ПАО «Газпром автоматизация»: от вхождения в холдинг ООО «Газпром центрремонт» до преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз»

Содержание:

ПАО «Газпром автоматизация» общая информация

ПАО «Газпром автоматизация» (ИНН 7704028125) – компания, оказывающая услуги по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования.

ОАО «Газавтоматика» было образовано в 1993 году, после ряда реорганизаций ВНПО «Союзгазавтоматика».

С 1991 по 2007 год, генеральным директором ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» являлся – Иван Спиридонович Никоненко (ИНН 772700732470), доля в уставном капитале эмитента: 0.39%. С 2001 года И.С. Никоненко входил в состав Совета директоров ОАО «Межтопэнергобанк» (АООТ «Газавтоматика» являлось одним из учредителей и клиентов ОАО «Межтопэнергобанк», руководство которого тесно связано с ИГ «Русские фонды», технические фирмы которой активно приняли участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз»).

Д.В. Доев устанавливает контроль над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

В 2007 году контрольный пакет акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» принадлежащий ОАО «Газпром», был передан в доверительное управление ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», которое с 2004 по 2014 год возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» представляло большое интерес для ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», лично Д.В. Доева и его команды. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» имело порядка 40 дочерних обществ, работающих в разных направлениях, от проектирования и производства специализированного оборудования, его монтажа и наладки до технического обслуживания. Все это имело большой потенциал при организации мошеннических схем посредством задействования цепочки дочерних фирм-посредников.

Первым шагом Д.В. Доева стало досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» – Ивана Спиридоновича Никоненко, а также членов правления и избрание на должность генерального директора – Юрия Владимировича Раушкина.

Имея в доверительном управлении акции ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в лице Д.В. Доева, вводит в Совет директоров, Правление и непосредственно в руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» своих людей, а именно:

Совет директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Сергей Валентинович Палкин, первый заместитель генерального директора Д.В. Доева в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», партнер Д.В. Доева по ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», сын С.В. Палкина – Сергей Сергеевич Палкин, являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» с 09.11.2010 г. по 24.03.2015 г.

— Татьяна Борисовна Савельева, главный бухгалтер ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», ранее являлась главный бухгалтером в ЗАО «Моторостроитель», генеральным директором которого являлся Д.В. Доев.

— Елена Петровна Глюз, заместитель генерального директора по экономике ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

— Андреев Сергей Юрьевич, начальник юридического Управления ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по корпоративным отношениям, генеральный директор ООО «Энергогаз».

Правление ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Юрий Владимирович Раушкин, председатель правления.

Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

Руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Юрий Владимирович Раушкин, генеральный директор.

— Алексей Михайлович Иголкин, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям, ранее А.М. Иголкин являлся заместителем генерального директора по безопасности ЗАО «Управляющая компания «Евротранссервис», которая принадлежит И.А. Снегурову.

Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

Дочерние общества ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— ООО «ТД «Газавтоматика» (ИНН 7737080280), впоследствии было переименовано в ООО «Инвестгазавтоматика», директор Шамкин Геннадий Михайлович, затем Дмитрий Юрьевич Красюк, связанные с И.А. Снегуровым, заместитель по безопасности А.М. Иголкин.

— ООО «Энергогазавтоматика» (ИНН 7704702792), директор Марат Викторович Демидов.

— ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), директор Виктор Иванович Демидов.

АО Пансионат «Балтика» (ИНН 3912007810), учредителем являлся НПФ «Газавтоматика», в совет директоров АО Пансионат «Балтика» были введены лица, связанные с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», а именно: Андрей Николаевич Говердовский, Алексей Михайлович Иголкин, Сергей Владимирович Яковлев, Дмитрий Станиславович Смирнов и Наталия Александровна Улямаева.

— НПФ «Газавтоматика» (ИНН 7725116460), впоследствии было переименовано в ФСРПНП «Газавтоматика», генеральный директор Андрей Николаевич Говердовский, являвшийся заместителем Д.В. Доева по корпоративной защите в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

Большое значение имело установление контроля над НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА», ввиду того, что Фонд являлся крупным акционером ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», владел 6-этажным зданием в Москве на Савинской набережной, пансионатом на Балтийском море (АО Пансионат «Балтика»), правами аренды на земельные участки.

