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг и выдан квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Интересно, что совместно с П.А. Шляховым, обучение проходили другие сотрудники холдинга ООО «Газпром центрремонт», в том числе Божок Валерий Александрович, который являлся главным юрисконсультом юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация». Напомним, что после назначения Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» в марте 2007 года, прошла череда скандалов связанных с выводом активов, организацией сомнительных посреднических схем, связанных как с поставкой имущества, так и организацией подрядных работ. Данные мероприятия естественно требовали соответствующего юридического сопровождения, чем в частности и занимались П.А. Шляховой и В.А. Божок.

П.А. Шляховой в качестве представителя ООО «Газпром центрремонт», входит в состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», в первом составе комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» П.А. Шляховой являлся его председателем, с марта 2018 года председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» является бизнес-партнер семьи Д.В. Доева — А.Д. Карабанов. П.А. Шляховой также является председателем комитета кредиторов ООО «Энергогаз».

П.А. Шляховой как начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы подчиняется начальнику управления по работе с имуществом и корпоративным отношениям — Жежерун Татьяне Анатольевне (ИНН 110200445334, 11.04.1975 г.р.), которая в свою очередь подчиняется заместителю генерального директора по корпоративным отношениям — Улямаевой Наталии Александровне (ИНН 504707315084), которая с 28.09.2020 года является генеральным директором ООО «Газпром центрремонт».

П.А. Шляховой в силу должностных обязанностей является техническим координатором компаний-кредиторов холдинга ООО «Газпром центрремонт» в рамках банкротных дел ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», для обеспечения контролируемого банкротства зависимых от холдинга обществ.

Штин Константин Николаевич, уроженец города Кирова. Окончил в 2003 году Вятский государственный университет, исторический и юридический факультеты. В 2006 году окончил аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова (Факультет государственного управления). Кандидат исторических наук (тема диссертации Конституционно-политический кризис в России: 1990-1993 гг.). Рабочий телефон: +79127377171. Электронная почта: [email protected]. Личный интернет-сайт — http://shtin-adv.ru/

С 2003 по 2013 г. работал в г. Москве на должностях от юрисконсульта до руководителя судебной практики в ряде компаний-лидеров своего рынка («КорпусГрупп», «Вашъ Финансовый Попечитель», «Миракс Групп», «Агропромышленная компания «ОГО», «МОСИНЖСТРОЙ»).

С 2013 по 2016 г. осуществлял профессиональную деятельность в Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

С 2016 года К.Н. Штин осуществляет частную практику в г. Кирове. К.Н. Штин является адвокатом Адвокатской палаты Кировской области. Включен в региональный реестр под № 43/749 (Адвокатский кабинет № 214, г. Киров, ул. Сурикова, д. 19).

Во время работы в 2013 – 2016 гг. в Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры», К.Н. Штин являлся помощником адвоката Евгения Ильича Резника (реестровый № 77/9178, удостоверение № 9681).

К.Н. Штин и Е.И. Резник, в 2013-2015 гг. представляли интересы ООО «Ладога», участниками которого являются Д.В. Доев и А.А. Беркович, по имущественным спорам (дело №А40-88029/2013 и №А40-40546/2014), связанным с объектом недвижимости расположенном по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 7.

В рамках заключенного между МКА «Гриднев и партнеры» и ООО «Югорскремстройгаз» договора №11-2014/ПО от 13.11.2014 г. об оказании юридической помощи, К.Н. Штин являлся представителем ООО «Югорскремстройгаз», являясь помощником адвоката Е.И. Резника.

Тем не менее, в Определении АС ХМАО-Югры от 22.10.2015 г. по делу №А75-10550/2015 (О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения), отражено, что заседание было проведено при участии представителей сторон: от заявителя (ПАО «Газпром автоматизация») — К.Н. Штин, от должника (ООО «Югорскремстройгаз») — Е.И. Резник. То есть сотрудники МКА «Гриднев и партнеры» одновременно представляли в суде интересы должника и кредитора.

Таким образом, лицам, связанным с МКА «Гриднев и партнеры» (Е.И. Резнику и его помощнику К.Н. Штину), принадлежит решающая роль в техническом осуществлении необходимых юридических процедур при осуществлении плана преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

ООО «Югорскремстройгаз» (ИНН 8622008948), создано по решению учредителей – ООО «Тюментрансгаз» и гражданина РФ Князя Ивана Петровича (Протокол №1 от 17.02.2003 г.), дата государственной регистрации 05.03.2003 г. И.П. Князь являлся управляющим филиала ООО «Тюментрансгаз» – РСТ «Югорскремстройгаз».

20.10.2006 г. И.П. Князь продает свою долю в ООО «Югорскремстройгаз» в размере 1% уставного капитала номинальной стоимостью 100 рублей, покупателем выступила Профсоюзная организация ООО «Тюментрансгаз» в лице ее председателя Александра Викторовича Корчагина, договор был согласован ООО «Тюментрансгаз» в лице генерального директора Павла Николаевича Завального.

Необходимо отметить, что после назначения А.Б. Миллера в 2001 году на должность председателя правления ОАО «Газпром», начались разговоры о выделении так называемых «непрофильных активов», в данный период времени в составе газотранспортного предприятия ООО «Тюментрансгаз», находился крупный ремонтно-строительный трест «Югорскремстройгаз».

Реорганизация и выделение

02.11.2006 г. решением участников ООО «Югорскремстройгаз» (Протокол ВОСУ №6), Х.С. Абаев был назначен генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз». Фактически ООО «Югорскремстройгаз» начало производственную деятельность только с 2007 года.

