05.08.2020 года Арбитражный суд Московской области вынес очень важное определение по делу №А41-71054/17, которым признал недействительными сделками Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017, Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключенные между ООО «Научный-6» и ООО «Газпром центрремонт», и применил последствия недействительности сделок, восстановив права требования ООО «Газпром центрремонт» к ООО «Энергогаз» по договору займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. ООО «Газпром центрремонт» обязан возвратить ООО «Научный-6» земельный участок и нежилые здания и помещения.
Давайте разберем предысторию и отследим как развивалась ситуация.
ООО «Энергогаз» и его роль в структуре Холдинга ООО «Газпром центрремонт»
ООО «Энергогаз» было создано решением учредителя – АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» от 03.10.2000 г., поставлено на налоговый учет в ИМНС России по г. Щелково (Свидетельство о постановке на учет серия 50 № 000484660 от 24.10.2000 г., с присвоением ИНН 5050034445; КПП 505001001).
ООО «Энергогаз» изначально создавалось и функционировало в АО «Газпром центрэнергогаз», а затем в структуре Холдинга ООО «Газпром центрремонт» как «техническая» фирма (шелл-компания). О чем в том числе свидетельствует многократная смена видов деятельности и направлений, от торговых и посреднических операций до выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ».
Первоначальным видом деятельности ООО «Энергогаз» являлось финансовое посредничество и торговля, использование в качестве управляющей компании, осуществляющей функции управления активами (акциями, долями) профильных организаций, входящих в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт» и как финал в роли фирмы-прокладки в цепочке аффилированных фирм при строительстве объекта «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 048), с целью замкнуть на себя негативные последствия реализации этого масштабного и дорогостоящего проекта, не подставляя генерального подрядчика ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Романовича Ротенберга и заказчика ООО «Газпром центрремонт».
Приобретение офисного здания поблизости от административного комплекса ПАО «Газпром»
АО «Газпром центрэнергогаз» (его дочерние общества: ООО «Энергогаз», ООО «Центргазэнергоремонт», ООО «Центргазтерминал», ООО «Склад-Сервис») и сам холдинг ООО «Газпром центрремонт», имеют юридический адрес: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, дом 1.
Фактические адреса в г.Москве, по которым располагались офисы (администрации обществ и их руководство) АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», неоднократно менялись.
02.11.2011 г. между ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Энергогаз» был заключен договор займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. Из договора следует, что Займодавец передал в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 400 000 000 руб. на приобретение 99,99% долей в уставном капитале ООО «Научный-6», а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную денежную сумму до 04.05.2013. Проценты за пользование займом установлены в размере 8,26% годовых.
На основании дополнительных соглашений к Договору займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, срок возврата займа неоднократно продлевался, в частности, дополнительным соглашением №7 от 03.05.2017 срок возврата займа установлен до 05.05.2018.
Вместе с тем, доказательств того, что доля в уставном капитале ООО «Научный-6» была предоставлена ООО «Газпром центрремонт» в обеспечение обязательств должника по Договору займа, ООО «Газпром центрремонт» в суд не представлено.
В конце 2011 года ООО «Энергогаз» покупает у офшорной компании «Брейвит холдингс лимитед» доли в уставном капитале ООО «Научный-6» (что подтверждается платежными поручениями от 09.11.2011, от 12.01.2012, от 11.05.2012, от 12.03.2012).
ООО «Научный-6» являлось собственником земельного участка и административного здания 1963 года постройки (общей площадью 9837 м2), которое располагается по адресу: г.Москва, пр-д. Научный, вл.6.
Основным арендатором ООО «Научный-6» являлись АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Энергогаз».
Действия ООО «Газпром центрремонт» по выводу активов ООО «Энергогаз»
28.08.2017 г. со стороны ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), которое аффилировано с ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, было подано в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом.
21.12.2017 между ООО «Научный-6» (Цессионарий) и ООО «Газпром центрремонт» (Цедент) заключен Договор уступки требования (цессии) №Н-2017- 12-21, по условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права (требования) к ООО «Энергогаз» в размере 1 400 000 000 руб. – основного долга и 38 255 988,05 руб. – процентов, принадлежащие Цеденту и вытекающие из Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. Согласно п.2.1 Договора цессии цена уступки требования составляет 1 438 255 988,05 руб. Цессионарий обязуется внести Цеденту плату за уступку единовременно не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора или исполнить обязательство иным не запрещенным способом (п.2.2 Договора цессии).
В п.3.4 Договора цессии стороны согласовали, что Цессионарий обязуется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня заключить с Цедентом договор залога. Рыночная стоимость имущества, передаваемого Цеденту в залог, не может быть меньше цены уступки требования, определенной в п.2.1 Договора. В соответствии с п.4.1 Договора цессии в редакции дополнительного соглашения от 21.12.2017, требование переходит к Цессионарию в момент наступления наиболее раннего из следующих событий: полной оплаты цены уступки этого права (требования) или заключения Договора залога, определенного пунктом 3.4 Договора.
В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Научный-6» перед ООО «Газпром центрремонт» по Договору цессии, стороны заключили Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017. Из п.2.1 Договора следует, что предметом залога является имущество, принадлежащее ООО «Научный-6» (Залогодателю) на праве собственности.