30.08.2008 года, в разных изданиях (Газета “Коммерсантъ”, Лента.Ру) появилось сообщение со ссылкой на Следственный комитет при Прокуратуре РФ, о том, что Андрей Николаевич Говердовский и его приятель Сергей Андреев были задержаны вечером 28 августа в кафе “Городская чайная “Мистер Ти””, расположенном недалеко от станции метро “Улица 1905 Года”. Задержали их при попытке дать взятку в размере $25 тыс. начальнику одного из отделов управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР. По версии следствия, незадолго до этого сотрудники данного отдела выявили ряд нарушений в деятельности пенсионного фонда, который возглавляет господин Говердовский, после чего тот и попытался дать взятку за их сокрытие. По сообщению следственного комитета, в отношении господ Говердовского и Андреева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ (“Покушение на дачу взятки”). “Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения”.

По мнению бывшего генерального директора НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА» — Олега Владимировича Еременко (ИНН 773379352709), введение А.Н. Говердовского в руководство фонда было рейдерским захватом, с целью завладения активами принадлежавшими фонду.

Стоит отметить, что в качестве подельника А.Н. Говердовского, фигурировал Андреев Сергей Юрьевич (21.05.1975 г.р.), который с 2007 по 2011 гг. являлся генеральным директором ООО «Энергогаз» и заместителем генерального директора по корпоративным отношениям ООО «Газпром центрремонт», то есть задержанные были подчиненными одного руководителя – Доева Дмитрия Витальевича (ИНН 781119290370).

Раушкин Юрий Владимирович

Ю.В. Раушкин (ИНН 560901113795), 04.12.1965 г.р. Уроженец г.Оренбург. Паспорт гражданина РФ 5303 №459376 выдан 1-м отделением милиции Ленинского РОВД г.Оренбурга 13.03.2003 г. к/п 563-001. В 1992 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Горный инженер». С 2000 г. – заместитель начальника оперативно диспетчерской службы Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» (ИНН 5610058025). 2000 — 2007 гг. – заместитель директора по технологии, главный инженер – заместитель директора, директор ООО Фирма «Газпромавтоматика» ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». С 13.03.2007 г. по 12.03.2013 г. генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация». С 21.01.2011 г. по 07.12.2017 г. являлся генеральным директором ООО «УК «Электрогаз» (ИНН 7704726360). С 15.01.2018 г. по 23.01.2019 г. И.В. Раушкин являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), учредителем которого является Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330), друг, одноклассник и бизнес-партнер Д.В. Доева. В настоящий момент Ю.В. Раушкин является председателем совета директоров ООО «ПФ «ВИС». Также Ю.В. Раушкин являлся учредителем ООО «Скорпион» (ИНН 5638019996) и ОРГОООО ФЛА РОССИИ (ИНН 5638023745).

В 2011 году ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было переименовано в ОАО «Газпром автоматизация».

Избрание Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было не случайным. Сразу после назначения Д.В. Доева (21.06.2004 г.) генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», фирма друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС» начинает получать подряды на объектах ОАО «Газпром». Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», ООО «ПФ «ВИС» были поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей гелиевого завода, уничтоженных и поврежденных в результате аварии. Именно в это время, работая в оперативно диспетчерской службе Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром», Ю.В. Раушкин установил прочные связи с И.А. Снегуровым и Д.В. Доевым.

ПАО «Газпром автоматизация» в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт»

Осенью 2008 года ПАО «Газпром автоматизация» вошло в состав крупнейшего отраслевого холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт» создавалась для обеспечения выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту на всех объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ силами своих специализированных дочерних обществ и сторонних организаций на основании заключенных с дочерними обществами ОАО «Газпром» агентских договоров.

ОАО «Газпром» является единственным учредителем ООО «Газпром центрремонт», у которого в свою очередь находились в доверительном управлении акции АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газпром электрогаз», АО «Газпром оргэнергогаз», АО «Газэнергосервис» и ПАО «Газпром автоматизация».

В 2011 году ООО «Газпром центрремонт» планировало приобретение пакета акций ОАО «Газпром автоматизация» (20,0832%) у Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» – ранее НПФ «Газавтоматика», чтобы установить контроль над 85,653% акций компании. Покупателем должно было быть ООО «Центргезтерминал», дочернее общество ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

В июле 2013 года ОАО «Газпром» объявило о программе реализации непрофильных активов, в сентябре 2013 г. председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым была согласована продажа акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежащих ОАО «Газпром».

Акции ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавшие ОАО «Газпром» приобрели структуры Авшолума Михайловича Юнаева – ООО «Производственная компания «Энергетический Союз» и ООО «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ».

Таким образом, с 2007 года ПАО «Газпром автоматизация» было аффилировано сначала с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», а с 2008 г. по 2013 г. интегрировано в холдинг ООО «Газпром центрремонт», что неоднократно отражалось в корпоративных документах ПАО «Газпром автоматизация» и корпоративной газете ООО «Газпром центрремонт».

