Абаев Хайрбек Соскоевич

Биография

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788), 13.04.1961 г.р., уроженец села Дзуарикау Алагирского района Северо-Осетинской АССР, образование высшее, кандидат экономических наук, в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по теме: «Совершенствование организационно-экономических решений по реконструкции объектов недвижимости с учетом их жизненного цикла», являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз» в период с 02.11.2006 г. по 13.08.2013 г.

В Тюменской области Х.С. Абаев начал работу в СМУ-32, которое входило в состав строительного треста «Казымгазпромстрой», впоследствии став начальником управления.

Хайрбек Абаев
Хайрбек Абаев. Источник: сеть Интернет

После его реструктуризации Х.С. Абаев был назначен начальником РСУ №8 РСТ «Югорскремстройгаз» (г. Белоярский), которое являлось филиалом ООО «Тюментрансгаз».

В 2004 году Х.С. Абаев был переведен на должность заместителя управляющего по производству РСТ «Югорскремстройгаз» (филиала ООО «Тюментрансгаз»), сменив в этой должности Виктора Андреевича Григорьева, который перешел на работу в ЗАО «Газпромстройинжиниринг».

Реструктуризация ООО «Тюментрансгаз» — создание ООО «Югорскремстройгаз»

В начале 2000-х в ОАО «Газпром» была популярна тема «выделения непрофильных активов» с целью повышения эффективности деятельности дочерних компаний, на практике под этим часто понимался вывода активов, сомнительные посреднические схемы и прямое разворовывание собственности, не стал исключением и ООО «Тюментрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В 2003 году было создано ООО «Югорскремстройгаз», первоначальными участниками которого являлись ООО «Тюментрансгаз» и Иван Петрович Князь (являлся управляющим РСТ «Югорскремстройгаз», затем заместителем генерального директора ООО «Тюментрансгаз» — начальником Управления капитального строительства и ремонта).

12.10.2006 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Тюментрансгаз» Сергей Викторович Алимов издал приказ за №662 «О прекращении деятельности в сфере строительного подряда и ликвидации филиала», согласно которому прекращалась деятельность РСТ «Югорскремстройгаз».

02.11.2006 г. решением участников ООО «Югорскремстройгаз» (Протокол ВОСУ №6), Х.С. Абаев был назначен генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз».

Хайрбек Абаев и Петр Созонов
Хайрбек Абаев и Петр Созонов. Источник: сеть Интернет

03.07.2013 г. Х.С. Абаев подает на имя генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доева заявление об увольнении, 13.08.2013 г. были досрочно прекращены его полномочия (Протокол ВОСУ №64, представителем ООО «Газпром центрремонт» выступил М.С. Гонобоблев).

За период руководства ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаевым, в отношении ООО «Югорскремстройгаз» три раза подавались заявления о признании должника банкротом:

  • по заявлению ООО «Ямалгеострой», дело №А75-4513/2011;
  • по заявлению ООО «Город-Строй», дело №А75-6834/2011;
  • по заявлению ООО «Надымстройгаздобыча», дело №А75-1201/2013.

Все три ситуации с обращением кредиторов с заявлением о банкротстве ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаеву удалось успешно решить.

Необходимо отметить, что финансово-хозяйственное состояние ООО «Югорскремстройгаз» ухудшалось с момента его создания, но наиболее остро все негативные моменты проявились после передачи ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт».

После увольнения из ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев являлся директором в коммерческих организациях, в 2019 году был первым помощником заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Ачимгаз».

Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация» — Реконструкция КС Лялинская

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Данная сделка носила корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

Долее доверительный управляющий ООО «Газпром центрремонт» будет использовать факт задолженности ООО «Югорскремстройгаз» по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г. перед ПАО «Газпром автоматизация» как формальное основание для инициирования контролируемого банкротства.

Аферы и злоупотребления в ООО «Югорскремстройгаз» в период руководства Х.С. Абаева

Можно отметить целый ряд афер, мошеннических и сомнительных действий в период руководства Х.С. Абаева ООО «Югорскремстройгаз», а именно:

