Как «законно» украсть в «Газпроме» 200 миллионов рублей - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

20.12.2012 г. ООО «Югорскремстройгаз» выступило поручителем по кредиту в двести миллионов рублей, выданному ОАО «Ханты-Мансийский банк» неизвестной московской фирме ООО «ГЕОТЕКС».

Кредит, как и ожидалось оказался безвозвратным, что обернулось для поручителя убытком в размере 210 654 162,56 рублей. Кто стоял за ООО «ГЕОТЕКС», каков был механизм аферы, кто конкретные исполнители, на эти и другие вопросы мы постараемся найти ответ ниже.

2. ООО «ГЕОТЕКС» кто такие

Два юридических лица с одним названием и схожим составом участников

05.08.2008 г. в г. Москва регистрируется ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), спустя год, 10.08.2009 г., регистрируется второе юридическое лицо с аналогичным названием (ООО «ГЕОТЕКС», ИНН 7729636421). Состав участников обоих юридических лиц имеет много общего.

ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) изначально было зарегистрировано 05.08.2008 г. в г. Твери (Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 4 по Тверской области), а 22.12.2011 г. поставлено на учет в г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве).

ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) было зарегистрировано 10.08.2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве.

Стоит отметить также, что само название «Геотекс» не является уникальным, в Российской Федерации зарегистрированы десятки юридических лиц с таким названием, тоже касается товарных знаков с содержанием слова «Геотекс», прежде всего здесь стоит отметить ПАО «СИБУР Холдинг», крупную нефтегазохимическую компанию, предприятия которой занимаются в том числе производством геотекстиля марки «Геотекс».

Участники ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) и ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421)

Первоначальным основным участником и бенефициаром ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) и ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), являлся Богдан Владимирович Будзуляк.

Если в случае с ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), Б.В. Будзуляк непосредственно являлся учредителем, то ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) он контролировал через АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНСГАЗ СКАНДИНАВИАН ХОЛДИНГ А/С (EUROTRANSGAZ SCANDINAVIAN HOLDING A/S), президентом и бенефициаром которого он являлся.

ООО «ГЕОТЕКС»

ОГРН 1086910001342 ИНН 6925008439 КПП 774301001
Дата регистрации: 5 августа 2008 года
125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7А, корпус 1

Учредители:
1. Лопатьева Валентина Ивановна
ИНН 325002683761 14 тыс. руб. 14%
2. Бондаренко Сергей Борисович
ИНН 772977710099 35 тыс. руб. 35%
3. Бондаренко Татьяна Алексеевна
ИНН 772614825402 51 тыс. руб. 51%
Ранее учредителем являлся: Б.В. Будзуляк, которые продал свою долю в уставном капитале Бондаренко Сергею Борисовичу.
Первоначальным учредителем выстапали: АО Евротрансгаз Скандинавиан Холдинг А/С (Президент Б.В. Будзуляк) и Финоил Трэйд Корпорейшн (доля перешла И.В. Лопатьевой).

Смена руководителя 25 февраля 2016 года
Бондаренко Татьяна Алексеевна
Климентов Иван Сергеевич (Конкурсный управляющий)

Основной вид деятельности Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

ООО «ГЕОТЕКС»

ОГРН 1097746435368 ИНН 7729636421 КПП 772901001
Дата регистрации: 10 августа 2009 года
119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, офис 6

Учредители:
1. Лопатьева Валентина Ивановна
ИНН 325002683761 51 тыс. руб. 51%
2. Бондаренко Борис Владимирович 14 тыс. руб. 14%
Ранее учредителем являлось: АО Евротрансгаз Скандинавиан Холдинг А/С (Президент Б.В. Будзуляк)

В дальнейшем доля Б.В. Будзуляка в лице АО Евротрансгаз Скандинавиан Холдинг А/С переходит ООО «Геотекс» (ИНН 7729636421).

Генеральный директор Лопатьева Валентина Ивановна

Основной вид деятельности Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон

По одному адресу с ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) было зарегистрировано ООО «АНТИКОРРОЗИОННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7729642986), основным бенефициаром которого являлась дочь Б.В. Будзуляка – Анна Богдановна Черкасюк. Основным видом деятельности ООО «АНТИКОРРОЗИОННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» являлось производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков, как и у ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439).

В случае с ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) состав учредителей, в лице Валентины Ивановны Лопатьевой, Бориса Владимировича Бондаренко и АО ЕВРОТРАНСГАЗ СКАНДИНАВИАН ХОЛДИНГ А/С, не менялся с момента регистрации юридического лица.

Состав участников ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) менялся в связи с формальным выходом Б.В. Будзуляка, и соответственно изменением долей других участников.

Б.В. Будзуляк являлся основным бенефициаром ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) и ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421).

Татьяна Алексеевна Бондаренко и ее муж Сергей Борисович Бондаренко, являлись участниками ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) с момента его регистрации.

Что интересно, оба общества имели один контактный телефон (+7 495 638-52-02) и адрес электронной почты (info@geo-textil.ru).

Также стоит отметить, что официальный сайт ООО «ГЕОТЕКС» (geo-textil.ru) так и не начал функционировать, там был размещен логотип ООО «ГЕОТЕКС», а также указан адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты.

На главной (и единственной) странице сайта ООО «ГЕОТЕКС» была размещена следующая информация:

«Извините, сайт находится на реконструкции.

119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, офис 3
Тел.: +7 (495) 638-52-02
+7 (495) 431-47-74
Факс: +7 (495) 431-67-76
Email: info@geo-textil.ru»

Также стоит отметить, что весной 2010 года юридическим адресом ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) был: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.38/15, фактическим же адресом ООО «ГЕОТЕКС» являлся: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, офис 6.

Все это также указывает, о согласованных действиях и взаимосвязи бенефициаров ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) и ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), вплоть до степени смешения.

Юридический адрес ООО «ГЕОТЕКС»: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7А, корпус 1, является адресом массовой регистрации юридических лиц, что также говорит о ООО «ГЕОТЕКС», как о технической фирме.

Семья Бондаренко

Остановимся кратко на членах семьи Бондаренко, задействованных в афере:

Бондаренко Татьяна Алексеевна (ИНН 772614825402, 22.08.1959 г.р.) – уроженка г. Полтавы, окончила Полтавский инженерно-строительный институт, жена Бондаренко Сергея Борисовича, является учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), доля капитала 51%, до 25.02.2016 года являлась его генеральным директором. Являлась генеральным директором ООО «Антикоррозийные Кислотостойкие Стали» (ИНН 7720765084) и генеральным директором и единственным учредителем ООО «ТРАНСЭНЕРГОИМПЕКС» (ИНН 7703330397), была зарегистрирована по адресу: 121170, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д.1, корп. 100. Другой участник ООО «ГЕОТЕКС» – Валентина Ивановна Лопатьева, по всей видимости, является родственницей Т.А. Бондаренко. Также являлась учредителем ООО «Газтехимпорт» (ИНН 7702776189). Ранее работала в ООО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ».

Бондаренко Сергей Борисович (ИНН 772977710099) – сын Бондаренко Бориса Владимировича, муж Бондаренко Татьяны Алексеевны, отец Бондаренко Валентина Сергеевича, является учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), доля капитала 35%.

Бондаренко Валентин Сергеевич (ИНН 325004102878) – сын Сергея Борисовича и Татьяны Алексеевны Бондаренко, являлся исполнительным директором ООО «ГЕОТЕКС», генеральный директор ООО «СОЮЗСМАЗКА» (5035028920), является учредителем и генеральным директором ООО «МЕНОРА-МЕД» (ИНН 9702037110), ранее В.С. Бондаренко являлся учредителем ООО «ВВ – ТРАНС» (ИНН 7727567564) и ООО «КСБ ПАРТНЕРС» (ИНН 7727567902). Был зарегистрирован по адресу: 121170, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д.1, корп. 100.

Бондаренко Борис Владимирович (ИНН 771908744289, 22.08.1942 г.р.) – отец Бондаренко Сергея Борисовича, является учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), доля капитала 14%. Также Б.В. Бондаренко являлся учредителем: АОЗТ «Гелиос» (ИНН 7719081957) и ТСЖ «Измайловский бульвар 73» (ИНН 7719724541).

Помимо Сергея, имеет сына Павла и дочь Наталью. Был зарегистрирован по адресу: 105077, г. Москва, бульвар Измайловский, д. 73, кв. 2.

Бондаренко Ирина Владимировна – вероятно супруга Валентина Сергеевича Бондаренко, была задействована в схеме по выводу активов (отчуждение автомобиля BMW Х6 xDrive50i, VIN X4XFG81150L287347, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак У008РО199, ПТС 39НЕ846119).

Представители семьи Бондаренко, не замечены в реализации успешных бизнес-проектов, в особенности связанных с инновационным производством. В лучшем случае они являются учредителями технических фирм.

Информация с сайта HeadHunter о ООО «ГЕОТЕКС»

На сайте рекрутинговой компании HeadHunter до настоящего времени доступна информация, размещенная представителями этой фирмы, из которой определенно понятно, что ООО «ГЕОТЕКС» это типичная посредническая фирма, занимавшаяся поставками МТР в предприятия ОАО «Газпром».

Информация о ООО «ГЕОТЕКС» с HeadHunter:

Компания основана в 2008 году.

Компания «ГЕОТЕКС» является поставщиком в Россию и страны СНГ высококачественных геосинтетических материалов, изготавливаемых согласно нашим Техническим условиям (ТУ). В настоящее время, компания реализует проект строительства предприятия по производству мастики.

Так же Компания ООО «ГЕОТЕКС» занимается комплексными поставками материально-технических ресурсов для различных объектов строительства в нефтегазовой отрасли. Среди наших клиентов ведущие подрядные организации, осуществляющие строительство и капитальный ремонт газо-нефтепроводов, компрессорных станций, объектов энергетического комплекса, в числе которых ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Инвестгазавтоматика», ООО «Югорскремстройгаз», ООО «ТД Газэнергосервис», ОАО «Группа Е4», ОАО «Е4-ЦЭМ», ООО «Энергоцентрмонтаж» и др.

На сегодняшний день, ООО «ГЕОТЕКС» работает с ведущими российскими производителями материалов, и осуществляет комплексную поставку следующих позиций:

1. Кабельно-проводниковая продукция.

2. Электротехнические изделия (кабельные муфты, щитовая и светотехническая продукция, КРУ, НКУ, РЗА и т.д.).

3. Геосинтетические материалы (нетканый геотекстиль, геосетка, объемная георешетка (геоячейка), дренажные маты, биоматы).

4. Теплоизоляционные материалы (рулоны, трубки, маты, листы)

5. Трубная продукция и металлопрокат.

6. Запорная арматура (краны, задвижки и т.д.).

7. Детали трубопровода (отводы, переходы, тройники, опоры трубопроводов и т.д.)

8. Изоляционные материалы (мастика, грунтовка, изоляционные мастичные ленты холодного нанесения, стеклосетка и т.д.)

9. Запчасти к газомотокомпрессорным станциям.

10. Продукты оргсинтеза (ЖПП, МЭГ, ТЭГ, КОРБ и т.д.)

11. Спецодежда и СИЗы.

12. Инертные материалы.

В разделе Предыстория отношений ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «ГЕОТЕКС», подробно описывается поставка МТР. В период с 2010 по 2013 г. общая стоимость поставленных товаров ООО «Югорскремстройгаз» по всем спецификациям составила 125 647 006,17 рублей.

Планы ООО «ГЕОТЕКС» по производству полимерного волокна и битумной мастики

24-25.09.2009 г. несколько информационных агентств сообщили о том, что в «В Калязине появится завод по производству полимерного волокна».

Сообщалось, что трехстороннее соглашение о строительстве было подписано 18 сентября между Администрацией Тверской области, Администрацией Калязинского района и ООО «Геотекс».

В соответствии с заключенным соглашением компания обязуется инвестировать в строительство завода 1,8 миллиарда рублей в течение 2-х лет. Администрация Тверской области и Администрация Калязинского района в свою очередь обязуются оказывать поддержку в реализации инвестиционного проекта.

Помимо создания завода ООО «Геотекс» планирует построить в Калязине собственную электростанцию. Новое предприятие предоставит району 200 новых рабочих мест, что несомненно имеет большое социальное и экономическое значение.

Соглашение было подписано в рамках VIII Международного инвестиционного форума «Сочи-2009», который проходил с 17 по 20 сентября. Соглашение подписали губернатор Дмитрий Зеленин, глава Администрации Калязинского района Константин Ильин и Председатель Совета директоров ООО «Геотекс» Богдан Будзуляк.

22.09.2009 г. в интервью ГТРК «Тверь», Богдан Владимирович Будзуляк, от лица ООО «ГЕОТЕКС», сообщил что: «Оборудование будет поставлено и смонтировано в течение 2010 года, а запущено будет в эксплуатацию до конца 2010 года».

Удивляет и наводит на определенные мысли, изначальные объемы инвестирования в «1,8 миллиарда рублей в течение 2-х лет», и размер последующих займов в банках и у других займодателей.

Как известно из дальнейшего развития событий, трехстороннее соглашение о строительстве подписанное 18 сентября между Администрацией Тверской области, Администрацией Калязинского района и ООО «ГЕОТЕКС», со стороны ООО «ГЕОТЕКС» исполнено не было, и в 2010 году ООО «ГЕОТЕКС» занялось оформлением кредита в АО «МСП Банк» и «организацией инновационного производства» в Нижегородской области.

Также стоит отметить, что с «организации производства полимерного волокна», ООО «ГЕОТЕКС» переключилось на «организацию производства битумной мастики», подав заявки на соответствующие патенты осенью 2010 года.

Финансовое состояние ООО «ГЕОТЕКС» в 2012-2013 гг. и первое банкротное дело

Необходимо отметить, что уже в 2012-2013 гг. в отношении ООО «ГЕОТЕКС» был вынесен Арбитражным судом г. Москвы ряд решений о взыскании задолженности, в связи с неисполнением обязательств по договорам, прежде всего речь идет о договорах поставки.

Так, 29.12.2012 г. ЗАО «Росинвест-Энерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ГЕОТЕКС» о взыскании задолженности в размере 3 703 842,21 руб. Решение по делу № А40-173727/12 было вынесено 08.04.2013 г.

24.07.2013 г. с иском к ООО «ГЕОТЕКС» обратилось ЗАО «ГК «Юпитер» о взыскании задолженности в размере 8 272 413,32 руб. Решение по делу № А40-99617/13, было вынесено 11.09.2013 г. в пользу ЗАО «ГК «Юпитер».

03.09.2013 г. ЗАО «Росинвест-Энерго» обращается в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании ООО «ГЕОТЕКС» банкротом.