Мошеннические схемы в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

После назначения Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», предприятие было втянуто в череду скандалов и уголовных разбирательств.

Прежде всего они касались двух мошеннических схем, применявшихся в холдинге ООО «Газпром центрремонт», частью которого являлось ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

Организация хищений и завышение закупочных цен на оборудование, поставляемое на объекты ОАО «Газпром», которое реализовывалось посредством использования цепочки посреднических фирм.

Применение системы «откатов», которая практиковалась в холдинге ООО «Газпром центрремонт», при привлечении сторонних подрядных организаций.

Так, 21 января 2010 года Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя генерального директора ООО «Сервисгазавтоматика» Юрия Ткаченко. Последний действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании.

В феврале 2010 года был выпущен пресс-релиз СК МВД РФ, вскрывавший хищения в ОАО «Газпроме» более 60 млн. руб. при поставках продукции силами ОАО «Газавтоматика». В рамках следствия были проведены обыски в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газавтоматика», его дочерних предприятиях ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Фирма «Сервисгазавтоматика», а также ряде других структур. К этому моменту Геннадий Шамкин уже был уволен из ООО «Инвестгазавтоматика». Как выясняется, его полномочия были прекращены досрочно еще 24 декабря 2009 года. По данным следствия, «в цепочке» закупок были выявлены необоснованно привлеченные посредники, задействованные при приобретении дочерними предприятиями ОАО «Газавтоматика» силового оборудования для нужд ОАО «Газпром». В Следственном комитете утверждали, что стоимость оборудования была умышленно завышена. То есть речь шла о мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом, как сообщила газете «Взгляд» представитель СК при МВД Ирина Дудукина, «все эти фирмы продавали оборудование друг другу, в итоге стоимость товара, который оплачивало ОАО «Газпром», многократно повышалась. Работала цепочка из восьми-девяти посредников».

21 июля 2011 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер получил письмо от Следственного комитета МВД РФ (позже опубликовано «Новой газетой» со ссылкой на источник в «Газпроме»). В письме указывается, что следствие установило факт хищения только лишь через одну посредническую компанию за 2009 год у ОАО «Газпром» более 300 млн. руб. Вскрыта вся цепочка поставок через посреднические фирмы, допрошены их генеральные директора, давшие показания, что их действиями управляли в ОАО «Газавтоматика».

В 2010-2013 гг. ряд российских СМИ выпустили публикации на тему мошеннических схем выявленных в холдинге ООО «Газпром центрремонт».

Так, «Независимая газета», выпустила следующие публикации:

— Странные цепочки «дочек» «Газпром», 11.06.2010 г., автор Сергей Киселев.

— Бизнес в «Газпроме», 16.12.2010 г. автор Сергей Киселев.

— Преступление без наказания, 01.09.2011 г., автор Сергей Киселев.

13.11.2013 г. «Новая газета», опубликовала расследование: «Кэш который гуляет сам по себе», в котором подробно разобрана система «откатов» в предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Основными действующими лицами являлись:

— ООО «Газпром центрремонт», генеральный директор Д.В. Доев

— ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», генеральный директор Ю.В. Раушкин

— ООО ТД «Газавтоматика», генеральный директор Г.М. Шамкин, затем Д.Ю. Красюк

— ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», директор А.П. Кочетов

К сожалению, в указанных журналистских расследованиях, не было уделено должного внимания связи Д.В. Доева и И.А. Снегурова, а также назначению Ю.В. Раушкиным Г.М. Шамкина директором ООО ТД «Газавтоматика».

Также в издании «The Insider», 25.11.2013 г. вышло расследование под названием «Распил по-газпромовски. Как зарабатывать на банкротстве подрядчиков». В данном расследовании подробно рассмотрены мошеннические схемы структур, связанных с И.А. Снегуровым (ООО «ПФ «ВИС»), опробованные при строительстве объектов ПАО «Газпром» (Новоуренгойский газохимический комплекс, офисное здание ООО «Газпром добыча Оренбург» и др.). Элементы этих схем также были применены при преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

Как связаны: Г.М. Шамкин, Ю.В. Раушкин, Д.В. Доев, И.А. Снегуров, преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» и структуры ИГ «Русские фонды»

После получения ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в доверительное управление акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», принадлежавших ОАО «Газпром», Д.В. Доев способствует назначению Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

После этого назначения, Ю.В. Раушкин вводит в руководство ряда дочерних обществ лиц, связанных с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым.