Согласно п.2.2 Договора стоимость предмета залога составляет 1 555 312 507,48 руб. При обращении взыскания стоимость предмета залога признается ценой реализации предмета залога и составляет 1 555 312 507,48 руб. В результате неисполнения ООО «Научный-6» обязательств по оплате цены уступки требования по Договору цессии нотариусом города Москвы Федорченко А.В. совершено 5 исполнительных надписей в целях взыскания с ООО «Научный-6» в пользу ООО «Газпром центрремонт» неоплаченной задолженности в размере 1 438 255 988,05 руб. за счет обращения взыскания на заложенное по договору залога имущество.
Указанные сведения о совершении исполнительных надписей отражены в заявлении ООО «Газпром центрремонт» об оставлении предмета ипотеки за собой (без проведения торгов) от 26.11.2018 и в справке конкурсного управляющего ООО «Энергогаз» о передаче имущества ООО «Научный-6» в пользу ООО «Газпром центрремонт».
Что интересно, определением Арбитражного суда Московской области от 04.02.2019 по делу №А41-71054/17 принят отказ ООО «Научный-6» от заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Энергогаз» задолженности в размере 1 438 255 988,05 руб., возникшей на основании Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, производство по заявлению прекращено.
Продажа 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6»
По инициативе конкурсного управляющего ООО «Энергогаз» Л.В. Морозовой, ООО «АБН-Консалт» проводит оценку рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6». Согласно отчету ООО «АБН-Консалт» об оценке рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6» №220-1-044-2019, рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 30.09.2019, с учетом округлений и допущений составила 1 рубль?!
07.02.2020 г. было опубликовано сообщение о проведении торгов, в котором объектом торгов являлась 100% доля ООО «Научный-6» ИНН 7728772580 (Лот №8, код торгов 3657-ОАОФ).
19.03.2020 г. протоколом №3657-ОАОФ/2/8 о результатах торгов в форме аукциона по продаже имущества, торги были признаны несостоявшимися по причине того, что на участие в торгах допущен только один участник (Звонков Алексей Валерьевич (г. Тула ул. Токарева д.61 кв.9; ИНН: 713170824006).
10.04.2020 г. между ООО «Энергогаз» и А.В. Звонковым был заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Научный-6». А.В. Звонков является профессиональным участником торгов, часто принимал участие в торгах, организованных ИП А.А. Ямщиков и ООО «АГ «Пилот», которые отличались рядом нарушений при организации торгов в рамках дела №А75-10550/2015.
С 17.04.2020 г. согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, А.В. Звонков являлся новым учредителем ООО «Научный-6».
Новые учредители ООО «Научный-6» связаны с ООО «Газпром управление активами»
08.09.2020 г. были зарегистрированы изменения в составе учредителей ООО «Научный-6», А.В. Звонков перестал являться таковым, новые учредители: ООО «Газинком» (99%) и ООО «Газлизингтэк» (1%). Новые учредители, связаны с ООО «Газпром управление активами» и ООО «Газпром межрегионгаз».
Напомним, что с 2019 года над активами Холдинга ООО «Газпром центрремонт» был установлен контроль со стороны АО «Газстройпром», генеральный директор которого С.В. Аникеев был тесно связан с ООО «Газпром межрегионгаз».
Вероятнее всего, А.В. Звонков изначально действовал в интересах ООО «Газинком» и ООО «Газлизингтэк», аффилированных с ПАО «Газпром».
30.09.2020 г. ликвидатора А.Д. Карабанова в ООО «Научный-6» сменил А.В. Гурин, который является генеральным директором ООО «Газинком».
Таким образом, в определении от 26.08.2020 г. АС Московской области обосновано пришел к выводу о том, что заключая взаимосвязанные сделки — Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017 и Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, при наличии одобрения ООО «Энергогаз» на совершение ООО «Научный-6» крупных сделок, стороны преследовали противоправную цель по выводу ликвидного имущества из владения дочерней организации с целью уменьшения потенциальной конкурсной массы (доли в уставном капитале общества) и, как следствие, невозможности удовлетворения требований кредиторов.
В то же время, ООО «Энергогаз», предоставив согласие на заключение ООО «Научный-6» оспариваемых договоров, фактически за счет имущества дочернего общества произвело погашение требований аффилированного лица — ООО «Газпром центрремонт», вытекающих из Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11.
ООО «Газпром центрремонт» в результате совершения данных сделок получило исполнение своего обязательства предпочтительно перед требованиями иных кредиторов ООО «Энергогаз», что является самостоятельным основанием для признания сделок недействительными, предусмотренным абзацем пятым п.1 ст.61.3 Закона о банкротстве.
Чем примечательно Определение Арбитражного суда Московской области от 26.08.2020 г. по делу №А41-71054/17?
Суд при принятии определения по заявлению ООО «СМУ №36» учел корпоративную структуру взаимосвязей ООО «Научный-6», ООО «Энергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», и пришел к выводу о том, что Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017 и Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключены между аффилированными лицами.
Напомним, что ключевой интерес в делах №№А41-71054/17 и А75-10550/2015, представляет:
— анализ внутрикорпоративных сделок между аффилированными лицами (контролирующие кредиторы и контролируемые должники);
— анализ структуры Холдинга ООО «Газпром центрремонт» и персональная роль топ-менеджмента;
— роль «технических» фирм ИГ «Русские фонды» и их связь с топ-менеджментом ООО «Газпром центрремонт» .