Определением от 12.11.2013 г. по делу № А40-123650/13, заявление ЗАО «Росинвест-Энерго» было признано обоснованным, в отношении ООО «ГЕОТЕКС» была введена процедура наблюдение, временным управляющим должника утвержден Коротков Владимир Александрович.

В рамках дела о банкротстве ООО «ГЕОТЕКС» № А40-123650/13, также подали заявления ИФНС России № 43 по г. Москве и ЗАО «ГК «Юпитер».

28.03.2014 г. дело № А40-123650/13 о банкротстве ООО «ГЕОТЕКС» было прекращено в связи погашением с требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» в полном объеме. Вышеуказанные примеры наглядно иллюстрируют объективные проблемы с соблюдением договорных обязательств и платежеспособностью ООО «ГЕОТЕКС» накануне заключения договора кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г. с ОАО «Ханты-Мансийский банк».

3. Б.В. Будзуляк, биография и роль в деле ООО «ГЕОТЕКС»

Будзуляк Богдан Владимирович (ИНН 772700513887), родился 10 октября 1946 г. в г. Ивано-Франковск Украинской ССР. В 1970 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». Ученая степень: Доктор технических наук, 2003 г. Докторская диссертация на тему: «Методология повышения эффективности эксплуатации системы трубопроводного транспорта на стадии развития и реконструкции» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003 г. Кандидатская диссертация на тему: «Повышение эффективности и надежности транспорта газа по магистральным газопроводам» ГАНГ им. И. М. Губкина, 1995 г. Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Женат (Лариса Михайловна Будузуляк, 27.07.1947 г.р.). Сын: Сергей Богданович Будзуляк (10.04.1970 – 11.08.2017) работал в ООО «Газпром экспорт» и VEMEX Energie, дочь: Анна Богдановна Черкасюк (16.10.1971 г.р.).

Длительное время работал на руководящих должностях разного уровня в объединении «Комигазпром» Мингазпрома, г. Ухта, Коми АССР.

1981-1986 – директор, генеральный директор производственного объединения «Ухтатрансгаз» Мингазпрома, затем Главцентртрансгаза Мингазпрома, г. Ухта, Коми АССР.

1986-1989 – генеральный директор производственного объединения по транспортировке и добыче газа «Севергазпром» Мингазпрома, г. Ухта, Коми АССР.

1989-1991 – генеральный директор производственного объединения «Севергазпром», член Правления Государственного газового концерна «Газпром», г. Ухта, Коми АССР.

1991-1991 – генеральный директор Государственного предприятия «Севергазпром», член Правления Государственного газового концерна «Газпром», г. Ухта, Коми АССР.

1991-1993 – член Правления, начальник Производственного отдела Государственного газового концерна «Газпром», Москва.

1993-1997 – член Правления Российского акционерного общества «Газпром».

1997-2001 – начальник Департамента по транспортировке и использованию газа, член Правления Российского, затем Открытого акционерного общества «Газпром».

2001-2008 – начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, член Правления Открытого акционерного общества «Газпром» (от должности был освобожден в октябре 2008 г. в связи с уходом на пенсию).

С 2009 г. Б.В. Будзуляк является президентом и председателем Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (СРО АСГиНК).

Являлся Председателем совета Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР».

Б.В. Будзуляк входит в состав Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

Предпринимательская деятельность

С 4 февраля 2013 года Б.В. Будзуляк имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 313774603501159), основной вид деятельности: покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Б.В. Будзуляк является (являлся) учредителем следующих юридических лиц:

ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439)
ООО «ПРОМГАЗИНЖИНИРИНГ» ИНН 7728370070
ООО «ПОДОЛЬСКИЙ САД» ИНН 7713409670
ООО «ГАЗАГ» ИНН 7713705158
НП «ГАРАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОДАТНОЕ» ИНН 2319033406
ООО УК «ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 7708560010
СПК (СА) «ПОДОЛЬСКИЙ САД» ИНН 5074116390
ООО «ГАЗИНТЕЛЛ» ИНН 3906002651
ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ-ГАЗ» ИНН 7724562222
ООО «КОНТРОЛСИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709282887
ООО «ГАЗТРАНССЕРВИС» ИНН 6226005795
ООО «НПК «ОЙЛГАЗМАШ» ИНН 5036064913
ООО «КАСИМОВАВТОГАЗ» ИНН 6226004946
ООО «ОХОТНИК» ИНН 6226007785

Б.В. Будзуляк является (являлся) членом/председателем совета директоров/правления:

ООО «Газпром центрремонт»
ООО «ГЕОТЕКС»
ОАО «Газпром»
АООТ Универсальная Биржа «Российский Газ»
АО «Панрусгаз»
АО «Промгаз»
«ЕвРоПол ГАЗ» А.О.
ЗАО «Газтелеком»
ОАО «Газком»
ОАО «Востокгазпром»
ОАО «Томскгазпром»
ЗАО АКБ «Московский вексельный банк»
АО «Овергаз Инк.» Болгария
АО «Топэнерджи» Болгария
ООО «Газпромэнерго»
ЗАО «Ямалгазинвест»
ЗАО «Газ-Ойл»
ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСЬ-ГАЗ»
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Компания Блю Стрим Пайплайн Б.В. Нидерланды
ОАО «Авиадвигатель»
ОАО «Газпромрегионгаз»
ЗАО «Искра-Авигаз»
ООО «Искра-Турбогаз»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Газпромрегионгаз»
ОАО «НПО «Сатурн»
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
ОАО «Авиадвигатель»
ООО «Рустурбомаш»
Nitrofert AS Эстония

Б.В. Будзуляк является (являлся) акционером:

ПАО «Газпром» (0,00443534%)
ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» (9,74%)
ЗАО «СТС Форум» (12%)
ОАО «Стройтрансгаз»

Б.В. Будзуляк является (являлся) учредителем следующих юридических лиц на Украине:

ПАТ «Газинвест» 33700005
ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД»
ТОВ «АТОРНЕЙ»
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАЗ-ОЙЛ КАРПАТИ»
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-АКТИВ»
ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007»
ТОВ ОК «УРОЧИЩЕ «БЕРЕГИ»
ТОВ «ІС КАР «ЄРИ»
ТОВ «ТОВ БУДІНВЕСТ»
ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОІНВЕСТБУД»
ТОВ «ЖЕК АНДЕРСЕН»

Интересным представляется тот факт, что в ряде юридических лиц на Украине, бенефициаром которых является Б.В. Будзуляк, он указан как резидент России (Российская Федерация, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71, корпус 32, квартира 35), так и Греции (Греция, г. Аспропиргос, ул. Аттика, дом 14639/1).

Б.В. Будзуляка также связывают с кипрскими офшорами: TURBOGAZINVEST LIMITED и Besclavo Trading Limited.

КОМПАНИЯ «БЕСКЛАВО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» имело представительство в России, располагавшееся по адресу: 111020, г Москва, р-н Лефортово, ул Сторожевая, д 18А, пом 3П. Глава представительства Осиюк Екатерина Георгиевна.

Также БЕСКЛАВО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД являлось учредителем ООО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «ТЕМИС» (ИНН 7726507019), правопреемником которого являлось ООО «ПРАВО И ИНВЕСТИЦИИ» (ИНН 7729489400), учредителем которого в свою очередь являлась дочь Б.В. Будзуляка — Черкасюк Анна Богдановна. Анна Богдановна Черкасюк также являлась учредителем ООО «АНТИКОРРОЗИОННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7729642986), совместно с Лопатьевой Валентиной Ивановной (ИНН 325002683761) и Шутовым Дмитрием Сергеевичем, генеральным директором являлся Брыков Эдуард Евгеньевич (ИНН 500507344186), который является соавтором Б.В. Будзуляка по ряду патентов и руководителем проекта в ООО «ГЕОТЕКС».

Б.В. Будзуляк в центре скандала вокруг ООО «Искра-Турбогаз»

Б.В. Будзуляк С 2009 по 2011 годы был президентом датской компании EUROTRANSGAZ SCANDINAVIAN HOLDING A/S, которая в свою очередь являлась одним из учредителей ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421) и ООО «Искра-Турбогаз». В обоих юридических лицах Б.В. Будзуляк возглавлял совет директоров.

В ходе журналистских расследований изданий «Новая газета» и «Коммерсантъ»:

Стало известно о выводе более двух миллиардов рублей из ООО «Искра-Турбогаз» посредством заключения фиктивных агентских соглашений с офшорными компаниями, в рамках контрактов с ОАО «Газпром» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».

Именно Б.В. Будзуляк возглавлял совет директоров ООО «Искра-Турбогаз» в тот период, когда заключались агентские соглашения и проводились выплаты по ним.

В расследованиях фигурировали следующие компании:

Martinex Trade Corp (Белиз)
Corotex Solutions Ltd (Белиз)
Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания)
Eurotransgaz Scandinavian Holding (Дания)
Alvarex Corporation (Малайзия)
Eurotransgaz Corporation Kft (Венгрия)

Б.В. Будзуляк и тема взяточничества при строительстве газопровода «Ямал-Европа»

В рамках расследования прокуратуры Швейцарии, Б.В. Будзуляк и другие топ-менеджеры ОАО «Газпром» обвинялись в получении взяток в процессе строительства газопровода Ямал — Европа. Речь шла о получении 2–3% от стоимости контракта на поставку компрессорных станций для проекта.

По данным РБК, в ноябре 2013 года прокуратура Швейцарии обвинила шведскую компанию Siemens Industrial Turbomachinery в даче взяток топ-менеджерам «российской госкомпании», чтобы те гарантировали ей заключение контрактов на поставку газовых турбин для газопровода Ямал — Европа. Следствие предполагает, что SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии).

Фигурантами следствия являются бывший член правления ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, замначальника департамента ОАО «Газпрома» по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр Шайхутдинов, а также бывшие топ-менеджеры «АББ Россия» Михаил Чеснаков и Владимир Ушаков.

По данным издания, Чеснаков зарегистрировал на Кипре Burlingame и помогал открыть счета в цюрихском отделении французского банка Credit Lyonnais (сейчас Credit Agricole) остальным фигурантам. Банковские счета Будзуляка и Шайхутдинова в Швейцарии были заморожены в 2010 году в рамках расследования прокуратуры, отмечает голландская NRC. 8 декабря изданию стало известно, что суд отклонил ходатайство Б.В. Будзуляка о снятии блокировки со счетов. Согласно более раннему решению, доступному на сайте суда, к концу 2013 года в Швейцарии были арестованы три счета Б.В. Будзуляка на общую сумму $1,376 млн.

Прокуратура на финальном этапе расследования сняла обвинения с Б.В. Будзуляка. Сам факт получения денег менеджерами ОАО «Газпром» адвокаты подсудимых не отрицали. Более того, компания SIT два года назад признала, что «недостаточно следила за соблюдением принципов порядочности в реализации проекта по модернизации газопровода «Ямал — Европа». В обмен на это признание уголовное дело в отношении менеджмента SIT в Швейцарии закрыли. Компания выплатила в швейцарский бюджет всю полученную от вероятно коррупционной сделки прибыль — 10,6 миллиона долларов, а также пожертвовала 125 тысяч швейцарских франков Международному Комитету Красного Креста.

Уйти от ответственности Б.В. Будзуляку и другим топ-менеджерам ОАО «Газпром», удалось благодаря тому, что Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии не признал ОАО «Газпром» «квазигосударственной организацией», а «предоставление консультационных услуг» взяткой.

Публикации в электронных СМИ по «Швейцарскому делу»:

Б.В. Будзуляк и банкротство АО «Искра-Авигаз»

Б.В. Будзуляк длительное время входил в совет директоров АО «Искра-Авигаз», в том числе являлся его председателем.

Таким образом, одновременно являясь председателем совета директоров обоих обществ (ЗАО «Искра-Авигаз» и ООО «ГЕОТЕКС»), Б.В. Будзуляк способствовал выдаче займов ООО «ГЕОТЕКС», бенефициаром которого являлся сам.

ЗАО «Искра-Авигаз» предоставило ООО «ГЕОТЕКС» 12 000 000,00 руб. под 9 % годовых в соответствии с договором займа №2 от 20.01.2010 г.

Займ выданный ЗАО «Искра-Авигаз» оказался безвозвратным, 05.02.2014 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-131406/13, взыскав с ООО «ГЕОТЕКС» 17 074 250,00 руб. долга.

Также нужно отметить, что в рамках дела № А40-29553/17, конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» пытался привлечь Б.В. Будзуляка к субсидиарной ответственности, как контролирующего должника лица.

Ранее Б.В. Будзуляка также пытались привлечь к субсидиарной ответственности, как контролирующее должника лицо, в рамках дела №А29-6558/2018 о банкротстве ЗАО «СТС Форум».

Программа «Урал-Газпром», предусматривавшая сотрудничество пермских предприятий в области создания наземных газотурбинных установок, в число которых входили АО «Искра-Авигаз», ООО «Искра-Турбогаз», прогнозируемо закончилась скандалом и банкротством ключевых участников этой программы.

Б.В. Будзуляк и ООО «ГЕОТЕКС»

Б.В. Будзуляк являлся основным бенефициаром и лоббистом ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) и ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421).

В качестве председателя совета директоров ООО «ГЕОТЕКС», Б.В. Будзуляк подписал 18.09.2009 г. трехстороннее соглашение с участием Администрации Тверской области и Администрации Калязинского района, о строительстве завода по производству полимерного волокна в г. Калязине.

О степени вовлеченности, также говорит тот факт, что Б.В. Будзуляк является одним из соавторов патентов, правообладателем которых является ООО «ГЕОТЕКС».

ООО «ГЕОТЕКС» и членство в СРО возглавляемых Б.В. Будзуляком

ООО «ГЕОТЕКС» являлось членом Некоммерческого партнерства содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты «СОПКОР» (СРО НП «СОПКОР») с 2008 года, председателем совета которого являлся Б.В. Будзуляк.

Также, Б.В. Будзуляк являясь президентом и председателем совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов» (НП «СРО АСГиНК»), способствовал приему ООО «ГЕОТЕКС» в члены данной СРО.

27.04.2012 г. ООО «ГЕОТЕКС» было принято в члены НП «СРО АСГиНК» (регистрационный № 533, решение о принятии ООО «ГЕОТЕКС» в члены СРО АСГ и НК от 27.04.2012 № 38), ООО «ГЕОТЕКС» было исключено из членов СРО лишь 29.12.2015 г., то есть уже в период нахождения ООО «ГЕОТЕКС» в банкротном деле № А40-66454/15.