  • Х.С. Абаевым был подписан Договор поручительства № 02-11/217-12/14 от 20.12.2012 г., в обеспечение обязательств ООО «ГЕОТЕКС» по договору кредитной линии №02-11/217-12/1 от 20.12.2012 г. В связи с неисполнением ООО «ГЕОТЕКС» своих обязательств перед ПАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Югорскремстройгаз» выступая поручителем должника по обязательствам в рамках договора кредитной линии, уплатило кредитору сумму в размере 210 654 162,56 рублей. Афера с поручительством по кредиту ООО «ГЕОТЕКС» являлась не чем иным, как схемой вывода денежных средств, в которой были замешаны Богдан Владимирович Будзуляк (являлся председателем совета директоров ООО «ГЕОТЕКС», длительное время занимал должность начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа и члена Правления ОАО «Газпром») и Виктор Иванович Бородай, являвшийся советником генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по внешним вопросам и бизнес-партнером Х.С. Абаева;
  • В период руководства ООО «Югорскремстройгаз», Х.С. Абаевым заключались договоры, направленные на отчуждение объектов недвижимости и предоставление невозвратных займов Фонду «Югорскжилфонд», что нанесло ущерб ООО «Югорскремстройгаз» в размере 65 083 290,00 рублей;
  • Передача Х.С. Абаевым трубоукладчиков (ТГ-503) принадлежащих ООО «Югорскремстройгаз» аффилированным с Х.С. Абаевым фирмам. Первоначально трубоукладчики были переданы ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), а впоследствии уже ООО «Стройиндустрия» переданы ООО «Газстройтех» (директор Стальберг Никита Вячеславович), одним из учредителей ООО «Газстройтех» являлся бывший заместитель генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» Юрий Александрович Петров. Выведенное из ООО «Югорскремстройгаз» имущество сдавалось в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании заключенных Х.С. Абаевым договоров;
  • Передача Х.С. Абаевым сборно-модульного общежития аффилированной фирме – ООО «Стройиндустрия» (учредители родственники Х.С. Абаева), с последующей сдачей его в аренду ООО «Югорскремстройгаз» на основании договора, заключенного Х.С. Абаевым;
  • Фактическое разворовывание имущества, переданного ООО «Газпром трансгаз Югорск» в аренду ООО «Югорскремстройгаз». После выделения строительных активов и ликвидации РСТ «Югорскремстройгаз», имущество используемое в производственной деятельности было передано ООО «Югорскремстройгаз», на 23.03.2011 года это 2860 единиц на общую сумму 2230470984,97 рублей. Значительная часть этого имущества была расхищена, но продолжала учитываться по бухгалтерии, с начислением арендной платы;
  • Заключение Х.С. Абаевым договоров подряда и проведение оплаты работ сторонним субподрядным организациям, при фактическом выполнении работ силами производственных филиалов ООО «Югорскремстройгаз», так имеется информация, что по договору субподряда № 4/010/КС (05)-ДС от 09.10.2009 года на выполнение общестроительных работ КС Бобровская газопровода СРТО-Урал на сумму 84 549 291,00 рублей, ООО «СтройСервисТехнология» получило оплату в размере 112 482 350,62 рубля, однако, все работы выполнялись силами ООО «Югорскремстройгаз»;
  • Схема по которой работы фактически выполнялись ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ оформлялись на фирмы-однодневки, с последующим выводом денежных средств посредством оплаты работ со стороны ООО «Югорскремстройгаз» или непосредственно ООО «Газпром трансгаз Югорск», являлась общеупотребимой на протяжении всего существования ООО «Югорскремстройгаз» как действующего предприятия, часть схемы была вскрыта одним из том-менеджеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», бывшим начальником Ныдинского ЛПУ МГ – Заурбеком Созирикоевичем Келехсаевым. Так капитальный ремонт участка 205-209 километр магистрального газопровода Уренгой – Новопсков фактически был выполнен ООО «Югорскремстройгаз», а акты выполненных работ и оплата была осуществлена на счета фирм-однодневок ООО «ПромТехСтрой», ООО «ЭнергоПромСтрой» и ООО «ГазЭнергоСтрой» (информация освещалась в электронных СМИ: URA.RU, Правда УРФО, ИА «Юграпро», ИА «Znak», КомпроматУрал, Первое антикоррупционное СМИ и др.).

Между тем, необходимо признать, что, хотя вышеуказанные злоупотребления и причинили существенный ущерб ООО «Югорскремстройгаз», они не являлись прямой причиной банкротства ООО «Югорскремстройгаз», которая связана исключительно с действиями контролирующих лиц и доверительным управляющим – ООО «Газпром центрремонт».

Инициатива конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» Н.И. Рогова по привлечению к субсидиарной ответственности Х.С. Абаева

26.11.2018 г. на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение за №3243169 об обращении конкурсного управляющего с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Н.И. Рогов подал заявление в отношении двух бывших руководителей: Хайрбека Соскоевича Абаева и Виктора Андреевича Григорьева.

Данное заявление преследовало целью отвлечь внимание кредиторов, суда и правоохранительных органов от юридических лиц и граждан, непосредственно стоящих за преднамеренным банкротством ООО «Югорскремстройгаз», а именно доверительного управляющего ООО «Газпром центрремонт» и топ-менеджмента данного холдинга (Д.В. Доев, С.Н. Владимиров, М.С. Гонобоблев, В.И. Демидов и М.В. Демидов).

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (резолютивная часть от 20 мая 2019 года) по делу №А75-10550/2015 конкурсному управляющему Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении заявления о привлечении контролирующих должника лиц — Абаева Хайрбека Соскоевича в размере 3 588 206 827,06 руб. к субсидиарной ответственности. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили определение АС ХМАО-Югры без изменения.

Участие Х.С. Абаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Абаев Хайрбек Соскоевич (ИНН 861100192788) являлся/является учредителем следующих юридических лиц:

  • ООО «АББАС-М» ИНН 7733105342
  • ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
  • ООО «Патриций» ИНН 2320123460
  • ЗАО Корпорация «Лео» ИНН 7743521687
  • ЗАО СПК «Стройтехнология» ИНН 2346012282
  • ООО «СПГ Техника» ИНН 7717784217

Помимо ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаев также являлся в разное время генеральным директором в следующих юридических лицах:

  • ООО «Пансионат Кармадон-Люкс» ИНН 1512011448
  • ЗАО «ТЭК XXI» ИНН 7704671583

В круг бизнес-партнеров Х.С. Абаева входили: В.И. Бородай, П.С. Ермолаев, Д.В. Черняев, Н.А. Сальникова, В.М. Бершадский, В.Н. Дубняков, А.В. Милова, Н.В. Стальберг и др., также Х.С. Абаевым в предпринимательской деятельности были активно задействованы члены его семьи и другие родственники, а именно: И.Х. Абаева, З.Х. Абаева, З.Г. Абаева, Э.И. Гамосов, В.Х. Абаев, З.И. Абаева и М.В. Абаев.

