История создания ООО «Ладья-Финанс»
ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485) – «техническая» фирма ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 19.02.2007 г., первоначальными учредителями ООО «Ладья-Финанс» являлись: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» ИНН 7710426237 (95%), ООО «Экспоспецмаш» ИНН 7718139058 (5%), затем учредителем стал ЗПИФ «Инфраструктурный» под управлением ООО УК «РФЦ Капитал» (ИНН 7444036805), то есть структуры, связанные с ИГ «Русские фонды».
ООО «Ладья-Финанс» было зарегистрировано последовательно по следующим адресам:
- 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.1
- 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
- 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, офис 319
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13.
Генеральными директорами ООО «Ладья-Финанс» являлись: Олег Григорьевич Рубан, Марина Сергеевна Сухнева (25.03.1979 г.р.), Людмила Борисовна Бусанкина (26.04.1954 г.р.), Андрей Вячеславович Забродин, Артем Николаевич Богодаев (1988 г.р.), а с 13.10.2016 г. Игорь Леонидович Меньшенин (03.02.1967 г.р.). Все эти лица, аффилированы с ИГ «Русские фонды».
07.09.2018 г. деятельность ООО «Ладья-Финанс» была прекращена путем реорганизации в форме преобразования, правопреемником стало АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), генеральным директором которого с 07.09.2018 г. по 30.08.2020 г. являлся Игорь Леонидович Меньшенин, а с 31.08.2020 г. по 28.12.2020 г. Андрей Георгиевич Леванов.
17.04.2020 г. единственным акционером АО «Ладья-Финанс» (Решение № 2/2020 от 17 апреля 2020 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации Акционерное общество «Трежери Инвест» (АО «Трежери Инвест» ИНН 7730258615, место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, Генеральный директор Шуков Роман Валерьевич.
С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в стадии ликвидации, ликвидатором назначен Игорь Николаевич Волков (ИНН 771383446755), правопреемником является АО «Трежери Инвест» (ИНН 7730258615).
Основным видом деятельности ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» являлось предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
ООО «Ладья-Финанс» являлось участником и акционером ряда юридических лиц, входящих в ИГ «Русские фонды».
Махинации с участием ООО «Ладья-Финанс»
По факту, деятельность ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» сводилась к сомнительным финансовым махинациям:
- аферы с НПФ;
- махинации на фондовом рынке связанные с выпуском облигаций;
- покупка и продажа акций ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар», «перекладка» внутри ИГ «Русские фонды»;
- выдача займов и вексельные махинации внутри структур ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес», ООО «Нефтелайн трейд», ООО «Наука-Связь», ООО «ИК «Гелиус Капитал» и др.).
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году отмечало невысокое качество активов ООО «Ладья-Финанс» и умеренно низкий уровень диверсификации вложений: основные вложения ООО «Ладья-Финанс» представлены акциями ПАО «Русолово», 56% активов на 30.09.2016, и векселями ООО «ВИС Девелопмент» (одной из структур И.А. Снегурова), 33% активов.
О «техническом» характере ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» было известно давно, что явно следовало из финансовой отчетности.
Информационное агентство «Мосмонитор» в статье «Игорь Меньшинин везет в «Ладье-Финанс» деньги вкладчиков Межтопэнергобанка?» и Сетевое издание The Moscow Post в публикации «Миллионы Межтопэнергобанка всплыли в «птичнике»», отмечали наличие прямой связи ИГ «Русские фонды» с банкротством ПАО «Межтопэнергобанк», и участии в схемах по выводу активов АО «Ладья-Финанс».
АО «Ладья-Финанс» обращалось 04.06.2019 г. с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с ООО «Антарес», сумма исковых требований 5094666,33 руб. (дело № А40-141873/19-58-1234), суть дела классические вексельные махинации свойственные структурам ИГ «Русские фонды», участники дела: АО «Ладья-Финанс», ООО «Антарес» и ООО «ИК «Гелиус Капитал».
ООО «Ладья-Финанс» и вывод активов из ООО «Югорскремстройгаз»
ООО «Ладья-Финанс» в лице Игоря Леонидовича Меньшенина было задействовано в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз».
Так в апреле-июле 2017 года, доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» были предприняты действия, направленные на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.
На данный объект недвижимости со стороны УФССП был наложен запрет на проведение регистрационных действий с имуществом должника (№86:22:0009002:398-86/008/2017-1 от 12.04.2017 г.). В связи с чем, группой лиц, связанных с Доверительным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», совместно с представителями участников ООО «Югорскремстройгаз» (ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»), была предпринята попытка реализации указанного имущества «задним числом», ноябрем 2016 года (т.е. в период действия мирового соглашения по делу №А75-10550/2015), цена сделки 126 251 000,00 руб.
Покупателем выступило ООО «Ладья-Финанс», возглавляемое в этот период Игорем Леонидовичем Меньшениным, которым и был подписан договор №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года, купли-продажи объекта незавершенного строительства «Детский сад на 300 мест».
20.04.2017 г. ООО «Ладья-Финанс», в рамках договора №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года был произведен авансовый платеж на счет ООО «Югорскремстройгаз» в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.). По ряду причин преступный умысел в части завладения объектом недвижимого имущества не удалось довести до конца. Платеж был произведен со счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк», одним из бенефициаров которого и являлся И.Л. Меньшенин.
Также интересен факт, что в деле № А40- 215359/15-86-201Б которое рассматривал Арбитражный суд г. Москвы по иску ООО КБ «Русский ипотечный банк» к ООО «Ладья-Финанс» о признании его несостоятельным (банкротом), представителями ООО «Ладья-Финанс» в суде являлись Е.И. Резник и К.Н. Штин, которые на начальном этапе сопровождали преднамеренное банкротство зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», что еще раз наглядно иллюстрирует степень слаженной работы и вовлеченности всех задействованных лиц.