Связь Б.В. Будзуляка и Д.В. Доева, выбор поручителя по кредиту ООО «ГЕОТЕКС»

Необходимо также отметить, что Д.В. Доев, являвшийся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт» в 2008-2019 гг., которому в доверительное управление было передано ООО «Югорскремстройгаз», выступившее поручителем по договору кредитной линии между ООО «ГЕОТЕКС» и ОАО «Ханты-Мансийский банк», являлся членом совета СРО НП «СОПКОР» и НП «СРО АСГиНК», возглавляемых в свою очередь Б.В. Будзуляком.

Б.В. Будзуляк также входил в состав совета директоров ООО «Газпром центрремонт».

Вышеуказанные обстоятельства ясно говорят о том, что выбор поручителя по кредиту ООО «ГЕОТЕКС», был не случаен.

Кредит невозможно было бы получить в банке при отсутствии платежеспособного поручителя, каким в случае с договором №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г., являлся только ООО «Югорскремстройгаз», а Т.А. Бондаренко, В.И. Лопатьева и ООО «ГазТехИмпорт» (учредитель А.А, Лухтан, ранее учредителем являлась непосредственно Т.А. Бондаренко), являлись лишь номинальными лицами, умышленные действия которых били направлены на имитацию деятельности по организации производства и выводу денежных средств и активов ООО «ГЕОТЕКС».

Определенно, что без личного участия Б.В. Будзуляка, нельзя было бы решить вопрос поручительства ООО «Югорскремстройгаз» по кредиту ООО «ГЕОТЕКС». Учитывая личные связи и общий вес в системе ОАО «Газпром», только он располагал рычагами воздействия как на доверительного управляющего, так и на учредителей поручителя.

Европейский деловой конгресс (Б.В. Будзуляк, В.И. Бородай и В.И. Тарасов)

Весьма интересно, что фамилии этих трех членов Европейского делового конгресса определенным образом связаны с темой ООО «ГЕОТЕКС».

Если Б.В. Будзуляк являлся основным бенефициаром и лоббистом данной организации, то В.И. Тарасов (коллега Б.В. Будзуляка по Правлению ОАО «Газпром») один из владельцев ОАО «АКБ «ИнтрастБанк», где обслуживался ООО «ГЕОТЕКС».

Следовательно, ОАО «АКБ «ИнтрастБанк» использовался для вывода денежных средств ООО «ГЕОТЕКС», полученных в ОАО «Ханты-Мансийский банк», посредством фиктивных оснований для оплаты со стороны ООО «ГЕОТЕКС».

Как стало известно из хода дела № А40-66454/15, ОАО «АКБ «ИнтрастБанк» уличался судом в участии в схеме по созданию фиктивной кредиторской задолженности ООО «ГЕОТЕКС».

Кроме того, ООО «ГЕОТЕКС» участвуя в программе «Финансирования для инноваций и модернизации» получило кредит в АО «МСП Банк» не напрямую, а через банк «партнер» ОАО «АКБ «ИнтрастБанк». Третий член Европейского делового конгресса – Виктор Иванович Бородай, был введен непосредственно в руководство ООО «Югорскремстройгаз».

4. Патенты ООО «ГЕОТЕКС»

Осенью 2010 года ООО «ГЕОТЕКС» подает в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на ряд «изобретений», в их числе:

МАСТИЧНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ, Заявка: 2010139956/06, 29.09.2010
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ГРУНТОВКА, Заявка: 2010143497/05, 26.10.2010
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМНЫХ И БИТУМНОПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК, 2010145453/03, 09.11.2010

Помощь в оформлении интеллектуальных прав оказала оценщик, эксперт в сфере интеллектуальной собственности Наталья Зиновьевна Мазур (Генеральный директор, Евразийский патентный поверенный, Патентный поверенный РФ №972).

Соавторами являются: Будзуляк Богдан Владимирович, Кузьмичев Сергей Петрович, Бондаренко Валентин Сергеевич и Брыков Эдуард Евгеньевич.

Что интересно, только Б.В. Будзуляк и С.П. Кузьмичев, имеют другие патенты на изобретения, но если Б.В. Будзуляк является соавтором изобретений, заявки на которые были поданы с 1999 по 2012 гг., то С.П. Кузьмичев являлся соавтором запатентованных изобретений еще советского периода (Пластичная смазка, Заявка: 1954804, 1973.09.10 и Способ получения комплексной кальциевой смазки, Заявка: 2466275, 1977.03.22).

С.П. Кузьмичев занимался научной деятельностью под руководством Юрия Лукича Ищука, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, длительное время работавшего в ВНИИПК Нефтехим.

Соавторы патентов ООО «ГЕОТЕКС» (Б.В. Будзуляк, В.С. Бондаренко и Э.Е. Брыков), непосредственно связаны с данной организацией, Б.В. Будзуляк являлся председателем совета директоров, В.С. Бондаренко исполнительным директором, а Э.Е. Брыков руководителем проекта.

Необходимо отметить, что ничего принципиально нового патенты правообладателем которых является ООО «ГЕОТЕКС» не предусматривают, на момент подачи заявки уже были зарегистрированы сотни «изобретений» такого плана, а именно битумно-полимерные мастики и грунтовки, а также устройства для их получения и нанесения.

Так, к примеру Петр Михайлович Созонов является соавтором ряда патентов, касающихся антикоррозионной защиты трубопроводов, правообладателем которых выступает ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Очевидно, что вышеуказанные патенты ООО «ГЕОТЕКС» являлись лишь формальным основанием бизнес-плана для получения невозвратных кредитов, посредством поручительства аффилированных с ПАО «Газпром» юридических лиц.

5. Кредитование ООО «ГЕОТЕКС» в АО «МСП Банк» в 2010 году

На официальном канале «Россия 24» на сайте YouTube, имеется запись программы «Проекты развития» от 19.05.2012 г. (в настоящий момент ссылка недоступна, резервные ссылки:YouTube , Vimeo, Sendvid) текстовая версия репортажа также доступна на официальном сайте государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

В данной программе была затронута тема модернизации российской промышленности и кредитования малого бизнеса, в репортаже выступили Борис Юрьевич Титов (председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»), Сергей Павлович Крюков (председатель правления АО «МСП Банк»), Михаил Юрьевич Копейкин (заместитель председателя ГК «Внешэкономбанк»), а также генеральный директор ООО «ГЕОТЕКС» Татьяна Алексеевна Бондаренко и ее заместитель Александр Александрович Лухтан.

Приведем ниже текстовую версию репортажа касающуюся непосредственно ООО «ГЕОТЕКС»:

КОРР.: В 2010 году нижегородская компания «Геотекс» начала работать над весьма амбициозным инновационным проектом. Технологи предприятия совместно с учеными Казанского технологического университета разработали уникальный по своей прочности и долговечности строительный материал — антикоррозионную мастику, значительно превосходящую по своим качествам большинство аналогов. Она обладает большей пластичностью, высокой прочностью и теплопроводностью. Фактически при нанесении на какую-либо поверхность мастика образует защитный слой, разрушить который практически невозможно.

Татьяна БОНДАРЕНКО, генеральный директор компании «Геотекс»: При строительстве автодорог наш продукт дает прочностные характеристики асфальту, не возникает расслоения при укладке асфальта и тем самым долговечность дорожных покрытий повышается.

КОРР.: Но разработать технологии еще не значит начать производство. Для строительства завода требовалось 177 миллионов рублей. получить такой большой кредит в коммерческом банке небольшой компании практически невозможно. Предприниматели решили обратиться в «МСП-банк», дочернюю компанию Внешэкономбанка, специализирующийся на поддержке малого и среднего бизнеса. При этом в «Геотексе» понимали, к диалогу с финансистами нужно подготовиться, разработать документы, без которых кредит не дадут даже под самый интересный проект.

Александр ЛУХТАН, заместитель генерального директора компании «Геотекс»: Мы предоставили банку бизнес-план, который приготовили самостоятельно, своими силами технического отдела и финансового отдела нашей компании. В котором описали не только финансовые показатели, которые мы хотим получить в результате организации данного проекта, но и также предоставили текущую ситуацию рынка сбыта данной продукции. То есть указали именно на те проблемные места, которые на сегодняшний день сложились.

КОРР.: Не забыли предприниматели и о существующих критериях отбора проектов. Гарантировали пятнадцатипроцентный объем собственных инвестиций и не превысили лимит кредита 150 миллионов рублей. представили и патент на свое изобретение. Результат грамотной подготовки не заставил себя ждать.

Александр ЛУХТАН: Подали заявку мы где-то в августе 2010 года. и к нашему большому удивлению уже в конце октября у нас были подписаны договора с банком на получение первого транша. Первый транш мы получили в ноябре месяце, что, к сожалению, для нас было полной неожиданностью, потому что у нас не было не готово еще ничего. То есть площадка была подобрана, но обсуждение выкупа данной площадки оно не планировалось, так как деньги мы ожидали увидеть не раньше, чем через полгода-год в лучшем случае.

КОРР.: Но это было уже не так важно. Кредит на семь лет под выгодные десять процентов позволил построить производственную площадку и закупить инновационное оборудование. Через пять лет завод по производству антикоррозионных материалов полностью окупит себя. Спрос на этот уникальный продукт уже сейчас составляет около 640 тонн в год. При том, что выпускается его в России вдвое меньше. Среди потенциальных заказчиков «Газпром», ГУП «Водоканал» и многие другие. Тем более, у нижегородских производителей есть одно преимущество: производство построено по кластерному принципу — по соседству работает крупный НПЗ, у которого можно покупать основной компонент для производства мастики битум. Соответственно расходы на логистику сведутся к нулю и уже скоро «Геотекс» сможет начать выпускать до двадцати процентов от общего объема производства отечественных высокотехнологичных антикоррозионных материалов.

Из приведенного интервью, можно вычленить следующие факты:

Бизнес-план ООО «ГЕОТЕКС» предполагал окупаемость в течении 5 лет.
Для строительства завода по производству битумной мастики ООО «ГЕОТЕКС» было необходимо 177 миллионов рублей.
ООО «ГЕОТЕКС» в августе 2010 года обратилось в АО «МСП Банк» с заявкой о выдаче кредита, а после ее одобрения со стороны банка, в октябре 2010 года получило первый транш.
АО «МСП Банк» предоставило кредит ООО «ГЕОТЕКС» в размере 150 миллионов рублей, на следующих условиях: срок 10 лет, 10 процентов годовых.

Очевидно, что руководство ООО «Югорскремстройгаз», а также ООО «Газпром трансгаз Югорск», ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» и ООО «Газпром центрремонт», при заключении договора поручительства за ООО «ГЕОТЕКС», по договору кредитной линии с ОАО «Ханты-Мансийский банк» не могло не знать, что ООО «ГЕОТЕКС» ранее уже кредитовалось под реализацию заявленного проекта, который так и не был реализован, следовательно, намеренно шло на неоправданный риск, имея целью хищение заемных средств. Как следует, из письма ООО «ГЕОТЕКС» №92 от 30.06.2014 г., финансирование проекта осуществлялось за счет нескольких кредитных линий, предоставленных разными банками, одна и которых предусматривала участие ООО «ГЕОТЕКС» в программе «Финансирования для инноваций и модернизации», осуществляемой через банк партнер АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО), таким образом кредит взятый в ОАО «Ханты-Мансийский банк» под поручительство ООО «Югорскремстройгаз», предназначался прежде всего для обслуживания ранее взятых кредитов.

6. Предыстория отношений ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «ГЕОТЕКС»

10.05.2010 г. между ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «ГЕОТЕКС» был заключен договор №0133/190/10-МТС на поставку продукции. Со стороны ООО «Югорскремстройгаз» договор был подписан заместителем генерального директора Исаковым Валерием Владимировичем, действовавшим на основании доверенности №10/34 от 18.02.2010 г. выданной Х.С. Абаевым.

Данный договор неоднократно пролонгировался путем подписания дополнительных соглашений и действовал до 31.12.2013 г. (дополнительное соглашение №2 от 16.01.2013 г.)

ООО «ГЕОТЕКС» поставляло ООО «Югорскремстройгаз» товары широкой номенклатуры: от строительных материалов (металлопрокат, швеллер, арматура, электроды и т.д.) отгружаемых главным образом на объекты ООО «Газпром трансгаз Югорск» до оргтехники.

Всего с 2010 г. по 2013 г. ТМЦ были поставлены по 24 спецификациям:

Спецификация от 14.05.2010 г. на сумму 54299116,00 руб.

Спецификация от 17.06.2011 г. на сумму 9991548,58 руб.

Спецификация от 30.09.2011 г. на сумму 2657642,06 руб.

Спецификация от 17.10.2011 г. на сумму 3723396,43 руб.

Спецификация от 19.01.2012 г. на сумму 4250000,00 руб.

Спецификация от 29.02.2012 г. на сумму 4466722,20 руб.

Спецификация от 29.02.2012 г. на сумму 543866,72 руб.

Спецификация от 29.02.2012 г. на сумму 1920480,02 руб.

Спецификация от 12.03.2012 г. на сумму 5788033,09 руб.

Спецификация от 12.03.2012 г. на сумму 1279080 руб.

Спецификация от 12.03.2012 г. на сумму 717939,96 руб.

Спецификация от 12.04.2012 г. на сумму 869433,44 руб.

Спецификация от 10.05.2012 г. на сумму 1127988 руб.

Спецификация от 01.08.2012 г. на сумму 613920 руб.

Спецификация от 01.08.2012 г. на сумму 634920,00 руб.

Спецификация от 01.08.2012 г. на сумму 1553890,10 руб.

Спецификация от 01.08.2012 г. на сумму 1296761,03 руб.

Спецификация от 15.08.2012 г. на сумму 2380654,62 руб.

Спецификация от 01.10.2012 г. на сумму 3373268,74 руб.

Спецификация от 04.10.2012 г. на сумму 324638,40 руб.

Спецификация от 04.10.2012 г. на сумму 1353388,84 руб.

Спецификация от 01.10.2012 г. на сумму 1571465,00 руб.

Спецификация от 07.02.2013 г. на сумму 6917092,59 руб.

Спецификация от 26.02.2013 г. на сумму 13991760,35 руб.

Общая стоимость поставленных товаров по всем спецификациям составила 125 647 006,17 рублей.

Оплата за ТМЦ проводилась на счета ООО «ГЕОТЕКС» открытые в ОАО АКБ «ИнтрастБанк» и ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».

Что интересно, в договоре №0133/190/10-МТС от 10.05.2010 г. указан юридический адрес ООО «ГЕОТЕКС»: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.38/15, а фактический адрес: г. Москва, ул. Коштоянца, д.12, офис 6. Фактический адрес ООО «ГЕОТЕКС» с ИНН 6925008439 полностью совпадает с юридическим адресом ООО «ГЕОТЕКС» с ИНН 7729636421, учредителем которого являлось АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНСГАЗ СКАНДИНАВИАН ХОЛДИНГ А/С, президентом которого был Б.В. Будзуляк.