Масштабы воровства в ООО «Югорскремстройгаз» и благотворительность Хайрбека Абаева

В апреле 2014 года информационный портал РСО-Алания «15-й регион» сообщал, что Хайрбек Абаев, «директор одной из строительных компаний Сибири» планирует на свои средства восстановить санаторий «Кармадон», который так и не был достроен в советское время, а в 1990-е был разграблен и пришел в полное запустение.

Также в статье отмечалось, что Хайрбек Абаев часто помогает своей малой родине, там говорится о том, что он выделил более миллиона долларов на ремонт своей родной школы в с. Дзуарикау, а в 2008 году первым привез гуманитарную помощь в Южную Осетию.

Конечно благотворительность — это благое дело, но не совсем понятно, откуда у наемного топ-менеджера дочерней структуры ООО «Газпром трансгаз Югорск», нашлось более миллиона долларов на эти цели.

Офшоры с участием Х.С. Абаева

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Х.С. Абаев (ABAEV KHAIRBEK) является бенефициаром (ultimate beneficial owner) организации, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Наименование юридического лица – PROLINE MANAGEMENT ASSETS LTD. Адрес регистрации: 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

Банкротство Абаева Хайрбека Соскоевича (дело №А75-251/2017)

11.01.2017 г. Д.В. Хечуашвили обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании Абаева Х.С. несостоятельным (банкротом), утверждении финансового управляющего, включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 10 366 449, 88 рублей, в том числе: 10 000 000 рублей – основного долга; 360 449, 88 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Данное заявление было мотивировано наличием у Х.С. Абаева перед Д.В. Хечуашвили задолженности в общей сумме 10 366 449, 88 рублей, в связи с неисполнением денежных обязательств по договору займа 86 АА 0822747 от 13.05.2016.

Заявление было признано АС ХМАО-Югры обоснованным в отношении Х.С. Абаева открыта процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим Х.С. Абаева был утвержден – Юрий Валерьевич Попов (Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»).

Решением АС ХМАО-Югры от 28.09.2017 (резолютивная часть от 22.09.2017) Х.С. Абаев был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Ю.В Попов.

Позднее в рамках дела №А75-251/2017, подало заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России».

Между ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и Х.С. Абаевым 10.02.2016 был заключен договор потребительского кредита № 0134-2016, в соответствии с которым Х.С. Абаеву предоставлен кредит на потребительские нужды в сумме 30 000 000 рублей под 19% годовых, под залог недвижимого имущества по договору ипотеки от 12.02.2016.

Перед ПАО «Сбербанк России» у Х.С. Абаева имелась задолженность по кредиту в форме овердрафта по счету карты (в рамках договора обслуживания № 672301373949 от 14.12.2011 г.).

В результате погашения Х.С. Абаевым имеющейся задолженности перед кредиторами (Д.В. Хечуашвили, ООО Коммерческий Банк «Конфиденс Банк» и ПАО «Сбербанк России») требования последних были исключены из реестра требований кредиторов.

Определением АС ХМАО-Югры от 02.03.2018 (резолютивная часть 26.02.2018) производство по делу о банкротстве в отношении Х.С. Абаева прекращено.

Из внутреннего расследования ООО «Югорскремстройгаз» в отношении бывшего генерального директора – Абаева Х.С.

Абаев Хайрбек Соскоевич, 13.04.1961 г.р., родился в селе Дзуарикау Алагирского района Северо-Осетинской АССР, последнее известное место жительства – г. Югорск, ул. Мира, д.11, кв.17. (бывший директор ООО «Югорскремстройгаз», уволен 07.2013 года).

Абаева Залина Ибрагимовна, родилась 4 апреля 1965 г.р. – учредитель ООО «Стройиндустрия».

Гамосов Эдик Ибрагимович – генеральный директор ООО «Стройиндустрия» с 27.03.2007 года.

Абаев Валерий Хаджимуратович, 23.06.1963 г.р., родился в г. Орджоникидзе республики Северная Осетия. С 2008 года является исполнительным директором ООО «Стройиндустрия».

Абаева З.И. является сестрой Гамосова Э.И.

Абаев В.Х. является супругом Абаевой З.И.

Существует предположение о родственных связях Абаева В.Х. и Абаева Х.С.

«Трубоукладчики»

Обществом были приобретены трубоукладчики, которые бывший Генеральный директор Общества Абаев Х.С. передал аффилированным фирмам.

В частности, согласно указанной информации ООО «Югорскремстройгаз» получило от одного из контрагентов 5 бывших в употреблении трубоукладчиков ТГ-503. Расчёт за трубоукладчики денежными средствами не производился, в оплату контрагенту со стороны Общества была завышена стоимость выполненных контрагентом работ, необоснованно увеличена стоимость работ в актах формы КС2, что практиковалось прежним руководителем Общества Абаевым Х.С. при расчётах с контрагентами. На учёте в инспекции Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники данная техника не состояла, в связи с чем документальное оформление сделки не производилось, факт передачи трубоукладчиков не фиксировался актом, накладной или счёт-фактурой, не был отражен в бухгалтерских регистрах Общества.

В дальнейшем, согласно указанной информации, трубоукладчики были безвозмездно переданы ООО «Газстройтех», которое сдавало их в аренду Обществу на основании заключенных бывшим Генеральным директором Общества Х.С. Абаевым.

