Абаев Хайрбек Соскоевич

Биография

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788), 13.04.1961 г.р., уроженец села Дзуарикау Алагирского района Северо-Осетинской АССР, образование высшее, кандидат экономических наук, в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по теме: «Совершенствование организационно-экономических решений по реконструкции объектов недвижимости с учетом их жизненного цикла», являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 02.11.2006 г. по 13.08.2013 г.

В Тюменской области Х.С. Абаев начал работу в СМУ-32, которое входило в состав строительного треста «Казымгазпромстрой», впоследствии став начальником управления.

После его реструктуризации Х.С. Абаев был назначен начальником РСУ №8 РСТ «Югорскремстройгаз» (г. Белоярский), которое являлось филиалом ООО «Тюментрансгаз».

В 2004 году Х.С. Абаев был переведен на должность заместителя управляющего по производству РСТ «Югорскремстройгаз» (филиала ООО «Тюментрансгаз»), сменив в этой должности Виктора Андреевича Григорьева, который перешел на работу в ЗАО «Газпромстройинжиниринг».

Реструктуризация ООО «Тюментрансгаз» — создание ООО «Югорскремстройгаз»

В начале 2000-х в ОАО «Газпром» была популярна тема «выделения непрофильных активов» с целью повышения эффективности деятельности дочерних компаний, на практике под этим часто понимался вывода активов, сомнительные посреднические схемы и прямое разворовывание собственности, не стал исключением и ООО «Тюментрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В 2003 году было создано ООО «Югорскремстройгаз», первоначальными участниками которого являлись ООО «Тюментрансгаз» и Иван Петрович Князь (являлся управляющим РСТ «Югорскремстройгаз», затем заместителем генерального директора ООО «Тюментрансгаз» — начальником Управления капитального строительства и ремонта).

12.10.2006 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Тюментрансгаз» Сергей Викторович Алимов издал приказ за №662 «О прекращении деятельности в сфере строительного подряда и ликвидации филиала», согласно которому прекращалась деятельность РСТ «Югорскремстройгаз».

02.11.2006 г. решением участников ООО «Югорскремстройгаз» (Протокол ВОСУ №6), Х.С. Абаев был назначен генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз».

03.07.2013 г. Х.С. Абаев подает на имя генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доева заявление об увольнении, 13.08.2013 г. были досрочно прекращены его полномочия (Протокол ВОСУ №64, представителем ООО «Газпром центрремонт» выступил М.С. Гонобоблев).

За период руководства ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаевым, в отношении ООО «Югорскремстройгаз» три раза подавались заявления о признании должника банкротом:

• по заявлению ООО «Ямалгеострой», дело №А75-4513/2011;
• по заявлению ООО «Город-Строй», дело №А75-6834/2011;
• по заявлению ООО «Надымстройгаздобыча», дело №А75-1201/2013.

Все три ситуации с обращением кредиторов с заявлением о банкротстве ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаеву удалось успешно решить.

Необходимо отметить, что финансово-хозяйственное состояние ООО «Югорскремстройгаз» ухудшалось с момента его создания, но наиболее остро все негативные моменты проявились после передачи ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт».

После увольнения из ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев являлся директором в коммерческих организациях, в 2019 году был первым помощником заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Ачимгаз».

Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация» — Реконструкция КС Лялинская

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Данная сделка носила корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

Долее доверительный управляющий ООО «Газпром центрремонт» будет использовать факт задолженности ООО «Югорскремстройгаз» по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г. перед ПАО «Газпром автоматизация» как формальное основание для инициирования контролируемого банкротства.