Фактически ООО «ГЕОТЕКС» являлось типичным примером посреднической фирмы-прокладки, между производителями/официальными дилерами и потребителем в лице ООО «Югорскремстройгаз».

Заключение договора поставки не было следствием тендера, а типичный пример лоббирования интересов, по всей видимости со стороны Б.В. Будзуляка, который и являлся одним из бенефициаров ООО «ГЕОТЕКС» (как с ИНН 6925008439, так и с ИНН 7729636421).

Никакими другими доводами невозможно объяснить заключение договора поставки с фирмой-посредником, зарегистрированной в г. Москве на поставку материалов на объекты ООО «Газпром трансгаз Югорск» расположенные в ХМАО-Югре и ЯНАО.

7. Холдинг ООО «Газпром центрремонт» получает в доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз»

Договор доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г. (объектом доверительного управления являются права участника ООО «Югорскремстройгаз») между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт» был подписан не сразу.

10.08.2012 г. был оформлен протоколом разногласий к договору №AU31120019 от 20.06.2012 г., который был подписан со стороны ООО «Газпром центрремонт» с протоколом урегулирования разногласий.

Протокол урегулирования разногласий датированный 17.09.2012 г., был подписан со стороны ООО «Газпром трансгаз Югорск» 15.11.2012 г.

Акт приема-передачи доли участия в уставном капитале ООО «Югорскремстройгаз» также датирован 15.11.2012 г.

Договор доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., протокол разногласий и протокол урегулирования разногласий, были подписаны непосредственно генеральными директорами ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Газпром трансгаз Югорск», Дмитрием Витальевичем Доевым и Петром Михайловичем Созоновым.

Таким образом именно с 15.11.2012 г., ООО «Югорскремстройгаз» перешло под контроль холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Это видно также из дополнительного соглашения №1 от 15.02.2016 г. к договору доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., в пункте 3 которого указано, что стоимость услуг доверительного управляющего за 2012 год рассчитывается за период с 15 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Контролирующее лицо (доверительный управляющий ООО «Газпром центрремонт») имело право давать руководству ООО «Югорскремстройгаз» обязательные к исполнению указания, установив контроль над производственно-хозяйственной деятельностью ООО «Югорскремстройгаз», используя его в интересах холдинга ООО «Газпром центрремонт». Таким образом, договор поручительства № 02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г. заключенный между ООО «Югорскремстройгаз» и ОАО «Ханты-Мансийский банк», по кредиту в размере двухсот миллионов рублей, предоставленному ООО «ГЕОТЕКС», был заключен в период действия договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г.

8. Предоставление кредита ООО «ГЕОТЕКС» и поручительство ООО «Югорскремстройгаз»

20.12.2012 г. между ОАО «Ханты-Мансийский банк» в лице директора Дирекции в г. Югорск Вадима Викторовича Калугина и ООО «ГЕОТЕКС» в лице генерального директора Татьяны Алексеевны Бондаренко, был заключен договор кредитной линии №02-11/217-12/1.

По условиям данного договора ОАО «Ханты-Мансийский банк» открывает ООО «ГЕОТЕКС» кредитную линию с лимитом выдачи в размере двести миллионов рублей, под 14 % годовых.

Исполнение обязательств обеспечивалось:

поручительством ООО «Югорскремстройгаз» по договору поручительства №02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г.;
поручительством Т.А. Бондаренко по договору поручительства №02-11/217-12/13 от 20.12.2012 г.;
поручительством В.И. Лопатьевой по договору поручительства №02-11/217-12/11 от 20.12.2012 г.;
поручительством ООО «ГазТехИмпорт» по договору поручительства №02-11/217-12/15 от 27.02.2014 г.;
залогом приобретаемого за счет кредитных средств оборудования, передаваемого в залог ОАО «Ханты-Мансийский банк».

Договор поручительства №02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г. со стороны ООО «Югорскремстройгаз» был подписан генеральным директором общества Х.С. Абаевым.

Необходимо отметить, что поручительство не было одобрено общим собранием участников общества, то есть с нарушением Устава ООО «Югорскремстройгаз» (ст. 9.1.3).

Согласно Устава ООО «Югорскремстройгаз», сделки, связанные с получением и/или предоставлением (выдачей) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся к вопросам, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

В виду того, что на момент заключения договора поручительства №02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г., ООО «Югорскремстройгаз» находилось в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт», доверительный управляющий согласно условий договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., был обязан согласовать вопрос поручительства с учредителем доверительного управления, то есть с ООО «Газпром трансгаз Югорск», и провести общее собрания участников ООО «Югорскремстройгаз».

Именно таким образом оформлялись ранее (до заключения договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г.) решения о заключении кредитных договоров, залога или поручительства.

Следовательно, заключению договор поручительства №02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г. по кредитной линии ООО «ГЕОТЕКС», не предшествовала обязательная корпоративная процедура, закрепленная в Уставе ООО «Югорскремстройгаз» и прописанная в условиях договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г.

Кроме того, при поручительстве, руководством общества в лице Х.С. Абаева, было полностью проигнорировано действовавшее на тот момент в обществе Положение о порядке подготовки, заключения, учета и контроля исполнения договоров в ООО «Югорскремстройгаз», которое было утверждено Приказом №122 от 12.02.2008 г.

Договор поручительства не прошел процедуры согласования и был подписан генеральным директором единолично, до наступления ситуации с неплатежами со стороны ООО «ГЕОТЕКС» и списании денежных средств поручителя, в ООО «Югорскремстройгаз» о заключении договора поручительства не знали.

Стоит дополнить, что помимо нарушения корпоративных процедур со стороны ООО «Газпром центрремонт», поручительство по кредитной линии ООО «ГЕОТЕКС», нельзя объяснить сколько-нибудь разумными и объективными причинами, прежде всего экономической выгодой.

ООО «ГЕОТЕКС» не является аффилированным с ООО «Югорскремстройгаз» (а также ООО «Газпром трансгаз Югорск» и группой ПАО «Газпром») юридическим лицом.

Руководству ООО «Югорскремстройгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт», было хорошо известно, что ООО «ГЕОТЕКС» являясь фирмой посредником и поставляет ООО «Югорскремстройгаз» строительные материалы по завышенным ценам, а бизнес-план по организации производства битумной мастики, являлся лишь формальным обоснованием при оформлении кредитной линии, более того к моменту подписания договора кредитной линии, инициатива по производству битумной мастики уже как четыре года как оставалась лишь на бумаге, а реализация данного проекта так и не была начата.

Единственным разумным объяснением является лоббирование поручительства со стороны одного из бенефициаров ООО «ГЕОТЕКС» – Богдана Владимировича Будзуляка, длительное время входившего в состав правления ОАО «Газпром», а также являвшегося членом совета директоров ООО «Газпром центрремонт».

В связи с неисполнением ООО «ГЕОТЕКС» своих обязательств перед ПАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Югорскремстройгаз» выступая поручителем должника по обязательствам в рамках договора кредитной линии, выплатило кредитору сумму в размере 210 654 162,56 рублей.

Таким образом, преступные действия группы вышеуказанных лиц нанесли ущерб ООО «Югорскремстройгаз» в размере 210 654 162,56 рублей.

ООО «Югорскремстройгаз» был выбран со стороны Б.В. Будзуляка и Д.В. Доева не случайно, являясь крупным строительным предприятием с годовым объемом более десяти миллиардов рублей, ООО «Югорскремстройгаз» ранее уже часто использовался в сомнительных схемах, преследовавших обогащение прежде всего руководства участников общества и ОАО «Газпром», схемы были нескольких типов:

поставки МТР по завышенным ценам через «своих» поставщиков (именно в таком качестве изначально использовался ООО «ГЕОТЕКС»);
заключение фиктивных договоров подряда на выполнение работ (на субподряд передавались объекты, работы по которым, выполнялись фактически силами ООО «Югорскремстройгаз»);
договоры, направленные на аккумуляцию затрат главного участника – ООО «Газпром трансгаз Югорск» (аренда объектов для нужд представительства ООО «Газпром трансгаз Югорск» в г. Москва);
договоры, связанные с махинациями вокруг объектов недвижимости и другими активами ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его дочерних обществ.

По всей видимости, по мнению Б.В. Будзуляка, Д.В. Доева и руководства ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлялось, что ООО «Югорскремстройгаз» обладает достаточной финансовой прочностью и потеря 210 654 162,56 рублей, пройдет малозаметно и без каких-либо осложнений, кроме того они знали о предстоявшем преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз», после завершения стройки «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 56-048).

9. Роль Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск

При оценке действий Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск по кредитованию ООО «ГЕОТЕКС», следует исходить также из следующих фактов.

В декабре 2010 года ОАО «Номос-Банк» закончило консолидацию 51,29 % акций ОАО «Ханты-Мансийский банк». Летом 2012 года ОАО «Открытие Холдинг» начал консолидировать акции ОАО «Номос-Банк», уже весной следующего года было объявлено об обратном ребрендинге части офисов. В дальнейшем ОАО «Номос-Банк» было приобретено ОАО «Открытие Холдинг», в следствие реорганизации в 2014 году был образован ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 23.08.2016 года завершилась юридическая процедура присоединения ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Таким образом, с конца 2010 года по август 2016 года, ОАО «Ханты-Мансийский банк» находилось в ситуации смены основного акционера и череды реорганизаций, в результате корпоративной неразберихи был ослаблен контроль на местах, что позволило выдать кредит типичной посреднической фирме из другого региона в размере 200 миллионов рублей, под поручительство дочернего общества ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Естественно, выдача кредита технически была бы маловероятна без надежного и платежеспособного поручителя, каким и стало ООО «Югорскремстройгаз».

Для того чтобы лучше понимать механизм аферы, и роли ее участников, необходимо отследить их биографии и связи.

Со стороны ОАО «Ханты-Мансийский банк» договор кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г., а также договоры поручительства к нему, в том числе договор поручительства №02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г., были подписаны директором Дирекции в г. Югорск Калугиным Вадимом Викторовичем.

Калугин Вадим Викторович, 26 августа 1976 года рождения, являлся депутатом Думы города Югорска пятого созыва, кандидат от Югорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Глава г. Югорска Р.З. Салахов в своем интервью, размещенном на официальном сайте Администрации г. Югорска, 28.03.2013 г., сообщил, что: «Несколько депутатов переехали в другой город и работают в подразделениях «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Это Олег Борисович Поданович и Вадим Викторович Калугин».

То есть, Калугин Вадим Викторович оказался в югорской команде Вячеслава Михайловича Югая, которая перешла с ним работать в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В.М. Югай являлся исполняющим обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» в промежуток между Павлом Николаевичем Завальным и Петром Михайловичем Созоновым.

Место В.В. Калугина занял Евгений Валерьевич Антонов, именно он с весны 2013 года фигурирует в качестве директора Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск, в переписке банка и дополнительных соглашениях к договорам подписанным В.В. Калугиным.

Службой корпоративной защиты ООО «Югорскремстройгаз» были выявлены ряд нарушения в действиях Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск, которые можно объяснить только личной заинтересованность, не связанной с прямыми должностными обязанностями.

В служебной записке от 19.03.2015 г. СКЗ и ЭБ ООО «Югорскремстройгаз», в частности указывается на то, что:

«Согласно ответа руководителя ЗА ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» проверка оборудования, оформляемого в залог, на момент оформления кредитной линии банком не проводилась, так как не был осуществлен монтаж оборудования в производственную линию. Осмотр имущества сотрудниками банка проводился 08.10.2014 года, спустя 2 года после оформления кредитной линии. Что подтверждает акт осмотра оборудования, проведенный совместно с представителем ООО «ГЕОТЕКС».

Анализ представленного акта осмотра показал, что предметом осмотра является оборудование для производства модифицированного битума, находящееся в складских помещениях базы, расположенной на промзоне в районе ТЭЦ г. Кстово Нижегородской области. Оборудование находится в укомплектованном виде, в отапливаемом помещении, под охраной. Акт подписан представителем ОАО «Ханты-Мансийский банк» Кузнецовым В.А. и представителем ООО «ГЕОТЕКС» Емельяновым. К акту приложена опись имущества.

Согласно телефонного разговора с сотрудником ОАО «Ханты-Мансийский банк» Кузнецовым Вячеславом Андреевичем установлено, что никакого осмотра оборудования он не производил. О фирме ООО «ГЕОТЕКС» слышит первый раз. Никакого выезда в Нижегородскую область не производил. Подпись в данном акте ему не принадлежит.

СКЗ и ЭБ ООО «Югорскремстройгаз» был произведен выезд в Филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорске, где оформлялась кредитная линия. Сотрудниками банка были представлены фотографии оборудования с указанием его местоположения. В ходе разговора установлено, что данные фотографии были высланы ООО «ГЕОТЕКС».

Согласно проведенной проверки можно сделать вывод, что сотрудники банка предоставили поддельные документы. Никакого осмотра оборудования ими не производилось. Кредитная линия была оформлена без подтверждения наличия оборудования у ООО «ГЕОТЕКС». Местоположение оборудования не установлено. Только со слов представителей ООО «ГЕОТЕКС».»

Что примечательно, Евгений Валерьевич Антонов, после работы в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», перешел в филиал КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск», в настоящий момент он является главным бухгалтером ППО «Газпром трансгаз Югорск Профсоюз», которую возглавляет Алексей Викторович Михолап.

ППО «Газпром трансгаз Югорск Профсоюз» в свою очередь являлась одним из участников ООО «Югорскремстройгаз».

В.В. Калугин и Е.В. Антонов, не могли не знать о кредитовании ООО «ГЕОТЕКС» под аналогичные цели в 2010 году в АО «МСП Банк» на сумму в 150 миллионов рублей.

Таким образом, очевидно, что у руководства Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск при заключении договора кредитной линии с ООО «ГЕОТЕКС» была явная личная заинтересованность, В.В. Калугин и Е.В. Антонов прекрасно понимали, что реализация инвестиционного проекта «Организация производства инновационных антикоррозионных материалов» есть не более чем предлог для аферы по выводу денежных средств со счетов ООО «Югорскремстройгаз».

10. Заключение договора поручительства и роль ООО «Газпром центрремонт»

Как указывалось выше, договор поручительства № 02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г. заключенный между ООО «Югорскремстройгаз» и ОАО «Ханты-Мансийский банк», по кредиту в размере двухсот миллионов рублей, предоставленному ООО «ГЕОТЕКС», был заключен в период действия договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., который был заключен между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центрремонт».

С 15.11.2012 г., ООО «Югорскремстройгаз» перешло под контроль холдинга ООО «Газпром центрремонт», который был обязан соблюсти все необходимые корпоративные процедуры, предусмотренные уставом общества и договором доверительного управления, относительно согласования и принятия решения на общем собрании участников ООО «Югорскремстройгаз», перед тем как выступать поручителем по кредитному договору ООО «ГЕОТЕКС».