После смены Генерального директора договоры аренды с ООО «Газстройтех» и ООО «СтройАвто» были расторгнуты, техника возвращена по актам приема-передачи.

Проводилась проверка документов филиала Управление механизации строительства, Службы управления имущество Общества, Службы Главного механика, документов договорного отдела, документов и регистров бухгалтерии Общества. Проводился устный опрос работников, с целью получения дополнительной информации по сделке. Получены письменные объяснения начальника филиала СМУ-3 Джангарова Идриса Шегадиевича (переданы в СКЗиЭБ).

Обстоятельства сделки однозначно были известны Хинчагову Ернесту Эргеновичу, бывшему начальнику Управления снабжения и комплектации Общества, бывшему начальнику УМС Джидзалову Хазби Саламбековичу (заключал от имени Общества Договор с ООО «Гакзстройтех»), которые являлись доверенными лицами Абаева Х.С.. В настоящее время Хинчагов Е.Э., его брат — Хинчагов Ирбек Эргенович, бывший начальник филиала СМУ-3, и Джидзалов Х.С. в Обществе не работают, в связи с чем возможность влиять на них утрачена.

Установлено, что трубоукладчики первоначально были переданы в фирму ООО «Стройиндустрия», а впоследствии данной фирмой переданы в ООО «Газстройтех» (директор Стальберг Никита Вячеславович), одним из владельцев которой являлся бывший заместитель Генерального директора Общества Петров Юрий Александрович.

В ходе проведенной проверки установлено, что какие-либо документы, подтверждающие получение Обществом трубоукладчиков по вышеописанной схеме отсутствуют. Выяснить, кому именно из контрагентов и на какие именно работы была необоснованно увеличена стоимость в актах формы КС2, не представилось возможным. Внутренних распорядительных документов (приказов, распоряжений, писем, служебных записок, иных документов), указывающих на совершение сделки по покупке имущества и лиц, участвовавших в её исполнении, в Обществе не имеется.

Проводилась работа по получению информации о происхождении трубоукладчиков у ООО «Газстройтех» и ООО «СтройАвто». Согласно полученным данным, на арендуемые трубоукладчики ООО «СтройАвто» имеет паспорта, выданные органами Гостехнадзора в разное время. Проверка по ООО «Газстройтех» результатов не дала, данная фирма представить Обществу информацию о происхождении трубоукладчиков и документы на них отказалась.

Дальнейшая работа в данном направлении представляется бесперспективной, так как даже в случае получения документов, подтверждающих сомнения в законности приобретения трубоукладчиков фирмой ООО «Газстройтех», возможности истребовать данное имущество у Общества отсутствуют, поскольку никаких документов, подтверждающих факт сделки по передаче трубоукладчиков Обществу, а также правоустанавливающих, право удостоверяющих документов, в Обществе не имеется, подтвердить их оплату Общество не в состоянии, доказать, что завышение стоимости работ производилось в качестве платы за передачу трубоукладчиков Обществу, невозможно.

Общежития

Обществом были приобретено сборное модульное общежитие, которые бывший Генеральный директор Общества Абаев Х.С. передал аффилированной фирме – ООО «Стройиндустрия».

В частности, согласно указанной информации ООО «Югорскремстройгаз» получило 2 модульных общежития от контрагента, оплатив их денежными средствами Общества, одно из Общежитий было вывезено в район г. Ямбург (ЯНАО) в филиал СМУ-11 (в настоящее время ликвидирован), второе прежний руководителем Общества Абаев Х.С. без документального оформления передал ООО «Стройиндустрия» в г. Нягань, где оно было смонтировано. Сделка по передаче общежития ООО «Стройиндустрия» не оформлялась, факт передачи имущества не фиксировался актом, накладной или счёт-фактурой, не был отражен в бухгалтерских регистрах Общества.

В дальнейшем, общежитие в г. Нягань ООО «Стройиндустрия» сдавало в аренду Обществу на основании договора аренды, заключенного бывшим Генеральным директором Общества Х.С. Абаевым.

Договор аренды с ООО «Стройиндустрия» расторгнут соглашением с 01.03.2015 года, имущество возвращено по актам приема-передачи, не используется СМУ-3, в связи с переездом СМУ-3 с базы в г. Нягань на новую базу ООО «ГТЮ» в Воньеган.

Проводилась проверка документов филиала СМУ-3, Службы управления имущество Общества, документов договорного отдела, документов и регистров бухгалтерии Общества. Проводился устный опрос работников, с целью получения дополнительной информации по сделке. Направлены запросы.

Было подготовлено письмо в адрес генерального директора ООО «Стройиндустрия» и проект дополнительного соглашения к договору аренды общежитий с ООО «Стройиндустрия» о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также копий правоустанавливающих, право удостоверяющих и иных документов находящихся у собственника (арендодателя), относительно имущества сдаваемого в аренду. Письмо вручено лично и направлено почтой. 20.01.2014 года ООО «Стройиндустрия» дало ответ № 04 об отсутствии оснований для предоставления запрошенных сведений других хозяйственным Обществам.

Подготовлен запрос в Кадастровую палату ХМАО-Югры (о регистрации права собственности на здание, о собственнике, здании), оплачена гос. пошлина за услуги в размере 200 рублей.

Запрос с платежным поручением направлен в кадастровую палату.

2-жды посещали Кадастровую палату с целью получения выписки, запрос специалистами утерян, направлен повторный запрос. Срок изготовления выписки составляет 5 рабочих дней.