Так, Ю.В. Раушкин назначает на должность директора ООО ТД «Газавтоматика» – Геннадия Михайловича Шамкина (ИНН 671400437817).

Ранее Г.М. Шамкин являлся генеральным директором ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), которое расположено в Смоленской области.

После начала следственных действий по выявленным фактам хищений, при поставках оборудования на объекты ОАО «Газпром», Г.М. Шамкин был уволен с места работы, а также объявлен в розыск.

Ниже представлены данные из базы МВД РФ:

ШАМКИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

SHAMKIN GENNADIY MIHAYLOVICH

Дата рождения: 03.09.1955

Пол: Мужской

Место рождения: КАЗССР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. ЩЕРБАКАТИНСКИЙ К-Н СУГУР

Вид розыска: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (ОПОВЕЩЕНИЕ)

Причина розыска: СКРЫВШИЙСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ ОРГАНОВ МВД

Номер розыскного дела: 3546

Дата розыскного дела: 17.02.2012

Циркуляр: 2012/75

Дата исчезновения: 12.12.2011

Мера пресечения: АРЕСТ

Подразделение объявившее в розыск: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 5 ОРЧ ПРИ ОУР УВД ЦАО Г.МОСКВЫ

Дата приема: 28.02.2012

Время приема: 13:46:17

Серия паспорта: 6699 Номер паспорта: 63492

После увольнения Г.М. Шамкина с должности директора ООО ТД «Газавтоматика», Ю.В. Раушкиным был назначен на эту должность – Дмитрий Юрьевич Красюк (ИНН 781011796107), который также непосредственно связан с И.А. Снегуровым.

Основным учредителем ООО «Кречет» до 28.03.2019 г. являлся Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330).

Интересен тот факт, что И.А. Снегуров в марте 2019 года продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Новыми учредителями ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становятся лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды»: Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677), Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709) и Сергей Михайлович Татаринов (ИНН 140200603798).

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация»

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

Согласно последнего 4-го дополнительного соглашения к договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., которое было подписано 21.08.2013 г. между В.А. Григорьевым и Д.А. Журавлевым, договорная цена по договору составила – 56792994,00 руб.

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Из выше изложенных фактов ясно, что данная сделка носит корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

После назначения на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, в адрес ООО «Югорскремстройгаз» было направлена серия писем (№ДЖ/14/10624 от 19.07.2013 г., №ДЖ/14/11578 от 02.08.2013 г.) и претензий (№ДЖ/31/16043 от 29.10.2013 г. и №ДЖ/31/7922 от 17.06.2014 г.) с требованием погашения задолженности.

03.03.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает исковое заявление №ДЖ/31/2701 о взыскании задолженности по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., в Арбитражный суд ХМАО-Югра.

08.06.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югра вынес решение по делу №А75-2193/2015, взыскав с ООО «Югорскремстройгаз» 8852795 рублей 16 копеек, в том числе 8265564 рубля 55 копеек – сумму задолженности, 587 230 рублей 61 копейку – процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 67264рубля – судебные расходы по уплате государственной пошлины.

24.07.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» был выдан исполнительный лист серии ФС № 005016838.

Подготовил претензию №ДЖ/31/7922 от 17.06.2014 г., исковое заявление №ДЖ/31/2701 от 03.03.2015 г., а также принял участие в заседании суда, со стороны ПАО «Газпром автоматизация» главный юрисконсульт Юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация» – Дмитрий Алексеевич Черных (05.01.1984 г.р., уроженец г. Пермь, в 2007 году окончил Пермский государственный университет по специальности Юриспруденция, с июля 2012 г. по июль 2013 работал ведущим специалистом Юридического отдела в ООО «Инвестгазавтоматика», с августа 2013 г. по сентябрь 2016 г. работал главным юрисконсультом Юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация»).

Журавлев Дмитрий Александрович

Д.А. Журавлев (ИНН 773500506933), 21.10.1975 г.р. уроженец г. Зеленоград Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет коммерции при Министерстве внешних экономических связей и торговли РФ по специальности «Мировая экономика». В 2003 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук (диссертация на тему «Стратегическое позиционирование и трансформация зарубежных нефтяных компаний на современном этапе», защищена в Российском государственном торгово-экономическом университете, научный руководитель Е.Д. Халевинская). В 2007 году получил второе высшее образование. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С мая 2007 г. по апрель 2010 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Торговый дом «Газкомплектэлектро» (ИНН 7706537110, основной учредитель Монастырский Михаил Пинхасович). С апреля 2010 г. по июнь 2013 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» (ИНН 7706584110, коллегой и партнером Д.А. Журавлева являлся А.М. Юнаев, который работал там директором по стратегическому развитию). С июня 2013 г. является генеральным директором ПАО «Газпром автоматизация». С 2017 г. является председателем Совета директоров ООО «ГА диспетчерские системы». Д.А. Журавлев также является членом президиума Международного делового конгресса.