Эти действия со стороны ООО «Газпром центрремонт» произведены не были, отсутствует как протокол общего собрания участников, так и необходимая переписка с участниками ООО «Югорскремстройгаз» по этому вопросу.

Необходимо отметить, что основной бенефициар и лоббист ООО «ГЕОТЕКС» – Богдан Владимирович Будзуляк, был давно знаком с генеральным директором ООО «Газпром центрремонт» – Дмитрием Витальевичем Доевым.

Б.В. Будзуляк входил в совет директоров ООО «Газпром центрремонт», а Д.В. Доев входил в совет СРО НП «СОПКОР» и НП «СРО АСГиНК», которые возглавлял Б.В. Будзуляк.

ООО «ГЕОТЕКС» являлся поставщиком ООО «Газпром центрремонт», об этом сообщается на официальном профиле ООО «ГЕОТЕКС» на сайте HeadHunter.

Стоит добавить, что ответственным за соблюдение корпоративных процедур в холдинге ООО «Газпром центрремонт», является Наталия Александровна Улямаева, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям.

11. Бездействие ООО «Газпром трансгаз Югорск» как основного участника ООО «Югорскремстройгаз» и учредителя доверительного управления

В деле ООО «ГЕОТЕКС» удивляет бездействие его участников: ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

ООО «Газпром трансгаз Югорск» как основной участник ООО «Югорскремстройгаз» и учредитель доверительного управления, не предпринимал никаких действий чтобы предотвратить неоправданные финансовые потери дочернего общества.

Несмотря на то, что дочернее общество и его участники располагаются в одном городе, а доверительным управляющим является юридическое лицо, относящееся к группе ПАО «Газпром», то есть договор доверительного управления заключен между 100% дочерними обществами ПАО «Газпром», период доверительного управления — это череда нарушений законодательства и финансовых махинаций.

Поручительство по кредиту ООО «ГЕОТЕКС» не было одобрено общим собранием участников общества, был нарушен Устав ООО «Югорскремстройгаз» (ст. 9.1.3).

Заключение договора поручительства не было отражено в отчете доверительного управляющего, которые он направлял согласно договора доверительного управления учредителю доверительного управления.

Нарушения связанные с заключение договора поручительства, прошли незамеченными со стороны ревизионной комиссии ООО «Югорскремстройгаз», в которую входили представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Е.В. Гусев) и ООО «Газпром центрремонт» (Ю.А. Авдеева), сотрудники отделов внутреннего аудита этих компаний, внутренний аудит не выявил нарушений в деятельности ООО «Югорскремстройгаз» и отсутствие должного контроля со стороны ООО «Газпром центрремонт».

Тоже можно сказать и о работе «профильных» отделов ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Юридического отдела (Владимир Августович Руф) и Отдела управления имуществом (Виктория Альбертовна Сенькова), которые курировали дочерние общества ООО «Газпром трансгаз Югорск» и выполнение условий договора доверительного управления с ООО «Газпром центрремонт».

Со стороны участников ООО «Югорскремстройгаз» намеренно отсутствовал контроль за соблюдением обязательных корпоративных процедур, которые закреплены в Уставе ООО «Югорскремстройгаз» и прописаны в условиях договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г. В таком ключе выглядит подозрительным переход лиц (Калугин Вадим Викторович и Антонов Евгений Валерьевич) возглавлявших Дирекцию ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г.Югорск на работу в структуры ОАО «Газпром», Е.В. Антонов в настоящее время является главным бухгалтером ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

12. Банкротство ООО «ГЕОТЕКС» (Дело № А40-66454/15)

Инициация банкротства одним из кредиторов, введение процедуры наблюдение

В Арбитражный суд города Москвы 14.04.2015 года поступило заявление ООО «Сонет НН» о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО «ГЕОТЕКС».

12.08.2015 г. В Арбитражный суд города Москвы своим определением по делу № А40-66454/15, признал требование ООО «Сонет НН» к должнику ООО «ГЕОТЕКС» обоснованным, они касались задолженности по договору подряда и были подтверждены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-25450/2014. В отношении должника была введена процедура наблюдения. Временным управляющим ООО «ГЕОТЕКС» был утвержден Климентов Иван Сергеевич.

В финальном отчете арбитражный управляющий И.С. Климентов в результате финансового анализа ООО «ГЕОТЕКС», выявил признаки преднамеренного банкротства. Балансовая стоимость имущества ООО «ГЕОТЕКС» на 31.12.2014 г. составляла 623 547 000,00 руб.

Проведенная арбитражным управляющим И.С. Климентовым инвентаризация (инвентаризационная опись №1 от 01.09.2016 г.), выявила отсутствие движимого имущества ООО «ГЕОТЕКС» отраженного в бухгалтерском учете.

Основные кредиторы

Основные кредиторы ООО «ГЕОТЕКС», с долгом свыше одного миллиона рублей являются:

ООО «Газтехлизинг», 13 266 019,24 руб. основной долг
ИФНС России № 43 по г. Москве, 3 359 183,80 руб. основной долг (налоги)
ЗАО «Искра-Авигаз»,16 302 326,25 руб. – основной долг
ООО НИПИ «ЭлеСи», 4 585 894,50 руб. – основной долг
ИФНС России № 43 по г. Москве, 7 317 483.13 руб. – основной долг (страховые взносы)
ООО «Ямбургтранссервис», 4 916 652,44 руб. – основной долг
ООО «Югорскремстройгаз», 210 912 907,56 руб. – основной долг
ООО «Полимерторг», 91 667 945,20 руб. – основной долг

Требования ООО «Право и инвестиции» в размере 33 036 301 руб., были признаны судом подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в установленный срок и включенных в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС». Необходимо уточнить, что одним из участников ООО «Право и инвестиции» являлась дочь Б.В. Будзуляка – Анна Богдановна Черкасюк.

ООО «СтройсервисТехнология» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» требования в размере 100 000 000 руб. основного долга и 27 630 830, 92 руб. процентов, было судом отказано в связи с истечением срока исковой давности.

Обращение в Арбитражный суд ООО «Югорскремстройгаз»

11.02.2015 г. ООО «Югорскремстройгаз» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании солидарно с ООО «ГЕОТЕКС», Бондаренко Татьяны Алексеевны, ООО «ГазТехИмпорт» задолженности по договору кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г. Заявлению предшествовала претензия от 26.06.2014 г. об уплате ссудной задолженности по договору кредитной линии.

30.03.2015 г. ООО «Югорскремстройгаз» направило в адрес ООО «ГЕОТЕКС» требование о передаче заложенного движимого имущества.

В рамках дела № А40-26074/15 Арбитражный суд г. Москвы 26.06.2015 г. вынес решение о взыскании солидарно с ООО «ГЕОТЕКС», ООО «ГАЗТЕХИМПОРТ» в пользу ООО «ЮГОРСКРЕМСТРОЙГАЗ» задолженности в размере 210 654 162 (Двести десять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) руб. 56 коп. В части требований к Бондаренко Т.А., Лопатьевой В.И. производство по делу было прекращено.

В Арбитражный суд города Москвы 23.11.2015 г. поступило заявление ООО «Югорскремстройгаз» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» задолженности в размере 210 912 907,56 руб. как требования, обеспеченные залогом имущества должника.

05.09.2015 г. в судебном заседании по делу № А40-66454/15 конкурсный управляющий не возражал против удовлетворения требований в размере 210 654 162,56 руб., однако относительно включения требований в реестр в качестве обеспеченных залогом возразил, пояснил, что в настоящее время, имущество, перечисленное в заявлении ООО «Югорскремстройгаз» в качестве залогового, в распоряжении ООО «ГЕОТЕКС» отсутствует.

Имущество, являющееся предметом залога по указанным в заявлении ООО «Югорскремстройгаз» договорам, бывшим руководителем ООО «ГЕОТЕКС» Бондаренко Т.А. конкурсному управляющему не передано, по состоянию на момент рассмотрения заявления кредитора, данное имущество в распоряжении конкурсного управляющего отсутствует, его местонахождение не установлено. В ходе инвентаризации указанное имущество не выявлено, что подтверждается представленной конкурсным управляющим в материалы дела инвентаризационной описью № 1 от 01.09.2016.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Ф.Ф. Полуэктова 05.09.2015 г. вынесла по делу № А40-66454/15 определение, которым включила в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» требование ООО «Югорскремстройгаз» в размере 210 912 907,56 руб. – основного долга.

Нарушения выявленные арбитражным управляющим

Как отмечено выше, арбитражный управляющий И.С. Климентов в ходе финансового анализа ООО «ГЕОТЕКС», выявил признаки преднамеренного банкротства.

ООО «ГЕОТЕКС» является типичной технической фирмой, которая фактически использовалась для двух целей:

как фирма-посредник при поставках МТР для нужд ОАО «Газпром»;
посредством имитации организации производства битумной мастики, привлечения кредитов и займов с целью вывода и хищения этих средств.

В деле ООО «ГЕОТЕКС» применялись все основные схемы, обычно используемые при преднамеренном банкротстве, а именно: заключение сомнительных сделок с аффилированными юридическими лицами, вывод активов, предоставление займов аффилированным лицам и т.д.

Разберем основные моменты вскрытые в рамках дела № А40-66454/15.

Предоставление займов родственникам и другим аффилированным лицам

Так, генеральный директор и один из участников ООО «ГЕОТЕКС» – Бондаренко Татьяна Алексеевна, заключила от имени ООО «ГЕОТЕКС» сама с собой серию договоров займа, тем самым нанесла ущерб ООО «ГЕОТЕКС» на сумму 4 900 000,00 руб., что подтверждается решением Бутырского районного суда по гражданскому делу №2-5266/2016.

Т.А. Бондаренко выводила денежные средства со счетов ООО «ГЕОТЕКС» не только путем выдачи себе безвозвратных займов, но и своим родственникам и другим подельникам.

Сын учредителей ООО «ГЕОТЕКС» Татьяны Алексеевны Бондаренко и Сергея Борисовича Бондаренко – Валентин Сергеевич Бондаренко в июне-декабре 2013 года со счетов ООО «ГЕОТЕКС» на основании чеков, подписанных Т.А. Бондаренко, получил 900 000,00 рублей.

Валентин Сергеевич Бондаренко также являлся исполнительным директором ООО «ГЕОТЕКС».

Вступившим в законную силу Решением Бутырского районного суда города Москвы от 02.11.2016 по делу № 2-6359/2016 также установлено, что представленные чеки не содержат существенных условий договоров займа, а при отсутствии письменных договоров займа, не подтверждают возникновения между сторонами договорных отношений и их условия, а также не свидетельствуют о заключении между сторонами договора займа и возврата суммы займа ответчиком.

Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела № А40-66454/15 были признаны недействительными сделками платежи от 06.09.2013, 04.12.2013, 10.12.2013, осуществленные с расчетного счета ООО «ГЕОТЕКС» в пользу Бондаренко В.С. на общую сумму 900 000,00 руб.

Вывод денежных средств ООО «ГЕОТЕКС» был осуществлен Т.А. Бондаренко в пользу мужа, Бондаренко Сергея Борисовича, по аналогичной схеме.

Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела № А40-66454/15 были признаны недействительными сделками платежи, осуществленные из кассы ООО «ГЕОТЕКС» в пользу Бондаренко Сергея Борисовича на общую сумму 550 000,00 руб., оформленные расходными кассовыми ордерами №81 от 16.12.2014, №84 от 31.12.2014, №82 от 29.12.2014.

Между тем, Арбитражный суд г. Москвы рассмотрев заявления конкурсного управляющего Климентова И.С. о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «ГЕОТЕКС» в пользу Лухтана А.А. (563 000,00 руб.), Канаева М.В. (500 000,00 руб.) и Подолякиной А.А. (50 000,00 руб.), ссылаясь в том числе на отсутствие доказательств заинтересованности при совершении сделки.

По акту №2 от 02.08.2016 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, подготовленном председателем инвентаризационной комиссии, конкурсным управляющим И.С. Климентовым, общая дебиторская задолженность ООО «ГЕОТЕКС» составляла 92 591 415,23 руб.

Из этой суммы 9 557 000,00 руб. были получены:

Т.А. Бондаренко, 4 900 000,00 руб.
В.С. Бондаренко, 1 900 000,00 руб.
О.В. Сафронова, 1 500 000,00 руб.
А.А. Подолякина, 50 000,00 руб.
И.В. Пак, 144 000,00 руб.
А.А. Лухтан, 563 000,00 руб.
М.В. Канаев, 500 000,00 руб.

Также вызывает подозрения правомерность перечислений денежных средств со счетов ООО «ГЕОТЕКС» в адрес ООО «ГазТехИмпорт» на сумму 45 191 000,00 руб., учредителем которой являлся сотрудник ООО «ГЕОТЕКС» – А.А. Лухтан, а до него учредителем являлась Т.А. Бондаренко.

Вывод активов ООО «ГЕОТЕКС» через ООО «ШЕЙНА»

В 2015-2015 году генеральным директором ООО «ГЕОТЕКС» Т.А. Бондаренко был совершен ряд сделок с ООО «Шейна» на заведомо невыгодных для ООО «ГЕОТЕКС» условиях, все сделки были направлены на вывод движимого и недвижимого имущества.

Продажа автотранспорта ООО «ГЕОТЕКС» (Toyota Land Cruiser 200, BMW Х6 xDrive50i, MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC, MUSTANG 2076)

Так, 24.02.2015 г. между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна» был заключен договор купли-продажи №09, согласно которому ООО «ГЕОТЕКС» обязуется передать в собственность ООО «Шейна» транспортное средство маоки Toyota Land Cruiser 200, 2010 год изготовления, цена транспортного средства и общая стоимость по настоящему Договору составили 250 000,00рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Согласно отчета, подготовленного ООО «Фирма Омега», по состоянию на 24.02.2015 рыночная стоимость спорного транспортного средства составляет 2 164 000,00 рублей.

Судом было установлено что цена транспортного средства, установленная в оспариваемом договоре, не соответствует его рыночной стоимости, в частности встречное предоставление по договору со стороны ответчика в восемь раз ниже рыночной стоимости переданного имущества, что является основанием для признания факта совершения договора купли-продажи на условиях явно невыгодных для ООО «ГЕОТЕКС».

18.10.2017 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ф.Ф. Полуэктовой определил, признать недействительным договор купли-продажи № 09 от 24.02.2015, заключенный между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна». Применить последствия недействительности сделок. Обязать ООО «Шейна» вернуть ООО «ГЕОТЕКС» автомобиль Toyota Land Cruiser 200; VIN JTMHV05J305019179, ПТС 78 УН 386938, выдан Центральной акцизной таможней 21.01.2011, государственный регистрационный знак В600КК197.