Генеральными директорами ООО «Югорскремстройгаз» являлись:

Абаев Хайрбек Соскоевич, с 02.11.2006 г. по 13.08.2013 г.
Григорьев Виктор Андреевич, с 14.08.2013 г. по 31.05.2015 г.
Владимиров Сергей Николаевич, с 01.06.2015 г. по 31.05.2017 г.

Д.В. Доев всегда рассматривал строительные и ремонтные активы ООО «Газпром трансгаз Югорск», а затем ООО «Югорскремстройгаз» как конкурента, что непосредственно отражено в годовых отчетах общества АО «Газпром центрэнергогаз», рассматривая ООО «Югорскремстройгаз» как объект поглощения.

Перевод активов, использовавшихся ООО «Югорскремстройгаз» в своей хозяйственной деятельности, из одного дочернего общества ПАО «Газпром» в другое дочернее общество, был давно спланированным мероприятием, а доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз» было необходимо для выполнения работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ», на заведомо невыгодных для ООО «Югорскремстройгаз» условиях, не имеющих экономического смысла, центром прибыли по данной стройке выступало ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» принадлежащее А.Р. Ротенбергу.

Аффилированность и корпоративный контроль со стороны ООО «Газпром центрремонт»

ООО «Югорскремстройгаз» входило в список аффилированных лиц ПАО «Газпром» (принадлежало к группе лиц ПАО «Газпром» с 05.03.2003 г.), являясь дочерним обществом ООО «Газпром трансгаз Югорск», которое в свою очередь является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром».

Также ООО «Югорскремстройгаз» входило в список аффилированных лиц АО «Газпром центрэнергогаз», как принадлежащее к группе лиц АО «Газпром центрэнергогаз» с 01.06.2015 года.

С 19.02.2021 г. основным участником ООО «Югорскремстройгаз» становится ООО «Газпром центрремонт», которое также является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром».

С 20.06.2012 г. ООО «Югорскремстройгаз» находилось в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт» (объектом доверительного управления являлись права Участника ООО «Югорскремстройгаз»).

С этого периода ООО «Газпром центрремонт», как непосредственно в лице Д.В. Доева, так и через доверенное лицо – М.С. Гонобоблева, осуществляло полный контроль на хозяйственно-экономической деятельностью ООО «Югорскремстройгаз», в том числе через избрание генеральных директоров общества.

Основным заказчиком услуг ООО «Югорскремстройгаз» являлся ООО «Газпром центрремонт», как непосредственно, так и через входящие в состав этого холдинга компании, в основном АО «Газпром центрэнергогаз», а также опосредовано, через структуры олигархов, братьев Ротенбергов (ООО «Стройгазмонтаж») и Г.Н. Тимченко (АО «Стройтрансгаз»), что также отражено в аудиторских заключениях, подготовленных ООО «РАСТАМ-Аудит».

Таким образом основной массив сделок ООО «Югорскремстройгаз», как в период доверительного управления со стороны ООО «Газпром центрремонт», так и до него, включая договор №ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 г на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ», заключенный с ООО «Энергогаз», носили внутрикорпоративный характер (были заключены внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт»).

На заключительном этапе, основным заказчиком выступило ООО «Энергогаз», дочернее общество АО «Газпром центрэнергогаз», которому была отведена роль прокладки между ООО «Стройгазмонтаж» и ООО «Югорскремстройгаз».

Существенную роль в ухудшении финансового состояния ООО «Югорскремстройгаз» сыграло руководство общество, назначенное генеральным директором ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доевым, так, с 01.06.2015 г. по 31.05.2017 г. генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» являлся Владимиров Сергей Николаевич, который также являлся генеральным директором АО «Газпром центрэнергогаз» и заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром центрремонт». Топ-менеджмент общества, заместители генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» и его советники, также совмещали должности в обществе с основным местом работы в других компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Финансовое состояние ООО «Югорскремстройгаз» намеренно ухудшалось ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с выбранной схемой хозяйственных отношений внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт» и отведенной ООО «Югорскремстройгаз» ролью («центр убытков»).

Из вышесказанного следует, что деятельность ООО «Югорскремстройгаз» находилась в полной зависимости от ООО «Газпром центрремонт» и ПАО «Газпром».

Ямщиков Артём Александрович (ИНН 772465214669), 30.05.1991 г.р., уроженец г. Чирчик, Ташкентской обл. Узбекской ССР, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Каспийская, дом 24, к.2, кв. 148. Имеет высшее образование (специальность юрист), окончил АНО ВПО Московский гуманитарно – экономический институт, дата выдачи диплома 10.02.2015 г. Проходил стажировку в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», свидетельство №238 от 22.10.2018 г. Член Союза арбитражных управляющих «Возрождение» с 05.02.2019 года. С 05.02.2020 года является генеральным директором ООО «КФ «Шанс» (ИНН 2335014190), учредителем ООО «КФ «Шанс» с 07.10.2019 года является Гусев Виталий Викторович (ИНН 772473577948), являющийся постоянным участником торгов, организуемых А.А. Ямщиковым.

06.09.2022 г. в связи с многочисленными нарушениями условий членства в саморегулируемой организации, А.А. Ямщиковым был исключен из Союза арбитражных управляющих «Возрождение ».

А.А. Ямщиков в частности организовывал торги в интересах контролирующих должника лиц, о чем более подробно можно узнать в материале: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

Присоединиться к нашему каналу в Telegram можно по ссылке — https://t.me/ugorskremstroygaz