Назначение Д.А. Журавлева с 26.06.2013 г. на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», связано с планировавшимся изменением в составе акционеров, фактическим переходом контрольного пакета акций в руки А.М. Юнаева и связанных с ним лиц. Несмотря на то, что продажа акций ПАО «Газпром автоматизация», принадлежавших ПАО «Газпром» была согласована Правительством РФ в лице премьер-министра Д.А. Медведева только в сентябре 2013 года, менеджмент ПАО «Газпром автоматизация» связанный с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым (Ю.В. Раушкин и А.Е. Наумец) был выведен из руководства заранее. Покупателем акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавших ПАО «Газпром» стало ООО «ПК «Энергетический союз» (ИНН 7728877939), «техническая фирма» учредителем которой являлся А.М. Юнаев (ИНН 770903121754), ООО «ПК «Энергетический союз» было создано 30.04.2014 г., ликвидировано 12.02.2021 г.

Авшолум Юнаев тесно связан с Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили, которых связывают с бауманской ОПГ. Гавриил Юшваев также является партнером жены Авшолума Юнаева – Ирины. Имя Юнаева упоминалось в самом громком коррупционном деле последних лет – деле полковника Д.В. Захарченко.

Издание РБК, связывало приобретение А.М. Юнаевым, пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» с его сотрудничеством с топ-менеджментом ПАО «Газпром». В 2004 году вместе с партнерами из финансовой сферы он зарегистрировал ООО «Газрегионфинанс». Которое занялась организацией вексельных займов и оказанием услуг на рынке ценных бумаг ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерним компаниям. Благодаря знакомству с топ-менеджментом ПАО «Газпром» компания привлекла клиентов среди менеджеров газотранспортных и газодобывающих предприятий, а также поставщиков промышленного оборудования для газовой отрасли. ООО «Газрегионфинанс» предоставляло услуги private banking: консультировал клиентов о размещении денег на фондовом рынке, разрабатывало инвестстратегии, оказывал юридические услуги, консультировал насчет рынка недвижимости.

Через два года Д.А. Журавлев стал совладельцем ООО «УК «Газрегионфинанс», его партнерами стали Михаил Авшалумович Юнаев 1931 года рождения, а также три человека, которые выступают гендиректорами и акционерами в компаниях Авшолума Михайловича Юнаева. ООО «Газрегионфинанс» и ООО «УК «Газрегионфинанс» находились в соседних зданиях на Большой Черемушкинской улице.

У А.М. Юнаева есть пересечения в бизнесе и с бывшими крупными топ-менеджерами ПАО «Газпром». В июле 2019 года ПАО «Газпром» покинул многолетний куратор закупок монополии Михаил Владимирович Сироткин (ИНН 780520959266). 28 октября 2019 г. он стал владельцем 10% ООО «Моспромэксплуатация», где долей уже владела Ирина Романовна Юнаева (ИНН 770505062235).

А.М. Юнаев длительное время входил в состав совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», а также являлся его председателем, определяя политику ПАО «Газпром автоматизация», в том числе назначение на должность генерального директора.

Под руководством Д.А. Журавлева ПАО «Газпром автоматизация» лишилось ряда активов, так имущество пансионата в Калининградской области – ОАО Пансионат «Балтика» (ИНН 3912007810), перешло в руки Марка Миировича Мишиева.

ОАО Пансионат «Балтика» было ликвидировано 04.04.2017 г. в форме присоединения к ООО «Балтика» (ИНН 3906209624), с 08.07.2019 г. ФСРПНП «ГАЗАВТОМАТИКА» больше не является участником ООО «Балтика», новый собственник Марк Миирович Мишиев (ИНН 771470687500, 05.09.1970 г.р., М.М. Мишиев с 2002 по 2006 гг. являлся директором ГУП «Басманный рынок» ИНН 7701006003, на котором 23.02.2006 г. произошло обрушение крыши, в результате которого погибло 68 человек, являлся фигурантом уголовного дела. До 1994 г. рынок назывался Бауманский, и входил в сферы влияния Бауманской ОПГ, в связях с которой СМИ обвиняли А.М. Юнаева. Марк Миирович Мишиев является сыном Миира Бенсироевича Мишиева, 16.11.1946 г.р., уроженца г.Дербента Республика Дагестан, депутата Дербентского районного совета, председатель правления еврейской общины города Дербента). То есть А.М. Юнаев, через генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, выводил активы в интересах отдельных членов общины горских евреев города Москвы.