По аналогичной схеме ООО «Шейна» был продан другой импортный автотранспорт, принадлежавший ООО «ГЕОТЕКС», а именно BMW Х6 xDrive50i, MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC и минипогрузчик MUSTANG 2076.

В случае с автомобилем BMW Х6 xDrive50i (VIN X4XFG81150L287347, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак У008РО199, ПТС 39НЕ846119), Т.А. Бондаренко как генеральный директор ООО «ГЕОТЕКС» подарила его свой родственнице Ирине Владимировне Бондаренко, а та в свою очередь продала автомобиль ООО «Шейна».

Отчуждение активов ООО «ГЕОТЕКС» в пользу ООО «ШЕЙНА» (афера с «займом» ООО «Полимерторг»)

Применение мошенниками займовой схемы, часто встречающийся вид финансовых преступлений, суть схемы состоит в заключении фиктивный договор займа, и предъявлении на его основе реальных требований к фиктивному «заемщику». Займовая схема также была широко применена техническими фирмами ИГ «Русские фонды» при преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз».

В определении от 30.03.2018 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-66454/15, подробно изложена ситуация с выводом активов ООО «ГЕОТЕКС», приведем ниже основные моменты:

22.12.2014 между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна» был заключен договор купли-продажи № 01, согласно которому ООО «ГЕОТЕКС» передало в собственность ООО «Шейна» следующее недвижимое имущество:

1) земельный участок, кадастровой номер 52:26:0150002:167, общей площадью 33 858 (тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) кв.м., расположенный на землях населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных объектов ООО «ГЕОТЕКС», по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, промзона г. Кстово, на северо-запад по границе от Новогорысовской ТЭЦ;

2) нежилое здание (арматурный цех, формовочный цех, формовочный цех; селикатнолимербетона) назначение: производственное, адрес объекта: Нижегородская область, г. Кстово, Новогорьковской ТЭЦ, база обособленного подразделения «Нижэнергоспецремонт».

В соответствии с разделом 4 указанного договора стороны согласовали следующий порядок расчетов: за участок покупатель оплачивает установленную цену в следующем порядке: 50 % от цены – в течение трех месяцев с даты подписания договора; 50 % от цены – в течение шести месяцев с даты подписания договора; за здание покупатель оплачивает установленную цену в следующем порядке: 50 % от цены – в течение трех месяцев с даты подписания договора; 50 % от цены – в течение шести месяцев с даты подписания договора.

Договор подписан сторонами 22.12.2014, регистрация прекращения права собственности ООО «ГЕОТЕКС» на объекты произведена 09.02.2015.

29.01.2015 между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна» было подписано дополнительное соглашение № 01 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 01 от 22.12.2014, а 30.01.2015 между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна» было подписано дополнительное соглашение № 02 к договору купли-продажи заложенного недвижимого имущества № 01 от 22.12.2014, согласно которым было отчуждено все недвижимое имущество, имевшееся в собственности ООО «ГЕОТЕКС», составляющее единый производственный комплекс, необходимый для осуществления производственной деятельности ООО «ГЕОТЕКС».

Обязанность по передаче недвижимого имущества со стороны ООО «ГЕОТЕКС» исполнена в полном объеме; в Единый государственный реестр прав на недвижимость внесены записи о прекращении права собственности ООО «ГЕОТЕКС» на указанное недвижимое имущество.

Общая стоимость недвижимого имущества, отчуждённого по указанному договору, составила 202 830 721,90 руб.

При проведении мероприятий конкурсного производства в отношении должника, конкурсным управляющим был установлен факт отсутствия оплаты по Договору купли-продажи от 22.12.2014, в редакции дополнительных соглашений от 29.01.2015, от 30.01.2015, поскольку неоплата ООО «Шейна» проданного ему имущества является существенным нарушением условий договора и влечет его расторжение, применительно к положениям статьи 450 Гражданского кодекса РФ, конкурсный управляющий обратился с исковым заявлением по месту нахождения недвижимого имущества в Арбитражный суд Нижегородской области с требованиями о расторжении договора купли-продажи № 01 от 22.12.2014, в редакции дополнительного соглашения № 01 от 29.01.2015 и дополнительного соглашения № 2 от 30.01.2015, и возврате недвижимого имущества ООО «Геотекс».

В рамках дела № А43-10975/2016 по иску конкурсного управляющего о расторжении договора купли-продажи № 01 от 22.12.2014, в редакции дополнительных соглашений № 01 от 29.01.2015, № 2 от 30.01.2015, и возврате ООО «Геотекс» недвижимого имущества, определением суда от 20.05.2016 приняты обеспечительные меры, в виде ареста недвижимого имущества, являющегося предметом указанного договора купли-продажи.

Согласно балансу ООО «Шейна» за 2014 размер активов ответчика составлял 7 267 000 рублей. Бухгалтерская отчетность ООО «Шейна» за 2015 год в налоговый орган не предоставлена, что подтверждается письмом ИФНС № 15 по г. Москве от 12.03.2016 № 26-17/028287. Как следует из материалов дела, по расчетным счетам ООО «Шейна» отсутствуют операции по движению денежных средств за весь период обслуживания ответчика в кредитной организации.

В связи с чем, суд признает обоснованными доводы конкурсного управляющего об отсутствии у ООО «Шейна» имущества, за счет которого было возможно исполнение ответчиком обязательств по оплате 202 830 721,90 руб. по договору № 01 от 22.12.2014 в редакции дополнительных соглашений № 01 от 29.01.2015, № 2 от 30.01.2015. Доказательства обратного в материалы дела не представлены.

К зачету ООО «Шейна» 15.05.2015 было заявлено требование из договора денежного займа от 20.08.2014, между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Полимерторг», которое перешло ООО «Шейна» на основании Договора уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015.

Согласно договору денежного займа от 20.08.2014, ООО «Полимерторг» (займодавец) передает ООО «ГЕОТЕКС» (заемщик) в собственность денежные средства в размере 170 000 000,00 руб., сроком до 18.02.2016, процентная ставка 13 % годовых, а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег.

Согласно п. 2.1 Договора займа займодавец перечисляет сумму займа на счет заемщика в АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО), указанный заемщиком. Как следует из п. 2.2 Договора займа моментом передачи суммы займа заемщику является момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО).

Согласно п. 3.3 Договора займа проценты на сумму займа подлежат уплате ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца.

Со стороны конкурсного управляющего ООО «Геотекс» опровергнут факт получения заемных денежных средств по договору займа от 20.08.2014.

ОАО АКБ «ИнтрастБанк» факт совершения ООО «Полимерторг» платежей в пользу ООО «Геотекс» по договору займа от 20.08.2014 не подтвердило, указав, что информация о совершении действий по перечислению денежных средств у конкурсного управляющего ОАО АКБ «ИнтрастБанк» отсутствует, что подтверждается письмами ГК АСВ от 25.08.2016 № 03к/67425, от 11.08.2016 № 03к/62478.

Как следует из фактических обстоятельств по делу, ООО «Геотекс» не совершались операции по расходованию заемных денежных средств; ООО «Геотекс» не уплачивало проценты за пользование займом; в бухгалтерской отчетности ООО «Геотекс» наличие задолженности по договору займа от 20.08.2014 не отражено. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В соответствии с балансом ООО «Полимерторг» за 2013 год размер его активов составил 62 217 000,00 рублей. Следовательно, у ООО «Полимерторг» отсутствовало имущество, достаточное для выдачи займа в размере 170 000 000,00 рублей. Доказательств обратного в материалы дела не представлено

В материалы дела представлены выписки с корреспондентских счетов ООО «Геотекс» и ООО «Полимерторг» в ОАО АКБ «ИнтрастБанк», в которых информация о поступлении на счета ООО «Геотекс» и ООО «Полимерторг» денежных средств в размере равном сумме займа, либо по договору займа от 20.08.2014 отсутствует.

Операция по предоставлению займа не отражена на корреспондентском счете банка, как следует из выписки по корреспондентскому счету ОАО АКБ «ИнтрастБанк» по состоянию на 20.08.2014 на корреспондентском счете кредитной организации отсутствовали денежные средства, в размере достаточном для исполнения поручения клиента по перечислению денежных средств в размере 170 000 000,00 руб. При этом, начиная с 20.08.2017 АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) обладал признаками неплатежеспособности и не был в состоянии реально исполнить поручения клиентов. Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 16.09.2014 № ОД-2519 у Акционерного Коммерческого Банка «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 16.09.2014 № ОД-2520 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

В материалы дела не представлено доказательств наличия по состоянию на 20.08.2014 у ООО «Полимерторг» активов (денежных средств, ценных бумаг), что в условиях неплатежеспособности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и отсутствия сведений о проведенных операциях на корреспондентском счете является необходимым условием для подтверждения действительности исполнения договора займа.

Суд учитывает, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2016 отказано в удовлетворении требований ООО «Полимерторг» о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности в размере 140 625 000 рублей — основной долг, 14 729 987,15 рублей процентов, основанных на безналичных перечислениях, платёжными поручениям от 27.08.2014 №992 и №993, денежных средств в АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) в сумме 141 572 773,97 руб. Как следует из определения от 08.12.2016 с учетом установленной вступившими в законную силу судебными актами неплатежеспособности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и отсутствия сведений о проведении платежа через корреспондентский счет банка, документы, представленные в обоснование требования, не могут подтверждать погашение кредитором (поручителем) задолженности ООО «ГЕОТЕКС» по кредитному договору, ввиду чего документы, представленные в обоснование требования, отражают формальный документооборот, составлены исключительно с целью создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «Геотекс» перед ООО «Полимерторг».

Ввиду изложенного, суд считает обоснованными доводы конкурсного управляющего о том, что действительного исполнения договора займа от 20.08.2014 не произошло.

Как следует из Договора уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015, ООО «Полимерторг» (цедент) уступает, а ООО «Шейна» (цессионарий) принимает требование к ООО «Геотекс» о выплате задолженности в размере 186 266 849,32 руб., возникшей на основании договора денежного займа от 20.08.2014, между ООО «Геотекс» и ООО «Полимерторг».

Согласно п. 1.2 Договора уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015 сумма задолженности состоит из обязательств ООО «Геотекс» перед ООО «Полимерторг» по договору денежного займа от 20.08.2014 в сумме 170 000 000,00 руб.; процентов, начисленных по условиям договора денежного займа от 20.08.2014, в сумме 16 226 849,32 руб.

Согласно п. 3.2 Договора уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015 в качестве платы за уступаемое требование цедента к должнику по договору цессионарий обязуется уплатить 186 226 849,32 руб. Расчет по договору возможен как денежными средствами, так и ценными бумагами, и любым не запрещенным законом способом.

В силу п. 4.4. Договора уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015 цессионарий обязуется в срок до 31.12.2017 уплатить цеденту сумму указанную в п. 3.2. Договора.

Поскольку исполнения договора займа от 20.08.2014, посредством передачи денежных средств ООО «Геотекс» не произошло, что установлено судом при рассмотрении настоящего обособленного спора, по договору уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015 передано несуществующее право требования, следовательно, правопреемство в заемном правоотношении не произошло, по причине его отсутствия, ввиду чего у ООО «Шейна» отсутствовали встречные требования к ООО «Геотекс», которые могли быть предъявлены к зачету.

ООО «Шейна» не могло быть неизвестно о передаче несуществующего права требования, о чем свидетельствует неисполнение ООО «Шейна» обязанности по уплате в пользу ООО «Полимерторг» денежных средств за переданное право требование по Договору уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015, а также факт заинтересованности ответчика по отношению к должнику.

При этом суд учитывает, что на дату рассмотрения обособленного спора деятельность ООО «Полимерторг» прекращена в связи с исключением 19.02.2018 из единого государственного реестра юридических лиц на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таким образом, обязанность по оплате по договору уступки прав требования (цессии) от 14.05.2015 не исполнена со стороны ответчика, при этом в связи с ликвидацией цедента исполнена в его пользу не будет; отсутствие требований об исполнении обязанности по уплате денежных средств, свидетельствует об осведомленности в отношении передачи несуществующего права, а также о заинтересованности сторон, поскольку ни условия сделки цессии, ни порядок ее исполнения не советует условиям и способу исполнения сделок, совершаемых участниками гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Таким образом, в преддверии банкротства должника в целях создания видимости исполнения обязательств ООО «Шейна» перед ООО «Геотекс» по договору купли-продажи 01 от 22.12.2014, в редакции дополнительных соглашений № 01 от 29.01.2015, № 2 от 30.01.2015, сторонами было заключено оспариваемое соглашение о зачете для недопущения возврата имущества должника в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

Как установлено судом, стороны соглашения о зачете были осведомлены об отсутствии встречного обязательства у ООО «Шейна» к ООО «Геотекс», но совершали сделку не в целях прекращения обязательств, посредством зачета, а в целях создания видимости исполнения обязательств путем совершения оспариваемой сделки для введения в заблуждение участников гражданского оборота относительно истинных намерений сторон и наличия задолженности ООО «Шейна» перед ООО «Геотекс».

Совершением указанной сделки нарушены интересы кредиторов должника, поскольку в связи с её совершением имущество выбыло из собственности ответчика фактически безвозмездно, что и преследовали своей целью стороны при заключении оспариваемой сделки.

С учетом, вышеизложенных обстоятельств судом установлены основания для признания сделки недействительной как мнимой на основании ст. 170 ГК РФ, а также совершенной с нарушением статей 10 и 168 Гражданского кодекса РФ, что также является основанием для удовлетворения заявления конкурсного управляющего.

Учитывая вышеизложенные факты, определением от 30.03.2018 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-66454/15, была признана недействительной сделка по зачету встречных однородных требований между ООО «ГЕОТЕКС» и ООО «Шейна», оформленную соглашением о зачете встречных требований от 15.05.2015 и актом зачета взаимных требований от 15.05.2015.