Аферы и злоупотребления в ООО «Югорскремстройгаз» в период руководства Х.С. Абаева

Можно отметить целый ряд афер, мошеннических и сомнительных действий в период руководства Х.С. Абаева ООО «Югорскремстройгаз», а именно:

• Х.С. Абаевым был подписан Договор поручительства № 02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г., в обеспечение обязательств ООО «ГЕОТЕКС» по договору кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г. В связи с неисполнением ООО «ГЕОТЕКС» своих обязательств перед ПАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Югорскремстройгаз» выступая поручителем должника по обязательствам в рамках договора кредитной линии, уплатило кредитору сумму в размере 210 654 162,56 рублей. Афера с поручительством по кредиту ООО «ГЕОТЕКС» являлась не чем иным, как схемой вывода денежных средств, в которой были замешаны Богдан Владимирович Будзуляк (являлся председателем совета директоров ООО «ГЕОТЕКС», длительное время занимал должность начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа и члена Правления ОАО «Газпром») и Виктор Иванович Бородай, являвшийся советником генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по внешним вопросам и бизнес-партнером Х.С. Абаева;
• В период руководства ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаевым заключались договоры, направленные на отчуждение объектов недвижимости и предоставление невозвратных займов Фонду «Югорскжилфонд», что нанесло ущерб ООО «Югорскремстройгаз» в размере 65 083 290,00 рублей;
• Передача Х.С. Абаевым трубоукладчиков (ТГ-503) принадлежащих ООО «Югорскремстройгаз» аффилированным с Х.С. Абаевым фирмам. Первоначально трубоукладчики были переданы ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), а впоследствии уже ООО «Стройиндустрия» переданы ООО «Газстройтех» (директор Стальберг Никита Вячеславович), одним из учредителей ООО «Газстройтех» являлся бывший заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» Юрий Александрович Петров. Выведенное из ООО «Югорскремстройгаз» имущество сдавалось в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании заключенных Х.С. Абаевым договоров;
• Передача Х.С. Абаевым сборно-модульного общежития аффилированной фирме – ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), с последующей сдачей его в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании договора, заключенного Х.С. Абаевым;
• Фактическое разворовывание имущества, переданного ООО «Газпром трансгаз Югорск» в аренду ООО «Югорскремстройгаз». После выделения строительных активов и ликвидации РСТ «Югорскремстройгаз», имущество используемое в производственной деятельности было передано ООО «Югорскремстройгаз», на 23.03.2011 года это 2860 единиц на общую сумму 2230470984,97 рублей. Значительная часть этого имущества была расхищена, но продолжала учитываться по бухгалтерии, с начислением арендной платы;
• Заключение Х.С. Абаевым договоров подряда и проведение оплаты работ сторонним субподрядным организациям, при фактическом выполнении работ силами производственных филиалов ООО «Югорскремстройгаз», так имеется информация, что по договору субподряда № 4/010/КС (05)-ДС от 09.10.2009 года на выполнение общестроительных работ КС Бобровская газопровода СРТО-Урал на сумму 84 549 291,00 рублей, ООО «СтройСервисТехнология» получило оплату в размере 112 482 350,62 рубля, однако, все работы выполнялись силами ООО «Югорскремстройгаз»;
• Схема по которой работы фактически выполнялись ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ оформлялись на фирмы-однодневки, с последующим выводом денежных средств посредством оплаты работ со стороны ООО «Югорскремстройгаз» или непосредственно ООО «Газпром трансгаз Югорск», являлась общеупотребимой на протяжении всего существования ООО «Югорскремстройгаз» как действующего предприятия, часть схемы была вскрыта одним из том-менеджеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», бывшим начальником Ныдинского ЛПУ МГ – Заурбеком Созирикоевичем Келехсаевым. Так капитальный ремонт участка 205-209 километр магистрального газопровода Уренгой – Новопсков фактически был выполнен ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ и оплата была осуществлена на счета фирм-однодневок ООО «ПромТехСтрой», ООО «ЭнергоПромСтрой» и ООО «ГазЭнергоСтрой» (информация освещалась в электронных СМИ: URA.RU, Правда УРФО, ИА «Юграпро», ИА «Znak», КомпроматУрал, Первое антикоррупционное СМИ и др.).

Между тем, необходимо признать, что, хотя вышеуказанные злоупотребления и причинили существенный ущерб ООО «Югорскремстройгаз», они не являлись прямой причиной банкротства ООО «Югорскремстройгаз», которая связана исключительно с действиями контролирующих лиц и доверительным управляющим – ООО «Газпром центрремонт».

Инициатива конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» Н.И. Рогова по привлечению к субсидиарной ответственности Х.С. Абаева

26.11.2018 г. на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение за №3243169 об обращении конкурсного управляющего с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Н.И. Рогов подал заявление в отношении двух бывших руководителей: Хайрбека Соскоевича Абаева и Виктора Андреевича Григорьева.