Подготовлен запрос в Кадастровую палату ХМАО-Югры (о регистрации права собственности на земельный участок, о собственнике, о земельном участке). Оплачена гос. пошлина за услуги в размере 200 рублей.

Запрос с платежным поручением направлен в кадастровую палату.

22.01.2014 года получены выписки № 11/008/2014-7 и № 11/008/2014-8, из которых следует, что земельный участок площадью 24043 кв. м. по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, 4, корп. 1 арендован ООО «Стройиндустрия» на основании договора аренды с ДИЗО администрации г. Нягань № 485 от 03.06.2009 года сроком до 03.06.2034 года, о чем в Едином государственном реестре имеется запись 86-72-17/008/2008-909.

Административно-бытовой комплекс площадью 812,9 кв. м. инвентраный номер 71:139:002:000041180, литер А, нежилой, 2-х этажный, принадлежит ООО «Стройиндустрия» (ИНН 8610020316) на праве собственности № 86-72-17/018/2009-084 от 21.10.2009. Имеет обременение – аренда части 2-го этажа 32,9 кв. м. с 15.12.2012 года Образовательное частное учреждение «Учебный центр «ВЕСТА» (ИНН 8610010318, договор аренды от 23.10.2012 года.

Подготовлен запрос в бухгалтерию ООО «Югорскремстройгаз» о состоянии расчетов с контрагентом       Предоставлены Акты сверки с контрагентом за разные периоды. Информации об отображении сделки по передаче имущества ООО «Стройиндустрия» в регистрах бухгалтерского учета Общества не содержится.

В сметно-договорном отделе получены копии договоров аренды Общежитий и договора покупки общежития. Договоров о передаче имущества (общежития) ООО «Стройиндустрия» не имеется.

13.12.2013 года направлен запрос № 028/2940 в МИНС №3 по ХМАО-Югре о предоставлении информации о собственнике имущества по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, дом 4, по имуществу ООО «Стройиндустрия», уплате налогов.

31.12.2013 года получен ответ МИНС №3 по ХМАО-Югре № 04-30/14303 с отказом в предоставлении информации, поскольку запрошенные сведения составляют налоговую тайну.

13.12.2013 года направлен запрос № 028/2939 в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации г. Нягани по собственнику недвижимого имущества (общежития). 29.01.2014 года получен ответ № 718, что на земельном участке в г. Нягань, ул. Авиационная, дом 4 имеется здание — проходная (корпус 2) и здание – склад (корпус 4), находящиеся в муниципальной собственности.

По остальным объектам имущества предложено обратиться в Управление ФСГР, кадастра и картографии по ХМАО-Югре. Согласно ответу № 487 от 24.01.2014 года земельный участок в г. Нягань, ул. Авиационная , 4, корпус 1, передан в аренду ООО «Стройиндустрия» по договору № 485 от 03.06.2009 года сроком до 03.06.2034 года. Кадастровый номер участка 86:13:0301004:147.

Подготовлен запрос начальнику СМУ №11 о предоставлении информации по общежитиям в г. Нягани. Получен ответ СМУ-11, что информация и документы по общежитиям отсутствуют.

Подготовлен запрос начальнику УПТСиК (управление снабжения) о предоставлении информации по сборному общежитию в г. Нягань. Получены ответ начальника Управления снабжения и комплектации Общества Хинчагова Э. Е., об отсутствии документов о получении имущества – общежитий, или о передаче их ООО «Стройиндустрия». В настоящее время Хинчагов Э.Е. в Обществе не работает. Согласно ответу Хинчагова Э.Е. общежитие является сборным, состоит из контейнеров, отдельных модулей, сложенных в 2 этажа. По утверждению Хинчагова Э.Е. «общежитие модульного типа было поставлено ООО НП «Ростехмаш» в г. Нягань в адрес ООО «Стройиндустрия» по договору поставки и монтажа, оплату за контейнеры производила ООО «Стройиндустрия», в адрес которого производилась поставка продукции и передача всей документации (приёмо-сдаточная документация, товарно-транспортные накладные и т.д..) В СПТКиС нет документации касающейся поставки контейнеров в г. Нягань в адрес ООО «Стройиндустрия»».

Подготовлен запрос в СМУ №3 о предоставлении бухгалтерских документов по расчетам с контрагентом, подтверждение оказанных услуг Предоставлен пакет документов, имеющихся в распоряжении СМУ №3 с контрагентом. Получены письменные ответ начальника филиала СМУ-3 Джангарова И.Ш. об отсутствии документов о получении имущества – общежитий, или о передаче их ООО «Стройиндустрия». Изучен пакет документов, предоставленных СМУ №3 в отношении ООО «Стройиндустрия».

В результате проверки установлено следующее:

06.11.2008 года между ООО «Стройиндустрия» и Обществом в лице А.В. Опольского заключен договор аренды нежилых помещений и территории базы №46/0.

По договору ООО «Стройиндустрия» передает в аренду 26 884,8 м. кв. площади, в том числе часть помещений на 1 этаже литера «А», здания по литерам «А2», «А3», «А4», «А5», «А6», «а» общей площадью 4049,8 м. кв., КНС и территорию базы 22 835 кв. м. по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, д. 1, корпус 1. Имущество принадлежит ООО «Стройиндустрия» на основании свидетельства о регистрации от 05.11.2008 года серия 72-НЛ 123172, о чем сделан запись в Едином государственном реестре 86-72-17/008/2008-909. Что именно обозначали литеры, не известно.