Факты установленные судом в рамках дела № А40-66454/15:

ООО «Геотекс» в пользу ООО «Шейна» в период с 22.12.2014 по 15.04.2017 были отчуждены активы ООО «Геотекс», в частности объекты недвижимости (земельный участок, нежилые здания и сооружения), расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, Новогорьковская ТЭЦ, база обособленного подразделения «Нижэнергоспецремонт».
В рамках уголовного дела №11601450700000655 по факту преднамеренного банкротства ООО «ГЕОТЕКС», в ходе допроса сотрудников должника и ответчика установлено, что в офисе должника, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7, находились сотрудники ООО «Геотекс» и ООО «Шейна», которые находились в прямом подчинении бывшего руководителя должника, который: контролировал все финансовые операции данных организаций; давал указания на изготовление документов, как от имени должника, так и от имени ответчика; осуществлял прием на работу главного бухгалтера ответчика и являлся его непосредственным руководителем; давал указания по подготовке документов для смены единоличного исполнительного органа ответчика и изготовления документов по отчуждению имущества ответчику.
Принимая во внимание согласованность и взаимосвязанность совершенных действий и сделок, которые не представляются возможными в отсутствие единого координирующего центра, ООО «Шейна» признано заинтересованным лицом относительно ООО «Геотекс» в рамках оспариваемых сделок, по причине того, что заключение сделок на значительные суммы в течение короткого промежутка времени в отношении производственного комплекса, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности должника, согласованность действий, отсутствие требований по оплате отчужденного имущества, в обычной практике предполагает либо наличие долговременных хозяйственных связей, что в данном случае отсутствует ввиду отсутствия расчетных операций по счетам ООО «Шейна», либо включение участников сделки в одну группу лиц, что обеспечивает контроль и координацию действий каждого участника. Поскольку долговременные хозяйственные связи, между ООО «Шейна» и ООО «Геотекс» отсутствуют, суд пришел к выводу, что ООО «Шейна», формально не являющийся заинтересованным лицом в соответствии со ст.1 9 закона о банкротстве, тем не менее, относится к группе предприятий должника и является взаимозависимым от нее. Как следует из справок по расчетным счетам деятельность ООО «Шейна» не велась, это позволяет сделать вывод, что ООО «Шейна» использовалось в целях консолидации на нем имущества ООО «Геотекс» в преддверии банкротства должника.

ООО «Шейна» являлась типичной «технической фирмой» которая использовалась для вывода и консолидации имущества ООО «ГЕОТЕКС» в преддверии его банкротства.

Суд отметил, ссылаясь на материалы дела № А40-66454/15, что у ООО «Шейна» отсутствуют операции по движению денежных средств по расчетным счетам за весь период обслуживания в кредитной организации. Бухгалтерская отчетность ООО «Шейна» за 2015 год в налоговый орган не предоставлена, что подтверждается письмом ИФНС № 15 по г. Москве от 12.03.2016 № 26-17/028287. Следовательно, хозяйственная деятельность ООО «Шейна» фактически не велась.

«Чеченский след» (ООО «Шейна», ОАО АРКБ «Росбизнесбанк», ООО «Союзсмазка»)

Для понимания ряда моментов в деле преднамеренного банкротства ООО «ГЕОТЕКС», следует исходить из следующих фактов.

«Техническая» фирма ООО «Шейна» (ИНН 7715113911), зарегистрированное 8 февраля 1993 года, изначально было прямо аффилировано с семьей Хаджиевых, которые в свою очередь являлись основными бенефициарами ОАО АРКБ «Росбизнесбанк», в последствие учредителем ООО «Шейна» становится друг семьи Хаджиевых – Гуржиханов Рахман Хаважевич (ИНН 773608133370).

Помимо обслуживания ООО «ГЕОТЕКС» в ОАО АКБ «ИнтрастБанк», бенефициарами которого являлись коллеги Б.В. Будзуляка по Правлению ОАО «Газпром» (Виктор Тарасов и Виталий Яровой), ООО «ГЕОТЕКС» обслуживался в банке Хаджиевых – ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».

Глава клана Хаджиевых – Саламбек Наибович Хаджиев, был знаком с Богданом Владимировичем Будзуляком, по работе в министерстве нефтехимической промышленности СССР, также они вместе входили в состав Научно-технического совета ОАО «Газпром».

Семья Бондаренко (Татьяна Алексеевна, Сергей Борисович, Борис Владимирович, Валентин Сергеевич и Ирина Владимировна), по всей видимости использовались в качестве номинальных учредителей и должностных лиц ООО «ГЕОТЕКС».

Татьяна Алексеевна Бондаренко, Лейла Хаджиева и Рахман Гуржиханов, являются друзьями, о чем есть информация на их публичных страницах в Facebook.

Валентин Сергеевич Бондаренко (ИНН 325004102878), являвшийся исполнительным директором ООО «ГЕОТЕКС», также является генеральным директором ООО «СОЮЗСМАЗКА» (ИНН 5035028920), участником которого является Хаджиев Булат Саламбекович, который также являлся одним из бенефициаров ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».

Похищенное имущество ООО «ГЕОТЕКС», отсутствие которого было выявлено инвентаризацией (инвентаризационная опись №1 от 01.09.2016 г.), вполне вероятно используется в хозяйственной деятельности ООО «СОЮЗСМАЗКА», основным видом деятельности которого по ОКВЭД-2 является «Производство нефтепродуктов».

Замена кредитора ООО «Югорскремстройгаз» на правопреемника – ООО «Финансовая компания «Капитал Инвест»

В рамках процедуры конкурсного производства ООО «Югорскремстройгаз», организатором торгов — ИП Грудциным А.В. на электронной торговой площадке «Объединенная торговая площадка» (https://utpl.ru) были проведены торги в форме публичного предложения по продаже дебиторской задолженности должника (код торгов 0002751) — лот № 443: Права требования (дебиторская задолженность) к ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439) в сумме 210 912 907,56 руб.

На основании протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту № 443 от 07.09.2018 победителем торгов в форме публичного предложения признано ООО «Финансовая компания Капитал Инвест» (ИНН 2225153948), предложившее ценудоговора — 13 000 000,00 руб.

18.09.2018. между ООО «ФК «Капитал Инвест» (Покупатель) и ООО «Югорскремстройгаз» (Продавец), в лице конкурсного управляющего Рогова Н.И., был заключен договор купли-продажи торгов прав требования ООО «Югорскремстройгаз» к третьему лицу (цессии) по лоту № 443 (далее — Договор), по условиям которого Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель, являющийся победителем торгов по продаже прав требования ООО «Югорскремстройгаз», обязуется принять и оплатить права требования (дебиторская задолженность) к ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), составляющие задолженность, включенную в реестр требований кредиторов Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2016 по делу № А40-66454/15-177-206Б и Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2015 по делу № А40-26074/15-171-206Б, основанную на Решении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21.09.2015 по делу №75-7341/2015 в сумме 210 912 907,56 руб.

В соответствии с п. 1.3. Договора Стоимость имущества определена по результатам торгов в форме публичного предложения в 20 периоде, назначенном на 07 сентября 2018 на электронной площадке «Объединенная Торговая Площадка», и составляет 13 000 000,00 рублей 00 копеек.

23.01.2019 г. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-66454/15 определил, произвести замену кредитора третьей очереди ООО «Югорскремстройгаз», включенного в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» на сумму 210 912 907,56 руб., на правопреемника – ООО «Финансовая компания «Капитал Инвест».

Нужно отметить, что ООО «Югорскремстройгаз» являлся основным и контролирующим кредитором, так по состоянию на 24.10.2018 общее число голосов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» составлял — 265 779 678, 36 рублей.

Доля конкурсного кредитора – ООО «Югорскремстройгаз» с количеством голосов в размере 210 912 907,56 рублей, что составляла 79,36% от общего числа голосов конкурсных кредиторов.

Привлечение к субсидиарной ответственности Т.А. Бондаренко по обязательствам должника

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2021 удовлетворено ходатайство ООО «Газтехлизинг» о возобновлении производства по рассмотрению заявления конкурсного управляющего должника Климентова И.С. о привлечении к субсидиарной ответственности Бондаренко Татьяну Алексеевну по обязательствам должника. Определением от 15.11.2021 г. Арбитражный суд г. Москвы определил отложить судебное заседание на 02.02.2022 на 17 час. 55 мин.

13. Займы ООО «ГЕОТЕКС» о которых стало известно в рамках дела № А40-66454/15

В ходе рассмотрения дела № А40-66454/15, стало известно о привлечении ООО «ГЕОТЕКС» заемных денежных средств у следующих юридических лиц:

ОАО АКБ «ИнтрастБанк»;
ООО «Правовой центр «ТЕМИС»
ЗАО «Искра-Авигаз»;
ООО «Ямбургтранссервис».

Интерес здесь прежде всего представляют займодавцы, которые прямо или опосредовано связаны с Богданом Владимировичем Будзуляком, а именно ОАО АКБ «ИнтрастБанк», ООО «Правовой центр «ТЕМИС» и ЗАО «Искра-Авигаз».

ОАО АКБ «ИнтрастБанк»

Как следует из материалов дела, в соответствии Договором на предоставление кредитной линии от 27.10.2010 №КЛ-19/10 АКБ «ИнтрастБанк» открыл ООО «ГЕОТЕКС» кредитную линию с лимитом 150 000 000,00 рублей, а заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 10,25 % годовых. Кредитор указывает, что факт зачисления денежных средств по кредиту на счет Должника подтвержден соответствующими банковскими ордерами №16349 от 03.11.2010г. и №18311 от 25.02.2011г.

В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Должника по данному договору был заключен Договор поручительства от 27.03.2014 №ДП-100/14 между АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и ООО «Полимерторг».

ООО «Полимерторг» в рамках дела № А40-66454/15 обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника с суммой требования в размере 605 774 636,92 руб., как обеспеченного залогом имущества должника. В последствие ООО «Полимерторг» отказалось от части требований,

Как указывал кредитор, в связи с неисполнением ООО «ГЕОТЕКС» обязательств перед АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) ООО «Полимерторг», являясь поручителем Должника, 27.08.2014г. оплатило Банку в счет задолженности по кредиту Должника сумму в размере 140 625 000 00 рублей 00 копеек основного долга и 947 773,97 рубля 97 копеек процентов по договору, тем самым полностью погасив задолженность Должника перед Банком по Договору на предоставление кредитной линии от 27.10.2010 №КЛ-19/10, что, по мнению кредитора, подтверждается выпиской по операциям на счете ООО «Полимерторг» от 27.08.2014, платежными поручениями от 27.08.2014 №992 и №993.

Судом было установлено, что с учетом установленной вступившими в законную силу судебными актами неплатежеспособности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и отсутствия сведений о проведении платежа через корреспондентский счет Банка (с 20.08.2014г. в связи недостаточностью денежных средств у Банка не были исполнены платежные поручения клиентов Банка от 19.08.2014г., 20.08.2014г. на общую сумму 2 932 489, 65 руб.), документы, представленные в обоснование требования, не могут подтверждать погашение кредитором (поручителем) задолженности ООО «ГЕОТЕКС» по кредитному договору, а документы, представленные ООО «Полимерторг» в обоснование требования, отражают формальный документооборот, составлены исключительно с целью создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «Геотекс» перед ООО «Полимерторг».

Часть задолженности ООО «ГЕОТЕКС» перед АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО), перешла к ООО «Полимерторг» в результате заключения 25 августа 2014 года между АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и ООО «Полимерторг» Договора уступки прав требований (цессии) №ДЦ-25/14.

В соответствии, Договором уступки Банк уступил, а ООО «Полимерторг» принял имущественные права (требования) к ООО «ГЕОТЕКС», принадлежащие АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) по Договорам на предоставление кредита от 14.06.2013 №К-36/13, от 23.07.2013 №К-46/13, от 25.07.2013 №К-48/13, от 07.08.2013 №К-50/13, от 15.08.2013 №К-53/13, и Договору на предоставление кредитной линии от 23.08.2013 №КЛ-44/13.

А также по договору уступки прав требований (цессии) от 22.08.2014 №ДЦ-10/14 от АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) к ООО «Полимерторг» по Договорам на предоставление кредита от 14.06.2013 №К-36/13, от 23.07.2013 №К-46/13, от 25.07.2013 №К-48/13, от 07.08.2013 №К-50/13, от 15.08.2013 №К- 53/13, и Договору на предоставление кредитной линии от 23.08.2013 №КЛ-44/13 составляла 50 602 739,72 рублей 72 копейки.

Как мы видим, оба договора уступки прав требований (цессии) были подписаны также после установления факта неплатежеспособности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО).

По причине то, что по условиям договоров уступки прав требования № ДЦ-10/14 и ДЦ-25/14 (пункт 1.7.) датой перехода уступаемых прав требования от Цедента к Цессионарию является дата передачи Цедентом Цессионарию по акту приема-передачи документов, подтверждающих наличие и размер уступаемых прав требований, суд определил включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС» в размере 91 667 945,20 руб., основного долга.

ООО «Правовой центр «ТЕМИС»

09.12.2013 между ООО «Правовой центр «ТЕМИС» (Займодавец) и ООО «ГЕОТЕКС» (Заемщик) был заключен договор займа, согласно условиям которого в редакции Дополнительного соглашения от 11.03.2014 Истец обязался предоставить Ответчику сумму займа в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб., а Ответчик обязался принять и вернуть сумму займа до 31.08.2014, а также уплатить проценты за пользование займом в размере 14% годовых.

Решением от 02 сентября 2015 года по делу № А40-57489/15, задолженность в размере 33 036 301 (тридцать три миллиона тридцать шесть тысяч триста один) рубль, была взыскана с ООО «ГЕОТЕКС».

В дальнейшем, данная задолженность перешла к ООО «Право и инвестиции» на основании договора уступки прав от 26.02.2016 г.

ООО «Право и инвестиции» в рамках дела № А40-66454/15 обратилось в суд с пропуском срока для предъявления требований, т.е. требование в размере 33 036 301 руб. заявлено после закрытия реестра, в связи с чем оно подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ГЕОТЕКС».

ЗАО «Искра-Авигаз»

Как установлено материалами дела, между ЗАО «Искра-Авигаз» (Заимодавец) и ООО «ГЕОТЕКС» (Заемщик) был заключен договор займа от 20.01.2010 №2 (далее — Договор). В соответствии с п. 1.1 договора (с учетом дополнительного соглашения от 19.02.2010 г.) заимодавец передал заемщику денежные средства в размере 12 000 000 рублей 00 копеек, путем перечисления на расчетный счет заемщика платежным поручением от 20.01.2010 №7.

За ООО «ГЕОТЕКС» числится задолженность перед ЗАО «Искра-Авигаз» в результате неисполнения обязательств по возврату суммы займа и процентов за пользование займом по договору займа №2 от 20.01.2010г. в размере 16 302 326,25 руб. – основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 877 250,00 руб. Требования в заявленной сумме подтверждены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2014г. по делу №А40-131406/13.

Связь Б.В. Будзуляка с выдачей займов ООО «ГЕОТЕКС»

Б.В. Будзуляк являясь бенефициаром и главным лоббистом ООО «ГЕОТЕКС», с момента его создания, он способствовал выдаче ООО «ГЕОТЕКС» займов зависимыми от него обществами.

ОАО АКБ «ИнтрастБанк» (ИНН 7736193347) контролировался бывшим членом совета директоров ОАО «Газпром» Виктором Ивановичем Тарасовым, коллегой и партнером Б.В. Будзуляка, данный банк также обслуживал СРО «АСГиНК», президентом которой является Б.В. Будзуляк.