Данное заявление преследовало целью отвлечь внимание кредиторов, суда и правоохранительных органов от юридических лиц и граждан, непосредственно стоящих за преднамеренным банкротством ООО «Югорскремстройгаз», а именно доверительного управляющего ООО «Газпром центрремонт» и топ-менеджмента данного холдинга (Д.В. Доев, С.Н. Владимиров, М.С. Гонобоблев, В.И. Демидов и М.В. Демидов).

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (резолютивная часть от 20 мая 2019 года) по делу №А75-10550/2015 конкурсному управляющему Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении заявления о привлечении контролирующих должника лиц — Абаева Хайрбека Соскоевича в размере 3 588 206 827,06 руб. к субсидиарной ответственности. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили определение АС ХМАО-Югры без изменения.

Участие Х.С. Абаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788) являлся/является учредителем следующих юридических лиц:

• ООО «АББАС-М» ИНН 7733105342
• ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
• ООО «Патриций» ИНН 2320123460
• ЗАО Корпорация «Лео» ИНН 7743521687
• ЗАО СПК «Стройтехнология» ИНН 2346012282
• ООО «СПГ Техника» ИНН 7717784217

Помимо ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев также являлся в разное время генеральным директором в следующих юридических лицах:

• ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
• ЗАО «ТЭК XXI» ИНН 7704671583

В круг бизнес-партнеров Х.С. Абаева входили: В.И. Бородай, П.С. Ермолаев, Д.В. Черняев, Н.А. Сальникова, В.М. Бершадский, В.Н. Дубняков, А.В. Милова, Н.В. Стальберг и др., также Х.С. Абаевым в предпринимательской деятельности были активно задействованы члены его семьи и другие родственники, а именно: И.Х. Абаева, З.Х. Абаева, З.Г. Абаева, Э.И. Гамосов, В.Х. Абаев, З.И. Абаева и М.В. Абаев.

Офшоры с участием Х.С. Абаева

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Х.С. Абаев (ABAEV KHAIRBEK) является бенефициаром (ultimate beneficial owner) организации, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Наименование юридического лица – PROLINE MANAGEMENT ASSETS LTD. Адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Банкротство Абаева Хайрбека Соскоевича (дело №А75-251/2017)

11.01.2017 г. Д.В. Хечуашвили обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании Абаева Х.С. несостоятельным (банкротом), утверждении финансового управляющего, включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 10 366 449, 88 рублей, в том числе: 10 000 000 рублей – основного долга; 360 449, 88 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Данное заявление было мотивировано наличием у Х.С. Абаева перед Д.В. Хечуашвили задолженности в общей сумме 10 366 449, 88 рублей, в связи с неисполнением денежных обязательств по договору займа 86 АА 0822747 от 13.05.2016.

Заявление было признано АС ХМАО-Югры обоснованным в отношении Х.С. Абаева открыта процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим Х.С. Абаева был утвержден – Юрий Валерьевич Попов (Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»).

Решением АС ХМАО-Югры от 28.09.2017 (резолютивная часть от 22.09.2017) Х.С. Абаев был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Ю.В Попов.

Позднее в рамках дела №А75-251/2017, подало заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России».

Между ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и Х.С. Абаевым 10.02.2016 был заключен договор потребительского кредита № 0134-2016, в соответствии с которым Х.С. Абаеву предоставлен кредит на потребительские нужды в сумме 30 000 000 рублей под 19% годовых, под залог недвижимого имущества по договору ипотеки от 12.02.2016.

Перед ПАО «Сбербанк России» у Х.С. Абаева имелась задолженность по кредиту в форме овердрафта по счету карты (в рамках договора обслуживания № 672301373949 от 14.12.2011 г.).

В результате погашения Х.С. Абаевым имеющейся задолженности перед кредиторами (Д.В. Хечуашвили, ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России») требования последних были исключены из реестра требований кредиторов.

Определением АС ХМАО-Югры от 02.03.2018 (резолютивная часть 26.02.2018) производство по делу о банкротстве в отношении Х.С. Абаева прекращено.