Впоследствии акционерный состав ПАО «Газпром автоматизация» неоднократно менялся, Д.А. Журавлев также являлся акционером возглавляемого им общества, являясь учредителем ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962) с 26.06.2019 г. по 02.11.2020 г.

22.06.2020 г. появилась информация, что Д.А. Журавлева с декабря 2019 года является первым заместителем генерального директора АО «Газстройпром».

Д.А. Журавлев не является публичной фигурой и информация о нем ограничена. Первый случай упоминания — это скандал с участием Виктора Батурина (брата Елены Батуриной, жены бывшего мэра г. Москвы Юрия Лужкова), конфликт связан с обвинением В. Батурина в мошенничестве при продаже недвижимости. Второй случай, участие в имущественном споре с Администрацией Дербентского района и Администрацией МО «город Дербент», о результатах проведения конкурса по продаже земельного участка и признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, арбитражное дело № А15-1574/08. Земельный участок был продан (участниками аукциона являлись ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» и лично Д.А. Журавлев) за цену в 6,5 раз ниже кадастровой, в результате судебного разбирательства протокол о результатах торгов от 15.10.2007, проведенных Комитетом по управлению имуществом МО ГО «город Дербент» в виде аукциона по продаже земельного участка площадью 20700 кв.м., расположенного в кадастровом квартале № 56, по адресу: г. Дербент, ул. Щебалдаева, 45а., был признан недействительным и попытка прибрать к рукам земельный участок не удалась.

Д.А. Журавлев имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 307770000510354) с 13.10.2007 г. Также Д.А. Журавлев являлся учредителем следующих юридических лиц:

— ООО «НЭЯ-ТТП» (ИНН 7735090268)

— ООО «КОРШЕВЕР СИТИ» (ИНН 5012040134)

— ООО «УК «Газрегионфинанс» (ИНН 7727571666)

— ЗАО «ЖУРМИС» (ИНН 5044018082)

— ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962)

Круг бизнес-связей Д.А. Журавлева: Юнаев Авшолум Михайлович (ИНН 770903121754), Юнаев Михаил Авшалумович (ИНН 771004474247), Имануилов Адинья Шальмиевич (ИНН 771003740143), Микаелян Андрей Вардгесович (ИНН 773501870565), Казаков Сергей Николаевич (ИНН 773463016261), Антипов Илья Николаевич (ИНН 502913713200), Журавлев Александр Николаевич (ИНН 773500506612), Михалев Виктор Дмитриевич (ИНН 773504171580), Сысоев Константин Иванович (ИНН 773500625867), Походенко Виталий Витальевич (ИНН 773512413948).

ПАО «Газпром автоматизация» возглавляемое генеральным директором Д.А. Журавлевым, 02.09.2015 года выступило инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз». ООО «Югорскремстройгаз» и ПАО «Газпром автоматизация» входили в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Представителем ПАО «Газпром автоматизация» в рамках арбитражного дела №А75-10550/2015 выступил Константин Николаевич Штин (доверенность от 10.09.2015 г.), который являлся помощником адвоката Е.И. Резника, который в свою очередь являлся представителем должника – ООО «Югорскремстройгаз». 14.09.2015 г. заместитель Д.А. Журавлева по экономике и финансам – Д.А. Никончук, подписал соглашение о переходе права (требования) с ООО «Антарес», таким образом к «технической» фирме ИГ «Русские фонды» перешло право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

ПАО «Газпром автоматизация» инициирует банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

02.09.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает в Арбитражный суд ХМАО-Югры заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз», указывая на наличие задолженности в размере 8332828 рублей 55 копеек основного долга и 587 230 рублей 61 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, подтвержденной решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Мы уже знаем, что интересы ПАО «Газпром автоматизация» в Арбитражном суде ХМАО-Югры в рамках дела №А75-10550/2015, представлял Константин Николаевич Штин, который являлся помощником адвоката МКА «Гридев и партнеры» – Евгения Ильича Резника.

ПАО «Газпром автоматизация» являясь крупным акционерным обществом, имеющим филиалы и сеть дочерних обществ, имеет в своем штате Юридический отдел, в интересующий нас период (2014-2016 г.) начальником которого являлся – Алексей Игоревич Гай (ИНН 773470931688), обычно в юридических подразделениях крупных компаний существуют претензионно-исковые группы для ведения этой части юридической работы.