07.11.2008 года Общество в лице А.В. Опольского заключает договор купли-продажи офисно-бытовых контейнеров № 0132-КП с ООО НП «Ростехмаш» в лице коммерческого директора Т.М. Абсатарова, действующего на основании доверенности № 1-07/11/07 от 07.11.2008 года о покупке офисно-бытовых контейнеров производства Containex за 1 360 460,79 евро.

Продавец обязался ввести контейнеры на место исполнения договора до 06.04.2009 года. Количество общежитий в договоре не указано.

Из приложений № 1 и № 2 к договору можно определить только то, что общежитие должно было быть 2-х этажным. Количество контейнеров, комнат, определить из договора и приложений невозможно.

11.12.2008 года Общество платежным поручением № 2714 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 14 762 963,67 рубля «За контейнера, согласно счёта 852 от 14.11.2008г. по договору 01-13/10/08 от 07.11.2008г. В том числе НДС 2251977,51».

29.01.2009 года Общество платежным поручением № 242 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 408 138,00 рубля «За контейнера, согласно счёта 002 от 12.01.2009г. по договору 01-13/10/08 от 07.11.2008г. В том числе НДС 62258,34».

30.01.2009 года Общество платежным поручением № 252 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 17 562 382,21 рубля «За контейнера, согласно счёта 002 от 12.01.2009г. по договору 01-13/10/08 от 07.11.2008г. В том числе НДС 2679007,46».

20.02.2009 года Общество платежным поручением № 248 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 62 500,00 рубля «За материалы, согласно счёта 013 от 18.02.2009г. В том числе НДС 9533,90».

24.22.2009 года Общество платежным поручением № 1679 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 2 775 556,25 рубля «За материалы, согласно счёта 013 от 18.02.2009г. В том числе НДС 423389,94».

02.03.2009 года Общество платежным поручением № 415 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 24 680 630,84 рубля «За материалы, согласно счёта 010 от 23.01.2009г. В том числе НДС 3764841,99».

30.03.2009 года ООО НП «Ростехмаш» оформлена товарная накладная № 03/30-01, согласно которой количество офисно-бытовых контейнеров 136. Груз получил инженер Поляков 31.03.2009 года. Цена – 60 252 170,97 рубля.

Согласно счёту-фактуре № 03/30-01 от 30.03.2009 года количество офисно-бытовых контейнеров 136. Цена – 60 252 170,97 рубля.

30.06.2009 года ООО НП «Ростехмаш» оформлена накладная на прием ТМЦ транзитом СМУ-11 ООО «Югорскремстройгаз». Накладная на «профиль стальной угловой толщ. 3мм договор № 01-13/10/08 от 07.11.2008г.» в количестве 2,251 на сумму 212 513,00 рублей. Определить из содержания накладной её отношение к договору купли-продажи офисно-бытовых контейнеров № 0132-КП невозможно. Груз получил инженер Поляков 29.05.2009 года.

30.07.2009 года Общество платежным поручением № 2747 перечислило ООО «НП Ростехмаш» 212 513,00 рубля «За материалы согласно акта сверки. В т.ч. НДС 423389,94». Акт сверки на данную дату в бухгалтерии не обнаружен.

31.08.2009 года Технический и Сметный отделы Общества по заказу разрабатывают рабочий проект организации строительства «Производственная база в г. Нягань. Общежитие на 297 мест». В состав проекта входит здание общежития на 297 мест из сборных блок-секций модульного типа, инженерные сети, благоустройство территории. Сроки строительства 1,5 месяца, по плану – март –май 2009 года.

31.08.2009 года изготовлена смета № 1443 «Производственная база в г. Нягань. Общежитие на 297 мест».

23.10.2009 года утверждена в производство изготовленная проектной группой Технического отдела Общества рабочая документация (чертежи) заказ № 1443-3-ВК «Производственная база в г. Нягань. Общежитие ИТР. водопровод и канализация».

30.03.2010 года утверждена в производство изготовленная проектной группой Технического отдела Общества рабочая документация (чертежи) заказ № 1443-ЭМ «Производственная база в г. Нягань. Вахтовое общежитие на 297 мест. Силовое электрооборудование» («данный проект выпущен взамен аннулированного от 04.09.»).

В декабре 2009 года Генподрядчиком – СМУ-3 ООО «Югорскремстройгаз» в лице Дзугкоева М.Ц. подписана для Субподрядчика — СУ ООО «Югорскремстройгаз» в лице Бескиерь Ф.И. «Справка о затратах по выполненным работам капитального строительства за декабрь 2009 года» на 2 485 661 рубль. Согласно реестру выполненных работ по объекту «Производственная база в г. Нягань. Вахтовое общежитие на 297 мест» за ноябрь 2009 года силами СУ ООО «Югорскремстройгаз» на субподряде у СМУ-3 ООО «Югорскремстройгаз» выполнены работы по пожарной сигнализации, силовому оборудованию, электромонтажным работам и пусконаладочным работам на 2 485 661 рубль.

Имеются счёта от ЗАО «ЭлектроПромКомплект» за февраль, март, июль и август 2009 года на электротехническое оборудование и сантехническое оборудование для ООО «Югорскремстройгаз» на общую сумму 3 260 553,20 рублей, с рукописными пометками «Нягань общежитие 297 мест».