В ЗАО «Искра-Авигаз» (ИНН 5904005604) Б.В. Будзуляк входил в совет директоров, в рамках дела № А40-29553/17, конкурсный управляющий А.Л. Харланов обращался в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Б.В. Будзуляка, как контролирующего должника лица.

ООО «Правовой центр «ТЕМИС» (ИНН 7726507019), его участниками являлись кипрские офшоры, которые связывают с именем Б.В. Будзуляка: КОМПАНИЯ «БЕСКЛАВО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и КОМПАНИЯ «КАРИАНТУС ЛИМИТЕД».

ООО «Право и инвестиции» (ИНН 7729489400) является правопреемником ООО «Правовой центр «ТЕМИС», его участником являлась дочь Б.В. Будзуляка – Анна Богдановна Черкасюк.

АО «МСП Банк» не числится кредитором ООО «ГЕОТЕКС» в рамках дела № А40-66454/15

Интересным видится тот факт, что АО «МСП Банк» не числится кредитором ООО «ГЕОТЕКС» в рамках дела № А40-66454/15.

В программе «Проекты развития» от 19.05.2012 г. размещенной на канале «Россия 24» на сайте Ютьюб, сообщалось о предоставлении ООО «ГЕОТЕКС» кредита в октябре 2010 года в размере 150 миллионов рублей на 10 лет, под 10 % годовых.

Таким образом, срок возврата кредита должен был составлять не ранее осени 2020 года. Из чего можно сделать два вывода:

кредит в АО «МСП Банк» был погашен ООО «ГЕОТЕКС» досрочно, посредством использования заемных средств (кредитная линия в ОАО «Ханты-Мансийский банк»).
кредит ООО «ГЕОТЕКС» в АО «МСП Банк» возможно выдан не был, а информация, размещенная в программе «Проекты развития» от 19.05.2012 г., не соответствует действительности.

Как следует, в письме №92 от 30.06.2014 г. генеральный директор ООО «ГЕОТЕКС» Т.А. Бондаренко указала, что ООО «ГЕОТЕКС» участвовало в программе «Финансирования для инноваций и модернизации», осуществляемой через банк партнер АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО), таким образом кредит взятый в ОАО «Ханты-Мансийский банк» под поручительство ООО «Югорскремстройгаз», предназначался прежде всего для обслуживания ранее взятых кредитов. В любом случае, лишнее посредничество и более высокая, по сравнению с первоначальной процентная ставка по кредиту, говорит о наличии еще одной сомнительной банковской схемы присутствующей в истории ООО «ГЕОТЕКС».

14. Выводы

Из переписки ООО «ГЕОТЕКС» за 2013-2014 гг. видно, что она была направлена на то, чтобы отсрочить возврат кредитных средств под разными предлогами, связанными с якобы «организацией инновационного производства» (длительность согласования в разных инстанциях, нетиповое производство и сложность внесения изменений в проект, признание опасным объектом, сложности с поставкой технологического оборудования и тд.).

Также ООО «ГЕОТЕКС» уверяло ОАО «Ханты-Мансийский банк» в заключении договоров поставки мастики после запуска завода в г. Кстово, с предприятиями ОАО «Газпром», ГКУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» и с ООО «Стройгазмонтаж», а также в наличии договоров поставок и подряда, как источников для погашения платежей по кредиту.

Что мы выяснили, разбирая ситуацию с поручительством ООО «Югорскремстройгаз» по договору кредитной линии между ООО «ГЕОТЕКС» и ОАО «Ханты-Мансийский банк»:

Номинальный руководитель и участники ООО «ГЕОТЕКС» не обладали опытом успешной реализации подобных проектов в прошлом;
На практике ООО «ГЕОТЕКС» использовалось исключительно как фирма-посредник при поставке МТР предприятиям группы ОАО «Газпром»;
ООО «ГЕОТЕКС» зарегистрировало патенты на неуникальные изобретения, один из соавторов одновременно главный лоббист и бенефициар – Б.В. Будзуляк, патенты использовались как часть бизнес-плана для обоснования кредита в банках;
Инвестиционный проект по организации производства инновационных антикоррозионных материалов в г. Кстово Нижегородской области, является не более чем предлогом для оформления невозвратных кредитов;
ООО «ГЕОТЕКС» зарегистрированное в г. Москва заключает договор кредитной линии с региональным банком в лице директора филиала этого банка;
Выдача кредита была бы невозможна без поручительства ООО «Югорскремстройгаз»;
Вопрос поручительства ООО «Югорскремстройгаз» был решен с нарушением договора доверительного управления, устава общества и внутренних документов, регламентирующих порядок заключения и исполнения договоров;
Лоббирование поручительства решено посредством влияния Б.В. Будзуляка на лиц, контролировавших ООО «Югорскремстройгаз», доверительного управляющего (Д.В. Доев, ООО «Газпром центрремонт») и участников (П.М. Созонов, ООО «Газпром трансгаз Югорск» и А.В. Корчагин, ППО «Газпром трансгаз Профсоюз»);
Ответственные лица (Калугин Вадим Викторович и Антонов Евгений Валерьевич) из Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г.Югорск, выступавшие от имени банка, которые были задействованы в афере, после ее реализации перешли на работу в структуры ОАО «Газпром»;
Сотрудник ОАО «Ханты-Мансийский банк» (Кузнецов Вячеслав Андреевич) не выезжал в г. Кстово и не производил осмотр заложенного имущества, отсутствие имущества у должника зафиксировал арбитражный управляющий ООО «ГЕОТЕКС» Климентов Иван Сергеевич при проведении инвентаризации;
Хищение денежных средств ООО «ГЕОТЕКС» производилось через номинального руководителя Т.А. Бондаренко, технические фирмы и банковские структуры, обслуживавшие ООО «ГЕОТЕКС» (ОАО АКБ «ИнтрастБанк» и ОАО АРКБ «Росбизнесбанк», у обоих банков Банком России была отозвана лицензия за допущенные нарушения).

Выводы: Афера с выводом денежных средств из ООО «Югорскремстройгаз» посредством поручительства по кредиту ООО «ГЕОТЕКС», стала возможна исключительно благодаря слаженным действиям Б.В. Будзуляка (основного бенефициара и лоббиста ООО «ГЕОТЕКС»), доверительного управляющего ООО «Газпром центрремонт», руководства и участников ООО «Югорскремстройгаз» в лице ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск Профсоюз», а также Дирекции АО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск.

15. Действующие лица и их роли

Заемщик – ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439)

Учредители ООО «ГЕОТЕКС»:

Будзуляк Богдан Владимирович (ИНН 772700513887) – первоначальный участник ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), после получения ООО «ГЕОТЕКС» кредита от ОАО «Ханты-Мансийский банк», Б.В. Будзуляк выходит из участников ООО «ГЕОТЕКС», продав свою долю Бондаренко Сергею Борисовичу.

Бондаренко Татьяна Алексеевна (ИНН 772614825402, 22.08.1959 г.р.) – жена Бондаренко Сергея Борисовича (ИНН 772977710099), является учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), доля капитала 51%, до 25.02.2016 года являлась его генеральным директором. Являлась генеральным директором ООО «Антикоррозийные Кислотостойкие Стали» (ИНН 7720765084) и генеральным директором и единственным учредителем ООО «ТРАНСЭНЕРГОИМПЕКС» (ИНН 7703330397), также являлась учредителем ООО «Газтехимпорт» (ИНН 7702776189).

Бондаренко Сергей Борисович (ИНН 772977710099) – сын Бондаренко Бориса Владимировича, муж Бондаренко Татьяны Алексеевны (ИНН 772977710099), является учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), доля капитала 35%.

Лопатьева Валентина Ивановна (ИНН 325002683761) – является генеральным директором и учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), доля капитала 51%, а также учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), доля капитала 14%, ранее В.И. Лапатьева являлась также учредителем ООО «Антикоррозионные нанотехнологии» (ООО «АНТ» ИНН 7729642986), доля капитала 35 %, ее соучредителями являлись: Черкасюк Анна Богдановна (дочь Богдана Владимировича Будзуляка) и Дмитрий Сергеевич Шутов. Генеральным директором ООО «АНТ» являлся Брыков Эдуард Евгеньевич (ИНН 500507344186), который вместе с Б.В. Будзуляком, С.Б. Бондаренко и С.П. Кузьмичевым является заявителем патента на Устройство для получения модифицированных битумных и битумно-полимерных мастик, патентообладатель ООО «ГЕОТЕКС».

Сотрудники ООО «ГЕОТЕКС», фигурирующие в документах и переписке:

Будзуляк Богдан Владимирович (ИНН 772700513887) – председатель Совета директоров ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 6925008439), также являлся председателем Совета директоров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНСГАЗ СКАНДИНАВИАН ХОЛДИНГ А/С, которое являлось учредителем ООО «ГЕОТЕКС» (ИНН 7729636421), первоначальный участник, главный лоббист и бенефициар ООО «ГЕОТЕКС».

Бондаренко Валентин Сергеевич (ИНН 325004102878) – исполнительный директор ООО «ГЕОТЕКС», является сыном Бондаренко Сергея Борисовича и Татьяны Алексеевны, генеральный директор ООО «СОЮЗСМАЗКА» (5035028920), является учредителем и генеральным директором ООО «МЕНОРА-МЕД» (ИНН 9702037110), ранее В.С. Бондаренко являлся учредителем ООО «ВВ – ТРАНС» (ИНН 7727567564) и ООО «КСБ ПАРТНЕРС» (ИНН 7727567902).

Лухтан Александр Александрович (ИНН 772155840578, 25.05.1983 г.р.) – заместитель генерального директора ООО «ГЕОТЕКС», являлся генеральным директором и учредителем ООО «Газтехимпорт» (ИНН 7702776189) до Т.А. Бондаренко, которое было одним из поручителей ООО «ГЕОТЕКС» по договору кредитной линии, ООО «Газтехимпорт» (ИНН 7702776189) А.А. Лухтан в последствии переоформил на свою мать Нину Васильевну Лухтан (ИНН 502702479173, 11.08.1949 г.р.). Родители: отец Лухтан Александр Васильевич, 22.01.1952 г.р., мать Лухтан Нина Васильевна, 11.08.1949 г.р.

Ранее являлся директором ООО «Максвелл Финанс» ИНН 5007044694, заместителем генерального директора ООО «Трансэнергоимпекс» ИНН 7703330397, где учредителем являлась Т.А. Бондаренко.

А.А. Лухтан являлся одним из ближайших сообщников Т.А. Бондаренко и Б.В. Будзуляка, при аферах связанных с выведением кредитных средств и имущества ООО «Геотекс».

В настоящее время А.А. Лухтан, работает в качестве начальника отдела технического обеспечения инфраструктурных проектов в АО «Газпром Зарубежнефтегаз» (Gazprom EP International B.V.).

А.А. Лухтан фигурирует в качестве соавтора статьи «Обзор лучших практик стимулирования развития рынка ГМТ в странах присутствия Gazprom EP International B.V», которая была опубликована в журнале «Транспорт на альтернативном топливе» №6 (66) за 2018 г., членом редакции которого является Б.В. Будзуляк.

Г.И. Королева – заместитель генерального директорам ООО «ГЕОТЕКС» по экономике и финансам.

Э.Е. Брыков – руководитель проекта ООО «ГЕОТЕКС», один из соавторов патента ООО «Геотекс».

М.А. Нагибин – начальник ПТО ООО «ГЕОТЕКС».

Е.Е. Рыбина – сотрудник ООО «ГЕОТЕКС».

О.В. Сафронова – сотрудник ООО «ГЕОТЕКС».

Поручитель – ООО «Югорскремстройгаз»

Абаев Хайрбек Соскоевич – являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 02.11.2006 г. по 13.08.2013 г.

Григорьев Виктор Андреевич – являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 14.08.2013 г. по 31.05.2015 г.

Бородай Виктор Иванович – заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз», директор представительства (г. Москва), лоббировал интересы Б.В. Будзуляка и ООО «ГЕОТЕКС».

Гонобоблев Михаил Сергеевич – заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по корпоративным вопросам, бизнес-партнер и доверенное лицо Д.В. Доева.

Кредитная организация – ОАО «Ханты-Мансийский банк»/ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Калугин Вадим Викторович – директор Дирекции в г. Югорск ОАО «Ханты-Мансийский банк».

Антонов Евгений Валерьевич – директор Дирекции в г. Югорск Филиала «Западно-Сибирский» ОАО «Ханты-Мансийский банк», затем директор Дирекции в г. Югорск Филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Затем работал экономистом в КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск». В настоящее время является главным бухгалтером ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

Кузнецов Вячеслав Андреевич – сотрудник Дирекции в г. Югорск Филиала «Западно-Сибирский» ОАО «Ханты-Мансийский банк», его подпись стоит в Акте осмотра оборудования от 08.09.2014 г., по имеющейся информации осмотр не проводился.

Морланг Артем Анатольевич – начальник отдела розничного бизнеса Дирекции ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорск, в настоящее время управляющий дополнительным офисом № 2 в городе Югорск дирекции «Юго-Западного филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие».

Участники ООО «Югорскремстройгаз»:

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – с 08.06.2012 г. генеральным директором является Петр Михайлович Созонов.

ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» – на момент аферы с поручительством по кредитной линии ООО «ГЕОТЕКС», председателем являлся Александр Викторович Корчагин, с 28.06.2016 г. председателем является Алексей Викторович Михолап.

Доверительный управляющий ООО «Югорскремстройгаз»:

ООО «Газпром центрремонт» – с 20.06.2012 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основании договора доверительного управления №AU31120019, передал ООО «Газпром центрремонт» доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз».

Банки, обслуживавшие ООО «ГЕОТЕКС»:

ПАО Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» – основными бенефициарами являлась семья Хаджиева Саламбека Наибовича, который в свое время занимал должность министра нефтехимической промышленности СССР. С этим банком был аффилирован Валентин Сергеевич Бондаренко (ИНН 325004102878).

ОАО АКБ «ИНТРАСТБАНК» – одним из основных бенефициаров была семья Тарасовых (Виктор Иванович, Галина Иосифовна и Олег Викторович), Виктор Иванович Тарасов длительное время являлся президентом ОАО АКБ «ИНТРАСТБАНК», до этого он занимал должности президента НПФ «Газфонд», председателя правления «Газпромбанка» и был членом совета директоров ОАО «Газпром». Виктор Иванович Тарасов, совместно с Богданом Владимировичем Будзуляком и Виктором Ивановичем Бородаем, являлись членами Европейского делового конгресса, международной организации, объединяющей топ-менеджмент ПАО «Газпром» и его партнеров в странах ЕС.