В интересующий нас период (2014-2015 гг.), в арбитражных судах РФ представителями ПАО «Газпром автоматизация» являлись как правило, штатные сотрудники юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация» – Дмитрий Алексеевич Черных и Валерий Александрович Божок.

Именно Д.А. Черных, со стороны ПАО «Газпром автоматизация» вел дело № А75-2193/2015, в том числе являлся представителем в суде (доверенность от 14.01.2015 № 342).

На наш взгляд, выдача истцом (ПАО «Газпром автоматизация») доверенности К.Н. Штину, который работал в МКА «Гриднев и партнеры» и являлся помощником представителя должника (ООО «Югорскремстройгаз») – Е.И. Резника, является важным фактом в деле понимания механизма преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

С большой долей вероятности, можно утверждать, что подача заявления от имени ПАО «Газпром автоматизация» о признании ООО «Югорскремстройгаз» несостоятельным (банкротом), помощником Е.И. Резника – К.Н. Штином, была сделана для исключения угрозы неконтролируемого банкротства ООО «Югорскремстройгаз», в связи с тем, что, начиная со второй половины 2014 года, ООО «Югорскремстройгаз» находясь в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт» начало испытывать серьезные финансовые трудности, сказавшиеся на способности своевременно выполнять взятые на себя обязательства по договорам, что было связано прежде всего с участием в стройке «Расширение Пунгинского ПХГ», и возможностью подачи аналогичного заявления от лица сторонних кредиторов, не аффилированных с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и группой компаний ПАО «Газпром».

22.10.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югры, при участии представителя должника (Е.И. Резник, адвокат МКА «Гриднев и партнеры») и заявителя (К.Н. Штин, помощник адвоката Е.И. Резника), вынес определение, в котором:

1. признал заявления ПАО «Газпром Автоматизация» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз» обоснованным.

2. ввел в отношении ООО «Югорскремстройгаз» процедуру банкротства наблюдение.

3. утвердил временным управляющим Александра Аркадьевича Совина.

ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

02.11.2015 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора.

По всей видимости, выкуп долга являлся основным условием участия ПАО «Газпром автоматизация» в схеме по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», организованной холдингом ООО «Газпром центрремонт», доверительным управляющим и основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз».

Заявленные требования были мотивированы тем, что между ПАО «Газпром автоматизация» (цедент) и обществом с ООО «Антарес» (цессионарий) заключено соглашение о переходе права (требования) от 14.09.2015 г., по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Уведомление о состоявшемся переходе права (требования) со стороны ПАО «Газпром автоматизация» было подписано заместителем генерального директора по экономике и финансам – Дмитрием Александровичем Никончуком.

В связи с наличием препятствующих обстоятельств, заявление было оставлено судом без движения (Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2015 г.).

09.11.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» направило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения.

02.02.2016 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определил удовлетворить заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора. Интересно, что в данном заседании К.Н. Штин выступил в качестве представителя должника, а не заявителя, представителем ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» являлся Д.Ю. Раскин.

ООО «Антарес» в свою очередь является «технической» фирмой ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Опыт ПАО «Газпром автоматизация» по внутрикорпоративному банкротству дочерних обществ

В 2016-2017 годах четыре дочерних общества ПАО «Газпром автоматизация» были ликвидированы в результате завершения конкурсного производства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).

Инициаторами и основными кредиторами выступали другие дочерние общества или непосредственно ПАО «Газпром автоматизация». Инициация банкротства одной из организаций холдинга часто встречающаяся практика в схемах корпоративного преднамеренного банкротства.

Рассмотрим банкротства дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация» более подробно.

Арбитражное дело №А40-4254/2016

01.03.2016 г. ООО «Инвестгазавтоматика» (ИНН 7737080280) обращается в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО Фирма «Газсистемавтоматика» (ИНН 7704220125). Размер задолженности 11829654,54 руб., которая образовалась за поставленную продукцию по договору договором поставки № ИГА 11-1795 от 11.01.2011 г.

Вторым кредитором в рамках данного арбитражного дела выступило непосредственно ПАО «Газпром автоматизация», обратившись с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, задолженность дочернего общества перед головной организацией составила 34046367,04 руб. основного долга, и была подтверждена договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 2746/ГА-12 от 03.12.2012 г., договором № АР-07/12 от 01.03.2012 г.

13.10.2016 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес определение об окончании конкурсного производства, в ходе конкурсного производства была сформирована конкурсная масса в размере 658066,72 руб., из которых 363927,11 руб. были направлены на погашения требований кредиторов, в том числе 257663,26 руб. на требования ПАО «Газпром Автоматизация», 106263,85 руб. на требование ООО «Инвестгазавтоматика».