На указанные в «Справке о затратах по выполненным работам капитального строительства за декабрь 2009 года» работы в Обществе имеются акты приемки выполненных работ по форме КС2 за сентябрь, ноябрь и декабрь 2009 года.

Документов, подтверждающих выполнение проекта «Производственная база в г. Нягань. Общежитие на 297 мест» не обнаружено.

Согласно имеющейся информации оперативного характера, общежитие для работников ИТР на капитальном фундаменте (пристройка к здания склада на территории базы в г. Нягань, ул. Авиационная, дом. 4) было построено силами СМУ-3, однако никаких документов, подтверждающих факт выполнения строительных работ силами филиалов Общества (в том числе актов КС2, справок КС3, исполнительных схем и документации, актов завершения строительства, актов приемки в эксплуатацию и т.п.), в Обществе не имеется.

01.04.2010 года между ООО «Стройиндустрия» и Обществом в лице В.В. Исакова заключен договор аренды имущества №32(15)-АР, согласно которому ООО «Стройиндустрия» передает во временное владение и пользование общежитие № 1 на 153 места, общежитие № 2 на 144 места по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, корпус 1. Основания владения собственность в договоре не указаны. Принимал имущество начальник СМУ-5 (ликвидировано) ООО «Югорскремстройгаз» И.И. Мардарь.

01.11.2010 года между ООО «Стройиндустрия» и Обществом в лице В.В. Исакова заключен договор аренды имущества №12, согласно которому ООО «Стройиндустрия» передает во временное владение и пользование вагон-домик «Ермак» в количестве 3 штуки, на базе в г. Нягань. Основания владения собственность в договоре не указаны. Принял имущество по акту приема-передачи заместитель генерального директора Общества Исаков В.В.

01.09.2011 года между ООО «Стройиндустрия» и Обществом в лице начальника филиала СМУ-3 Дзугкоева М.Ц. заключен договор аренды земельного участка №30/б, согласно которому ООО «Стройиндустрия» передает субаренду часть земельного участка общей площадью 1000 кв. м. с кадастровым номером № 86:13:0301004:147 по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, корпус 1. Согласно договору участок передан в аренду ООО «Стройиндустрия» по договору с ДИЗО администрации г. Нягань № 485 от 03.06.2009 года сроком до 03.06.2034 года.

15.11.2013 года ООО «Стройиндустрия» подало иск в Арбитражный суд ХМАО-Югры к ООО «Югорскремстройгаз» на 4 215 376,97 рублей.

Основанием для подачи иска стало неисполнение Обществом обязанностей по перечислению ООО «Стройиндустрия» арендной платы по договорам аренды от 06.11.2008 года (договор аренды нежилых помещений и территории базы) №46/0 и от 01.04.2010 года (аренда общежития № 1 на 153 места, общежития № 2 на 144 места по адресу г. Нягань, ул. Авиационная, корпус 1) №32(15)-АР.

В результате переговоров была достигнута договоренность о заключении мирового соглашения, и определением от 11.03.2014 года о прекращении производства по делу № А75-10464/2013 в связи с утверждением мирового соглашения дело было прекращено.

В связи с отсутствием полного пакета необходимых документов и информации, касающейся недвижимого имущества ООО «Стройиндустрия» (по общежитиям), необходимо было получить документы, подтверждающие факт законного приобретения и владения общежитием ООО «Стройиндустрия» в г. Нягань, что является обязательным условием законности передачи данного имущества в аренду ООО «Югорскремстройгаз» и получения за него арендной платы. Получение арендной платы за имущество, ограниченное в обороте, либо на которое арендодатель не может подтвердить право пользования, распоряжения и владения, согласно статьям 129 -131 ГК РФ незаконно.

С целью получения документов, указывающих на источник приобретения арендуемого общежития, в подготовлено в арбитражный суд ходатайство об истребовании судом доказательств законности приобретения и владения ООО «Стройиндустрия» имуществом – общежитием у самого истца – ООО «Стройиндустрия». Предметом судебного спора являлась уплата арендной платы за проверяемое общежитие.

Подготовлены ходатайства в арбитражный суд об истребовании в рамках рассмотрения искового заявления ООО «Стройиндустрия» у администрации, налоговых органов г. Нягани документов, касающихся недвижимого имущества, его собственников.

Подготовленные ходатайства не были направлены в суд, в связи с заключением мирового соглашения с ООО «Стройиндустрия», в связи с чем возможность получения информации через суд о том, как именно ООО «Стройиндустрия» приобрело имущество, была утрачена.

14.01.2014 года с исх. № 031/39 и 05.02.2014 года с исх. № 028/330 ООО «Югорскремстройгаз» направлял запросы директору ООО НП «Ростехмаш» в г. Екатеринбург (на три имеющихся адреса) с просьбой представить документы по договору купли-продажи офисно-бытовых контейнеров № 0132-КП от 07.11.2008 года, сообщить, какие сооружения можно возвести из 136 контейнеров, сколько общежитий и какой площади можно возвести из данного количества контейнеров. Ответы от ООО НП «Ростехмаш» не получены.

В ходе проведенной проверки установлено, что какие-либо документы, подтверждающие получение или оплату Обществом 2-х общежитий отсутствуют. Не имеется документов на ввод здания в эксплуатацию.

На основе заявлений работников Общества можно сделать вывод, полученные от ООО НП «Ростехмаш» по договору купли-продажи офисно-бытовых контейнеров № 0132-КП от 07.11.2008 года модули общежития были вывезены в ЯНАО, где монтировались в качестве общежития и эксплуатировались СМУ-11 в качестве ВЗиС на период строительства СОГ-4 Ямбурского ЛПУ (ныне ликвидировано).