Арбитражное дело №А15-896/2016

03.03.2016 г. ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ИНН 7737106202) подает в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о признании ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109) несостоятельным (банкротом), ранее его возглавлял В.И. Демидов. В рамках дела № А15-896/2016, ответчик (должник) и истец (кредитор) являются дочерними обществами ПАО «Газпром автоматизация».

Задолженность ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» перед ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» возникла в ходе исполнения договора №Т004м11 от 01.01.2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» ошибочно перечислило денежные средства в общей сумме 15200000 руб. После подписания актов взаимозачета, задолженность составила 10477114 руб. 54 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2015 г. по делу № А40-95708/2015 удовлетворены исковые требования ООО «Сервисгазавтоматика» о взыскании с ООО «Астраханьгазавтоматика» 10477114 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 75386 руб. государственной пошлины.

Таким образом, задолженность, возникшая в следствии «ошибочного перечисления денежных средств», стала основанием для банкротства одного дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация» другим. По всей видимости данное банкротство решало две задачи: незаконный вывод денежных средств и ликвидацию ненужного дочернего общества.

Арбитражное дело №А62-8677/2016

15.12.2016 г. ООО «Инвестгазавтоматика» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о признании ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» (ИНН 6731032697) несостоятельным (банкротом).

Сумма задолженности ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» перед ООО «Инвестзазавтоматика» составила 1811810 руб. 00 коп. (1 781 000 руб. 00 коп. – основной долг; 30810 руб. 00 коп. – расходы по уплате госпошлины) и подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2015 г.

В рамках данного арбитражного дела о признании банкротом ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика», кредиторами помимо ООО «Инвестзазавтоматика», выступили:

ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202) в сумме 51 391 883,50 руб., в том числе: 49500000 руб. – сумма невозвращенных денежных средств по договорам займа; 1891883,50 руб. – проценты на сумму займа.

АО «Газпром электрогаз» (ОГРН 1022301610297 ИНН 2310013155) в сумме 7948538 руб. 61 коп. основного долга, 77742 руб. 69 коп. расходов по уплате третейского сбора и 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН 1027700055360; ИНН 7704028125) требования в сумме 224133 руб. 40 коп. – основной долг.

13.10.2017 г. Арбитражный суд Смоленской области вынес определение о завершении конкурсного производства.

Арбитражное дело №А67-860/2017

В рамках данного арбитражного дела о признании банкротом ООО Фирма «Центравтоматика», кредиторами выступили:

ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН 1027700055360; ИНН 7704028125) требования в сумме 12694375,41 руб. (основной долг), в том числе задолженность по договору займа № 1/3м) 15 от 21.05.2015 в сумме 3 100 000 основной долг, 1 794 375, 41 руб. проценты, задолженность по соглашению о переводе долга от 16.02.2016 в сумме 7 800 000 руб.

ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202) требования в сумме 1630569,36 руб. (основной долг).

ООО Фирма «Газпромавтоматика» (ОГРН 1025602724730, ИНН 5610055955) в сумме 1243550,63 руб. (основной долг)

03.07.2018 г. Арбитражный суд Томской области вынес определение о завершении конкурсного производства.

В приведенных выше арбитражных делах по банкротству дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация», преимущественно кредиторами выступали: ООО «Инвестгазавтоматика», ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» и непосредственно ПАО «Газпром автоматизация».

Необходимо отметить, что именно ООО «Инвестгазавтоматика» (до переименования ООО «ТД «Газавтоматика» (ИНН 7737080280)), являлось фигурантом уголовных дел, длительное время контролировалось лицами, непосредственно связанными с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, а также имело до 31.07.2018 г. регистрацию по адресу: 141112, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Московская, д. 1. То есть тот же адрес, что и ООО «Газпром центрремонт», АО «Газпром центрэнергогаз» и большинство его дочерних обществ.

25.08.2019 г. ПАО «Газпром автоматизация» продает свою долю в ООО «Инвестгазавтоматика» – Ольге Геннадьевне Герасимчук (ИНН 772502833275), с 08.10.2019 г. ООО «Инвестгазавтоматика» находится в стадии ликвидации.

Выводы

Учитывая вышеприведенные факты, есть все основания полагать о согласованности действий руководства ПАО «Газпром автоматизация» и холдинга ООО «Газпром центрремонт» в деле преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», которое носит выраженный корпоративный характер, от образования задолженности в ходе исполнения цепочки внутрикорпоративных договоров до инициации банкротства заявителем аффилированным с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и группой компаний ПАО «Газпром».