На балансе Общества модульное общежитие как собственные средства не значилось, 30.05.2009 года оно было оформлено СМУ-11 как строительные материалы.

Согласно служебной записке ВРИО начальника СМУ-11 И.В. Якшина № 306 от 22.04.2014 года в 2011 году общежитие было списано как строительные материалы под временные здания объекта «СОГ-4 КС Ямбургская».

В период с мая по август 2013 года общежитие было демонтировано и хранилось на базе Ямбурского участка СМУ-11 в разобранном виде. С целью экономии места часть блок-секций (80 модулей) была разобрана и упакована в пакеты, которые хранились вместе с 56 оставшимися модулями.

После ликвидации СМУ-11, и в связи с началом работ на объекте строительства «Расширение Пунгинского ПХГ» возле п. Светлый, Березовского района, общежитие было перевезено в п. Светлый, и смонтировано на площадке строительства объекта «Расширение Пунгинского ПХГ». В данное время общежитие используется для проживания рабочих Общества.

Согласно сведениям Службы управления имуществом количество модулей в смонтированном на объекте строительства «Расширение Пунгинского ПХГ» общежитии 136, что соответствует числу в товарной накладной № 03/30-01 ООО НП «Ростехмаш» 30.03.2009 года, согласно которой количество офисно-бытовых контейнеров 136.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что смонтированное ООО «Югорскремстройгаз» на объекте строительства «Расширение Пунгинского ПХГ» модульное общежитие представляет собой полученные Обществом от ООО НП «Ростехмаш» 30.03.2009 года по товарной накладной № 03/30-01 136 офисно-бытовых контейнеров.

В то же время, собранные данные не позволяют исключить возможность того, что по договору купли-продажи офисно-бытовых контейнеров № 0132-КП от 07.11.2008 года Общество оплатило ООО НП «Ростехмаш» стоимость не одного, а двух модульных общежитий, и смонтированное на базе ООО «Стройиндустрия» в г. Нягань общежитие было оплачено средствами Общества без оформления документов.

В связи с истечением срока исковой давности и утраты для Общества возможности получить информацию об источнике получения и законности приобретения общежития ООО «Стройиндустрия», единственным вариантом получения необходимых документов и получения ООО «Югорскремстройгаз» возможности взыскать стоимость общежития является гражданский иск в уголовном деле.

Для реализации данной возможности необходимо подать заявление в ОМВД РФ по г. Нягани о проведении проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растраты, совершенная в особо крупном размере), совершенного бывшим руководителем ООО «Югорскремстройгаз» Х.С. Абаевым (или одним из начальников управлений). В заявлении должна быть указан необходимость получить документы, подтверждающие факт законного приобретения ООО «Стройиндустрия» модульного общежития (договор, накладные, счёта-фактуры, платежные поручения, доверенности), документов о выполненных работах по монтажу общежития (договор на выполнение работ, договор на аренду техники, формы КС2, КС3, исполнительная документация, накладные, счёта-фактуры, платежные поручения, доверенности), и документов, подтверждающих право собственности ООО «Стройиндустрия» на данное здание.

Высока вероятность того, что Абаев В.Х., являющийся председателем общественного Совета ОВД по г. Нягани и имеющий связи в прокуратору г. Нягани, либо Гамосов Э.И., имеющий родственные связи среди руководства УМВД РФ по ХМАО-Югре, окажут эффективное противодействие, и по результатам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В этом случае остается возможность ознакомиться с материалами проверки, получить копии необходимых документов и либо обратиться в суд с иском и ходатайством о восстановлении пропущенного срока исковой давности по правилам пункта 1 статьи 200 ГК РФ, либо обжаловать действия работников правоохранительных органов, добиваясь возбуждения уголовного дела.

По имеющейся информации, что силами и за счёт средств Общества на базе ООО «Стройиндустрия» были произведены работы по возведению капитального здания общежития — пристроя к зданию склада на базе ООО «Стройиндустрия» в г. Нягань, произведен монтаж и капитальный ремонт здания модульного общежития, созданы канализационные, водопроводные и электрические сети предъявление иска малоперспективно ввиду пропуска срока исковой давности и отсутствия значительного количества подтверждающих документов.

Работы по ремонту газопроводов:

В ходе работы по искам ООО «СтройСервисТехнология» была получена информация, что по договору субподряда № 4/010/КС (05)-ДС от 09.10.2009 года на выполнение общестроительных работ КС Бобровская газопровода СРТО-Урал на сумму 84 549 291,00 рублей, ООО «СтройСервисТехнология» получило оплату в размере 112 482 350,62 рубля, однако, все работы выполнялись силами ООО «Югорскремстройгаз». Проверка подтвердила факт платежа, наличие платежных поручений, форм КС2 и КС3, однако документы, подтверждающие факт выполнения работ силами ООО «Югорскремстройгаз» не имеется. Журналы форм КС6 и КС-6а отсутствуют.

Проверка данной информации возможна только в рамках масштабных опросов как действующих, так и бывших работников ООО «Югорскремстройгаз», например, в рамках уголовного дела, и может повлечь негативные последствия в виде отрицательной реакции на происходящее работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», органов технадзора и представителей дочерних предприятий ОАО «ГАЗПРОМ», участвовавших в приёмке объекта.